l********o
发帖数: 4272 | 1 不知道chase抽什么疯,寄信通知我马上要关我的account,平时也没干什么,每个月可能
有几百块的cash deposit,还有以前可能个别次神医给弄过几千块的cash deposite.实
在搞不清楚为什么关我账户.
请大家帮我分析一下,对我信用有啥影响,会不会下一步关我的credit card啊?还有我能
做些什么?要被关几年小黑屋阿? |
z****8
发帖数: 5023 | |
a****e
发帖数: 350 | |
d**j
发帖数: 5290 | |
a*********0
发帖数: 4998 | 5 “有几百块的cash deposit,还有以前可能个别次神医给弄过几千块的cash deposite”
很清楚了
【在 l********o 的大作中提到】
: 不知道chase抽什么疯,寄信通知我马上要关我的account,平时也没干什么,每个月可能
: 有几百块的cash deposit,还有以前可能个别次神医给弄过几千块的cash deposite.实
: 在搞不清楚为什么关我账户.
: 请大家帮我分析一下,对我信用有啥影响,会不会下一步关我的credit card啊?还有我能
: 做些什么?要被关几年小黑屋阿?
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r*******i
发帖数: 1634 | |
b******n
发帖数: 4225 | 7 别喊冤了，这次可能是最上游洗钱的被抓出来，再一路关联下来
你死的不冤
赶紧把信用卡的点数转了或者卖了，不要心存侥幸
有人先被关checking，然后去local branch问banker
banker还安慰说不会牵连到credit card，一个月之后就满门抄斩了
点数都拿不出来
【在 l********o 的大作中提到】
: 不知道chase抽什么疯,寄信通知我马上要关我的account,平时也没干什么,每个月可能
: 有几百块的cash deposit,还有以前可能个别次神医给弄过几千块的cash deposite.实
: 在搞不清楚为什么关我账户.
: 请大家帮我分析一下,对我信用有啥影响,会不会下一步关我的credit card啊?还有我能
: 做些什么?要被关几年小黑屋阿?
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l********o
发帖数: 4272 | 8 自己打电话关信用卡会不会对信用影响小一点
【在 b******n 的大作中提到】
: 别喊冤了，这次可能是最上游洗钱的被抓出来，再一路关联下来
: 你死的不冤
: 赶紧把信用卡的点数转了或者卖了，不要心存侥幸
: 有人先被关checking，然后去local branch问banker
: banker还安慰说不会牵连到credit card，一个月之后就满门抄斩了
: 点数都拿不出来
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b******n
发帖数: 4225 | 9 你自己看着办吧，反正把点处理了就好，越快越好
过个2-3年看能不能收到chase checking的邀请
再小心翼翼的重开
以后走账用不重要的账户
chase高危
【在 l********o 的大作中提到】
: 自己打电话关信用卡会不会对信用影响小一点
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l********o
发帖数: 4272 | 10 BOA走账是不是从来没听说被关?
【在 b******n 的大作中提到】
: 你自己看着办吧，反正把点处理了就好，越快越好
: 过个2-3年看能不能收到chase checking的邀请
: 再小心翼翼的重开
: 以后走账用不重要的账户
: chase高危
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b******e
发帖数: 5547 | 11 LP新开的账户，就pull了两笔10K，从我的BOA，然后网上账户被deactive
然后昨天收到支行邮件，要我寄一张utility的statement过去
奇怪，记得留了一张的，还要！
明天给寄出去。烦死人了。
Chase开户在NY，人去CA，要不要转？
【在 l********o 的大作中提到】
: 不知道chase抽什么疯,寄信通知我马上要关我的account,平时也没干什么,每个月可能
: 有几百块的cash deposit,还有以前可能个别次神医给弄过几千块的cash deposite.实
: 在搞不清楚为什么关我账户.
: 请大家帮我分析一下,对我信用有啥影响,会不会下一步关我的credit card啊?还有我能
: 做些什么?要被关几年小黑屋阿?
