w*******r
发帖数: 2953 | 1 国内有个朋友，想在国内投资一个好几千万人民币的生意，想把钱先转给我
(在美国)，换成美金后再转回去，这样可以当作境外资金，可以取得当地一
些政策上的优惠。
我想请问这样做得可行性如何？
我想到的问题是：
1. 大笔资金流入(好几个米的美元)，美国政府会介入调查，
会不会认为是恐怖组织的资金
2. 钱进来了，短期又出去，可疑不可疑
3. 这种做法像不像黑道洗钱
4. 税务上的问题，IRS会不会认为这个是礼物，而收取大量的税 |
H*M
发帖数: 1268 | 2 中国人就喜欢搞这些妖魔鬼怪的东西
【在 w*******r 的大作中提到】
: 国内有个朋友，想在国内投资一个好几千万人民币的生意，想把钱先转给我
: (在美国)，换成美金后再转回去，这样可以当作境外资金，可以取得当地一
: 些政策上的优惠。
: 我想请问这样做得可行性如何？
: 我想到的问题是：
: 1. 大笔资金流入(好几个米的美元)，美国政府会介入调查，
: 会不会认为是恐怖组织的资金
: 2. 钱进来了，短期又出去，可疑不可疑
: 3. 这种做法像不像黑道洗钱
: 4. 税务上的问题，IRS会不会认为这个是礼物，而收取大量的税
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T*********e
发帖数: 9208 | 3 为什么不找个中介到斐济什么的地方搞, 一定要美国的资金?
【在 w*******r 的大作中提到】
: 国内有个朋友，想在国内投资一个好几千万人民币的生意，想把钱先转给我
: (在美国)，换成美金后再转回去，这样可以当作境外资金，可以取得当地一
: 些政策上的优惠。
: 我想请问这样做得可行性如何？
: 我想到的问题是：
: 1. 大笔资金流入(好几个米的美元)，美国政府会介入调查，
: 会不会认为是恐怖组织的资金
: 2. 钱进来了，短期又出去，可疑不可疑
: 3. 这种做法像不像黑道洗钱
: 4. 税务上的问题，IRS会不会认为这个是礼物，而收取大量的税
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n****u
发帖数: 229 | 4
我和银行干反洗钱的人有点交往。
像你这样的肯定会出事情，钱倒是不会少，但是可能会pending很长时间
【在 w*******r 的大作中提到】
: 国内有个朋友，想在国内投资一个好几千万人民币的生意，想把钱先转给我
: (在美国)，换成美金后再转回去，这样可以当作境外资金，可以取得当地一
: 些政策上的优惠。
: 我想请问这样做得可行性如何？
: 我想到的问题是：
: 1. 大笔资金流入(好几个米的美元)，美国政府会介入调查，
: 会不会认为是恐怖组织的资金
: 2. 钱进来了，短期又出去，可疑不可疑
: 3. 这种做法像不像黑道洗钱
: 4. 税务上的问题，IRS会不会认为这个是礼物，而收取大量的税
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w******n
发帖数: 13172 | 5 你在哪里把人民币换成美元？“想把钱先转给我(在美国)，换成美金后再转回去”看上
去是在美国。那他给你汇人民币？人民币根本不能汇嘛。那只能走私了。而且在美国你
上哪里换？
【在 w*******r 的大作中提到】
: 国内有个朋友，想在国内投资一个好几千万人民币的生意，想把钱先转给我
: (在美国)，换成美金后再转回去，这样可以当作境外资金，可以取得当地一
: 些政策上的优惠。
: 我想请问这样做得可行性如何？
: 我想到的问题是：
: 1. 大笔资金流入(好几个米的美元)，美国政府会介入调查，
: 会不会认为是恐怖组织的资金
: 2. 钱进来了，短期又出去，可疑不可疑
: 3. 这种做法像不像黑道洗钱
: 4. 税务上的问题，IRS会不会认为这个是礼物，而收取大量的税
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k****n
发帖数: 1334 | 6 在现在的政策环境下很难行得通，国内多少资金出不出来
【在 w*******r 的大作中提到】
: 国内有个朋友，想在国内投资一个好几千万人民币的生意，想把钱先转给我
: (在美国)，换成美金后再转回去，这样可以当作境外资金，可以取得当地一
: 些政策上的优惠。
: 我想请问这样做得可行性如何？
: 我想到的问题是：
: 1. 大笔资金流入(好几个米的美元)，美国政府会介入调查，
: 会不会认为是恐怖组织的资金
: 2. 钱进来了，短期又出去，可疑不可疑
: 3. 这种做法像不像黑道洗钱
: 4. 税务上的问题，IRS会不会认为这个是礼物，而收取大量的税
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w*******r
发帖数: 2953 | |
h*******y
发帖数: 1563 | 8 在国内问问吧，有专门公司帮搞的
【在 w*******r 的大作中提到】
: 国内有个朋友，想在国内投资一个好几千万人民币的生意，想把钱先转给我
: (在美国)，换成美金后再转回去，这样可以当作境外资金，可以取得当地一
: 些政策上的优惠。
: 我想请问这样做得可行性如何？
: 我想到的问题是：
: 1. 大笔资金流入(好几个米的美元)，美国政府会介入调查，
: 会不会认为是恐怖组织的资金
: 2. 钱进来了，短期又出去，可疑不可疑
: 3. 这种做法像不像黑道洗钱
: 4. 税务上的问题，IRS会不会认为这个是礼物，而收取大量的税
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a*******d
发帖数: 4846 | 9 re这个，中国外汇管制的就是人民币到美元这一关，国内只开放经常项目，
资本项目是不开放的。想要绕开这个，就要在美国有实体经营名目，然后
以经常项目的名义把钱从国内转到美国，在美国伪装这些东西的成本不是
一般的高。
【在 w******n 的大作中提到】
: 你在哪里把人民币换成美元？“想把钱先转给我(在美国)，换成美金后再转回去”看上
: 去是在美国。那他给你汇人民币？人民币根本不能汇嘛。那只能走私了。而且在美国你
: 上哪里换？
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