发帖数: 1 | 1 对于这种态度如果说我要是有权利的话我非要让这家银行关门大吉，管你特么是央行和
是说地方银行，银行的意义都给忘了还干个屁啊。银行是做什么的？银行不就是让大家
把挣到的钱存在里面吗？如果说把钱放在哪里最安全最放心的话那无疑还是放在银行，
这是上百年来得出来的一个结论，也是经过证实的，而现在呢？现在放银行还真的不安
全，而且就算出了事儿人家银行竟然还会把责任划分到受害者的身上，这是什么逻辑？
说一个男的银行卡一个小时的时间被刷盗了二百八十笔，这明显就是一个有问题的账户
，银行在检查到这个账户短期内有多数交易的时候为什么不联系一下业主呢？为什么不
冻结呢？现在这个受害者找银行要说法的时候结果你们猜银行怎么说？银行说“表示同
情，以后不要往卡里放太多资金”，银行卡里不让放钱，这就好像是一个地痞无赖似的
，出了事儿不管了，当有人往银行存假钱的时候他们该站出来报警了，这都是一些什么
玩意儿。被存银行了，支付宝说实话比银行方便的太多，而且利息还高。 |
|
c*******7
发帖数: 17225 | 2 先谢谢进来看帖子，
小弟因为业务需求，需要在网页中加入银行卡支付的内容。
主要用visa，master和paypal当然也有ae
可是不知道用什么办法调用，求指点。
另外有可实现办法的，请回帖，10个包子奉上，再次感谢。 |
|
c*******7
发帖数: 17225 | 3 先谢谢进来看帖子，
小弟因为业务需求，需要在网页中加入银行卡支付的内容。
主要用visa，master和paypal当然也有ae
可是不知道用什么办法调用，求指点。
另外有可实现办法的，请回帖，10个包子奉上，再次感谢。 |
|
o*******t
发帖数: 1634 | 4 【 以下文字转载自 Living 讨论区 】
发信人: orangecat (orangecat), 信区: Living
标 题: 求教：银行卡被盗，损失1500刀
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Feb 19 23:03:47 2014, 美东)
BOA的银行。
大上个周查账户，发现就在查账户一天前被人用我的Debit card从ATM取走1500现金。
很吃惊，马上联系银行。得知，有人打电话给银行，用我的一些个人信息改掉了寄新的
Debit card的地址，并且同时在电话里弄到了我的密码（估计可能是说忘记了，或直接
改掉密码）。银行就把我的新的Debit card寄给了那个人。
后来银行告知，那个人改的收新卡的地址在Florida。我住NJ，并且不认识Florida的任
何人。
我从来没用这张Debit Card 在ATM上提过钱，我自己都快忘记密码了。
不知道那个人怎么知道的我的个人信息。应该是知道名字，生日和地址，就可以。银行
的人电话里也是这么问我给我改地址的。而我私人信息如果能泄露在外的也只有这些。
我们从银行收的信都是小心保存或是用粉粹机粉碎的。
银行关闭账户... 阅读全帖 |
|
i***s
发帖数: 39120 | 5 从淘宝网上购置银行卡复制器、银行卡信息数据采集器等全套设备，自制POS机，然后应聘到快递公司，专门负责递送保险单，在刷卡付保费过程中，轻易盗取客户银行信息，一笔盗刷22万多元。昨天，海淀检察院公布了这桩案件。
利用POS机 盗走了22万元
2013年3月6日，陈某在中国平安保险官网上了一分车险，3月7日平安保险发送短信告知陈某保险单已配送，配送员是李某。同日14时30分，李某来到陈办公室，办完手续后，告知陈需要缴纳1889.42元的保险费，于是陈将一张建设银行卡交给李某，李某在一个随身携带的POS机上刷了一下，然后说没电了，又拿出一个POS机把银行卡刷了一下，然后让陈输入密码，随后交易完成。
陈后来发现自己账户中于3月9日有22万余元被划到一个于某的账户上，立即报警。
2013年7月26日，民警将涉嫌盗取陈某银行卡信息并使用的嫌疑人李某抓获。
POS机自己做 设备全部购自网上
李某交代， 2013年2月，他在淘宝网上发现有销售刷卡器、读卡器、写卡器等设备的信息，于是想找一个能接触POS机刷卡的工作，想办法复制别人的银行卡，然后盗刷或者盗取别人信用卡里的钱。
之后，李某在淘宝网上购买了刷... 阅读全帖 |
|
S*********n
发帖数: 3939 | 6 央视网消息：现在，使用第三方支付平台交易变得越来越普遍了，但安全性也让人担忧
。日前，重庆的吴女士就在不知情的情况下，银行卡里的钱被第三方支付平台转走了，
这究竟是怎么一回事呢？
存款在第三方支付平台被莫名转走
2015年7月26日，家住重庆的吴女士突然发现银行卡里存的钱没了，结果一查看到47600
块钱在当天凌晨被莫名其妙地转走了，这下吴女士彻底慌了神：卡没丢，密码只有自己
知道，卡里的钱难道能自己溜掉？更难理解的是银行卡和手机是绑定的，为什么发生交
易却没有短信提示呢？情急之下，吴女士赶紧报了警。警方查到吴女士银行卡里的钱是
在一家第三方电子支付平台上被转走的，这家公司的注册地址在昆明，而与此同时，昆
明警方也接到这家公司的报案，称该公司发生了900多万元异常转账。
第三方电子支付平台的系统不存在漏洞，也没遭到黑客的攻击，而转账又非本人操作，
这让事情变得更蹊跷了。
用户在第三方电子支付平台上申请帐号时需要核对个人信息，包括真实姓名和身份证号
码，核对成功后，才能开通账户和捆绑银行卡。警方调查发现，案发当天也就是吴女士
的钱被转走的同时，这家公司的电子支付平台上共有109个新注册账... 阅读全帖 |
|
a****r
发帖数: 12375 | 7 国家外汇管理局：本月21日起境外刷卡超千民币将上报
2017-08-05 09:29
来源：北京青年报
8月21日起千元以上境外刷卡交易将上报 长期有超千元境外消费可能被视为有洗钱
嫌疑
境外赌场刷卡套现将被重点关注
外汇局发布通知，自2017年8月21日起，各发卡行均应按照银行卡境外交易数据采
集规范要求，于北京时间每日12:00前报送上日24小时内本行银行卡境外交易信息。也
就是说，境内银行卡在境外发生的提现和等值人民币千元以上消费交易信息都要按规定
报送。
6月初，外汇局发布新规，要求9月1日起境内银行卡在境外发生的提现和等值人民
币千元以上消费交易信息都要按规定报送。北京青年报记者昨天获悉，外汇局综合司日
前发布《关于银行卡境外交易外汇管理系统上线有关工作的通知》。通知称，外汇局将
于8月21日至31日开展银行卡管理系统试运行工作。自8月21日起，各发卡行均应按照银
行卡境外交易数据采集规范要求，于北京时间每日12:00前报送上日24小时内本行银行
卡境外交易信息。
发卡行21日前应具备报送境外交易信息条件
通知明确，各外汇分局应于2017年8月21日前完成对辖内发卡行的验收工... 阅读全帖 |
|
o***s
发帖数: 42149 | 8 刷卡消费
中国反洗钱工作正在不断加码升级。
继6月2日外汇管理局（简称“外管局”）宣布“9月1日起将采集境内银行卡在境外发生的提现和消费交易信息”后，8月3日再次发布通知称，21日起发卡行应报送银行卡境外交易信息。
境外卡交易信息上报时间提前了11天。
新规为防止境外非法洗钱
