s********t
发帖数: 4150 | 1 Is it possible? 请各位大侠指教。 |
m****2
发帖数: 780 | 2 加州这边的MONEYGRAM印象中允许$800以下的汇款不登记ID.
可是如果是IRS查洗钱之类的话,他们不单从SENDER这边查,也汇总RECEIVER的信息.
举例,如果你匿名每次汇$800一共汇了100次给你在中国的父母,他们一查发现同一个收
款人有那么多次的小额收款记录,那就容易出问题了... |
s********t
发帖数: 4150 | 3 要是从中国往美国汇呢？
【在 m****2 的大作中提到】
: 加州这边的MONEYGRAM印象中允许$800以下的汇款不登记ID.
: 可是如果是IRS查洗钱之类的话,他们不单从SENDER这边查,也汇总RECEIVER的信息.
: 举例,如果你匿名每次汇$800一共汇了100次给你在中国的父母,他们一查发现同一个收
: 款人有那么多次的小额收款记录,那就容易出问题了...
|
m****2
发帖数: 780 | 4
同上.由于相关和MONEY LAUNDRY的法例的缘故,建议尽量不要绕这么一些圈子来弄钱的
事.
很大笔的钱?汇过来的目的是?
来源合法,用途合理的钱,电汇过来不是什么问题.
【在 s********t 的大作中提到】
: 要是从中国往美国汇呢？
|
s**********d
发帖数: 36899 | 5 一样，银行要汇报可疑transactions。
比如匿名或多次在汇报值下汇款之类都是要想FBI报告的，
一般都是自动的，后台程序处理。
【在 s********t 的大作中提到】
: 要是从中国往美国汇呢？
|
s**********d
发帖数: 36899 | 6 明摆着的。。。
【在 m****2 的大作中提到】
:
: 同上.由于相关和MONEY LAUNDRY的法例的缘故,建议尽量不要绕这么一些圈子来弄钱的
: 事.
: 很大笔的钱?汇过来的目的是?
: 来源合法,用途合理的钱,电汇过来不是什么问题.
|
r****e
发帖数: 804 | 7 转移赃款？
【在 s********t 的大作中提到】
: 要是从中国往美国汇呢？
|
s**********g
发帖数: 14942 | 8 如果来源不合法要洗钱 就别想了 各国这方面都有防范措施 要找漏洞估计不那么容
易 除非找专门的洗钱组织 当然这一切都是非法的
如果来源合法 匿什么名 正大光明汇款
【在 s********t 的大作中提到】
: 要是从中国往美国汇呢？
|
s**********g
发帖数: 14942 | 9 合法的谁匿名啊
藏着掖着
【在 s**********d 的大作中提到】
: 明摆着的。。。
|
e******e
发帖数: 10121 | 10 只要是电汇，匿名是不可能的。如果是从公司汇出可以只显示公司名。另外可以用POA
帐户操作，但是还是显示代理人姓名。
不知为何要匿名？ |
s********t
发帖数: 4150 | 11 来源合法，但不想被收款人知道。
【在 s**********g 的大作中提到】
: 如果来源不合法要洗钱 就别想了 各国这方面都有防范措施 要找漏洞估计不那么容
: 易 除非找专门的洗钱组织 当然这一切都是非法的
: 如果来源合法 匿什么名 正大光明汇款
|
e******e
发帖数: 10121 | 12 set up a POA account, let your agent transfer for you, then your name will
not show on bank notice.
【在 s********t 的大作中提到】
: 来源合法，但不想被收款人知道。
|
s********t
发帖数: 4150 | 13 POA = Power of Attorney?
【在 e******e 的大作中提到】
: set up a POA account, let your agent transfer for you, then your name will
: not show on bank notice.
|
e******e
发帖数: 10121 | 14 yes, but you need to authorize someone to take care of your account. mostly
your spouse, parent or very close relatives.
【在 s********t 的大作中提到】
: POA = Power of Attorney?
|