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b******n
发帖数: 4225 | 12 都有，ebiz有的人几个银行都被关过一圈
【在 l********o 的大作中提到】
: BOA走账是不是从来没听说被关?
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l********o
发帖数: 4272 | 13 ?
【在 b******e 的大作中提到】
: LP新开的账户，就pull了两笔10K，从我的BOA，然后网上账户被deactive
: 然后昨天收到支行邮件，要我寄一张utility的statement过去
: 奇怪，记得留了一张的，还要！
: 明天给寄出去。烦死人了。
: Chase开户在NY，人去CA，要不要转？
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l********o
发帖数: 4272 | 14 多谢啊,最进有没有citi,wells fargo开check帐号给钱的deal?
【在 b******n 的大作中提到】
: 都有，ebiz有的人几个银行都被关过一圈
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d**j
发帖数: 5290 | 15 一点区别也没有。对 chase来说反正都上黑名单了，对别的银行来说也看不出是你自己
关还是银行关。
【在 l********o 的大作中提到】
: 自己打电话关信用卡会不会对信用影响小一点
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t*********r
发帖数: 2431 | 16 LZ来卖萌的吗？“每个月可能有几百块的cash deposit,还有以前可能个别次神医给弄
过几千块的cash deposite.实在搞不清楚为什么关我账户.”
【在 l********o 的大作中提到】
: 不知道chase抽什么疯,寄信通知我马上要关我的account,平时也没干什么,每个月可能
: 有几百块的cash deposit,还有以前可能个别次神医给弄过几千块的cash deposite.实
: 在搞不清楚为什么关我账户.
: 请大家帮我分析一下,对我信用有啥影响,会不会下一步关我的credit card啊?还有我能
: 做些什么?要被关几年小黑屋阿?
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l****y
发帖数: 3925 | 17 CASH DEPOSIT
【在 l********o 的大作中提到】
: 不知道chase抽什么疯,寄信通知我马上要关我的account,平时也没干什么,每个月可能
: 有几百块的cash deposit,还有以前可能个别次神医给弄过几千块的cash deposite.实
: 在搞不清楚为什么关我账户.
: 请大家帮我分析一下,对我信用有啥影响,会不会下一步关我的credit card啊?还有我能
: 做些什么?要被关几年小黑屋阿?
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m*****a
发帖数: 1158 | 18 用cash往credit card做bill pay会有问题吗？
【在 l****y 的大作中提到】
: CASH DEPOSIT
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c*******r
发帖数: 6971 | 19 我很想知道美国的账户到底能干嘛？
不就是存钱取钱吗？难道美国人穷疯了几千块存款都罕见？
洗钱也不会就洗几千块吧
【在 a*********0 的大作中提到】
: “有几百块的cash deposit,还有以前可能个别次神医给弄过几千块的cash deposite”
: 很清楚了
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j********2
发帖数: 6001 | 20 这个最危险不过了。跟cash deposit有啥区别？
【在 m*****a 的大作中提到】
: 用cash往credit card做bill pay会有问题吗？
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t*******y
发帖数: 2570 | 21 coask
【在 c*******r 的大作中提到】
: 我很想知道美国的账户到底能干嘛？
: 不就是存钱取钱吗？难道美国人穷疯了几千块存款都罕见？
: 洗钱也不会就洗几千块吧
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e***z
发帖数: 7126 | 22 1：很多美国人几千不是小钱，三块馒头的iphone小神医流水才3米就被FBI电子重案组
盯上了
2：抓些小苍蝇跟政府交差，然后保护真正从金三角佳乐比海以B为量级洗钱的
【在 c*******r 的大作中提到】
: 我很想知道美国的账户到底能干嘛？
: 不就是存钱取钱吗？难道美国人穷疯了几千块存款都罕见？
: 洗钱也不会就洗几千块吧
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g**n
发帖数: 25142 | 23 不是联名账户吧
那人家会以为是从外人的账户里pull钱
【在 b******e 的大作中提到】
: LP新开的账户，就pull了两笔10K，从我的BOA，然后网上账户被deactive
: 然后昨天收到支行邮件，要我寄一张utility的statement过去
: 奇怪，记得留了一张的，还要！
: 明天给寄出去。烦死人了。
: Chase开户在NY，人去CA，要不要转？
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q****a
发帖数: 334 | 24 will they close your mortgage too if you have one? |
f**********n
发帖数: 3081 | 25 how do they "close" your mortgage?