外管局网站8月3日显示，外管局综合司发布《关于银行卡境外交易外汇管理系统上线有关工作的通知》，21日起发卡行应报送银行卡境外交易信息；9月1日后新办银行卡业务的境内金融机构，应在具备接入银行卡外汇管理系统报送银行卡境外交易信息的条件后，方可开通本行银行卡境外交易业务。
采集的信息主要是以下两个方面：一是境内银行卡在境外金融机构柜台和自动取款机等场所和设备发生的提现交易；二是境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币以上的消费交易。
上报下限为何限定在1000元？我爱卡网主编董峥在接受人民网采访时表示，近年来境外提现金额较大、乱象较多，比如在一些国外的珠宝店、手表店，就允许中国游客用银联卡进行虚假购买，然后兑以现金；或者是通过倒卖银行卡，进行境外取现，构成“蚂蚁搬家”式“转移资产”。
“通过数... 阅读全帖 |
|
m*****u
发帖数: 15526 | 9 台湾团伙西安疯狂盗作案 用ATM机盗刷800万
据陕西《华商报》27日报道，一个来自台湾的犯罪团伙通过在ATM机上安装“眼睛”（
摄像头）和“老鼠”（测录器），疯狂复制银行卡，然后进行盗刷。西安有147人的资
金因此受到损失（央视《焦点访谈》称受害群众达168人-编者注），涉案金额近800万
元（央视称涉案金额为740多万元）。
14家银行报案称客户资金被盗刷
2013年12月17日午夜前后的几个小时内，西安各大银行的银行卡用户都突然收到了短信
提示，他们银行卡里的钱被人统统取走了。丁先生因为卡内现金较多，50多万元在短时
间内被连续多次盗取。
2013年12月18日下午3时许，西安市公安局经侦支队二大队接市区内一家银行报案称，
该行26名客户在银行卡未离身且非本人操作的情况下，于12月16日晚10时至17日凌晨4
时26分，被人通过西安市20余台ATM机，向湖南永州开立的2个个人银行账户转款26笔共
计809000元，该笔资金最终流向台湾。
西安市公安局经侦支队侦查员李楠告诉记者：“西安市陆陆续续14家银行都来报案。被
盗刷的金额总共达到740万，受害群众达到168人。”
发生如此大... 阅读全帖 |
|
L*****d
发帖数: 5093 | 10 中国反洗钱工作正在不断加码升级。中国国家外汇管理局(简称外管局)3日发布通知，
自本月21日起，各发卡行均应每日报送本行银行卡境外交易信息。也就是说，境内银行
卡在境外发生的提现和等值人民币千元以上消费交易信息都要按规定报送。若长期有超
过1000元的境外消费，很有可能被视为有洗钱嫌疑，将被重点关注。
新规为防止境外非法洗钱
中国外管局网站3日显示，外管局综合司发布《关于银行卡境外交易外汇管理系统上线
有关工作的通知》，21日起发卡行应报送银行卡境外交易信息；9月1日后新办银行卡业
务的境内金融机构，应在具备接入银行卡外汇管理系统报送银行卡境外交易信息的条件
后，方可开通本行银行卡境外交易业务。
北京人民网报道，采集的信息主要是以下两个方面：一是境内银行卡在境外金融机构柜
台和自动取款机等场所和设备发生的提现交易；二是境内银行卡在境外实体和网络特约
商户发生的单笔等值1000元人民币以上的消费交易。
《北京青年报》报道，中国目前仍没有完全放开外汇管制，大笔个人资金出海有很多政
策障碍。因此，以前不少人利用刷卡消费来转移资产或洗钱。比如，在境外赌场刷卡购
买筹码后，通过与他人交换或直接退... 阅读全帖 |
|
c***s
发帖数: 70028 | 11 8分钟，银行卡里的62万余元存款没了。而银行卡的主人王霞(化名)说，当时自己在家，卡在自己手里，只有8条连续发来的银行短信显示银行卡在被取款、消费。
赶到银行后，得知其中一笔钱还没有到账时，她要求银行停止汇款，却被拒绝，眼睁睁看着自己的钱被汇入别人的户头。
沈阳警方已经介入调查此事，当事的中国建设银行方面拒绝赔付这笔被神秘移走的存款。
储户哭诉：8分钟8条短信62万没了
昨日下午3时许，沈阳市民王霞来到本报，哭诉了自己的遭遇。“您尾号5559的理财卡1月12日19时33分消费支出人民币559849.34元。建设银行”，1月12日晚7时33分，在家看电视的王霞手机里出现了这样一则短信。
起初，王霞跟老公并没有在意这条短信，以为是骗子发来的，可在不到8分钟的时间里，她接到了8条这样的消费、取款短信，累计消费金额629974.34元。其中：消费559849.34元、转账50000元、ATM机提款20000元、手续费125元。
王霞和老公觉得事情不对，当即找到放在家里的建设银行银行卡，可银行卡好好地放在包里好久没有使用，不可能出现消费。
意识到事情的严重性，王霞与老公立即拨通110报了案，随后... 阅读全帖 |
|
o***s
发帖数: 42149 | 12 来自广西河池的男孩阿叶（化名），在看守所里度过自己18岁的生日。
在尚未成年的日子里，初中毕业的阿叶，通过自学的“黑客”技术，以网络攻击的手段，批量提取客户银行卡信息及其密码，与同伙利用网上支付的漏洞，盗刷他人银行账户，牟取暴利。
去年5月8日，阿叶落网时，警方在他的一部笔记本电脑中，查获160万条公民个人信息和银行卡账号，可直接网上盗刷的银行卡信息及其密码，多达19万条，可提现金额高达14 .98亿余元。
该案的所有作案过程均在网上完成，犯罪手法在全国范围内黑客信用卡诈骗案中，尚属首例，目前，已造成全国多个省份，近千名事主多达几千万元的损失，而制造这一特大案件的背后是，阿叶和他手中一部笔记本电脑，及其周围庞大、复杂的黑客网络攻击盗刷银行卡犯罪网络。
截至目前，广东警方通过两次收网行动，已抓获包括阿叶在内的26人，起获信息处理软件和手机木马黑客软件一批。公安部称，该案“取得了近年来打击伪卡犯罪的最大战果”。
案发：145名银行客户的钱蒸发
时间追溯到2013年7月份，在全国范围内，几乎在同一时间，各地出现某银行连续发生多起银行卡被盗刷案件，145名持卡用户账上的钱，“莫名其妙”被刷走，... 阅读全帖 |
|
M******a
发帖数: 6723 | 13 http://lx.huanqiu.com/lxnews/2018-12/13908891.html
2018-12-27 10:25检察日报
王晓晓
医科大学毕业生放弃到医院就业的机会，走上复制他人信用卡的犯罪道路。被抓获
后，他多次向办案人员哭诉——
“我是大学生，请放我出去”
庭审现场
复制他人信用卡
寒窗苦读十余载，赵航考入某重点医科大学，可是经过五年的医学学习，赵航愈发
嫌弃医务工作太累。2015年，他大学毕业，放弃到医院工作的机会，选择回家待业，想
找一份清闲的工作。
一时找不到合适工作，他就上网打发时间，很快沉迷于网络世界。一次偶然机会，
赵航认识了一个网名叫“我想稳定”的网友，对方称自己是做POS机盗刷信用卡业务的
。赵航立即被这一“黑科技”吸引，专门购买了一张手机卡并加了该网友为微信好友，
虚心向其请教。在该网友的指导下，他又加入一个专门教授信用卡诈骗犯罪的QQ群，在
群里系统学习了通过POS机复制信用卡的技术，企图通过“黑科技”狠赚一笔，实现人
生逆袭。
2017年6月，赵航的女朋友李冰(化名)向其透露，自己母亲经营的烟酒店想办理一
