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发帖数: 10330 | 1 山西警方破特大电信诈骗案 抓获9名港台籍嫌疑人
2018-01-13 10:57:25 来源: 央视 举报
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（原标题：山西警方破获特大电信诈骗案 涉案金额2832万）
山西警方破获特大电信诈骗案 涉9名港台籍嫌疑人
1月11日，山西省太原市阳曲县公安局经过半年努力，行程数万公里，转战14个省市，
成功破获了涉案总金额2832.7万元的特大电信诈骗案，催毁了一个以台湾不法分子为首
，涉及全国14个省市的电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人14人，其中台湾籍犯罪嫌疑人8
人，香港籍犯罪嫌疑人1人；冻结止付银行账户320个，冻结资金3300万元，追回赃款
472.8万元。
新闻链接
2017年5月30日上午10时，山西省太原市阳曲县公安局接到某公司会计周某报警称，其
公司账户被骗1350余万元。经查，受害人周某于5月27日上午9时，接到一自称是“太原
市检察院”工作人员的诈骗电话，对方以周某涉嫌某洗钱案为由，要求其与天津警方“
朱队长”联系，周某在“朱队长”授意下办理新手机和号码与其联系，并在该手机和单
位电脑上分别下载软件操作，后“朱队长”以测试账户风险为由... 阅读全帖 |
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c****s
发帖数: 5892 | 2 据CBC报道，皇家骑警说﹐加拿大诈骗案的数量和规模接近毒品交易。 警方估计﹐全国诈骗案每年导致300亿元损失﹐他们呼吁民众采取更多措施保护自己。
骑警为了宣传3月的预防诈骗月﹐在渥太华召开2天研讨会﹐会议题为数码年代预防欺诈(Preventing Fraud in the Digital Age)。
骑警渥太华大型诈骗案主管佩特里辛(Kerry Petryshyn)主持研讨会﹐一般会问听众﹐在他们当中﹐多少人去年曾受毒品罪案影响。
佩特里辛说﹐研究显示﹐诈骗案是影响最多人的一种罪案。 仅大众营销诈骗一类﹐每年造成的损失接近100亿元﹐受害者不止100万人。
警方估计﹐每年诈骗案造成的损失总额高达300亿元。 警方估计﹐诈骗案受害者向警方举报﹐比率只有5%左右。
佩特里辛说﹐警方相信﹐全国80%的诈骗案和有组织犯罪集团有关。 |
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b*****d
发帖数: 61690 | 3 伊朗逮捕19名银行诈骗案嫌疑人
2011年09月20日 02:40:28 来源： 新华网
新华网德黑兰９月１９日电（记者杜源江）伊朗迈赫尔通讯社１９日报道，伊朗检
察总长穆赫辛尼·埃杰耶１８日说，伊朗司法部门已逮捕１９名涉嫌一起重大银行诈骗
案的嫌疑人。
埃杰耶说，一些试图转移财产和资金的嫌疑人已被禁止进行金融交易，另一些犯罪
嫌疑人已被禁止出境。
伊朗全国审计办公室１８日向议会提交一份报告，称一些政府高官为这起诈骗案提
供了帮助。同一天，伊朗议会召开会议，讨论诈骗案案情，伊朗经济事务和财政部长沙
姆斯丁·侯赛尼到会接受质询。当天，伊朗司法总监萨迪克·拉里贾尼任命埃杰耶负责
调查这起诈骗案。 伊朗总统艾哈迈迪－内贾德１４日否认伊政府高官卷入这起重大银
行诈骗案，表示政府不会永远对这一指控保持沉默。他呼吁司法部门严肃处理所有卷入
这起诈骗案的人员。
伊朗媒体近日报道，包括伊朗出口银行在内的数家伊朗银行身陷骗局，被一男子利
用一家控股公司在两年左右的时间内诈骗约３０万亿里亚尔（１美元约合１．２万里亚
尔）。据称，这是伊朗历史上最大的一起诈骗案。报道说，艾哈迈迪－内贾德的总统高
级顾... 阅读全帖 |
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y*z
发帖数: 3244 | 4 贵州警方侦破中国近年来单笔最大的一起电信诈骗案。4月23日，贵州省公安厅“12.29
”特大电信诈骗案新闻发布会在贵阳举行，据介绍，截至目前，警方已抓获各类犯罪嫌
疑人62名，其中台湾地区犯罪嫌疑人10名，冻结涉案资金上亿元（人民币，下同），并
通过深挖成功打掉其它诈骗团伙1个，破获涉及中国26个省份的诈骗案件184起。另据央
视消息，该诈骗团伙话务窝点位于乌干达境内，主要头目均为台湾人。
图为专案组民对嫌疑人进行突审。 钟欣 摄
2015年12月29日10时许，黔南州都匀市经济开发区建设局到当地公安机关报案：该局账
户上的1.17亿元资金被转走。
警方初步调查查明：2015年12月20日，都匀市经济开发区建设局财务主管兼出纳杨某先
后接到自称“农业银行总行法务部人员唐勇”的电话和自称“上海松江公安分局何群警
官”的电话，称其在上海办理的信用卡存在问题，需要对其掌握的账号进行清查，并向
其发送一份电子传真《协查通报》。在“何群警官”的诱导下，自称“郭俊华队长”的
人又多次与杨某通话和发送短信，之后自称“孙检察官”和“杨检察长”的人又频繁联
系杨某，要求杨某按照他们的指示入住酒店，通过电... 阅读全帖 |
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m**d
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发信人: mind (mind), 信区: Detective
标 题: 大案要案：跨境电信诈骗案，598人被捕
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jun 11 20:26:08 2011, 美东)
10日晚，60多名“3·10”特大跨境电信诈骗案大陆籍犯罪嫌疑人，从柬埔寨押解
到厦门。新华社记者 张国俊 摄
昨晚十点半，首都机场，“3·10”特大跨境电信诈骗案77名大陆籍疑犯，从印尼
被押解回国。本报记者 浦峰 摄
本报讯 （记者邢世伟）9日上午，海峡两岸警方与柬埔寨、印尼等国警方成功摧毁
了一特大跨国、跨两岸电信诈骗犯罪集团，抓获电信诈骗疑犯598名（其中大陆居民186
名、台湾居民410名、柬埔寨居民1名、越南居民1名），捣毁诈骗窝点106处，缴获银行
卡、电脑、手机等一大批作案工具。
据公安部方面介绍，去年12月以来，重庆、陕西、湖南、福建等地相继发生多起数
额巨大的电信诈骗案件，台湾也发生多起民众被诈骗案件。调查发现一涉及两岸和柬埔
寨、印尼等国的特大跨境电信诈骗犯罪集团。
公安部立即组织侦查调查工作，并与台湾警方及... 阅读全帖 |
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m**d
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标 题: 大案要案：跨境电信诈骗案，598人被捕
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10日晚，60多名“3·10”特大跨境电信诈骗案大陆籍犯罪嫌疑人，从柬埔寨押解
到厦门。新华社记者 张国俊 摄
昨晚十点半，首都机场，“3·10”特大跨境电信诈骗案77名大陆籍疑犯，从印尼
被押解回国。本报记者 浦峰 摄
本报讯 （记者邢世伟）9日上午，海峡两岸警方与柬埔寨、印尼等国警方成功摧毁
了一特大跨国、跨两岸电信诈骗犯罪集团，抓获电信诈骗疑犯598名（其中大陆居民186
名、台湾居民410名、柬埔寨居民1名、越南居民1名），捣毁诈骗窝点106处，缴获银行
卡、电脑、手机等一大批作案工具。
据公安部方面介绍，去年12月以来，重庆、陕西、湖南、福建等地相继发生多起数
额巨大的电信诈骗案件，台湾也发生多起民众被诈骗案件。调查发现一涉及两岸和柬埔
寨、印尼等国的特大跨境电信诈骗犯罪集团。
公安部立即组织侦查调查工作，并与台湾警方及... 阅读全帖 |
