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- 老总发微信让转账 财务将78万元汇给骗子
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a***s
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公司“老总”通过微信刚询问完工作,接着就要求转账。财务工作人员按照“老总”要求,给指定账户转账78万元后,才发现上当受骗。经过两个多月侦破后,警方成功打掉一个电信诈骗团伙。
接“老总”微信后转账78万元
今年8月19日17时许,西安一公司财务工作人员小项的微信突然接到一个添加好友的申请。查看后,发现竟是单位的老总。在小项的印象里,几天前,她刚加过老总的微信,对老总的微信图像以及昵称也有印象。发现申请添加好友的微信和老总一样,便再次加上。当时,因忙于工作,小项也没有与对方交流,对方在微信中也没说啥。
第二天一大早,小项刚上班,就接到“老总”微信发来信息,在简单询问几天来公司的情况后,就让她汇报一下近期公司账户的金额及使用情况。接着,“老总”就以刚谈成一笔生意,需要公司立即给合作方打款,还发来一个银行账户,让尽快往该账户内汇款78万元,并多次催促赶紧办理,声称这笔生意非常重要。当时,小项立即向主管领导汇报,并与其他工作人员一起前往银行。很快,小项就将78万元汇入“老总”指定的账户。在回去的路上,小项接到公司电话称,老总根本没让汇款。这时,他们才发现上当受骗,于是报了警。
78万被划入60张银行卡
西安市公安局刑侦局和碑林分局成立专案组展开调查。民警发现涉嫌诈骗的微信账号已停止使用。与此同时,民警通过银行发现,对方给小项提供的转账卡号为深圳的中国农业银行卡,这张卡所属公司根本不存在。78万元转入对方账号后,不到半个小时,就通过网银转入分布在江苏、广西、广东、河南等地的60张银行卡。通过对这些银行卡查询,发现不到3个小时,卡内的现金被对方在广西南宁市的十几个银行的自动提款机取走。
骗子提前获知当事人信息
在对南宁市十几家银行的自动提款机监控视频仔细甄别后,专案组民警发现了4名嫌疑人的踪迹。在当地警方的配合下,警方摸排走访,发现一个电信诈骗团伙。
11月12日,民警在湖南抓获嫌疑人刘某。刘某外号老鬼,广西南宁人;11月16日,在广西南宁将嫌疑人王某抓获。经讯问,两名嫌疑人对在自动提款机取钱的犯罪事实供认不讳。两名嫌疑人交代了指示他们取钱的上线。目前,警方已将其上线锁定,仍在抓捕中。
经查,这个诈骗团伙,每天有专人在网上搜集各类诈骗目标,或通过木马病毒等侵入私人手机等获取信息。这家受骗公司老总的信息可能就是这样被找到并利用的。该团伙掌握信息后,并不会急于实施诈骗,而是通过长时间的观察和分析,掌握该公司的基本信息后,才开始作案。这样以来,不知情的公司员工,很可能因对方掌握大量公司的信息而上当受骗。
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