台POS机，赵航立即表示自己可以... 阅读全帖 |
|
o***s
发帖数: 42149 | 14 利用从国外购买的复制银行卡高科技设备，通过非法手段获取银行卡的信息，便可在不到一分钟的时间内复制出一张新卡，从而在银行ATM上盗取钱财。
这骇人听闻的事真实存在。近日，郑州市公安局二里岗分局破获了一起系列银行卡诈骗案，抓获4名犯罪嫌疑人。有嫌疑人会3门外语、智商高、身份证和手机号频繁更换，号称“十多年来从未失手”，但仍逃不过天网恢恢。
【市民遭遇】
卡在手里，钱却不翼而飞
2016年3月13日中午11点左右，郑州市民盛女士到银行ATM取钱时，发现其银行卡内的1.4万元现金不翼而飞。经查询银行卡明细，她发现这笔钱分3次于2016年3月5日凌晨3时许在郑州市陇海中路某银行被取走。
盛女士表示很费解：卡和手机不离身，密码也没有被泄露，怎么卡里的钱就不翼而飞了呢？盛女士当即赶到郑州市二里岗分局案件侦办大队报案。
二里岗分局民警通过调取银行监控录像，发现一名戴着帽子、捂着黑色口罩的男子形迹可疑，后经证实，该男子便是取款人。
随后，民警经过长达半月的跟踪排查、多部门联合作战，将犯罪嫌疑人张某、刘某及石某抓获，并查扣已复制成功的银行卡十余张、复制银行卡设备一套、卡口及微型摄像头若干。
【犯罪手段】
... 阅读全帖 |
|
发帖数: 1 | 15 高育良仍不放心，摆弄着手上的鞋拔子，提醒说：老肖，我再强调一下，这是一场
生死搏斗，谁都没有退路！陈清泉进去了，刘新建进去了，丁义珍、赵瑞龙、高小琴全
都逃到境外了，谁还敢抱侥幸心理？肖钢玉说：高书记，我知道，祁厅长已经和我交底
了。高育良将鞋拔子递给肖钢玉：你知道就好！这个送你吧。肖钢玉推辞：哎，高书记
，这是住持送您的，能提拔啊。高育良笑了：我多大岁数了？还往哪儿提拔呀？就等退
休养老了！倒是你老肖，给我好好干吧，季昌明马上到点了。打赢这一仗，你就到省检
察院做检察长吧，资历也够了！
肖钢玉很感激，只担心季昌明这一关通不过。高育良便让肖钢玉尽量和季昌明搞好
关系，侯亮平的案子瞒不了省院，一旦成形，就要向季昌明汇报。肖钢玉却有些疑虑：
高书记，您说这位检察长会不会包庇侯亮平啊？高育良推测说：老季谨慎，没这胆！再
说马上也要退了，就更不会了。肖钢玉还是担心：大家都说侯亮平这主儿很疯狂！高育
良说：那你们就陪他疯嘛，就像打仗抢山头，晚一步全盘皆输……
这时，乌鸦突然受惊，群起而飞，黑色翅膀遮住了半边天空。
四十
这夜，侯亮平和陆亦可再次连夜加班，赶到审讯指挥中心突击审讯刘新建。侯亮平
很... 阅读全帖 |
|
u***************r
发帖数: 11227 | 16 发信人： dazangzang(大张), 信区： Money
标题： 银行卡闲置会怎么样？
发信站： BBS未名空间站(Mon Oct 30 09:29:23 2017,GMT)
我们可能都由于各种原因，不得不办一些银行卡，但有的银行卡使用率非常低，比如说
，有的人工资卡是交通银行，但是换了一家单位，工资卡采用招商银行卡，而之前的交
通银行卡，后来就很少用了……类似这样的情况其实非常多，在特定的情况下必须使用
某个银行的卡，但事后又不用了，那么，银行卡闲置会怎么样呢？有什么后果？
一、银行卡闲置会被收年费等服务费
很多人都可能有过这样的怀疑，如果银行卡闲置不用，里面又没有足够的余额，那么相
应的小额账户管理费、年费、短信费等服务费可能会依然被收取。的确，这样的怀疑没
错，坤鹏论对此对工、农、中、建几大银行进行了调查，整体来说：银行卡如果不用，
还是建议尽快带着身份证去柜台办理销户的好，毕竟要交年费和管理费。
具体来说，各大银行的管理政策有细微差异，比如工行卡在欠费18个月、且没有外围服
务（如网银）的情况下会自动销户，中国银行则是两年。此外，建行和农行则是在符合
要求的情况下会转为“睡... 阅读全帖 |
|
D****e
发帖数: 2283 | 17 17岁黑客偷卡 15亿随便花
广州日报 01-21 14:15 312评论
银行卡从未离身，却不断收到交易提示短信，卡里的钱一天一天“飞”走了。这究竟是
怎么回事？原来是被黑客盯上了。
一个17岁的“黑客”，竟然通过自学编程，带领一批人在网上大肆盗刷别人银行卡，涉
案金额近15亿元。昨日，广东省公安厅通报了2014年全省公安机关“六大专项”打击整
治行动总体情况。记者了解到，这名“黑客”自学编程，在看守所里还在自学计算机的
C++编程语言。
案发：上千银行卡遭“蹊跷”盗刷
2013年5月到7月，国内某商业银行连续发生多起银行卡被网上盗刷案件。据报道，从
2013年5月份开始，某商业银行不断接到客户投诉，自己的储蓄卡被盗刷，里面的钱不
翼而飞。这些被盗刷的银行卡，都是在多天内被连续小额盗刷，单次被刷掉的金额最少
才几十元，最多不过几百元，主要被用于购买Q币，游戏点卡、话费充值等小额支付。
“钱是怎么丢的？”最初的怀疑是个别客户银行卡信息被不法分子测录后遭遇克隆盗刷
，但越来越多的盗刷现象集中出现，“有一、两百人在几天之内集中被盗刷”，案件引
起公安部重视。经查，发现涉案客户多达近千... 阅读全帖 |
|
i***s
发帖数: 39120 | 18 2013年5月26日，西城区丰盛派出所，民警在测试指纹采集的仪器。
在我国，居民生活中丢失身份证后，即使做补办（挂失）处理，但由于目前没有任何注销措施，导致原身份证仍可正常使用。
据新华社报道，大量遗失、被盗身份证正通过网络进行非法交易，并被广泛用于开办银行卡、信用卡，掩护诈骗、洗钱活动；更令人忧虑的是，由于我国现行二代身份证缺乏必要的密码等基本防伪功能，若不法分子掌握与自己外貌相近的他人真实身份证，则可“分身两人”，加大公安机关打击犯罪的难度。
昨日，公安部就此进行了回应，公安部治安管理局有关负责人表示，一切买卖、冒用他人身份证的行为都要受到法律追究。公安机关将继续加大打击买卖、冒用他人身份证违法犯罪活动的力度，并加快推进年初开始启动的居民身份证登记指纹信息工作，目前正在推动建立全国居民身份证挂失申报系统，有效解决身份证挂失申报问题。
回应
16000个派出所启动指纹登记工作
二代身份证具较强防伪性
公安部方面称，身份证是公民重要的法定身份证件，其主要功能是公民从事有关活动时证明本人身份。根据国务院统一部署，从2004年开始，公安部组织各地公安机关开展换发第二代居民身份证工作。二代证... 阅读全帖 |
|
l********g
发帖数: 6760 | 19 从河南来长春打工的张先生，辛苦工作5年多，攒下了23万元，他将钱存进了一张不太
常用的银行卡。然而，老家的叔叔得重病，张先生要取钱救人时竟发现这笔存款不翼而
飞，现在卡里只剩下了0.21元。
“我的钱去哪了？”张先生想问个究竟，可银行至今也没查出这笔钱是
相关公司股票走势
新文化 26.50-0.27-1.01%
咋没的。
29岁的张先生从河南来长春工作了5年多，他的工作是深圳一家公司在长春的售后
，常年驻外，他辛苦打拼攒下了20多万元积蓄。
张先生的父母在家种地，挣不到太多钱，全家的大额支出主要靠他。“家里条件不
好，将来娶媳妇也得靠我自己。”为了稳妥，张先生特意把钱存在了一张带有芯片不常
使用的银行卡里，这张卡是他2013年9月办理的。
