由买买提看人间百态

boards

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档,一周内的贴子最多显示50字,超过一周显示500字 访问原贴
Detective版 - 伪币中心2012年8月公事诉讼
相关主题
国母呢, 国母呢?我要看母仪天下 (转载)伪币中心2012年8月公事诉讼
NBA,监狱都私营了(转) (转载)伪币中心2012年8月公事诉讼 (转载)
NBA将在中国合资修建12座体育场馆伪币中心2012年8月公事诉讼 (转载)
├ Re: cctv的世界杯全方位报道确实不错伪币中心2012年8月公事诉讼 (转载)
坑王不朽之名著:我代表人民处决你![20120813]伪币中心2012年8月公事诉讼
Re: 从对出线的讨论上看,爱足球的平均智商和文化是比较低[NBA] 2013-2014 NBA 赌场基金伪币转账申请 (转载)
这张照片太恐怖了 (转载)【申请】NBA版赌场结业申请代发伪币
伪币中心2012年8月公事诉讼[NBA] 2013-2014 NBA 赌场基金伪币转账申请
相关话题的讨论汇总
话题: 资金话题: nba话题: 伪币话题: 账号话题: 转移
1 (共1页)
C**o
发帖数: 10373
1
【 以下文字转载自 Complain 讨论区 】
发信人: mitbbscheck (一夫当关万夫莫开), 信区: Complain
标 题: 伪币中心2012年8月公事诉讼
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Aug 10 02:51:06 2012, 美东)
伪币中心2012年8月对Soccer版前任版主sioc及NBA版前任版主meflying提起正式诉讼
事由如下:
于2012年7月5日我中心接到版友对Soccer版版面资金去向的疑问,着手调查此事,随后
,前任版主sioc于2012年7月15日在board版提出辞职申请,7月24日被board版予以通过
,顺利辞职。随后,同样接到关于NBA版版面资金去向的疑问,伪币中心特此对两版资
金情况及当时在任版主进行个人账户经济来源调查,由于需要测试及各种帐户筛选,直
至今日才有明确结果,我本人仅代表伪币中心于2012年8月9日对这两起版面金库资金使
用状况调查结果进行公布,并对Soccer版前任版主sioc及NBA版前任版主meflying提起
正式诉讼。
调查来龙及结果如下:
--------------------------------------
1、soccer版调查——7月5日接到疑问
--------------------------------------
疑问部分引用:
“足球版四月份将版上的5万伪币转到足球版金融ID soccergamble,现在才剩下4561
,原来有6373,加上转的5万,应该有56373”
查看所提ID帐户,确实存在资金缺口及问题:
对该博彩项目系统通知进行查询,已被删除,对该博彩名义表示质疑:何为“转账”,
转至哪里?转给谁?为什么转?
由于博彩关闭之后,无法查看购买名单,从版务组着手调查后,有一笔资金核对不上,
给该调查带来了大量的工作量及不小的难度。
--------------------------------------
2、soccer版调查——7月15日sioc在board版提出辞职申请
--------------------------------------
--------------------------------------
3、soccer版调查——7月24日mitbbs在board版处理该辞职申请
--------------------------------------
--------------------------------------
4、soccer版调查——版面金融ID及版面金库资金流水账记录
--------------------------------------
--------------------------------------
5、soccer版调查——统计整理前任版主sioc流水账记录
--------------------------------------
证实,前任版主sioc在任期间,利用博彩进行版面资金转移。
--------------------------------------
6、soccer版调查——追查其他资金去向
--------------------------------------
账号:lele1986
账号:xiaoxixiao
账号:xniteman
账号:superbobo
--------------------------------------
7、soccer版调查——总结
--------------------------------------
soccer版版面金库亏空案件总结为整个版务组有预谋和组织的整体贪污,其操作手法为
利用版主可开启关闭博彩的权限实行资金转移,此次版务组联合贪污具体案件推测为:
a、 第一次转账博彩开启时间推测为2012-05-19 19:35:40之前,对应足球版金融
ID soccergamble 及 其前任版副superbobo 投注时间,封盘时间推测为2012-05-19 19