【在 q****a 的大作中提到】
: will they close your mortgage too if you have one?
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z******6
发帖数: 2638 | 26 继续还款.起码BOA关闭全部账户的时候会保留mortgage帐户
【在 f**********n 的大作中提到】
: how do they "close" your mortgage?
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a*********0
发帖数: 4998 | 27 会把你的钱变成-88888.88
直接连你的钱都给冻住
【在 l********o 的大作中提到】
: BOA走账是不是从来没听说被关?
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a*********0
发帖数: 4998 | 28 是上游出的问题，谁稀罕你那几千，
抓的是上面的几千万，当然下游的小喽啰跟着陪葬。
【在 c*******r 的大作中提到】
: 我很想知道美国的账户到底能干嘛？
: 不就是存钱取钱吗？难道美国人穷疯了几千块存款都罕见？
: 洗钱也不会就洗几千块吧
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f**********n
发帖数: 3081 | 29 mortgage 本来就是个继续还款，开着关着好像有区别似的。
【在 z******6 的大作中提到】
: 继续还款.起码BOA关闭全部账户的时候会保留mortgage帐户
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L**Y
发帖数: 2145 | 30 满门抄斩
【在 b******n 的大作中提到】
: 别喊冤了，这次可能是最上游洗钱的被抓出来，再一路关联下来
: 你死的不冤
: 赶紧把信用卡的点数转了或者卖了，不要心存侥幸
: 有人先被关checking，然后去local branch问banker
: banker还安慰说不会牵连到credit card，一个月之后就满门抄斩了
: 点数都拿不出来
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m********a
发帖数: 12601 | 31 抓了上游的几千万，神医为啥没进监狱？
【在 a*********0 的大作中提到】
: 是上游出的问题，谁稀罕你那几千，
: 抓的是上面的几千万，当然下游的小喽啰跟着陪葬。
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m********a
发帖数: 12601 | 32 CO不懂，我craigslist上面卖个车，2000多现金，存到银行里面，也挺正常的吧
当然了，每个月都有几万存进去肯定是有问题的
但是如果偶尔一笔cash存上去就被关卡，不make sense
【在 c*******r 的大作中提到】
: 我很想知道美国的账户到底能干嘛？
: 不就是存钱取钱吗？难道美国人穷疯了几千块存款都罕见？
: 洗钱也不会就洗几千块吧
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b******e
发帖数: 5547 | 33 是，准备回头加上去算了。烦人啊！
【在 g**n 的大作中提到】
: 不是联名账户吧
: 那人家会以为是从外人的账户里pull钱
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a*********0
发帖数: 4998 | 34 。。。
今天到处都头条了，你居然还不知道。。。
不知道就去ebiz版看吧
【在 m********a 的大作中提到】
: 抓了上游的几千万，神医为啥没进监狱？
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l********o
发帖数: 4272 | 35 晕，看看去
【在 a*********0 的大作中提到】
: 。。。
: 今天到处都头条了，你居然还不知道。。。
: 不知道就去ebiz版看吧
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j***y
发帖数: 168 | 36 技术问题啊，他怎么抓下游的cash deposit?把监控录像像记录拿出来一个个对比？
肯定有漏的，也肯定有冤的吧
【在 a*********0 的大作中提到】
: 是上游出的问题，谁稀罕你那几千，
: 抓的是上面的几千万，当然下游的小喽啰跟着陪葬。
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d**j
发帖数: 5290 | 37 大额cash deposit要查证件的
【在 j***y 的大作中提到】
: 技术问题啊，他怎么抓下游的cash deposit?把监控录像像记录拿出来一个个对比？