2014年的11月4日，张先生把23万元存入到这张银行卡。2014年11月19日，张先生
在银行柜台办理了网银业务。之后，他在自己的电脑上进行了一次转账。转账成功后，
他又将钱转回到自己的账户。此后，该银行卡再没有进行过交易。
2014年12月2日早上，意外发生了。张先生的叔叔得了骨髓瘤，在郑州手术，他准
备给叔叔汇钱。张先生说，他登录到网上银行，... 阅读全帖 |
|
i***s
发帖数: 39120 | 20 “高价收银行卡，600至800元一张！”今年3月，网络安全民警在网上巡查时，发现了一个叫“武汉收售银行卡”的QQ群，很可能有人涉嫌网上买卖银行卡。3月3日，市经侦支队对该案件立案。办案民警加入到QQ群中，伪装成买家与卖家取得联系，展开秘密调查。
民警发现，2014年11月以来，犯罪嫌疑人甘某等人利用QQ群和小广告，发布买卖银行卡和招人办卡的信息，以600至800元不等的价格大量购买他人信用卡，通过电话联系当面交易和快递邮寄的方式销售，再转手可以3倍的价格卖出去。令民警意想不到的是，为了贪图小利，出售银行卡的竟然有不少是在校大学生。
4月24日，办案民警在硚口区一出租屋内将甘某等4人抓获，现场查获未销售的非本人开户的银行信用卡共计151张，以及大量小广告和快递单据。这些银行卡中，有些是成套出现的，一张信用卡配一个身份证复印件，这些身份证都确有其人。
犯罪团伙收购真实的信用卡，再加价卖出赚取差价，令民警意想不到的是，为了贪图小利，出售银行卡的竟然有不少是在校大学生。昨天，武汉市公安局经侦支队法制大队大队长钟建军告诉武汉晚报记者，此案中，嫌疑人钻了法律空子，对其定罪颇费周章；同时，大学生们“... 阅读全帖 |
|
i***s
发帖数: 39120 | 21 半个月前，18岁的女孩李倩倩收到了长春工业大学的录取通知书，一家人开心不已。
24日下午，一通长达3个多小时的电话后，李倩倩和家人陷入了绝望。一家人辛苦4年，从牙缝里攒出的4万余元学费，被这个诈骗电话骗了个精光。
如今，距离9月2日开学只有一个星期的时间，一个人打零工养活全家人的李建国一夜间愁白了头，他不知道自己能不能在这么短的时间内，再为女儿筹集出一年的学费。
高兴：考上大学，一家人从牙缝里攒出学费
今年45岁的李建国家住柏林镇柏林村6组，农忙时在家里干农活，农闲时就到附近工地上打零工。李建国的妻子陈娟今年44岁，没有工作，在家带孩子。两人共有两个孩子，除了李倩倩外，还有一个12岁的女儿。养活一家人的重担，全部压在了李建国一人的身上。
繁重的体力活，让李建国深深感受到知识的重要性，他一再教导李倩倩知识能改变命运。李倩倩学习也非常努力，上高中以来成绩一直不错。今年高考，李倩倩因为太紧张发挥失常，只考了417分，被长春工业大学人文信息学院录取。
上大学一年的学费大约要1.3万元，加上生活费等，一年大约需要2.5万元。李建国一家人省吃俭用了4年，才攒了4万元。因此，李倩倩一拿到通知书，就向... 阅读全帖 |
|
p*****c
发帖数: 20445 | 22 2013年08月14日02:39 新京报 我有话说(7527人参与)
自动播放公安部回应二代证缺陷（来源：CCTV新闻频道）
2013年5月26日，西城区丰盛派出所，民警在测试指纹采集的仪器。新京报记者 浦峰
摄2013年5月26日，西城区丰盛派出所，民警在测试指纹采集的仪器。新京报记者 浦峰
摄
新京报讯 (记者邢世伟) 在我国，居民生活中丢失身份证后，即使做补办(挂失)处
理，但由于目前没有任何注销措施，导致原身份证仍可正常使用。
据新华社报道，大量遗失、被盗身份证正通过网络进行非法交易，并被广泛用于开
办银行卡、信用卡，掩护诈骗、洗钱活动；更令人忧虑的是，由于我国现行二代身份证
缺乏必要的密码等基本防伪功能，若不法分子掌握与自己外貌相近的他人真实身份证，
则可“分身两人”，加大公安机关打击犯罪的难度。
昨日，公安部就此进行了回应，公安部治安管理局有关负责人表示，一切买卖、冒
用他人身份证的行为都要受到法律追究。公安机关将继续加大打击买卖、冒用他人身份
证违法犯罪活动的力度，并加快推进年初开始启动的居民身份证登记指纹信息工作，目
前正在推动建立全国居民身份证挂失申报系统，有效解决... 阅读全帖 |
|
d********y
发帖数: 6566 | 23 新京报讯 （记者邢世伟）在我国，居民生活中丢失身份证后，即使做补办（挂失）处
理，但由于目前没有任何注销措施，导致原身份证仍可正常使用。
据新华社报道，大量遗失、被盗身份证正通过网络进行非法交易，并被广泛用于开办银
行卡、信用卡，掩护诈骗、洗钱活动；更令人忧虑的是，由于我国现行二代身份证缺乏
必要的密码等基本防伪功能，若不法分子掌握与自己外貌相近的他人真实身份证，则可
“分身两人”，加大公安机关打击犯罪的难度。
昨日，公安部就此进行了回应，公安部治安管理局有关负责人表示，一切买卖、冒用他
人身份证的行为都要受到法律追究。公安机关将继续加大打击买卖、冒用他人身份证违
法犯罪活动的力度，并加快推进年初开始启动的居民身份证登记指纹信息工作，目前正
在推动建立全国居民身份证挂失申报系统，有效解决身份证挂失申报问题。
回应
16000个派出所启动指纹登记工作
二代身份证具较强防伪性
公安部方面称，身份证是公民重要的法定身份证件，其主要功能是公民从事有关活动时
证明本人身份。根据国务院统一部署，从2004年开始，公安部组织各地公安机关开展换
发第二代居民身份证工作。二代证采用非接触式IC卡技术，具... 阅读全帖 |
|
k****u
发帖数: 1686 | 24 饭店服务员复制顾客信用卡信息 偷窥密码盗刷29万
2015年04月27日 17:05
来源：中国新闻网
0人参与 0评论
原标题：饭店服务员复制顾客信用卡信息偷窥密码盗刷29万
中新网金华4月27日电 (记者胡丰盛通讯员林杨)信用卡在手，却在异地被人一次性刷走
29万，浙江兰溪的徐先生近日有些郁闷，他没有想到，在饭店消费刷卡竟然留下这么大
祸患。27日，记者从浙江兰溪警方获悉，当地警方近日成功抓获一盗刷他人信用卡诈骗
团伙，经审讯，该团伙以饭店服务员身份之便，复制顾客信用卡信息，偷窥顾客输密码
完成犯罪。
今年2月16日，兰溪市民徐先生赶到兰溪市公安局报案，称其银行卡明明在身边，近期
也没出过省，却意外收到数条银行卡在山东省消费的提示信息，卡内29万余元的存款在
数分钟内被盗刷一空，甚至都来不及冻结账号。
受理该案的刑侦民警初步判断徐先生的银行卡信息外泄，应该属于伪卡被盗刷的情况。
经查询该银行卡的消费记录，发现徐先生最后一次使用该银行卡消费是在杭州市区某饭
店。据徐先生回忆，当天结账时是将卡直接给服务员的，还当着对方的面输了密码。
民警立即赶赴杭州市区该饭店了解情况，却意外获知当时负... 阅读全帖 |
|
发帖数: 1 | 25 浙江宁波宁海的一个12岁的少年最近因为迷上几款游戏，10天时间就花掉了其妈妈去世
留给他的10万元钱。作为这个孩子的家长，在发现这一情况后，首先关注的是这笔钱还
能要回来吗？这反应不能说不正常，但作为独立时评人此前曾不断耳闻类似的情形发生
，看到这一报道后，本能地反应就是，有关部门以及有关游戏制作者，应该采取措施，
不能让类似的情况再度发生。