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m**d
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标 题: 大案要案：跨境电信诈骗案，598人被捕
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10日晚，60多名“3·10”特大跨境电信诈骗案大陆籍犯罪嫌疑人，从柬埔寨押解
到厦门。新华社记者 张国俊 摄
昨晚十点半，首都机场，“3·10”特大跨境电信诈骗案77名大陆籍疑犯，从印尼
被押解回国。本报记者 浦峰 摄
本报讯 （记者邢世伟）9日上午，海峡两岸警方与柬埔寨、印尼等国警方成功摧毁
了一特大跨国、跨两岸电信诈骗犯罪集团，抓获电信诈骗疑犯598名（其中大陆居民186
名、台湾居民410名、柬埔寨居民1名、越南居民1名），捣毁诈骗窝点106处，缴获银行
卡、电脑、手机等一大批作案工具。
据公安部方面介绍，去年12月以来，重庆、陕西、湖南、福建等地相继发生多起数
额巨大的电信诈骗案件，台湾也发生多起民众被诈骗案件。调查发现一涉及两岸和柬埔
寨、印尼等国的特大跨境电信诈骗犯罪集团。
公安部立即组织侦查调查工作，并与台湾警方及... 阅读全帖 |
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发帖数: 21441 | 8 10日晚，60多名“3·10”特大跨境电信诈骗案大陆籍犯罪嫌疑人，从柬埔寨押解
到厦门。新华社记者 张国俊 摄
昨晚十点半，首都机场，“3·10”特大跨境电信诈骗案77名大陆籍疑犯，从印尼
被押解回国。本报记者 浦峰 摄
本报讯 （记者邢世伟）9日上午，海峡两岸警方与柬埔寨、印尼等国警方成功摧毁
了一特大跨国、跨两岸电信诈骗犯罪集团，抓获电信诈骗疑犯598名（其中大陆居民186
名、台湾居民410名、柬埔寨居民1名、越南居民1名），捣毁诈骗窝点106处，缴获银行
卡、电脑、手机等一大批作案工具。
据公安部方面介绍，去年12月以来，重庆、陕西、湖南、福建等地相继发生多起数
额巨大的电信诈骗案件，台湾也发生多起民众被诈骗案件。调查发现一涉及两岸和柬埔
寨、印尼等国的特大跨境电信诈骗犯罪集团。
公安部立即组织侦查调查工作，并与台湾警方及时交换情报，联合办案。
经侦查，查明诈骗集团幕后组织者在台湾，话务诈骗窝点和转账、洗钱窝点在柬埔
寨、印尼等国及广东、重庆等地。6月9日上午10时同步行动打响，大陆警方抓获犯罪嫌
疑人26名，台湾警方在台抓获162名。
柬埔寨、印尼警方根据通报，同步开展收网行... 阅读全帖 |
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c****s
发帖数: 5892 | 9 中国第7大通缉犯多市申请难民被拒 首宗股权诈骗案主角料今午遣返
多市发生一宗类似赖昌星案﹐不过规模较小的案件。 一名号称中国大陆首宗股权诈骗案的涉案主角曾汉林﹐案发后逃离中国﹐使用多明尼加共和国护照进入本国﹐申请难民未果﹐近日一切手段用尽﹐面临被联邦移民部递解出境的结局。
曾汉林的律师金威尔(Daniel Kingwell)表示﹐其当事人担心﹐他回到中国之后﹐将可能被判处死刑。 如果事情没有变化﹐曾汉林将于今天下午就会被递解出境。
金威尔说﹐在中国﹐10%的死刑犯和经济罪案有关。 他说经济犯罪被执行枪决的人数一年有2万人。 加拿大不应将一个人遣返到一个他可能得不到公平审讯﹐甚至会被判死刑的地方。
金威尔续称﹐曾汉林和他的家庭于1999年11月使用在多明尼加购买的护照飞抵加拿大。 他在2004年6月因访问签证过期而被捕﹔目前仍被关在多伦多一处监狱。 他和家人曾经申请难民﹐但是被拒﹐之后又上诉﹐仍然被拒。
据说﹐曾汉林是中国在全球追缉的10大案犯中名列第7。 他的相片被国际刑警组织发放。 这也是他无法在加拿大申请庇护的原因。
金威尔于本周稍早打算在联邦法庭提出一项最后一分钟的动议﹐制止曾汉... 阅读全帖 |
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发帖数: 4936 | 10 我国最大电信诈骗案“3·10”特大跨境电信诈骗案侦破纪实
李科
2011年06月20日10:33 来源：公安部网站
“收网！”
6月9日上午，海峡两岸警方与柬埔寨、印尼等国警方开展统一收网行动，成功摧毁
一个特大跨境、跨国电信诈骗犯罪集团，一举抓获电信诈骗犯罪嫌疑人598名，捣毁诈
骗窝点106处，缴获银行卡、电脑、手机等一大批作案工具。
一起惊动两岸和多国警方的大案成功告破！
“这是公安机关目前侦破的最大规模的电信诈骗犯罪案件！打掉的犯罪窝点数和抓
获的犯罪嫌疑人数空前。”公安部刑事侦查局局长白少康难抑激动的心情说， “这再
次证明了无论犯罪嫌疑人在什么地方实施侵害人民群众利益的犯罪活动，中国公安机关
都会将他们缉捕归案，依法惩处。”
6月11日凌晨，一架来自柬埔寨的飞机降落在福建省厦门市高崎国际机场。60多名
大陆犯罪嫌疑人被押上警车。
仅20小时后，另外77名大陆嫌疑人也从印度尼西亚被押送到北京。
至此，“3·10”特大跨境电信诈骗案犯罪嫌疑人全部被押送回国。
“以往公安机关抓获的主要是在一线活动的犯罪嫌疑人，这次则追打到了源头，重
创了团伙根基。”公安部刑侦局副局长、“3... 阅读全帖 |
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b*****d
发帖数: 61690 | 11 国际在线报道 (驻伊朗记者 易歆)：上月中旬爆出的伊朗史上最大规模银行诈骗案目前
仍在调查中，这一涉案金额高达25亿美元的金融丑闻引起了伊朗公众极大地愤怒。伊朗
最高领袖哈梅内伊10月3号在一家电视台讲话时表示，对那些身陷这一丑闻的罪犯，应
该实行“砍手”的处罚。
包括国民银行和出口银行在内的数家伊朗银行身陷这一金融骗局，这些银行被一男
子利用一家控股公司在两年左右的时间内诈骗约30万亿里亚尔，约合25亿美金的巨款，
这也是伊朗历史上最大的一起诈骗案。3号，伊朗最高领袖哈梅内伊在一家电视台讲话
时表示，对那些身陷这一丑闻的罪犯，应该实行“砍手”的处罚。哈梅内伊在当天的讲
话中表示，对那些腐败的银行官员以及其他涉案的罪犯都不能有丝毫的怜悯，应该“砍
掉这些叛徒们的手”。
在伊斯兰教法中，对罪行严重的小偷可以实行砍手的惩罚。伊朗宪法规定伊朗的刑
法、民法等所有的法律都不能有悖于伊斯兰的准则。所以，伊朗在处理一些特别的案件
时，也可以适用伊斯兰教法。
此外，伊朗检察总长埃杰耶目前亲自挂帅调查这一案件。据报道，迄今为止已有22
人被捕，伊朗最大银行——伊朗国民银行行长马哈茂德－礼萨·哈瓦里也引... 阅读全帖 |
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发帖数: 26623 | 12 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: hammy (hammy), 信区: Military
标 题: Re: “3·10”特大电信诈骗案成功收网 598名犯罪嫌疑人全部押解回
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jun 26 18:07:50 2011, 美东)
人民网北京6月11日电 （记者 封欢欢）11日晚10时30分许，一架飞机缓缓降落在首
都机场停机坪，77名“3·10”特大跨境电信诈骗案大陆籍犯罪嫌疑人，从印度尼西亚
被押解到京。
2011年6月11日晚，首都机场停机坪，民警押解“3·10”特大跨境电信诈骗案大陆籍犯
罪嫌疑人走下飞机。
摄影：人民网记者 于凯
记者从公安部了解到，6月9日上午，海峡两岸警方与柬埔寨、印尼等国警方开展统
一收网行动，成功摧毁了一个特大跨境、跨国电信诈骗犯罪集团，一举抓获电信诈骗犯
罪嫌疑人598名（其中大陆居民186名、台湾居民410名、柬埔寨居民1名、越南居民1名
），捣毁诈骗窝点106处，缴获银行卡、电脑、手机等一大批作案工具。
