Faculty版 - 华裔 hedge fund，是个 ponzi 骗局，因欺诈罪名面临15以上刑期 |
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发帖数: 103 | 1 骗子crypto kid用他的庞氏骗局骗取了100多名投资者，他在每月2.3万美元的公寓里过
着奢华的生活
斯蒂芬·秦（Stefan Qin）19岁时声称掌握了加密货币交易的秘密。
在年轻自信的鼓舞下，自称来自澳大利亚的数学神童秦于2016年辍学，创办了一家对冲
基金
在纽约，他称之为维吉尔资本。他告诉潜在客户，他已经开发了一种名为Tenjin的算法
来监控加密货币
世界各地的交易所抓住价格波动。在基金成立一年多后，他吹嘘基金已经回归500%，这
一说法引发了投资者的一系列新资金。他现金充裕，于2019年9月签署了一份租约，租
下了一套每月23000美元的公寓，位于50 West，一栋64层的豪华公寓位于金融区的建筑
，可以看到曼哈顿下城的广阔景色，还有游泳池、桑拿、蒸汽房、热水浴缸和高尔夫球场
联邦检察官说，事实上，这一行动是一个谎言，本质上是一个庞氏骗局，从100多个国
家窃取了约9000万美元 投资者可以帮助支付秦的奢侈生活方式和个人投资等高风险的
投注首次硬币发行。有一次，面对客户对资金的需求，他不同程度地指责“现金流管理
不善”和“中国的高利贷者”造成了他的麻烦。最后上周，现年24岁的秦某在曼哈顿联
邦法院承认了一项证券欺诈罪，并表示悔恨。
“我知道我所做的是错误的和非法的，”他告诉美国地区法官瓦莱丽·E·卡普罗尼（
Valerie E.Caproni），后者可能会判他10年以上的监禁15年监禁。“我对自己的行为
深感遗憾，我将用余生来弥补我所做的一切。我对这次事故深表歉意，我的自私行为对
信任我的投资者、我的员工和我的家人造成了伤害。”
该案与类似的加密货币欺诈案如出一辙，比如比特连接（BitConnect），承诺给人们带
来两位数和三位数的回报以及成本投资者几十亿。像这样的庞氏骗局表明，急于在热销
的市场上套现的投资者很容易被投资承诺引入歧途回报丰厚。加拿大QuadrigaCX交易所
在2019年因欺诈而倒闭，造成7.6万美元的损失至少1.25亿美元
尽管加密货币行业的监管正在收紧，但该行业却充斥着缺乏经验的参与者。一个数字
在全球800多个加密基金中，有一些是由对华尔街和金融一无所知的人管理的，其中包
括一些大学生和其他人几年前创办基金的应届毕业生。
秦的道路也是从大学开始的。他曾是一个数学天才，计划成为一名物理学家，他在一份
个人资料中告诉DigFin网站发表于去年12月，就在监管者接近他的前一周。他在
LinkedIn页面上形容自己是一个“有着深厚感情的人”对区块链技术的兴趣和理解。”
2016年，他在悉尼新南威尔士大学（University of New South Wales）的一个高潜力
企业家项目中通过了一项提案利用区块链技术加速外汇交易。他还参加了密涅瓦学校，
主要是网上大学总部位于旧金山，从2016年8月到2017年12月，学校证实。
他告诉DigFin，在中国一家公司实习后，他染上了密码错误。他的任务是在两个场馆之
间搭建一个平台，一个在中国，另一个在美国，允许该公司套利加密货币。秦刚确信自
己有了一笔生意，便搬到纽约，创办了维吉尔资本公司。他告诉投资者，他的策略是利
用加密货币在不同交易所以不同价格交易的趋势。他将是“市场中立”，这意味着公司
的资金不会受到价格波动的影响。他告诉DigFin，与其他对冲基金不同的是，Virgil不