: 肯定有漏的，也肯定有冤的吧
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j***y
发帖数: 168 | 38 大到多大？
【在 d**j 的大作中提到】
: 大额cash deposit要查证件的
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d**j
发帖数: 5290 | 39 多少无所谓，关键看是谁存的。
【在 m********a 的大作中提到】
: CO不懂，我craigslist上面卖个车，2000多现金，存到银行里面，也挺正常的吧
: 当然了，每个月都有几万存进去肯定是有问题的
: 但是如果偶尔一笔cash存上去就被关卡，不make sense
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d**j
发帖数: 5290 | 40 我不清楚，给自己存都是刷卡的，信息他们都有。没给别人存过大额的，一般都直接转
账了。
【在 j***y 的大作中提到】
: 大到多大？
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a*********0
发帖数: 4998 | 41 这个算啥技术问题，很明显下面的小鬼都死光了，不然怎么那么多哭诉喊冤的。。。
【在 j***y 的大作中提到】
: 技术问题啊，他怎么抓下游的cash deposit?把监控录像像记录拿出来一个个对比？
: 肯定有漏的，也肯定有冤的吧
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m********a
发帖数: 12601 | 42 新闻会看啊，你就确定给楼主存钱的就是被抓的？
你看FBI的CHARGE有洗钱么？
真是啥都敢吹啊
【在 a*********0 的大作中提到】
: 。。。
: 今天到处都头条了，你居然还不知道。。。
: 不知道就去ebiz版看吧
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t*******y
发帖数: 2570 | 43 并且新闻是说倒卖合同机，一般人不会为了那点钱去break contract吧，估计是一些莫
莫。。。
【在 m********a 的大作中提到】
: 新闻会看啊，你就确定给楼主存钱的就是被抓的？
: 你看FBI的CHARGE有洗钱么？
: 真是啥都敢吹啊
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b*****e
发帖数: 53215 | 44 每个月几百块现金算啥，这都不让人家打餐馆的不用银行了？
【在 t*********r 的大作中提到】
: LZ来卖萌的吗？“每个月可能有几百块的cash deposit,还有以前可能个别次神医给弄
: 过几千块的cash deposite.实在搞不清楚为什么关我账户.”
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s*****d
发帖数: 2457 | 45 如果是cash deposit的话，怎么能被上家关联到呢？
【在 b******n 的大作中提到】
: 别喊冤了，这次可能是最上游洗钱的被抓出来，再一路关联下来
: 你死的不冤
: 赶紧把信用卡的点数转了或者卖了，不要心存侥幸
: 有人先被关checking，然后去local branch问banker
: banker还安慰说不会牵连到credit card，一个月之后就满门抄斩了
: 点数都拿不出来
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g**n
发帖数: 25142 | 46 你本人存自己的账户没问题
但神医从异地往你账户里存cash就有问题
【在 m********a 的大作中提到】
: CO不懂，我craigslist上面卖个车，2000多现金，存到银行里面，也挺正常的吧
: 当然了，每个月都有几万存进去肯定是有问题的
: 但是如果偶尔一笔cash存上去就被关卡，不make sense
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g**n
发帖数: 25142 | 47 这里说的有问题的cash deposit特指异地非本人存cash
【在 b*****e 的大作中提到】
: 每个月几百块现金算啥，这都不让人家打餐馆的不用银行了？
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A**o
发帖数: 422 | 48 cash deposite
【在 l********o 的大作中提到】
: 不知道chase抽什么疯,寄信通知我马上要关我的account,平时也没干什么,每个月可能
: 有几百块的cash deposit,还有以前可能个别次神医给弄过几千块的cash deposite.实
: 在搞不清楚为什么关我账户.
: 请大家帮我分析一下,对我信用有啥影响,会不会下一步关我的credit card啊?还有我能
: 做些什么?要被关几年小黑屋阿?