类似这12岁小孩玩游戏将大人银行卡的钱用于充值，花光大人银行卡的钱的事情，已经
发生不少了。今年5月24日，济南长清巡警大队民警在巡逻时就接到报警，一名男子在
某银行门口报警称，自己的银行卡被多次盗刷。民警接警赶到现场，报警人称，其一上
午在自己没有任何消费的情况下，接到了多次银行发来的交易记录，感觉有些不对劲，
就跑到银行查询，结果发现有七八条交易细明，认为自己银行卡被盗刷，就赶紧报警。
经民警核查后，发现这七八条交易明细是有人以男子的银行卡给某游戏充值。而最终结
果是该男子小孩在家玩游戏，仅仅一上午就利用该男子银行卡消费了上千元。
类似浙江宁波这12岁小孩用大人银行卡一下子就刷去成千上万的，之前网络乃至媒体报
道的还有给主编打赏的典型案例。比... 阅读全帖 |
|
o***s
发帖数: 42149 | 26 乌龙是怎样炼成的？
诈骗团伙
骗子发短信
市民手机
骗子用软件冒充工行客服95588发送诈骗短信
被小伙识破
小伙赵某根本没有工行卡，一眼识破诈骗短信。
但号码真一样
软件模拟的号码被手机识别为客服，诈骗短信和消费短信混一起。
客服收到当真了
如果你给骗子发短信，工行真的会和你联系。
骗子发送 尊敬的用户：您的工银电子密码于次日失效，请准备好电子密码器登入我行手机网www.icbnp.com进行更新维护。【工商银行】
90后回复 你们银行要爆炸了，在男厕所右边里面有炸弹，呵呵。
很多人收到诈骗短信，都会耍耍骗子。常州90后小伙赵某也这么做了，可他不仅没耍到骗子，还差点惹来牢狱之灾。
11月1日，有诈骗团伙利用号码过滤软件，模拟出“工商银行客服电话95588”群发诈骗短信。常州小伙赵某随即发短信耍耍骗子，“你们银行要爆炸了，在男厕所右边里面有炸弹”。
没想到，这条“诈弹短信”发到了真正的工行公共服务电话上。 通讯员 朱燕华 扬子晚报记者 张斌
惊呆了 工行客服收短信：男厕所里有炸弹
11月1日上午，中国工商银行公共服务电话95588接到一条短信：“你们银行要爆炸了，在男厕所右边里面有炸弹... 阅读全帖 |
|
i***s
发帖数: 39120 | 27 骆女士出示母亲身份证复印件、户口本、母亲病历、村委会证明等材料，希望补办丢失的银行卡，但银行未予认可。
4月17日，虽然天气不错，但家住眉山市青神县的骆女士却开心不起来。半年多了，她存在银行卡里的14000多元，想了各种办法，就是取不出来。
去年10月1号，骆女士把银行卡弄丢了，这张卡是以母亲的名义开户的。补办时，银行告知骆女士，需要开户本人来办才行。这把骆女士急坏了：母亲因为三次脑溢血，全身瘫痪，没有语言能力，跟父亲住在山西，怎么可能回来？
记者跟随骆女士，来到银行，骆女士出示了母亲身份证复印件、家里的户口本、母亲病历、村委会证明，银行均未认可。一名银行主管告诉骆女士，还没遇到过这种事，除了其母亲本人来办，唯一能想到的办法，就是等骆女士母亲去世之后，再去做公证。
母亲患病，银行卡留给女儿
骆女士一家，户籍在眉山市仁寿县，2008年，母亲因为患有高血压等疾病，决定前往山西，和大儿子一起生活。临行前，母亲将一张银行卡交给了骆女士。“当时母亲还能说话，里面还有4000多元，她叫我自己保管。”
这张卡，之后骆女士一直在使用。几年间，存存取取，里面有了14000多元。“去年我母亲身体不好，本来... 阅读全帖 |
|
a***s
发帖数: 12296 | 28 快递小哥在上门收包裹时，听到包裹内发出手机铃声，随后通过安检筛查，发现15部手机中有一条被盗手机信息，这一发现帮助民警揪出一个盗销手机团伙。3月 31日，寄件人李某联系快递公司，要求工作人员前往江夏大学园路一小区收包裹。快递小哥收件时发现一包裹内不时发出手机铃声，李某解释说是寄给深圳朋友的手机。快递员见李某神色异样，在安检筛查时格外仔细。
快递员小黄：当时我去收快递，听到包裹里有响声，打开一看里面是一部手机，有短信提示：“此iPhone已丢失，请与我联系，我可以给钱你，有事好商量……”快递公司员工报警后，江夏刑侦大队民警迅速与机主取得联系，确认机主手机被盗，于是，民警对15部手机进行排查，发现全部为被盗手机。
江夏公安分局刑侦大队民警曾键：我们对15部手机的机主进行回访，然后我们初步确定了被盗时间和地点，调阅案发时间段监控视频，发现多名嫌疑人特征，初步判断为团伙作案。民警对快递包裹上预留的手机号码进行排查，发现寄主系江西籍的李某、谭某，二人均有扒窃前科，于是民警对其所有快递包裹进行严格的监控。
江夏公安分局刑侦大队民警曾键：通过对发件人近两个月以来的快递包裹流向进行缜密分析，梳理出李某... 阅读全帖 |
|
o***s
发帖数: 42149 | 29 参与网络赌博输光了全部家产，盐城阜宁人孙某便生出偷盗墓地骨灰盒、敲诈他人钱财的主意。今年3月18日，孙某盗取当地墓地两只骨灰盒后，打电话给墓地管理处敲诈30万元。为隐匿自己的身份，孙某事先在网上向江西人柯某购买了6张银行卡。孙某没想到，墓地管理处先后汇到他银行卡内的30万元，被“卖卡人”柯某取走了28万。近日，孙某、柯某因犯敲诈勒索罪、信用卡诈骗罪，被阜宁县法院分别判处有期徒刑5年3个月、5年。
前奏，两个不安分的男人
孙某
赌光了家产，盗取骨灰盒意图敲诈
为了隐匿身份收赃款，他从网上买了6张银行卡
孙某本有个幸福的家庭，此前与妻子在上海搞房产中介生意赚得一桶金，曾在上海拥有三处房产。孙某后沉迷网络赌博，输光了全部家产。之后，妻子与他离婚，女儿寄养在奶奶处，自己租住在上海一间民房里。一天，孙某在网上看到一则偷盗墓地骨灰盒进行敲诈的案件报道，觉得自己找到了“生财之路”。
今年3月18日，回到老家的孙某发现，当地一处开放式墓地，管理较松散。孙某觉得“发财”的机会来了。次日凌晨2时，孙某潜入墓地，打开墓盖，取出两只骨灰盒带走。为隐匿自己的身份，孙某决定在网上购买银行卡，让墓地管理处汇钱至这些... 阅读全帖 |
|
z********1
发帖数: 774 | 30 陈元在人民日报撰文 重温江泽民93年讲话
1993年6月1日，江泽民同志在视察中国人民银行清算总中心时，发表了《实现金融管理
电子化》的重要讲话。今年恰逢视察和讲话发表20周年，同时也是金融电子化国家重点
项目金卡工程启动实施20周年。重温这篇重要讲话，仍然感到它有很强的前瞻性和震撼
力，对20年来我国金融电子化的跨越式发展，对促进社会主义市场经济体制建设，以及
促进经济社会发展都产生了非常深远的影响。当前，我国正处在全面建成小康社会、加
快推进社会主义现代化的进程中，这个讲话仍有着极为重要的现实指导意义。
一、江泽民同志高度重视亲自推动金融电子化
1993年，信息化浪潮开始席卷全球，各国纷纷运用信息技术提升金融现代化水平，
发达国家已经普遍使用金融通信网和信用卡。而我国金融电子化水平十分落后。一方面
，大量金融业务还使用手工处理；另一方面，银行卡发展还处于初级阶段，发行规模有
限，功能单一。经济运行中大量使用现金，过度依赖现金，以至于在1992年底、1993年
初，当信贷过度投放、通货膨胀高企时，我国一度出现现金供应紧张的局面。现金的大
量使用及体外循环，不仅对居民个人造成诸多不便，... 阅读全帖 |
|
b*****d
发帖数: 61690 | 31 陈元:重温江泽民《实现金融管理电子化》有感
