在美现金大量流动未说明，大量华人银行帐户被关 - Chinese版

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Chinese版 - 在美现金大量流动未说明，大量华人银行帐户被关

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b****x
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在美国存钱违法，这样存钱违法！北京人在美存钱遇到大麻烦了罚29万美元临10年牢
狱之灾，近期也收到银行寄出的咨询表格，其中含公民身分等问题。近两周有不少华人
客户向他咨询，问题都与银行询问其公民身分等讯息有关。有华人做中间人协助同学跨
境汇款，也被银行寄表调查。
日前有亲戚从中国大陆来美国旅游，出于便利考虑，在美国开设银行帐户。一个月后亲
戚返回中国，行前将银行帐户转至杨先生名下，委托代为管理，帐户余额还有8、9万元。
亲戚这么做是考虑到中国外汇管制严格，换美元不容易；将这些钱留在美国，便于再来
美国旅游时使用。没想到帐户短期资金变动引起银行怀疑。
近两周，有不少华人客户都是突然接到银行咨询表格，内容包含公民身分等问题，他们
或多或少感到紧张。
美国近年对洗钱等违法行为的查处很严格，金融机构响应政府要求，对客户资料、资金
变动的监管也很严格。曾有华人在银行开户没有说明帐户是商用，当银行发现其每月资
金流动达到数十万元，立刻写信告知其帐户已经被关停，余额会以银行本票返还。

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