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- 外汇管理局查出热钱73.5亿美元 部分流入楼市
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P******O
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1
自我国经济今年以来呈现全面复苏势头之时,热钱也随之汹涌而入。
昨日(5月26日),国家外汇管理局公布了自今年2月开始进行的打击热钱专项行动
阶段性成果。截至目前,已查实190起涉嫌违规案件,其中查出“热钱”涉案金额73.5
亿美元。
据外汇局相关负责人介绍,从2010年2月开始,国家外汇管理局在13个外汇业务量
较大的省 (市)组织开展了应对和打击热钱专项行动,有针对性地对重点主体、重点渠
道热钱流入进行查处。此次专项行动共计非现场排查跨境交易347万笔,累计排查金额
4400多亿美元。
“专项行动数据初步显示,我国跨境资本流动及外汇收支总体上是合法合规的,尚
未发现境外热钱有组织、大规模流入境内。”外汇局一位负责人表示。
据介绍,目前违规流入的热钱多采取“蚂蚁搬家”方式,呈现多点式、渗透的特点
。热钱违规流入的主要渠道集中在传统的贸易和投资领域,包括贸易、服务贸易、外商
直接投资、银行和个人等,并发现个别商业银行存在未能严格执行相关规定,甚至“变
通”协助经营主体规避外汇监管的行为。
据外汇局相关负责人透露,从去向上来看,热钱流入后有的从事超业
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