电信诈骗是近年兴起的一种新型犯罪，犯罪嫌疑人为逃避打击，常常跨境、跨国实
施犯罪。... 阅读全帖 |
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发帖数: 70028 | 13 中柬办案人员研讨案件
7号窝点抓捕现场
7月2日，“11·29特大电信诈骗案”专案中的5名大陆籍犯罪嫌疑人陈阳、林江、龚淑梅、覃丽丽、兰丽琴，因涉嫌诈骗罪被江苏省常州市武进区检察院批准逮捕。这离5名犯罪嫌疑人被押解回国仅一个多月时间。此案的顺利批捕，得益于检察官的提前介入，引导侦查。此前，该院专门派一名办案骨干赴柬埔寨参与了“11·29特大电信诈骗案”专案常州工作组的抓捕行动。回国后，该院检察官全程介入该案的进一步侦查工作，继续引导侦查。
检察官远赴柬埔寨配合抓捕案犯
2011年11月29日，苏州一公司财务经理沙某被人通过电话骗走了1260万余元，“11·29特大电信诈骗案”由此案发。
随后，公安机关在调查沙某一案中发现了一个特大跨境诈骗犯罪网络，其诈骗平台和话务窝点分别设在泰国、马来西亚、印尼、柬埔寨、斯里兰卡、斐济6个国家及中国大陆和台湾地区。今年4月，公安部和江苏省公安厅联合成立了专项行动指挥部，组织多个赴外工作组承担出境办案任务，常州警方承担了摧毁柬埔寨境内电信诈骗窝点的任务，同时指定武进区公安局具体承办。
考虑到该案犯罪行为地在境外，且涉案人员众多，补充取证难度较大，武进区检... 阅读全帖 |
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发帖数: 4936 | 14 人民网北京6月11日电 （记者 封欢欢）11日晚10时30分许，一架飞机缓缓降落在首
都机场停机坪，77名“3·10”特大跨境电信诈骗案大陆籍犯罪嫌疑人，从印度尼西亚
被押解到京。
2011年6月11日晚，首都机场停机坪，民警押解“3·10”特大跨境电信诈骗案大陆籍犯
罪嫌疑人走下飞机。
摄影：人民网记者 于凯
记者从公安部了解到，6月9日上午，海峡两岸警方与柬埔寨、印尼等国警方开展统
一收网行动，成功摧毁了一个特大跨境、跨国电信诈骗犯罪集团，一举抓获电信诈骗犯
罪嫌疑人598名（其中大陆居民186名、台湾居民410名、柬埔寨居民1名、越南居民1名
），捣毁诈骗窝点106处，缴获银行卡、电脑、手机等一大批作案工具。
电信诈骗是近年兴起的一种新型犯罪，犯罪嫌疑人为逃避打击，常常跨境、跨国实
施犯罪。电信诈骗是老百姓深恶痛绝的新型犯罪，许多受害群众几十年的积蓄被骗一空。
对此，国务委员、公安部部长孟建柱强调，各级公安机关要认真研究当前电信诈骗
犯罪的新情况、新特点，总结在不同环境和条件下开展打击、预防工作的经验，坚持标
本兼治，在加强与电信、金融、外交等部门密切配合的同时，要进一步加强区域... 阅读全帖 |
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c****s
发帖数: 5892 | 15 卑诗低陆大温哥华地区的大规模银行卡诈骗案使成千上万银行卡用户受损，涉及成百上千万加元。
据CBC报道，大温地区的这次银行卡诈骗案是通过破坏商店内的银行卡键盘进行的。案发地区包括兰德纳（Landner），三角洲（Delta），兰里（Langley），素里（Surrey），并有可能已经在温哥华发生。
据目前了解的情况，银行卡键盘被另一种键盘代替，而这种键盘能把银行卡密码和交易信息传递给一个犯罪组织。
加广记者获悉，这次诈骗案涉及一些Safeway食品店，兰里的一个信用社和几个独立的零售商。
大多数遭破坏的键盘都属于TD Canada Trust。这家银行表示，任何银行卡键盘受破坏的用户都可以请求还款。
这家银行负责媒体公关的高级经理Kelly Hechler告诉加广记者，银行希望通过新的银行卡芯片技术消除这种犯罪。
Hechler说，“使用新芯片是有益的，我们会尽可能广泛地分发新银行卡。”
一家人银行卡被取走一万一千元
列治文Kim Apps一家人银行卡的钱就被人盗走了。
“我们总共有三张银行卡都出现了被他人取钱的问题，有人从其中的两张卡里取走了一万一千元钱。”
Apps说，她有可能再也不 |
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c***s
发帖数: 70028 | 16 去年12月底曝光的齐鲁银行金融票据诈骗案进一步发酵。最新消息显示，位于山东的中国重汽集团、山东高速、淄博矿业等大企业纷纷“中招”，其中中国重汽集团涉案金额高达50亿元。
集团拥有两家上市公司
在齐鲁银行金融票据诈骗案侦破过程中，济南市公安局公告中提及的“此案涉及济南多家企业”指向了中国重汽集团、山东高速、淄博矿业等位于山东的大企业。其中，中国重汽集团涉案金额高达50亿元。
中国重汽集团总部位于山东省济南市，集团拥有两家上市公司，包括在深交所上市的中国重汽（000951.SZ）和在港交所上市的中国重汽（03808.HK）。中国重汽集团2010年中营业收入557亿元。中国重汽A股去年第三季报显示，A股上市公司货币资金多达51亿元。
集团总会计师突然辞职
根据中国重汽（香港）公司最新公告，母公司中国重汽集团总会计师王光西于去年12月26日突然辞职。目前，王光西已与外界失去联系，是否因此案接受调查还未获中国重汽集团方面确认。中国重汽集团包括发债在内的资本运营计划已经暂停。
“没什么好说的。”中国重汽集团资本运营部一位负责人在事发后匆匆挂断了记者的电话。
据山东当地消息人士透露，淄博矿业集团原董... 阅读全帖 |
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发帖数: 10330 | 17 美方向中方通报冒充中国总领馆工作人员电话诈骗案的调查进展
高路、刘立伟/新华社
2018-07-28 16:26
字号
新华社休斯敦7月27日电，中国驻休斯敦副总领事刘红梅27日会见美国国务院驻休斯敦
领团办相关人员，听取美方就冒充中国总领馆工作人员电话诈骗案的调查进展情况介绍
。刘红梅强调，领事保护无小事，总领馆会尽一切努力保护中国公民合法权益。
最近几个月，中国驻休斯敦总领馆多次接到来电，核实是否有总领馆工作人员拨打过其
电话。据了解，犯罪分子利用技术手段篡改号码，冒充总领馆工作人员拨打电话行骗。
不少侨胞及其亲属或美国友人接到过类似电话。
当天，美国国务院驻休斯敦领团办向中方通报说，诈骗者在电话中使用中文或英文，近
期还出现使用录音电话进行诈骗的案件。目前，美国联邦调查局已介入此案调查。联邦
调查局休斯敦分部正同中国总领馆协调，准备就调查进展情况发布消息。
刘红梅说，总领馆已在官方网站发布公告，提醒人们注意保护个人信息，同时向当地警
方报案，敦促有关方面尽快破案。刘红梅表示，领事保护无小事是总领馆全体人员的共
识。
中国驻休斯敦总领馆每年处理领事保护事件200多起，工作人员多次探... 阅读全帖 |
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发帖数: 26623 | 18 随着载有最后一批77名“3·10”特大跨境电信诈骗案大陆籍犯罪嫌疑人的包机6月
11日晚从印尼平稳降落到首都国际机场，一起涉及我国大陆和台湾以及柬埔寨、印尼、
马来西亚、泰国等多个国家和地区、我国公安机关目前侦破的最大规模的电信诈骗案宣
告成功破获。这起特大跨境、跨国电信诈骗案一举抓获电信诈骗犯罪嫌疑人598名（其
中大陆居民186名、台湾居民410名，另有柬埔寨居民1名、越南居民1名），捣毁诈骗窝
点106处，缴获银行卡、电脑、手机等一大批作案工具。
据专案组初步统计，案件涉及电信诈骗数百起，被骗区域涵盖我国近30个省区市，
群众受骗金额已达7000多万元，最终数据仍在进一步侦查统计中，总额将会更高。
犯罪嫌疑人通过怎样的手段实施诈骗？犯罪团伙背后有着怎样的利益链条？老百姓
该如何防范这类诈骗？带着这些问题，记者采访了公安部刑侦局副局长、“3·10”赴
柬埔寨工作组组长廖进荣和公安部刑侦局副巡视员、“3·10”赴印尼工作组组长陈小
坤。
记者：犯罪嫌疑人通过怎样的手段进行诈骗？