2013年04月11日02:59 人民网-人民日报
对我国社会主义市场经济体制建设的一项重大贡献
——重温江泽民同志《实现金融管理电子化》有感
陈元
1993年6月1日，江泽民同志在视察中国人民银行清算总中心时，发表了《实现金融
管理电子化》的重要讲话。今年恰逢视察和讲话发表20周年，同时也是金融电子化国家
重点项目金卡工程启动实施20周年。重温这篇重要讲话，仍然感到它有很强的前瞻性和
震撼力，对20年来我国金融电子化的跨越式发展，对促进社会主义市场经济体制建设，
以及促进经济社会发展都产生了非常深远的影响。当前，我国正处在全面建成小康社会
、加快推进社会主义现代化的进程中，这个讲话仍有着极为重要的现实指导意义。
一、江泽民同志高度重视亲自推动金融电子化
1993年，信息化浪潮开始席卷全球，各国纷纷运用信息技术提升金融现代化水平，
发达国家已经普遍使用金融通信网和信用卡。而我国金融电子化水平十分落后。一方面
，大量金融业务还使用手工处理；另一方面，银行卡发展还处于初级阶段，发行规模有
限，功能单一。经济运行中大量使用现金，过度依赖现金，以至... 阅读全帖 |
|
c*********d
发帖数: 9770 | 32 http://news.sina.com.cn/s/2018-06-19/doc-iheauxvz7691122.shtml
2018年06月19日19:00上观
原标题：当上海“人傻钱多”？俩老外远渡重洋来上海“作案”，结果懵了……
蠢贼呢，小观见过不少
不过像下面这两个远渡重洋
听信传言跑到上海来专程作案的外国贼
小观还是第一次见
↓↓↓
日前，上海公安人员接到报案，称浦东新区某处的银行ATM机发生多次机器吞卡现
象，可能被安装了寄生读卡器。通过监控录像，警方很快将两名犯罪嫌疑人抓获。
令人啼笑皆非的是，这两名外籍犯罪嫌疑人竟然是听信了“在中国ATM机上获取信
息不容易被发现”这一传言，想在中国捞上一笔。
这两名犯罪嫌疑人在自己国家没有工作，整日无所事事。一次，他们无意间发现网
上有人在传授“经验”，称可以从中国的ATM机上盗取银行卡信息，带回本国盗刷获利
。两人如获至宝，立刻按照网友所说的方案准备起来。
据其中一名犯罪嫌疑人供述，他们一起出钱购买了窃取银行卡信息制作银行卡的设
备，打算到“人多钱多银行多”的上海获取银行卡密码和磁条信息后带回去，找黑客解
密，将银行卡信息出售... 阅读全帖 |
|
发帖数: 1 | 33 发信人: Frankfurt1 (大国撅起菊花台，全球推广2B刁), 信区: Military
标 题: 无毛逼一天不说谎都不可能
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Feb 26 20:55:40 2019, 美东)
双标信用卡将“退市” 今后境外消费需带两张卡
2016年12月04日 03:38 来源：北京青年报
双标卡为中国信用卡市场的发展做出了巨大的贡献。在中国清算市场即将开放之际
，有关部门再次强调了关于外币单标卡应遵循的市场规则，虽然对于这类产品产生了一
定的阵痛，但是对未来的中国信用卡市场还是有着积极意义的。
在卡面上同时印有银联和Visa、Mastercard等国际卡组织标识的双标信用卡今后将
逐步退出市场。日前，支付清算协会发了一则《有关单标识外币卡、双币卡政策具体内
容》，要求银行停止新发双标识信用卡。
还有消息称，近期央行召集各大银行及相关银行卡组织，召开了关于外币单标卡及
双标卡的发行管理会议。会议强调了关于外卡组织在取得国内清算业务资格前，仅能为
跨境交易提供外币银行卡清算服务。会议的主要精神包括，重申了外币单标卡只能以外
币记账，在境外实体商户或境外网... 阅读全帖 |
|
发帖数: 1 | 34 双标信用卡将“退市” 今后境外消费需带两张卡
2016年12月04日 03:38 来源：北京青年报
双标卡为中国信用卡市场的发展做出了巨大的贡献。在中国清算市场即将开放之际
，有关部门再次强调了关于外币单标卡应遵循的市场规则，虽然对于这类产品产生了一
定的阵痛，但是对未来的中国信用卡市场还是有着积极意义的。
在卡面上同时印有银联和Visa、Mastercard等国际卡组织标识的双标信用卡今后将
逐步退出市场。日前，支付清算协会发了一则《有关单标识外币卡、双币卡政策具体内
容》，要求银行停止新发双标识信用卡。
还有消息称，近期央行召集各大银行及相关银行卡组织，召开了关于外币单标卡及
双标卡的发行管理会议。会议强调了关于外卡组织在取得国内清算业务资格前，仅能为
跨境交易提供外币银行卡清算服务。会议的主要精神包括，重申了外币单标卡只能以外
币记账，在境外实体商户或境外网络商户使用，境内使用范围仅限于符合外汇管理局规
定下的还款等。境内的任何形式交易将被视为违规。同时，发卡行需要梳理外币单标卡
不符合监管要求的功能，新发外币单标卡也需要在协议中约定适用范围。
虽然双标银行卡被确定将不能再发新产... 阅读全帖 |
|
U*E
发帖数: 3620 | 35 陈元:重温江泽民《实现金融管理电子化》有感
2013年04月11日02:59 人民网-人民日报
对我国社会主义市场经济体制建设的一项重大贡献
——重温江泽民同志《实现金融管理电子化》有感
陈元
1993年6月1日，江泽民同志在视察中国人民银行清算总中心时，发表了《实现金融
管理电子化》的重要讲话。今年恰逢视察和讲话发表20周年，同时也是金融电子化国家
重点项目金卡工程启动实施20周年。重温这篇重要讲话，仍然感到它有很强的前瞻性和
震撼力，对20年来我国金融电子化的跨越式发展，对促进社会主义市场经济体制建设，
以及促进经济社会发展都产生了非常深远的影响。当前，我国正处在全面建成小康社会
、加快推进社会主义现代化的进程中，这个讲话仍有着极为重要的现实指导意义。
一、江泽民同志高度重视亲自推动金融电子化
1993年，信息化浪潮开始席卷全球，各国纷纷运用信息技术提升金融现代化水平，
发达国家已经普遍使用金融通信网和信用卡。而我国金融电子化水平十分落后。一方面
，大量金融业务还使用手工处理；另一方面，银行卡发展还处于初级阶段，发行规模有
限，功能单一。经济运行中大量使用现金，过度依赖现金，以至于... 阅读全帖 |
|
c*********d
发帖数: 9770 | 36 【 以下文字转载自 Headline 讨论区 】
发信人: Cnews (chinanews), 信区: Headline
标 题: 男子用手机打开美女图片被盗刷八万余元
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jun 17 19:48:49 2014, 美东)
“网络是把双刃剑，享受便捷时尚时，你千万要绷紧安全弦”
身份证、手机、银行卡都在身上，但银行卡里的钱却不翼而飞了———这种听似神奇的诈骗案，真在我们身边发生了。市公安局网络安全保卫总队昨天公布了一起刚破获的利用手机短信拦截木马病毒，盗刷网络支付的高智商网络犯罪案件。该案的两名主犯，竟还是在校大学生。
重庆警方透露，这种利用木马病毒，获取他人手机验证码进行盗刷银行卡的行为，我市还是首次侦破。
收到大美女靓照
