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意大利西班牙华人黑帮猖獗中资银行帮洗 [复制链接]

周五（2月19日），西班牙马德里法院表示，当局已经逮捕了中国工商银行马德里分行
的第6名工作人员。这是西班牙对该行洗钱和税务诈骗调查的一部分。图为工行马德里
分行。(JAVIER SORIANO/AFP/Getty Images)
《经济学家》报导说，王柳的案件跟中国银行在意大利的一个案件类似。中国银行也否
认有任何不当行为。佛罗伦萨的法官将在下个月裁决，是否要起诉被控从2007～2010年
间非法汇款45亿欧元到中国的300人，大多数钱来自于普拉托的企业。
普拉托大约有4万中国人，其中许多人在意大利非法居住，在半秘密的血汗工厂里工作。
由于许多中国人被蛇头偷运到欧洲，很难估计南欧中国人的确切数量。三年前的一份研
究认为，意大利和西班牙拥有欧盟的第三大或第四大华人社区，分别有33万和17万华人
。两地的华人都比90年代增加了五倍。
大多数位于南欧的中国人是光明正大的工作。但是其他人则陷入一个庞大的非法商业体
系。这个体系从远东进口或走私廉价甚至是伪劣产品，然后这些产品以本地公司无法竞
争的价格出售。普拉托的血汗工厂将进口布料制作成廉价服装，贴上“意大利制造”的
标签，很容易的在整个欧盟销售。然后大量的盈利被非法汇往中国。
《经济学家》报导说，不仅仅是中国人参与这个体系。意大利警方调查得知，本地人也
帮助提供场所和转移利润。在西班牙，警方被控从中国嫌犯那里受贿。这个非法商业体
系的利润庞大：在2012年，警方破获马德里附近的FUENLABRADA非法商业活动，每年洗
钱金额就高达2亿到3亿欧元。
这些资金不可避免的吸引其它类型的犯罪组织。在2003年，美国研究者在南欧发现华人
黑帮参与勒索、卖淫、伪造文件、烟草走私和非法赌博。
香港大学黑手党专家王鹏指出，“当试图调查华人犯罪的时候，西方执法机构面临巨大
的语言和文化障碍。”2010年调查普拉托中国城系列谋杀案的侦探们抱怨，本地华人社
区完全不予配合。
在2013年，普拉托的一家血汗工厂起火，烧死7名中国工人，标志着一个转折点。在那
之后，中国工人向警方举报他们的雇主。今年2月6日，普拉托爆发史无前例的2000华人
游行。他们抗议雇主非法行为，要求同胞们保护他们。＃
责任编辑：林诗远

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