答：不法分子往往冒充警察、检察官等国家机关工作人员，以银行卡欠费、涉嫌洗
黑钱或账号被犯罪团伙利用为名，打... 阅读全帖 |
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j****o
发帖数: 442 | 19 卑诗低陆大温哥华地区的大规模银行卡诈骗案使成千上万银行卡用户受损，涉及成百上千万加元。
据CBC报道，大温地区的这次银行卡诈骗案是通过破坏商店内的银行卡键盘进行的。案发地区包括兰德纳(Landner)，三角洲(Delta)，兰里(Langley)，素里(Surrey)，并有可能已经在温哥华发生。
据目前了解的情况，银行卡键盘被另一种键盘代替，而这种键盘能把银行卡密码和交易信息传递给一个犯罪组织。
加广记者获悉，这次诈骗案涉及一些Safeway食品店，兰里的一个信用社和几个独立的零售商。
大多数遭破坏的键盘都属于TD Canada Trust。这家银行表示，任何银行卡键盘受破坏的用户都可以请求还款。
这家银行负责媒体公关的高级经理Kelly Hechler告诉加广记者，银行希望通过新的银行卡芯片技术消除这种犯罪。
Hechler说，“使用新芯片是有益的，我们会尽可能广泛地分发新银行卡。”
一家人银行卡被取走一万一千元
列治文Kim Apps一家人银行卡的钱就被人盗走了。
“我们总共有三张银行卡都出现了被他人取钱的问题，有人从其中的两张卡里取走了一万一千元钱。”
Apps说，她有可能再也不 |
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发帖数: 10330 | 20 检察院发布网恋诈骗案分析报告 高学历“恨嫁女”易被骗
2014年07月10日 06:02:44
浙江在线07月10日讯 (今日早报通讯员 西检 记者 陈洋根)13起网络婚恋诈骗案
，男骗女的有10起，女骗男的仅3起，其中一个还是男的假冒异性对男性进行诈骗。
昨天，杭州西湖区检察院发布了对近年来13起网络婚恋诈骗案的分析报告，总结其
中规律，归纳了骗子常用伎俩，并提醒大家在网络交友、婚恋过程中，擦亮双眼。
女副教授
被骗财骗色
在10起男骗女的案件中，男方最高学历只有大学肄业，大多是初中学历，甚至还有
小学学历，但上当受骗的女的，有大学的副教授，有研究生等，学历普遍不低。
有一个案例，离异的杭州某高校的女副教授在网络上聊天，认识了一名李姓男子，
男子自称是中科院的博士，不断地发来令她“感动”的情书。两个月后，这人就俘获了
女教授的芳心，求婚成功。
李某说，只要把身份证件和照片给他，他就可以办结婚登记，不用两个人一起办。
没过多久，李某果然把结婚证带到了杭州。
在杭州呆了几天后，李某去了长沙，他打电话来说，想长相厮守，来杭州工作，向
她借10万元。于是，女教授就汇去了10万元，没过多久又汇... 阅读全帖 |
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c**********8
发帖数: 192 | 21 浙江吴英集资诈骗案舆情分析
吴英无论最终是否受死，都应该正视该案背后的民间借贷困局
舆情摘要
对于浙江东阳31岁的亿万女富豪吴英集资案判以死刑是否恰当的讨论，成为新年假
期互联网上的热门舆情话题。许多网友在微博上表达最为直接的舆论诉求：吴英“罪不
至死”，希望最高法院能够“刀下留人”。任志强、李开复、潘石屹、陈劲松、易中天
等许多微博名人，也表达了类似意见。不过也有人表示担忧，吴英案真相到底如何尚未
完全知晓，“不要让舆论模糊了法律的眼睛”。
对众说纷纭的吴英案，中国经济时报经济舆情事业部收集了相关各方言论，并对此
次舆情加以分析，以便人们更理性地看待此案。
案情回顾
2007年2月10日，吴英被浙江省东阳市公安机关刑事拘留，理由是涉嫌非法吸收公
众存款。
2008年11月14日，金华市检察院以集资诈骗罪起诉吴英。
2009年12月18日，金华市中级人民法院依法作出一审判决，以集资诈骗罪，判处被
告人吴英死刑，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产。吴英不服，提起上诉。
2011年4月7日，吴英集资诈骗案二审在浙江省金华市中级人民法院开庭审理。吴英
集资的行为是否为“集资诈骗”已成争... 阅读全帖 |
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z**********e
发帖数: 22064 | 22 2014.01.19 13:47:23
近日，四川巴中市公安局历时3个多月，辗转全国20余省市，成功打掉一“重金求子”
电信诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9人。押解犯罪嫌疑人回巴中。
李某犯罪团伙采取发短信、打电话、发送QQ资料、植入广告等方式，以“内地在香港居
住的某富婆丈夫无生育能力，急需找一名健康男士帮助其怀孕，愿意支付重金酬谢，并
可支付巨额订金”的形式，冒充富婆及老公、秘书，律师、海关工作人员，先后实施“
重金求子”电信诈骗案件40余件。
作案工具信号发射机。供图|央广网
四川巴中破获特大“重金求子”诈骗案
四川巴中市公安局历时3个多月，辗转全国20余省市，行程10万余公里，成功打掉
一“重金求子”电信诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9人，破获省内系列特大电信诈骗
案件40余件，涉案金额达400余万元。经查，2013年以来，李某犯罪团伙采取发送短信
、拨打电话、发送QQ资料、植入广告等方式，以“内地在香港居住的某富婆丈夫无生育
能力，急需找一名健康男士帮助其怀孕，愿意支付重金酬谢，并可支付巨额订金”的形
式，分别冒充富婆及老公、秘书，律师、海关工作人员，先后实施“重金求子”电信诈
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c****s
发帖数: 5892 | 23 去年营销骗案增骗财3000万逾8000人中招
在万圣节前数天前﹐第8120名受骗者向警方报案﹐大规模营销骗局的受害人数超过2009年全年的总和。
95%的受骗者从不报案
受骗者的损失总额接近3000万元﹐超过2009年﹐但这些大型营销骗案的数字只限于举报个案。 根据加拿大反诈骗中心(Canadian Anti-fraud Centre)﹐95%的受骗者从不报案。
如果算上美国等别国公民受加拿大人诈骗的数目﹐受害人增至16,741人﹐损失额超过5300万元﹐那不过是2010年前10个月的数字。
加拿大竞争局是调查众多诈骗案件的其中一个联邦机构﹐它的副总监坎贝尔(Lisa Campbell)说﹕「大规模营销诈骗案件愈来愈影响加拿大人的生活。」
加拿大诈骗案在2010年增加﹐大规模营销骗案上升﹐盗用身分骗案下降。 在行骗手法方面﹐骗局更逼真、更专业。
满地可前理财顾问琼斯(Earl Jones﹐左下图)因5000万元庞氏骗案轰动全国﹐但我们很少听说﹐骗徒用电话、互联网或广告﹐骗取消费者数以百万元计。
2010年发生的诈骗案﹐远非那种江湖郎中自夸的万能神。
如今骗徒拥有各种资源﹐他们雇用专业的... 阅读全帖 |
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a***s
发帖数: 12296 | 24 “天上不会掉馅饼！”办案民警通过媒体再次告诫广大市民。7日，太原市公安局通报了近期侦破的一起“刮刮卡”系列电信诈骗案。此案中，两名犯罪嫌疑人就是通过让受害人误以为“天上掉下了馅饼”进行诈骗，共作案30余起，涉案价值100余万元。
2015年11月6日，张某在太原迎新街路边捡到一张中奖卡片，误以为意外中奖。诈骗者以需要缴纳保证金和个人所得税为由，诈骗其16500元。侦办案件的民警发现，在太原市晋源区、杏花岭区及山西省其他地市均有类似案件发生。
民警通过银行对受害人的资金流向进行追踪调查，将犯罪嫌疑人作案和取款地点锁定到湖南省长沙市和湖北省江汉地区，同时民警也发现，所有涉案银行卡均为嫌疑人非法购买。