哪想藏木马病毒
警方透露，今年2月，吴先生向警方报案称：他平时喜欢在网上交友。一天，他的手机上收到网友发来的交友照片。一看，居然是个大美女，立刻血液沸腾，马上点击照片。结果没多久，他就发现手机绑定的两张银行卡被盗了8万多元。奇怪的是，他的手机并没有收到任何短信提示。
警方侦查人员发现，吴先生的两张银行卡被盗刷的8万多元，都... 阅读全帖 |
|
i***s
发帖数: 39120 | 37 一进办案区这名叫高进的男子就说自己被骗了，生活也过不下去了，新房子也卖掉了，现在和老婆孩子住在自己养猪的猪圈里。负责接待的民警开始感觉这名男子可能是一个精神有问题的流浪汉，但仔细听下来，民警发现这不是“天方夜谭”。
认识一个大款朋友
2013年4月，刚过而立之年的高进被借调到齐鲁丰华公司塑料厂上班。高进这几年通过自己的辛苦劳动，又在空暇养了几十头猪，日子过得不错。
一天，高进发现单位食堂新来了一个帅哥，经攀谈知道他叫王伟忠，这几天替自己的弟弟王海上班。王海因家中急事请假，为了不被单位扣发工资，便让哥哥顶替自己上一个星期的班。吃饭时，王伟忠透露自己以前做乌金生意，贩卖1吨多，赚了6000多万元，现在都不需要工作，所以才有时间帮弟弟上几天班。
认识之后，两人就成了好朋友。2013年5月13日，王伟忠请高进吃饭时，王伟忠收到一条短信，王伟忠对高进说是他父亲给他发的，还让高进看，短信内容是王伟忠的哥哥想借他2万块钱。王伟忠问高进:“他们都知道我有钱，经常向我借钱，借后又不还，你说我给不给他钱？”高进说:“你自己的事情你自己说了算，既然你这么有钱，又是自家人，能帮就帮吧。”于是王伟忠给他父亲回了... 阅读全帖 |
|
c***s
发帖数: 70028 | 38 “网络是把双刃剑，享受便捷时尚时，你千万要绷紧安全弦”
身份证、手机、银行卡都在身上，但银行卡里的钱却不翼而飞了———这种听似神奇的诈骗案，真在我们身边发生了。市公安局网络安全保卫总队昨天公布了一起刚破获的利用手机短信拦截木马病毒，盗刷网络支付的高智商网络犯罪案件。该案的两名主犯，竟还是在校大学生。
重庆警方透露，这种利用木马病毒，获取他人手机验证码进行盗刷银行卡的行为，我市还是首次侦破。
收到大美女靓照
哪想藏木马病毒
警方透露，今年2月，吴先生向警方报案称：他平时喜欢在网上交友。一天，他的手机上收到网友发来的交友照片。一看，居然是个大美女，立刻血液沸腾，马上点击照片。结果没多久，他就发现手机绑定的两张银行卡被盗了8万多元。奇怪的是，他的手机并没有收到任何短信提示。
警方侦查人员发现，吴先生的两张银行卡被盗刷的8万多元，都是通过网购，以线上支付的方式被盗走。蹊跷的是，吴先生明明开通了银行短信提示，但自始至终没有收到任何消费短信。这8万元究竟是怎么被盗走的？网警随即介入调查。
调查显示，吴先生2月份有3天的手机银行短信，全部转发到了另外一个可疑手机号码上。此外，他的两张银行卡交易流水显... 阅读全帖 |
|
i***s
发帖数: 39120 | 39 山东莘县法院要求安阳方面的银行协助冻结刘女士银行账户的通知书
安阳县北郭乡郭孟辛庄村的刘女士，去银行取钱发现自己的账户被山东莘县人民法院给冻结了，这让从未出过远门的她很是诧异。更出乎意料的是，经查询发现，自己的身份证和山东省莘县的一名女子的姓名和身份证号竟一模一样，并且户口在2005年被莫名其妙地迁到了该地，而且该女子还用她的身份证结了婚。“我啥时候多了个山东老公？”昨日，刘女士向大河报记者打求助电话时，还抑制不住气愤。记者针对此事，展开调查。
投诉|个人多张银行卡莫名被冻结
昨日上午10时许，记者驱车来到安阳县北郭乡郭孟辛庄村，见到了刘女士。
刘女士今年36岁，在家搞养殖业。据她介绍，今年9月中旬，她到中国邮政储蓄银行北郭支行去取钱，发现自己卡里的钱取不出来了，银行工作人员告诉她银行卡被冻结了。
随后，她又来到安阳商都农商银行北郭支行，发现自己在该银行的银行卡也同样无法取钱，该行工作人员告诉她，她的银行卡是被山东省莘县人民法院冻结的，并向她出示了该法院下达的冻结通知书。
“我两三天前还来取过钱，怎么突然就被冻结了呢？而且我名下的3张银行卡都被冻结了，我又没出过远门儿，山东的法院为什么... 阅读全帖 |
|
i***s
发帖数: 39120 | 40 山东莘县法院要求安阳方面的银行协助冻结刘女士银行账户的通知书
安阳县北郭乡郭孟辛庄村的刘女士，去银行取钱发现自己的账户被山东莘县人民法院给冻结了，这让从未出过远门的她很是诧异。更出乎意料的是，经查询发现，自己的身份证和山东省莘县的一名女子的姓名和身份证号竟一模一样，并且户口在2005年被莫名其妙地迁到了该地，而且该女子还用她的身份证结了婚。“我啥时候多了个山东老公？”昨日，刘女士向大河报记者打求助电话时，还抑制不住气愤。记者针对此事，展开调查。
投诉|个人多张银行卡莫名被冻结
昨日上午10时许，记者驱车来到安阳县北郭乡郭孟辛庄村，见到了刘女士。
刘女士今年36岁，在家搞养殖业。据她介绍，今年9月中旬，她到中国邮政储蓄银行北郭支行去取钱，发现自己卡里的钱取不出来了，银行工作人员告诉她银行卡被冻结了。
随后，她又来到安阳商都农商银行北郭支行，发现自己在该银行的银行卡也同样无法取钱，该行工作人员告诉她，她的银行卡是被山东省莘县人民法院冻结的，并向她出示了该法院下达的冻结通知书。
“我两三天前还来取过钱，怎么突然就被冻结了呢？而且我名下的3张银行卡都被冻结了，我又没出过远门儿，山东的法院为什么... 阅读全帖 |
|
a***s
发帖数: 12296 | 41 小偷入室盗窃却把事主银行卡扔在楼道里，事主捡回银行卡后，卡却被绑定手机银行进行消费了。原来，小偷担心事主挂失银行卡，便特地将卡扔下，但却拍照记下了卡号，绑定了事主的手机。南开警方顺藤摸瓜，将这名犯罪嫌疑人抓获。
银行卡还在半夜被划走万余元
今年10月底，公安南开分局刑侦三大队接到了居民报警，家住王顶堤附近的张女士家夜里遭了贼，手机被偷走了，一张银行卡被扔在了楼道里。当天凌晨3点左右，张女士的网上银行竟然收到了一条银行卡消费记录，自己的卡被划走了13000元钱。
南开区警方立即梳理了类似案件，发现自10月份开始，这种深夜入室盗窃案件发生20余起。由此，民警判断这些案件有可能是同一伙人所为。
居民提供线索小偷搭乘出租车离开
民警在发案的几个小区进行走访调查，其中一家住户向警方提供了一条线索。住户李先生告诉警方，案发当天他家也遭遇了小偷，因为自己睡得晚，小偷进入客厅时，他与小偷撞了个正着。这名犯罪嫌疑人30多岁，身高一米七五左右，穿着一件背后有反光条的外套，听口音像是南方人。
警方立即调取了张女士居住小区的监控录像，果然在凌晨2点左右，有一名符合条件的男子出现在监控录像中。30分钟后，这名男... 阅读全帖 |
|
a***s
发帖数: 12296 | 42 今年5月13日凌晨2时许，内江东兴区境内发生一起离奇抢劫案：女子李某在与男子刘某某发生不正当关系交易之后，刘某某竟然对李某持刀威胁并抢劫，最终李某被劫走随身携带的现金和价值2000余元的财物。日前，内江东兴区人民法院一审审结了此案，被告人刘某某被判犯抢劫罪，被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元。
