c***a
发帖数: 655 | 1 朋友在国内，想把钱先wire给我，然后让我帮着wire给一个他公司的客户。
不知道这样对他有什么好处，估计可以逃税？
问题是我听说IRS对超过1万块的交易都会备案，然后还要求报8300 form，
也不知道是不是能应用到我这个情况啊。到底会不会被irs查呢？
谢谢！ |
z****e
发帖数: 3256 | |
c***a
发帖数: 655 | 3 不是洗钱。哥们很铁的。我知道他干嘛。就是不知道会不会给自己找不必要的麻烦。。
【在 z****e 的大作中提到】
: 听起来有洗钱嫌疑
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z****e
发帖数: 3256 | 4 是不是洗钱不是由你而是IRS界定的。
另外超过1w的transaction银行有义务报告给IRS。 |
k***x
发帖数: 6799 | 5 10,001是超过1w刀，1m也是超过1w刀，你觉得是一样的么？
【在 c***a 的大作中提到】
: 朋友在国内，想把钱先wire给我，然后让我帮着wire给一个他公司的客户。
: 不知道这样对他有什么好处，估计可以逃税？
: 问题是我听说IRS对超过1万块的交易都会备案，然后还要求报8300 form，
: 也不知道是不是能应用到我这个情况啊。到底会不会被irs查呢？
: 谢谢！
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c***a
发帖数: 655 | 6 en，大概3万左右。不是太多也不是太少
【在 k***x 的大作中提到】
: 10,001是超过1w刀，1m也是超过1w刀，你觉得是一样的么？
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y******7
发帖数: 1554 | 7 Why don't he/she wire the money to the customer directly?
【在 c***a 的大作中提到】
: 朋友在国内，想把钱先wire给我，然后让我帮着wire给一个他公司的客户。
: 不知道这样对他有什么好处，估计可以逃税？
: 问题是我听说IRS对超过1万块的交易都会备案，然后还要求报8300 form，
: 也不知道是不是能应用到我这个情况啊。到底会不会被irs查呢？
: 谢谢！
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m********7
发帖数: 1300 | 8 叫他直接wire给他客户
如果你非要两肋插刀，就分多次wire，每次控制在4位数
【在 c***a 的大作中提到】
: 朋友在国内，想把钱先wire给我，然后让我帮着wire给一个他公司的客户。
: 不知道这样对他有什么好处，估计可以逃税？
: 问题是我听说IRS对超过1万块的交易都会备案，然后还要求报8300 form，
: 也不知道是不是能应用到我这个情况啊。到底会不会被irs查呢？
: 谢谢！
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g***s
发帖数: 3811 | 9 "多次wire，每次控制在4位数" will also be reported to IRS.
【在 m********7 的大作中提到】
: 叫他直接wire给他客户
: 如果你非要两肋插刀，就分多次wire，每次控制在4位数
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l******s
发帖数: 6187 | |
t*****r
发帖数: 536 | 11 这个更有洗钱可疑
http://www.edmontonstudent.com/bbs/viewthread.php?tid=5281
【在 m********7 的大作中提到】
: 叫他直接wire给他客户
: 如果你非要两肋插刀，就分多次wire，每次控制在4位数
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h****z
发帖数: 1996 | 12 这种忙还是少帮
他既然不愿意直接wire，肯定有原因
【在 c***a 的大作中提到】
: 不是洗钱。哥们很铁的。我知道他干嘛。就是不知道会不会给自己找不必要的麻烦。。
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