侦破过程中民警还发现，嫌疑人某日下午三时在长沙，四小时后又现身仙桃，由此判断嫌疑人乘坐高铁出行的可能性较大。在铁路部门的大力支持下，警方成功锁定了两名嫌疑人的真实身份。
2015年12月11日，公安机关在在长沙市火车南站将两名嫌疑人张某（男，23岁，湖北省仙桃市人）、袁某（男，42岁，湖北省仙桃市人）一举抓获，当场收缴银行卡40余张，并将他俩于2015年12月16日押解回并。“11.6刮刮卡”... 阅读全帖 |
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a***s
发帖数: 12296 | 25 记者为有效遏制电信诈骗犯罪高发势头，维护人民群众财产安全。2015年11月，吉林省政府批准建立吉林省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议制度。作为该制度的重要载体和平台，吉林省反电信诈骗中心随之投入建设。
省内三大通信运营商、七家银行派员进驻，警、银、通联合办公，整合资源，建立机制，在电信诈骗案件接警处置、技术反制、账号封堵、资金冻结等环节打合成战、整体仗，以专制专、以快制快。该中心的建立，有效提升了全省打击治理电信网络新型违法犯罪的能力，并取得明显战果。据不完全统计，“打盗骗保民安”冬季治安攻势行动以来，各级公安机关共侦破电信网络诈骗案件92起，抓获犯罪嫌疑人54名，累计涉案金额达2800余万元。下面有几种电信诈骗案件，希望市民遇到这样的情况能多多注意。
案件一：冒充“儿子”发短信诈骗2万元被抓
2015年11月24日16时许，公主岭市杨大城子镇居民高某报案称，有人冒充其儿子发短信称自己在长春把人打伤，对方要4万元私了。高某给对方汇去2万元后与儿子通话时发现被骗。
接警后，公主岭市公安局在有关部门配合下，通过数据分析，及时锁定嫌疑人身份为郑某。11月25日23时，警方在长春北高速... 阅读全帖 |
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o***s
发帖数: 42149 | 26 24岁香港TVB前女演员石天欣，连续3年演遭强暴的悲情角色，被冠上“被强奸专业户”。
和TVB解约后，还到香港迪斯尼做兼职人员维持生计。
去年7月她突然远嫁美国，和认识六年、拍拖四年的圈外男友JacobLee低调完婚。
成为幸福人妻后，经营网拍生意的石天欣，日前竟卷入一宗诈骗案。
据悉，上周五一名自称姓罗的警员致电石天欣的香港手机，但石天欣不在香港，由妈妈接听。当时石妈妈以为是骗案电话，一度与警员争辩，事后石天欣还在IG分享此事，半开玩笑说﹕“大家好，今日有个CID打电话来说我涉及一宗行骗案件，大家可以帮我看看是不是真的？”
结果，不久石妈妈再接另一名自称姓苏的警长电话，并称已在住家门外，但凑巧石妈妈不在家，对方即要她第二天到警署，称要了解其女儿去向。
石天欣知道后昨又在IG发文爆粗口：“到底哪个人想玩我？和我玩就够了，不要拉着我妈一起玩！”
香港媒体记者联络到石天欣，她表示妈妈为查清楚是否有人假冒警察，打去警署查个究竟，发现真有该名警长。
她忧心地说：“我很想了解这整件事，但我不在香港，只知道牵涉一件诈骗案。”
稍后，她再表示妈妈已到警署了解案情，怀疑是石天欣的身份证遭盗用，“只知道... 阅读全帖 |
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m********5
发帖数: 17667 | 27 “对不起，你的账号涉嫌违法操作，已经被我们监控，请把钱汇进以下安全户头。”
今年3月初，金华地区很多市民接到了这样的电话，而来电号码全都类似于110的报警号
码。
与此同时，在全国范围内，类似案件大量发生。今年9月初，经过前期侦查，我省警方
在公安部的统一部署下进行了一次跨国抓捕行动。
日前，浙江警方专程派出一支64人的警队，包专机从柬埔寨押解60名“6.30”跨国特大
电信诈骗案的嫌疑人员回到杭州。
“深圳公安”来电，永康老板娘被骗88万
今年4月12日早上8点多，永康李女士接到一个显示为“057986110”的电话号码。对方
自称永康市公安局工作人员，她告诉李女士因其涉嫌一起发生在深圳的案子，并帮李女
士把电话转接到“深圳市公安局”。
随后，电话转到“深圳市公安局陈队长”。
“陈队长”可就没那么客气了，开口就说“你的账户有问题，也可能被盗用了，你把近
段时间银行现金进出记录报一下。”
接着，电话又稀里糊涂地转到了一个“杜警官”手里。在确认李女士银行账户“被盗用
”后，他要求李女士马上把钱转到指定的“安全账户”。
整通电话断断续续进行了一个多小时，被轮番忽悠的李女士稀里糊涂地就把银行... 阅读全帖 |
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c*******l
发帖数: 7820 | 28 关于北京政府的合法性问题不在本贴的讨论范围以内，咱们可以单开一贴。
就说诈骗问题，关于诈骗我想不需要重新定义的。你可以以搞项目的名义申请钱，也可
以利用搞项目挣钱。但是如果你的心里真的是想搞这个项目，不论项目成与不成都不是
诈骗；如果口中说着要搞项目，内心唯一的目的就是如何拿钱拿到自己手里，至于项目
搞成什么样子是不在乎的，这显然是诈骗。当然要完成和继续诈骗，项目也是要做个样
子糊弄一下，否则整个诈骗案就不好往下走，不好为自己开脱了。但是无论如何在诈骗
案中所谓的项目都是幌子，所做的一切都是为了欺骗大家，做事都是浮于表面，糊弄鬼
子的东西。
再看高铁，买的人家低速列车的技术，拆掉原装电机，换一个功率达一倍的电机，这就
叫高速机车。再看控制电路，这样重要的东西居然只有一路电源。。。。。（自己去看
报告）这简直是在那大家的生命开玩笑，糊弄日本鬼子也不过如此，这和陈进的打磨芯
片有什么区别？这不是诈骗是什么？这个事件不是要把高铁搞上去，而是凑合和糊弄。
这个过程从征地到各个子项目都是无数的腐败，创造了无数的捞钱机会，还依然有人认
为这不是一个诈骗案？ |
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t****v
发帖数: 9235 | 29 中新网8月13日电 据公安部网站消息，在中国公安机关的长期努力下，潜逃加拿大近八
年的重大经济犯罪嫌疑人高山已于近期从加拿大回国投案自首。
高山(原任中国银行黑龙江省分行哈尔滨河松街支行行长)在2000年至2004年间，伙同他
人采取不法手段，骗取多家受害单位的巨额资金，涉嫌票据诈骗犯罪。案发前，高山及
相关涉案人员于2004年12月潜逃境外。
多年来，中国公安机关积极开展对高山等外逃犯罪嫌疑人的缉捕工作。在政策感召和法
律威慑下，高山最终选择回国投案自首。
涉嫌在中国诈骗巨额公款后于2004年底隐藏温哥华至今的高山，2008年4月7日再次走上
加拿大移民法庭，接受其一家移民加拿大是否合法的审讯。环球华报 黄运荣 摄
新闻背景：黑龙江省最大的金融诈骗案——中国银行高山诈骗案
自2000年初至2004年末，黑龙江省分行河松街支行原行长高山涉嫌参与金融诈骗犯罪，
骗取了东北高速公路公司、黑龙江省社会保险事业管理局等数家机构的数亿元款项。
2005年1月该案暴露后，高山等人被警方通缉。
此案涉嫌诈骗总计金额近10亿元人民币，案发前，李东哲及相关涉案人员于2004年12月
潜逃境外，其中的数亿... 阅读全帖 |
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w****2
发帖数: 12072 | 30 贵州省公安机关日前侦破一起电信诈骗案,涉案金额高达1.17亿元。警方抓获犯罪嫌疑
人62名,其中台湾犯罪嫌疑人10名。
昨天,贵州省公安厅召开新闻发布会通报“12.29”特大电信诈骗案。2015年12月20日,
都匀经济开发区建设局财务主管兼出纳杨某先后接到自称“农业银行总行法务部人员唐
勇”和“上海松江公安分局何群警官”的电话,称其在上海办理的信用卡存在问题,需要
对其掌握的账号进行清查。此后,自称“孙检察官”和“杨检察官”的人频繁联系杨某,