b、 第二笔资金流向较为特殊,其担心资金过于庞大可能会引起注意,使用了中间
账号 wqq,又经再次转移,使用账号xiaoxixiao,所以出现版面收益有一笔关于 25000
伪币和30000伪币的收入记录:
第一次转移发生在 2012-05-19 20:49:12以前,结束时间为2012-05-19 20:49:41,转
入账号为wqq,版面记录为2012-05-19 20:49:41收益250.1伪币:
第二次资金转移时,该笔资金与soic转移走得5000伪币发生在同一博彩中,推测时间为
2012-05-19 21:37:12,转向账号soic 及账号xiaoxixiao ,总额共计30000,版面记录
为2012-05-19 21:37:51 收益 297.66伪币
c、余下两笔在时间、参与博彩上完全吻合,涉及账号为前版副lele1986 和xniteman。
综上,从足球版金融ID soccergamble、足球版版面账户流水账、足球版前任版务组以
及涉及其中的中间账号wqq的流水账记录,判定此事属实。
--------------------------------------
8、NBA版调查——7月9日再次接到版友疑问
--------------------------------------
摘引部分内容如下:
“NBA斑竹四月份将版上的3万伪币转到NBA版金融ID: BBfund4,现在只剩
下2.9,3万伪币下落不明”
由于该项事务由伪币中心经手,有记录如下:
证实NBA版金融ID确实为BBfund4。
--------------------------------------
9、NBA版调查——版面金融ID账户流水账及版面金库流水账
--------------------------------------
账号BBfund4资金不明去向:
版主利用Bbfund3、Bbfund1等账号分日刷版面mark上限,实现将版面金库资金转移到个
人账户的目的,此行为伪币中心有命令禁止,已严重违规!
2012-04-30 11:11:45(版面现有记录)开始,meflying、BBfund1以此方式,向账户
lovett、BBfund1、Bbfund2、Bbfund3共转移版面金库资金9770伪币,其中向账户
BBfund1转移资金8600伪币,向Bbfund2转移资金310伪币,向Bbfund3转移资金490伪币
,向lovett转移资金370伪币。同时,meflying借由其担任博彩版版主身份,从博彩版
金库转移资金1560伪币,其中BBfund1 转移资金350伪币、Bbfund2转移资金410伪币、
Bbfund3转移资金600伪币、Bbfund4转移资金200伪币。
--------------------------------------
10、NBA版调查——前任版主meflying利用休闲娱乐区博彩版版副一职进行博彩资金转移
--------------------------------------
账号:AirJordan
账号:Ranma98
账号:meflying
--------------------------------------
11、NBA版调查——该事件复杂程度
--------------------------------------
相较于soccer版事件,NBA版前版主meflying跨版利用版主身份利用版面mark功能圈钱
,同时将所得资金通过系列账号Bbfund1、Bbfund2、Bbfund3、Bbfund4将资金转向不同
账号,其中涉及的账号有qwyu、muyeliuxing、olddragon、IhadADream、zkjeffrey、
AirJordan、Ranma98等,以上账号共同点皆是以最低价格购买博彩版或者NBA版名为“
test”的博彩,实现资金转移。对Bbfund4上的资金去向已经明确,对于其他由Bbfund
系列马甲提供资金来源的ID都应处以严厉处罚。
--------------------------------------
12、NBA版调查——总结
--------------------------------------
NBA版版面金库资金挪用一事,伪币中心判定其为长期有预谋的贪污行为,涉及版面、
用户及他版版主较多,性质较为恶劣,应处以严惩。
综上,本人仅代表伪币中心对前任soccer版版主及其版务组、NBA前任版主及其版务组
以及其使用的系列ID提起严正诉讼,请complain版务必严肃处理!
伪币中心mitbbscheck
2012-08-10
1 (共1页)
相关主题
[NBA] 2013-2014 NBA 赌场基金伪币转账申请坑王不朽之名著:我代表人民处决你!
NBA版赌场资金补充说明Re: 从对出线的讨论上看,爱足球的平均智商和文化是比较低
赌场一桶浆糊了这张照片太恐怖了 (转载)
【赌场征文】阿赌的梦想伪币中心2012年8月公事诉讼
国母呢, 国母呢?我要看母仪天下 (转载)伪币中心2012年8月公事诉讼
NBA,监狱都私营了(转) (转载)伪币中心2012年8月公事诉讼 (转载)
NBA将在中国合资修建12座体育场馆伪币中心2012年8月公事诉讼 (转载)
├ Re: cctv的世界杯全方位报道确实不错伪币中心2012年8月公事诉讼 (转载)
相关话题的讨论汇总
话题: 资金话题: nba话题: 伪币话题: 账号话题: 转移