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发帖数: 61690 | 1 江苏徐州侦破6.5亿元非法集资大案
http://www.sina.com.cn 2011年09月06日03:22 现代快报
昨天下午，徐州市云龙公安分局召开新闻发布会，向媒体通报了广受关注的“黑龙
江省海林市福禄珠宝饰品经销有限责任公司(以下简称福禄珠宝公司)集资诈骗一案”的
侦办情况。专案民警经过大量艰苦细致的工作，历时6个月转战9省20多市，成功抓获13
名涉案嫌疑人。
经查，福禄珠宝公司以月息7%的高息为诱饵，先后吸引徐州市4400余名投资者签订
借款协议，累计非法集资6.5亿元。目前已追回冻结涉案资金和房产汽车等财物折合价
值约一亿元。
□快报记者 邢志刚 通讯员 云公宣娄娟
月息7%放款
借款的公司负责人失踪
今年3月7日，徐州市云龙公安分局接到市民报警，称其在“海林市福禄珠宝饰品有
限公司”以每月7%的高息放款，现在公司不能按时返款了，公司的负责人也找不到了。
当时，徐州市公安局经侦支队、泉山、鼓楼等单位也相继接到群众报警。
接报后，徐州云龙公安分局经侦大队迅速开展工作，一方面认真做好群众安抚工作
，对投资者集资款项进行登记。另一方面及时向上级汇报，副市长、市公安局长顾林岗
专门作出批示，要求经侦支队牵头组织专案侦查，尽快破案，为人民群众尽可能地挽回
经济损失。
今年3月8日，福禄珠宝公司涉嫌集资诈骗犯罪案指定由云龙分局立案，成立由经侦
支队牵头，从云龙分局和徐州市公安局行动技术处、网警支队等单位抽调30余名警力组
成专案组，全力开展侦查工作。
开发矿藏是幌子
4400多人受害
专案组奔赴黑龙江、深圳、北京、大连等地进行寻踪调查，发现福禄珠宝公司在这
些地方仅租用几间民房充作门面，根本没有开展其所宣称的“开发矿藏、加工销售红宝
石”等实体经营，且主要在徐州市范围内进行非法集资活动，集资来的资金也没有用于
生产经营活动。
经调查，警方了解到，2009年10月以来，福禄珠宝公司法人代表刘某在徐州云龙、
泉山、鼓楼等地设立由刘某、周某、杨某、周某、袁某和李某等人负责的6家分公司从
事非法集资活动，他们打着开发宝石矿和加工经营红宝石首饰的幌子，以每月7%的高息
为诱饵，先后与徐州市4400多名投资人签订借款协议，累计非法集资6.5亿元。
据调查，福禄珠宝公司内部约定，徐某、刘某、周某等分公司负责人按所集款项提
取高达28%手续费，其余资金则通过银行转账方式转至福禄珠宝公司负责人刘某账户。
福禄珠宝公司按照月息7%的约定利率，逐月将“返息资金”汇至徐州分公司账户，再由
分公司负责人返还给集资参与人。
转战9省20多市
13名涉案嫌疑人归案
根据前期工作，专案组民警先后奔赴山东淄博、黑龙江海林、河南商丘、河北石家
庄等地，先后抓获了福禄珠宝公司主犯刘某(男，61岁、黑龙江牡丹江市人)以及实际经
营负责人徐某(男，57岁，山东滨州人)、程某(女，44岁，山东博兴人)、张某(男，48
岁，山东邹平县人)及徐州分公司相关负责人。
警方人士告诉记者，此案的主犯刘某几年前在海林市确实有经营实体，但是经营状
况很差。后开始在当地从事非法集资活动。在此过程中，吸收进了得力干将程某和张某。
经查，此案的主要嫌疑人东北人刘某为福禄珠宝公司法人，系在徐州进行集资和成
立组织的发起人，但公司的实际操纵者和财物实际控制人为山东人程某和张某。
办案民警通过对投资者询问、所有嫌疑人银行账户查询以及对犯罪嫌疑人程某等人
审讯发现，自2009年10月以来，福禄珠宝公司在徐州非法集资6.5亿元，其中部分资金
用于支付被集资人的利息及中间人的佣金、提成；部分用于所谓的公司运转和挥霍，部
分资金分别被转往北京、山东、大连、河南等地藏匿。经过专案组积极工作，现已追回
冻结涉案资金和房产汽车等财物折合价值约一亿元。
目前，13名犯罪嫌疑人已有9人被批准逮捕，3人被取保候审，1人被监视居住。
警方提醒
对高回报投资
要多问几个为什么
个人投资理财要慎重
对高回报投资
要多问几个为什么
徐州警方有关人士表示，从近年来全市经侦部门所侦办的案件来看，每起案件投资
人少则十余人，多则几百上千人，且又多为普通百姓，风险承受能力较弱。一旦自己多
年节省的“血汗钱”“养老钱”被骗难以追回时，有的因不堪债权人上门讨债的压力而
选择自杀；有的因集资款项追不回来致使企业破产倒闭。
在此，警方希望社会公众在个人投资理财过程中，一定要慎重看待回报率。目前国
家法律规定，超过国家规定贷款利率4倍以上的不受法律保护。社会公众可以以银行贷
款利率和普通金融产品的回报率为参照，如投资回报率明显偏高，则极有可能是投资陷
阱；尤其对亲朋好友低风险、高回报的投资建议和反复劝说，都要多问几个“为什么”
，切不可抱有侥幸心理盲目投资；一旦发现非法集资犯罪行为，应该及时向当地公安机
关举报。 |
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