美国下令扣押涉朝中企存八大跨国银行的资金 - Military版

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根据周四（7月7日）公布的法庭文件，美国当局下令扣押跟朝鲜做生意的几家中国公司
存在八家跨国大银行的数百万资金。
两天前，朝鲜测试了可以打到阿拉斯加的远程导弹，加剧美国对金正恩核导弹计划的担
忧。
路透社报导说，周四的文件显示，华盛顿联邦法庭的首席法官霍威尔（Beryl Howell）
在5月22日批准检察官对美国银行、纽约梅隆银行、花旗银行、德意志银行、汇丰银行
、摩根大通银行、渣打银行和富国银行的扣押令。
检察官相信，这些银行自从2009年以来处理了价值逾7亿美元、和朝鲜有关的被禁交易。
其中一些交易属于丹东至诚金属材料有限公司和四家附属的“前台”公司，检察官说，
这些公司帮助朝鲜实体，包括朝鲜军队和朝鲜武器计划，逃避制裁。
丹东至诚金属材料有限公司位于跟朝鲜接壤的丹东，丹东是中朝主要贸易交易地点。
在阿里巴巴的页面上，丹东至诚金属材料有限公司说，它的年收入超过1亿美元，有12
年处理无烟煤、煤球和石墨的经验。
在2013年的网上简介当中，丹东至诚说它进口了180万吨朝鲜无烟煤，价值2.5亿美元。
该公司将朝鲜煤炭供应给中国钢铁制造商，比如中钢集团和河钢集团。
在2月18日，中共禁止在今年余下的时间进口朝鲜煤炭。路透社引述消息来源说，中共
在四月份下令贸易公司，包括丹东至诚，退回朝鲜煤炭。
当被问及此事，中共外交部发言人重申，任何违反联合国决议的行为都将依照中国法律
处理，中共反对“长臂管辖权”。
霍威尔法官批准的扣押令要求八大银行在14天内接受上述五家公司流入的款项，但是不
允许资金流出，然后没收他们收得的款项。
霍威尔法官推翻了此前联邦地方法官做出的拒绝批准扣押令的裁决，说检察官有扣押资
金的恰当理由。
政府起诉书使用80页文字详细描述了丹东至诚和四家前台公司实施交易，故意掩盖资金
的真实来源和目的地，跟朝鲜洗钱的通用模式一致。
在公布的法庭文件中，丹东至诚和四家前台公司没有被列为被告。
美国银行、德意志银行、摩根大通银行和富国银行拒绝评论。其它银行没有立刻回复采
访要求。

b****n
发帖数: 6896

上老将，骂死美国当局，这明明是破坏川总的大棋嘛

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