女子报警：遭遇男子抢劫
今年5月13日，内江警方接到一条报警，报警的女子称其在内江东兴区境内遭遇一名男子抢劫。事发后，她和丈夫以及朋友等人将男子堵在了内江市中区一居民楼屋内。
女子对整件事件经过进行陈述时说，当日凌晨1时许，她先是在内江市中区与一男子刘某某谈好价格，以300元的价格与其发生不正当男女关系。然而，发生关系之后，该男子却对她持刀威胁，将她的一个手提包（包内含1500元现金和身份证以及银行卡）和她所佩戴的一枚黄金戒指和一条黄金转运珠抢走，并将她带到其朋友的住处，逼迫她说出银行卡密码，期间她尝试逃跑了多次才跑出来。
之后，女子打电话将此事告诉了自己的丈夫，丈夫便喊上两个朋友和女子一起赶到内江市中区一居民楼刘某某朋友的住处，叫刘某某交还银行卡。但刘某某一直把自己锁在房间里，只是叫... 阅读全帖 |
|
i***s
发帖数: 39120 | 43 去年12月6日，这名在网上“自学成才”的女黑客被抓时，办案民警在她的电脑里发现含有“四大件”（姓名、卡号、身份证号、预留手机号）的银行卡信息50多万条。令民警惊讶的是，今年才22岁的嫌疑人却像40多岁的妇女。民警通过仔细工作，逐步揭开嫌疑人背后的故事。
警察伸手拉，抓出一手死皮
去年12月6日，肇庆市公安局大旺分局民警历经三个多月的侦查，终于在端州一小区内抓获涉嫌收买、非法提供信用卡信息的犯罪嫌疑人曾某仪。
“当我们进入她的房间时，看到的情景不可思议。”主办该案的潘警官向记者介绍，“20出头的女子，将近1米7的个子，头发一把一把地粘在一起，凌乱地披散着。房间简直就是一个垃圾场，床上堆着脏兮兮衣服；地上是快餐盒、易拉罐；电脑桌上也堆满了大大小小的瓶瓶罐罐。唯一的一张凳子已辨不出颜色，上面全是脏东西。”面对办案民警，曾某仪就是不肯出房门，民警伸手拉她，一拉就是一手死皮。
曾某仪的家人说，她已一年没出门，一年没洗澡，她也不许家人进她的房间，平时吃饭由家人将饭送到房间门口。曾某仪的母亲中风瘫痪，讲话不清，主要是父亲照顾她。然而，父亲为生计整天奔波，也甚少有时间与她交流，只知道她在做借贷宝。
每... 阅读全帖 |
|
z**********e
发帖数: 22064 | 44 http://m.news.cntv.cn/2016/02/15/ARTIoWNOqOkVlTaCVEgkgmrz160215
江西两村诈骗竟成产业链 村妇扮富婆“重金求子”
央视新闻客户端 2016年02月15日18:10
扫一扫手机阅读
2015年10月14日下午，江西余干县公安局黄金埠派出所接到辖区内一家银行的报警，称
有一男一女拿着别人的身份证和银行卡要求解锁，因不符合规定，银行工作人员拒绝了
他们的要求，但两人在银行里大闹起来。接到报警后，民警立即赶往事发银行。令他们
没想到的是，两人一见警察，拔腿就跑。
感觉到事情蹊跷，民警将银行闹事的这对男女带回到了派出所进行询问，然而，面对民
警，两人始终不肯透露自己真实的身份信息，就连说话也是漏洞百出。民警介绍，“女
的说她是温州人，她说那个男的是她的朋友。当我们抓到这个男子以后，问他是哪里人
，他又说是浙江人，当时我们听到浙江的口音和我们这里不像，他说话声音又像我们本
地人一样，我们就对他产生了怀疑。”
两人为夫妻 民警查询其银行卡
两人的说辞更加深了民警的怀疑，之后，民警通过男子随身携带的车钥匙，在银行附近
找到了一辆黑色比亚迪轿... 阅读全帖 |
|
M**Q
发帖数: 477 | 45 原标题：独家调查还原徐玉玉案骗局：黑客出卖考生信息 骗子按剧本分工作案
徐玉玉案8名嫌犯归案 还原骗局细节
一个诈骗电话骗光了山东临沂准大学生徐玉玉的全部学费，也骗走了这个18岁女孩
的年轻生命。近日，在公安部统一指挥下，涉案的8名犯罪嫌疑人全部归案。央视记者
对行骗疑犯进行了采访，当骗子把骗局完整还原之后，记者发现徐玉玉的不幸死亡，暴
露出的是电信诈骗背后那些仍在张开的缺口与黑洞。
徐玉玉生前报警电话：喂喂，你好，今天下午有一个人，打电话说是教育局的，让
我给另一个电话号码打电话，说是国家财政部给拨款，说是助学金，让联系这个人，然
后他给了我一个电话号码，让我打那个电话号码，我打了之后……
2016年8月19下午，打到家里的一个电话让徐玉玉欣喜不已。家住山东临沂的徐玉
玉今年考上了南京邮电大学，由于家庭困难，她向教育部门申请了助学金，这个来电通
知她马上就可以领到这笔助学金。
徐玉玉母亲：妈，我得上银行一趟，我说你上银行干嘛？她说给我弄了2600块钱的
助学金，我说哪里的，她说是教育局的。
母女俩怎么也不会想到，这个自称教育局工作人员的来电是从江西九江打来的。当
天下午，打出这个电话... 阅读全帖 |
|
t*******a
发帖数: 4055 | 46 中国金融对外开放迈出一大步 美国运通获批参股中国首家合资清算机构
美国运通能通过合资公司的方式进入中国清算支付市场，是中国金融市场对外开放的标
志性事件。
苗艺伟 2018/11/09 17:44浏览 17.5W来源：界面新闻字体：宋
图片来源：视觉中国
11月9日，央行官网公告称，央行已经审查通过连通公司银行卡清算机构筹备申请。这
家由美国运通公司和连连支付母公司连连数字共同参股成立的中国首家合资清算机构获
批，是中国金融对外开放迈出的又一大步。
央行表示，批准连通公司银行卡清算机构筹备申请是贯彻稳步扩大金融业双向开放政策
要求的又一具体成果，是我国银行卡市场开放的重要一步。
工商信息显示，连通（杭州）技术服务有限公司成立时间为2017年10月，注册资本10亿
元人民币，注册地点在浙江省杭州市滨江区长河街道越达巷79号2幢608室。连通公司是
美国运通公司在我国境内发起设立的合资公司，并作为市场主体申请筹备银行卡清算机
构、运营美国运通品牌。
连连数字科技有限公司持股50%，American Express Travel Related Services
Company，Inc.持股... 阅读全帖 |
|
i***s
发帖数: 39120 | 47 涉事银行。
阿威取款的柜员机。
阿威称，这两张"练功纸"和其他百元钞票是一起从柜员机里取出的。
练功纸疑云
●发帖市民阿威：签了协议书才拿回200元
●中行佛山汾江支行：这说法像“天方夜谭”
新快报记者 李海强 罗琼 付玉良
一台中行柜员机，吐出两张内部“练功纸”？佛山人阿威（化名）在一个本地论坛发帖称，5月8日晚上他在当地一家银行的柜员机取了2500元，居然有两张是“练功纸”，次日他去银行签了协议书后才拿回200元，但该行工作人员却收走了他的取款凭单和银行卡等关键证据。当事银行接受新快报记者采访时表示“柜员机吐‘练功纸’是天方夜谭”，且事发当晚柜员机取不出钱来，在银行放给新快报记者所看的录像中，也并未出现阿威的片段。9日当晚，该行正副行长还专程从佛山赶至广州，就此事约谈新快报记者，进一步作出澄清。
练功纸，又称出纳点钞专用纸。是供银行工作人员练习点钞票用的，用以提高点钞技能，并不在社会上流通。练功纸的纸质、纸幅与真钞相同。
论坛发帖
市民自曝柜员机里取出两张“练功纸”
5月9日上午，新快报记者在佛山“天天新”论坛上看到了阿威的帖子，并通过版主联系上了他。据阿威讲述，5月8日晚10时许... 阅读全帖 |
|