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m********a
发帖数: 12601 | 49 你这个纯粹是猜的吧。这里关账户的，肯定都有问题，但是绝对不可能说是因为异地存
了笔钱就被关的
【在 g**n 的大作中提到】
: 你本人存自己的账户没问题
: 但神医从异地往你账户里存cash就有问题
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n*****x
发帖数: 686 | 50 你语文学的不好么，主语都看不见，神医，神医懂么？
【在 m********a 的大作中提到】
: 你这个纯粹是猜的吧。这里关账户的，肯定都有问题，但是绝对不可能说是因为异地存
: 了笔钱就被关的
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g**n
发帖数: 25142 | 51 是这里大家讨论/分析的说法
当然你也可以认为是猜的
因为被关账户的基本上都说自己啥也没干。。
【在 m********a 的大作中提到】
: 你这个纯粹是猜的吧。这里关账户的，肯定都有问题，但是绝对不可能说是因为异地存
: 了笔钱就被关的
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H*V
发帖数: 2770 | 52 我现在要往chase存8000现金，要分2，3次存吗？ |
g**n
发帖数: 25142 | 53 你自己存自己账户？
那一般问题不大吧
【在 H*V 的大作中提到】
: 我现在要往chase存8000现金，要分2，3次存吗？
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a*********0
发帖数: 4998 | 54 没说洗钱
就说关帐号这事情
一条线上面的蚂蚱一烧就是一串
你的帐号也被关了？别激动，我是就事论事，没说你。
【在 m********a 的大作中提到】
: 新闻会看啊，你就确定给楼主存钱的就是被抓的？
: 你看FBI的CHARGE有洗钱么？
: 真是啥都敢吹啊
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m********a
发帖数: 12601 | 55 我的账号好好的
只是看你们每天分析得辛苦，跟坐月子的禁忌有的一拼了
【在 a*********0 的大作中提到】
: 没说洗钱
: 就说关帐号这事情
: 一条线上面的蚂蚱一烧就是一串
: 你的帐号也被关了？别激动，我是就事论事，没说你。
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a*********0
发帖数: 4998 | 56 。。。
我难得发贴凑个热闹，变成每天分析的很辛苦了。。。
较劲儿别找我的帖子回啊。。。
大姨妈帖子多了去了，你要一个个去冷嘲热讽一把？
【在 m********a 的大作中提到】
: 我的账号好好的
: 只是看你们每天分析得辛苦，跟坐月子的禁忌有的一拼了
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a*********0
发帖数: 4998 | 57 67236 fightingxx Mar 14 ● UA first bag free是不是必须用UA卡买机票才能?
这才是大妈贴中的大妈贴。。。
还有shopper怎么没有油卡了。。。
【在 m********a 的大作中提到】
: 我的账号好好的
: 只是看你们每天分析得辛苦，跟坐月子的禁忌有的一拼了
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m********a
发帖数: 12601 | 58 我是说整个版就有一点这样的感觉
就比如有人说，我做月子的时候沾了水，所以现在经常腿疼
然后有人发帖说，我最近退疼，以前身体都好好的，就生小孩以后洗过澡
然后，大家就总结吧
【在 a*********0 的大作中提到】
: 。。。
: 我难得发贴凑个热闹，变成每天分析的很辛苦了。。。
: 较劲儿别找我的帖子回啊。。。
: 大姨妈帖子多了去了，你要一个个去冷嘲热讽一把？
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f******s
发帖数: 3849 | 59 那你以为是什么原因呢？
坐月子的大妈都是主动提出坐月子后这样那样。
而本版的lz们开始都说自己什么也没做呀，随后给的细节无非这几种交易。
【在 m********a 的大作中提到】
: 我是说整个版就有一点这样的感觉
: 就比如有人说，我做月子的时候沾了水，所以现在经常腿疼
: 然后有人发帖说，我最近退疼，以前身体都好好的，就生小孩以后洗过澡
: 然后，大家就总结吧
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l********o
发帖数: 4272 | 60 呵呵，感觉小打小闹没那么严重阿，谁知被关卡了。。。
【在 f******s 的大作中提到】
: 那你以为是什么原因呢？
: 坐月子的大妈都是主动提出坐月子后这样那样。
: 而本版的lz们开始都说自己什么也没做呀，随后给的细节无非这几种交易。
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