怎么存支票不会被查 - Money版 - 未名存档

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Money版 - 怎么存支票不会被查

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相关话题的讨论汇总
话题: 支票话题: 被查话题: 不会

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n*q 发帖数: 258	1 个人支票会不会触发反洗钱？额度一共$3.5w，跟个熟人换的。一次性存3.5W还是分次？
s**********g 发帖数: 14942	2 一次存不管你一次多次总额3.5W 都会上报备案
e******o 发帖数: 1160	3 分开存到5个银行里，肯定就没有事情~~ 【在 n*q 的大作中提到】 : 个人支票会不会触发反洗钱？ : 额度一共$3.5w，跟个熟人换的。一次性存3.5W还是分次？
d*****i 发帖数: 3905	4 一次存，一次的话问题不大，要是搞多了当然会有问题。【在 n*q 的大作中提到】 : 个人支票会不会触发反洗钱？ : 额度一共$3.5w，跟个熟人换的。一次性存3.5W还是分次？
r******s 发帖数: 3662	5 支票比cash松，因为支票都是有来源可查的。【在 n*q 的大作中提到】 : 个人支票会不会触发反洗钱？ : 额度一共$3.5w，跟个熟人换的。一次性存3.5W还是分次？
A**o 发帖数: 542	6 一次村1万5000的支票需要保税吗？

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