指示其登录虚假的“最高人民检察院”网站,让其看到虚假的“电子通缉令”。杨某对
自己掌管的银行账号涉嫌“犯罪”深信不疑,按照对方指令下载相关软件,插入单位资金
U盘配合“清查”,直至1.17亿元资金被转走。 |
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t*****y
发帖数: 1421 | 31 贵州省公安机关日前侦破一起电信诈骗案,涉案金额高达1.17亿元。警方抓获犯罪嫌疑
人62名,其中中国大陆犯罪嫌疑人52名。
昨天,贵州省公安厅召开新闻发布会通报“12.29”特大电信诈骗案。2015年12月20日,
都匀经济开发区建设局财务主管兼出纳杨某先后接到自称“农业银行总行法务部人员唐
勇”和“上海松江公安分局何群警官”的电话,称其在上海办理的信用卡存在问题,需要
对其掌握的账号进行清查。此后,自称“孙检察官”和“杨检察官”的人频繁联系杨某,
指示其登录虚假的“最高人民检察院”网站,让其看到虚假的“电子通缉令”。杨某对
自己掌管的银行账号涉嫌“犯罪”深信不疑,按照对方指令下载相关软件,插入单位资金
U盘配合“清查”,直至1.17亿元资金被转走。 |
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M******a
发帖数: 6723 | 32 http://www.people.com.cn/GB/paper40/9892/908616.html
沈静 张明金
余干县江埠乡一些不务正业的农民，冒充医务人员，谎称外出人员在异地患脑溢血
等重病或遭遇车祸，哄骗其家属将所谓“手术费”、“医疗费”汇入指定账号，少则几
千、多则十余万，在各地进行了一系列诈骗活动
泄露电话号码被骗13．9万元
5月25日15时许，现年42岁、祖籍福建莆田县的郑建芳，从广州火车站登车去安徽
。由于尚处非典流行时期，每位旅客进站都要填写健康登记卡。郑建芳随手拿起一张表
格准备填写。这时，一位“热心”的年轻人走过来，主动要求帮他填写。郑建芳毫无防
备，顺口将家庭住址、电话等告诉了他。
5月26日，坐在火车上的郑建芳接到一个奇怪的电话，对方自称是公安局的，为抓
捕逃犯需要，请郑先生配合将手机关闭。郑建芳虽觉奇怪，仍然顺手将手机关了。
当天16时，郑建芳到站下车。前来接站的儿子告诉他，有人打电话到家里说他突发
脑溢血，在江西吉安市医院急救。郑建芳的女儿郑剑花已汇出13．9万元到对方指定的
账号。他这才恍然大悟：被那... 阅读全帖 |
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g**1
发帖数: 10330 | 33 公安部长就电信诈骗案表态：决不能让悲剧屡屡发生
2016年09月07日 19:02
来源：公安部网站
2468人参与 24评论
9月6日，国务委员、公安部部长郭声琨在上海市反电信网络诈骗中心平台调研。
原标题：郭声琨在上海调研反电信网络诈骗工作时强调
有效防范精准打击坚决遏制电信网络诈骗犯罪
切实维护人民群众财产安全
国务委员、公安部部长郭声琨9月6日在上海调研反电信网络诈骗工作时强调，要认真贯
彻落实习近平总书记重要指示精神，按照李克强总理、孟建柱同志等中央领导同志要求
，牢固树立以人民为中心的发展思想，把群众呼声作为第一信号、把群众期待作为努力
方向，坚持关口前移、标本兼治，坚持综合施策、齐抓共管，以更加扎实的措施有效防
范、精准打击、坚决遏制电信网络诈骗犯罪，切实维护人民群众财产安全。
针对电信网络诈骗犯罪非接触式、空间跨度大、智能化职业化专业化程度高、犯罪手法
不断翻新等特点，上海市建设了反电信网络诈骗中心平台，探索积累了许多好经验好做
法，实现了对电信网络诈骗案件“即时接报、即时劝阻、即时冻结、即时打击”。平台
自3月底试运行以来，已冻结涉案资金7900余万元，劝阻3.5万余... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 34 免费坐飞机出境游、免费参加高端海外医疗说明会、免费接受“国际权威医学机构”体
检……这是浙江嘉兴市某美容院为会员提供的诱人福利。然而，当他们踏上旅程时，便
进入了他人精心设置的海外医疗骗局。
近日中国警方破获了一起涉案总金额近10亿元人民币的海外医疗诈骗案，这是迄今为止
公开报道的案例中，在中国范围内警方破获的涉案金额最大的一起海外医疗诈骗案。
如此重大的海外医疗诈骗案件，并不是中国警方破获的第一案。2018年6月份，湖南株
洲市公安局天元分局侦破了中国首例利用海外医疗虚构病情实施诈骗的案件，涉案金额
6.5亿元。
海外医疗骗局组织者的这些伎俩，与媒体多次曝光的卖保健品骗局大同小异，并不十分
高明的骗局能够屡屡得手，表面上看是受害者“人傻钱多”，对海外医疗太过盲目迷信
，才上当受骗，但究其根源，是一些人在谈癌色变的恐惧、焦虑心理之下病急乱投医，
盲目迷信诈骗分子的各种谎言说辞所致。不少人对癌症知识、抗癌知识所知甚少，容易
轻信和盲从。目前欧美发达国家的抗癌技术确实比中国要先进，中国很多抗癌靶向药都
是进口药。在这种情况下，很容易让一些人产生“宁可信其有，不可信其无”的心理，
从而走上病... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 35 天津刘女士被骗那天是2016年的4月1日，自驾游的她和丈夫在京港澳高速安阳服务区休
息后倒车时，一女子称右脚被轧，后在汤阴县人民医院诊断为“右足第五趾骨骨折”，
赔了16000元。
回到天津后，朋友们的怀疑和网上的“碰瓷”新闻，让刘女士去觉得自己被“碰瓷”了
，她告诉澎湃新闻，自己开始“不相信会那么巧”。
她和丈夫随后向河南省公安厅高速公路公安局邮寄了举报信。举报信被转至河南省公安
厅高速公路公安局刑事侦查支队。一宗自制脚伤、流窜17省，在高速公路服务区，以外
省过境中高档汽车为作案目标的系列“碰瓷”诈骗案随之浮出水面。
据河南警方介绍，目前警方已抓获20名犯罪嫌疑人，并查找到受害人76名，查找工作仍
在继续。“现实受害人要远远高过这个数字”，河南省公安厅高速公路公安局刑事侦查
支队教导员侯震说。
路虎车主高速服务区遇“碰瓷”
事情发生时刘女士也并不是没有怀疑。2016年4月1日13时许，在京港澳高速安阳服务区
休息后，丈夫驾驶自家的路虎车倒车时，车后一女子称右脚被轧。随后一名自称为“老
板”的人上前来，刘女士告诉澎湃新闻，她也曾想着报警处理，但对方说报警更麻烦，
“他说去医院检查一下... 阅读全帖 |
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m********g
发帖数: 10469 | 36 中新社休斯敦10月4日电 美国司法部4日宣布，“联邦医疗保险弊案打击小组”(
Medicare Fraud Strike Force)破获一起涉及7个城市的特大医疗保险诈骗案，涉案金
额高达4.29亿美元，包括医生、护士和其他专业医疗人员在内的91名犯罪嫌疑人被起诉
。这是美国司法历史上涉案金额巨大的医疗保险诈骗案之一。
美国司法部和美国卫生与公共服务部的调查称，这起涉嫌虚假计费的指控包括2.3
亿美元的家庭保健服务虚假收费、超过1亿美元的心理健康服务虚假收费和4900万美元
的救护车运送服务虚假收费，涉及巴吞鲁日、布鲁克林、芝加哥、洛杉矶、迈阿密、达
拉斯和休斯敦7个城市。涉案人员被控医疗保健欺诈、电汇欺诈、收取回扣、身份盗窃
和洗钱等系列罪名。
司法部刑事司助理总检察长兰迪·布鲁尔(Lanny Breuer)在一份声明中指出：“以
涉案金额为衡量标准，今天的协同行动是美国司法历史上破获的最大医疗保险欺诈案之
一。”
其中，28名被告及2.61亿美元的诈骗金额来自南部的得克萨斯州。达拉斯医师约瑟
夫·麦格瓦(Joseph Megwa)涉嫌在2006至2010年期间，使用2000个假身... 阅读全帖 |
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d********y
发帖数: 6566 | 37 中新社休斯敦10月4日电 美国司法部4日宣布，“联邦医疗保险弊案打击小组”(