会收取管理费，只收取基于公司业绩的费用。
秦刚说：“我们从不轻易赚钱。通过他的讲述，维吉尔开了个好头，在2017年获得了
500%的回报，吸引了更多渴望参与的投资者。A法律文件显示，营销宣传册号称月回报
率为10%，在截至2019年8月的三年期内为2811%。
《华尔街日报》在2018年2月的一篇文章中对他进行了描述，吹捧了他的套利技巧，之
后他的资产受到了额外的冲击数字加密货币。检察官说，维吉尔“经历了大量的增长，
因为新的投资者蜂拥到该基金。”。
第一批裂缝是去年夏天出现的。一些投资者对资产丢失和转让不完全感到“越来越不安
”，前投资者关系主管梅丽莎·福克斯·墨菲在法庭声明中说。（她去年12月离开公司
）投诉增长。
“现在已经是12月中旬了，我的百万美元不见踪影，”一位投资者写道，他的名字在法
庭文件中被涂掉了。“你们对待一个最早也是最大的投资者的方式是一种耻辱。”大约
在同一时间，9名持有350万美元基金的投资者要求从该公司的旗舰维吉尔西格玛基金有
限合伙公司（Virgil Sigma Fund LP）赎回，
据检察官说。但是没有钱可以转帐。秦刚耗尽了西格玛基金的资产。基金结余为编造。
秦刚没有像他所说的那样在全球39家交易所进行交易，而是把投资者的钱花在个人支出
和投资上检察官说，其他未披露的高风险投资，包括首次硬币发行。于是秦想拖延。他
说服投资者将他们的利益转移到他的VQR多策略基金，另一种加密货币
他于2020年2月创立的一只基金，使用了多种交易策略，目前仍有资产。他还试图从VQR
基金中提取170万美元，但这引起了首席交易员安东尼奥·哈拉克（Antonio Hallak）
的怀疑。在电话里
去年12月，秦刚打电话给哈拉克（Hallak），说他需要这笔钱来偿还“中国高利贷”，
这些钱是他为了开始自己的事业而借来
根据美国证券交易委员会（sec）提交的一份诉讼文件中的法庭文件，这是一项商业活
动。他说高利贷者“也许可以他有一个“流动性问题”，使他无法偿还债务。“老实说
，我的现金流管理非常糟糕，”秦告诉哈拉克。“我现在没钱，伙计。太可悲了。”
当交易者拒绝取款时，秦试图接管VQR的账户。但到目前为止，SEC已经介入其中。它得
到了加密货币交易所决定扣押VQR的剩余资产，一周后，提起诉讼。到最后，秦几乎耗
尽了西格玛基金的所有资金。由法院指定的管理基金的接管人
曼哈顿联邦检察官奥黛丽·施特劳斯（Audrey Strauss）的发言人尼古拉斯·比亚斯（
Nicholas Biase）说，该公司正寻求为投资者收回资产。约2400万美元此外，他表示，
VQR基金的资产被冻结，应该可以分散。
“Stefan He Qin耗尽了他拥有的9000万美元加密货币基金的几乎所有资产，窃取了投
资者的钱，并将其挥霍掉放纵和投机性个人投资，对投资者隐瞒基金业绩和他所做的一
切他们的钱，”施特劳斯在一份声明中说。
检察官说，秦刚在韩国得知调查后，同意飞回美国。他于2月1日向当局投降。4日，卡
普罗尼在同一天承认有罪，并在5月20日宣判前以5万美元的保证金获释。而作为认罪协
议的一部分，检察官同意对他处以20年监禁的最高法定刑罚为151至188个月
根据联邦判刑准则被判入狱，最高罚款35万美元。他告诉DigFin，这一命运与他父母为
他设想的职业——物理学家——相差甚远。“当时他们不太高兴我告诉他们我离开大学
是为了做加密工作。谁知道，也许有一天我会完成我的学位。但我真正想做的是交易密
码。” |
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