Medicare Fraud Strike Force)破获一起涉及7个城市的特大医疗保险诈骗案，涉案金
额高达4.29亿美元，包括医生、护士和其他专业医疗人员在内的91名犯罪嫌疑人被起诉
。这是美国司法历史上涉案金额巨大的医疗保险诈骗案之一。
美国司法部和美国卫生与公共服务部的调查称，这起涉嫌虚假计费的指控包括2.3
亿美元的家庭保健服务虚假收费、超过1亿美元的心理健康服务虚假收费和4900万美元
的救护车运送服务虚假收费，涉及巴吞鲁日、布鲁克林、芝加哥、洛杉矶、迈阿密、达
拉斯和休斯敦7个城市。涉案人员被控医疗保健欺诈、电汇欺诈、收取回扣、身份盗窃
和洗钱等系列罪名。
司法部刑事司助理总检察长兰迪·布鲁尔(Lanny Breuer)在一份声明中指出：“以
涉案金额为衡量标准，今天的协同行动是美国司法历史上破获的最大医疗保险欺诈案之
一。”
其中，28名被告及2.61亿美元的诈骗金额来自南部的得克萨斯州。达拉斯医师约瑟
夫·麦格瓦(Joseph Megwa)涉嫌在2006至2010年期间，使用2000个假身... 阅读全帖 |
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r****x
发帖数: 3613 | 38 据国外媒体最新报道，最近应用于索尼PS平台上的PSN系统爆出了一起连锁诈骗案,黑客
通过诈骗邮件
访问到用户账户并窃取信用卡账单。国外的PS平台玩家在疯狂议论这次邮件诈骗案。首
先放出了这一
消息的是IronStar游戏网站，网站声称：网站的一名用户向网站举报其并没有向PSN系
统购买任何
东西，但却无端支付了350美元。PlayStation网站随后发帖叙述的类似的事情。
这些挂钩了PSN的代码生成器的网站显然包含了一个特洛伊木马程序，让诈骗者可以获
得用户的PSN账
户信息。
所有认为已经收到类似邮件的用户都应该联系索尼的客服，更换PSN账户信息。当然，
用户还需要联
系用户所在信用卡公司最近有没有任何与PSN挂钩的支付行为。
索尼对此次诈骗事件暂没有发表评论。
the same shit as apple itunes happened to me. be careful everyone!!! |
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c*****g
发帖数: 21627 | 39 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: choming (请抵制“十万强插”计划！), 信区: Military
标 题: 特大跨国交友诈骗案:有的遭轮奸 有的被骗900万
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Jun 3 23:30:42 2013, 美东)
京华时报讯（记者袁国礼）公安部昨天通报，中国和马来西亚警方联手打掉一个实
施跨国网络交友、婚姻诈骗的犯罪团伙。该团伙总部设在吉隆坡，中国大陆、台湾和澳
大利亚多名女性被骗，其中一名女受害人被骗900万元，个别受害人还惨遭轮奸。
据了解，去年12月6日，中国大陆女子潘某以写信的方式向公安部反映了受骗的经
过。潘某通过交友网站认识了一名英国籍男子怀特，怀特自称从事建油井工作，两人通
过电子邮件及电话保持联系。期间，该男子以工程出现问题，需购买设备等理由，先后
从潘某处骗取人民币900余万元。
公安部部署北京警方等成立专案组，开展调查侦办。经过近半年的侦查，专案组锁
定了一起以尼日利亚籍人员为主、长期盘踞在马来西亚从事婚姻诈骗的犯罪团伙。
据介绍，该团伙成员冒充英国籍男子，并以征婚为由，通过交友网站骗取中国大... 阅读全帖 |
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f*******l
发帖数: 8811 | 41 据《每日邮报》和《每日电讯报》报道，美国纽约法庭近日开庭审理了一起巨额网
络银行诈骗案，法庭被告席上一位身材火辣、外貌迷人的俄罗斯籍女大学生受到媒
体的特别关注，她被捧为“世界最性感黑客”，并与著名俄罗斯美女间谍安娜·查
普曼相提并论。
这位“性感黑客”名叫克里斯蒂娜·斯沃辛斯卡娅，今年只有21岁，是美国纽
约大学的一名俄罗斯籍学生。法庭上的克里斯蒂娜有着一头红发和一双惑人的蓝眼
睛，大胆的着装勾勒出傲人的身材，确实有足够引人注目的资本。
而她的罪行更令人乍舌，根据检查官的指控，克里斯蒂娜与同时在纽约受审的
另外36人参与了一个高科技犯罪团伙，这个团伙总部在东欧，密谋利用电脑病毒从
英国和美国银行的小额账户里窃取总计2.2亿美元(约14.6亿人民币)的巨额存款。克
里斯蒂娜与3名同在纽约大学就读的同学一起开设了数百个银行账户，作为这个诈骗
团伙的运钱工具。
美国联邦调查局探员透露，这是他们破获的最大规模网络犯罪案件之一。这个
诈骗团伙用“特洛伊木马”软件窃取网上银行客户的注册信息，累计诈骗金额已经
达到7000万美元(约4.66亿人民币)。
尽管这位“世界最性感黑客”与安娜·查普曼一样... 阅读全帖 |
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c****s
发帖数: 5892 | 42 互联网诈骗案近年呈上升趋势，去年加拿大反诈骗中心接报的网上诈骗案件，涉及金额高达5,900万元，较2005年增加77%。
据星岛日报报道，加拿大公平竞争局助理副局长哈米尔指出，很多受害人因为感到羞愧而未报案，使得实际受骗金额难以预测，但至少应有上述去年金额的十倍以上。以下是哈米尔提供的一宗个案。
安河一骗徒8个月骗款46万
安河一个36岁男子奥特温德（Olufemi Olutunde）利用上述手法行骗而遭拘捕，他在安河法庭承认诈骗金额超过5,000元的罪名，今年2月判入狱一年，并且要赔偿14个受害人合计2.3万元现金。
这些受害人分别被骗1,900元至1.8万元不等，奥特温德同时承认在8个月内，利用虚假姓名在西联汇款提取合共46万元。 |
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c****s
发帖数: 5892 | 43 多伦多警方今早发出警告，唿吁公众要对近日有针对长老的电话诈骗案提高警觉。
警方指出，这些电话诈骗是针对居住多伦多地区的长者，疑犯是伪装为一名遇上紧急情况的亲属。
疑犯会自称他们是一名成年的孙儿、表亲或子姪，因在魁省的满地可被警方逮捕及扣留，因此表示需要保释金。
长者是被要求透过西联匯款(Western Union)或Cash Money，电匯3,000至8,000元给满地可一名不存在的律师。
因此警方唿吁公众要对这种犯罪手法提高警觉，如任何人有上述案件的资料，可致电警方(416)808-5300，或电灭罪热线(416)222-TIPS，或到网站www.222tips.com提供线索。 |
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c***s
发帖数: 70028 | 44 方宏进(资料图)
备受关注的前央视主持人方宏进与河北今麦郎食品有限公司的经济纠纷案，终于于日前有了说法。记者今天上午从海淀法院获悉，该院一审判决今麦郎食品有限公司给付原告北京澳卫时代广告传媒有限公司广告费118万余元。
一审判决后，被告今麦郎食品有限公司提出上诉。
判决披露
双方提交近50项证据
据法官介绍，北京澳卫时代广告传媒有限公司的法定代表人和总经理是方宏进的前妻于红伟，但实际经营者是方宏进。
2007年3月中下旬，澳卫时代与今麦郎公司约定，由澳卫时代公司在其买断的央视2套《欢乐家庭》栏目贴片广告时段内播出今麦郎公司方便面产品广告。2007年4月2日，今麦郎公司又向澳卫时代提供了其新出的方便面广告带并提出具体的播出要求。
据澳卫时代公司称，他们于2007年5月1日至6月1日在《欢乐家庭》贴片广告时段内，为今麦郎公司的方便面产品“今麦郎辣煌尚”和“今麦郎弹面”播出了共计50分钟的广告。按央视公开报价，该组广告价格为2602400元。广告播出后，今麦郎公司没有履行付款义务。
2010年5月，澳卫时代公司诉到法院。2011年12月14日，海淀法院开庭审理此案，但当事人均未到场，双方代理... 阅读全帖 |
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o***s
发帖数: 42149 | 45 与圣地牙哥海军北岛航空站（North Island Air Station），最近爆发严重贪污诈骗案，包括越华裔海军军官陆杰（Kiet Luc，译音）在内的四名军官、三名国防工程承包商，已对被指控的多项罪名认罪，每人均面对最高20年监禁。此案为海军战备带来造成超过550万元损失。
检方表示，被告中的四名军官都曾在航空基地内的「舰队战备中心」（Fleet Readiness Center，简称FRC）服务，负责为E2「鹰眼式」（Hawkeye）雷达预警机与C2「灰狗式」（Greyhound）运输机提供维护保养及零件配备。其中越华裔军官陆杰（53岁）是该项目的联络协调官。
该案侦破是从2009年一通匿名举报电话开始，办案人员循线追踪，揭开这张军民勾结、行贿受贿、蓄谋贪污巨额国防经费的黑幕。现已查明，陆杰等四名军官，从三名承包商手中为个人牟取许多好处，包括收受现钞、支票、礼券、平板电视机、多功能按摩椅、高级家具、家用电器、模型飞机、自行车（每部价值数千元）等，承包商还向军官们提供了住宅装修等服务。
陆杰等四名军官涉嫌施展各种手法，将军方的维修、订货合同批给三名承包商所经营的公司。依照这些合同... 阅读全帖 |
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c***s
发帖数: 70028 | 46 2012年2月，演员白静被丈夫周成海刺杀，之后周成海自杀。事发后，北京一传媒公司总经理巨春雷爆料称，是“第三者”乔宇介入白静夫妇间并骗取周成海巨额钱财，致悲剧发生。
周成海的哥哥称，今日上午10时，被控诈骗周成海770万元现金及手表、字画等物的乔宇，将在北京市二中院再次受审。与第一次开庭相距近7个月。
“这次主要就是乔宇的辩护律师又收集到一些证据，合议庭决定再对此案进行开庭审理。”周成海的哥哥说，庭审中主要内容应该就是对这些证据的质证。
起诉书显示，33岁的乔宇是山西省人，大学文化程度，无业。2009年，乔宇与周成海相识，并虚构身份对周成海实施诈骗。
据指控，2011年2月至3月，乔宇指使苗某、夏某(另案处理)在朝阳区东四环外霄云路路边、朝阳区东三环兆龙饭店青鸟健身中心停车场，分别向周成海的奔驰S350汽车泼洒油漆，并据此向周成海编造其得罪了“黑社会老大”的虚假事实。
此后，乔宇谎称能通过自己“神通广大”的高官父亲帮助摆平此事，以此骗取周成海50万元现金、名表和字画(价值40余万元)。
2011年5月至2012年1月间，乔宇又向周成海谎称，“黑社会老大”要与周成海合作房产项目，先后骗取... 阅读全帖 |
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a***s
发帖数: 12296 | 47 据来自厦门市中级人民法院的最新消息，该院近日对一起特大集资诈骗案做出一审判决：被告人李宝华以支付高额利息为诱饵，使用诈骗方法，向社会不特定人员非法集资，给被害人造成４亿余元的巨额经济损失，并抽逃企业注资7000余万元，以集资诈骗罪和抽逃出资罪，数罪并罚，决定执行无期徒刑。
厦门中院审理查明，2007年４月起，被告人李宝华陆续投资设立了厦门东方明大置业投资有限公司、厦门水晶之约投资管理有限公司、厦门昀霏企业管理有限公司、四川中南明大置业投资有限公司、厦门馨名媛美容有限公司等多家企业，进行经营活动。
由于缺乏自有资金，从2006年初开始，李宝华以支付高额利息的方式，以投资、合作、资金周转等名义，向多人借款，进行非法集资活动。2008年，被告人李宝华以每月２万元的报酬聘请香港物业中介人员被告人凌如发到明大集团公司担任董事，对外谎称凌如发系香港远东集团的董事与股东，在明大集团公司投资了大量资金，并与明大集团公司合作开发多个项目。
厦门中院审理查明，李宝华将部分集资款项用于在厦门市、四川南充市等地注册设立多个公司，将部分集资款项用于购买房产、豪华汽车、游艇及珠宝首饰，给社会公众造成实力雄厚的假象... 阅读全帖 |
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i***s
发帖数: 39120 | 48 记者26日晚从山东公安官方微博获悉，临沂市罗庄区徐玉玉被骗案主要犯罪嫌疑人已被抓获。
山东公安微博称，专案组分赴福建、安徽、江西、贵州、广东多地，经连续紧张奋战，截至8月26日晚，主要犯罪嫌疑人熊超（男，19岁，重庆丰都人）、郑金锋（男，29岁，福建永春人）、陈福地（男，29岁，福建安溪人）、黄进春（男，35岁，福建安溪人）4人被抓获
8月19日，临沂市罗庄区发生一起电信诈骗案，18岁的准大学生徐玉玉被他人以发放助学金为由，通过银行ATM机转账的方式诈骗9900元。发现被骗后，徐玉玉与其父一起到公安机关报案，回家途中晕倒，出现心脏骤停，送医院抢救无效死亡。
案件发生后，公安部立即组织山东、福建、江西、广东等地公安机关开展侦查。经工作查明，此案为犯罪嫌疑人陈文辉、郑金锋、陈福地、熊超、郑贤聪、黄进春等人所为。26日，公安部已发布A级通缉令，山东警方正在相关地区继续工作，在有关地区协同支持下全力追捕其他涉案人员。
被骗光学费心脏骤停，谁害死了准大学生徐玉玉？
山东临沂一名即将踏入大学的女孩徐玉玉，遭遇“171”开头的诈骗电话，9900元学费被骗光。徐玉玉在报案回家途中晕厥，心脏骤停，不幸离... 阅读全帖 |
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h***y
发帖数: 4936 | 49 人民网北京6月26日电 （记者 封欢欢）6月26日晚，公安部工作组从马来西亚将“3
·10”特大跨境电信诈骗犯罪集团27名成员成功押解回京，至此该案最后一批大陆犯罪
嫌疑人从国外全部押解回国。
6月9日上午，马来西亚警方根据公安部“3·10”专案联合指挥部通报的线索，与
两岸及柬埔寨、印度尼西亚、泰国警方同步开展收网行动，成功在马来西亚沙巴州摧毁
了一电信诈骗犯罪窝点，抓获了37名犯罪嫌疑人（其中大陆居民27名，台湾居民10名）
。近日，公安部组成工作组赶赴马来西亚，在马来西亚警方配合下，成功将27名大陆犯
罪嫌疑人押解回国。相关案侦工作正在进行中。
截止当晚，公安部已陆续派出近400名警力，分批从国外将“3·10”电信诈骗犯罪
集团168名大陆犯罪嫌疑人全部押解回国，开创了个案从国外缉捕和押解回国犯罪嫌疑
人数最多的先河，彻底摧毁了这一特大跨境跨国电信诈骗犯罪集团。
据公安部刑侦局副局长黄祖乐介绍， “3·10”专案是近年来侦破的最成功的一起非接
触特大电信诈骗案。它跨度之大，涉及国家和地区之多是历年来少见的。此案历经四个
多月的侦查经营， 6月9日，在孟部长的亲自指挥下，两岸警方... 阅读全帖 |
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g*****g
发帖数: 6798 | 50 【 以下文字转载自 ChinaNews 讨论区 】
发信人: goodegg (头号变态龌龊文学萎缩男), 信区: ChinaNews
标 题: Re: 浙江吴英集资诈骗案背后：正视民间借贷困局
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Feb 4 15:30:03 2012, 美东)
你对的,确实没有合法集资.
当年大午集团的孙大午也是非法集资被抓起来的.
人只是不想要银行的贷款,利息高,还动不动卡脖子.
你要是想了解,可以勾一下,
四乡传诵的的正派人.
只要动了铲子的独食,就被抓起啦几年.
铲子的利益集团已经相当的肆无忌惮了.
没有民主行么? |
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