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Military版 - ZeekRewards 網站被封 庞氏骗局 缘何层出不穷? (转载)
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http://www.forbeschina.com/review/201208/0019428.shtml
福布斯中文网 >> 投资 >> 理财 >> ZeekRewards落网,庞氏骗局缘何层出不穷?
ZeekRewards落网,庞氏骗局缘何层出不穷?
2012年08月21日
美国证券交易委员会(SEC)最近开启了全力打击庞氏骗局的模式。短短三天之中,这
家联邦监管机构就针对三起庞氏骗局案提起诉讼,涉及金额近7亿美元。
其中最大的一桩是ZeekRewards案,据称是一场6亿美元的互联网庞氏骗局,涉及客户
100万。SEC于周五查封了该机构。周四,SEC宣布对一名前大学橄榄球教练提起欺诈指
控,指称其涉嫌一项8,000万美元规模的庞氏骗局,受害者包括大学教练和曾经的球员
。就在此前一天,SEC刚宣布对一家位于丹佛的公司以及两名科罗拉多居民提起欺诈指
控,并实施紧急资产冻结,因他们涉嫌运营一场规模1,570万美元的庞氏骗局,涉及全
美120名投资者。
“人们会以为,在伯纳德•麦道夫(Bernard Madoff)落网并获得150年监禁之后
, 这种案件会 逐渐销声匿迹。但坏人们可不是这么想的。相反,他们可能会想,麦道
夫骗了650亿美元,我不用那么多,只要1,000万美元就够了。说来不可思议,但事实上
,这对他们形成的是鼓励而非震慑作用。”圣约翰大学(St. John’s University)托
宾商学院(Peter J. Tobin College of Business) 教授安东尼 •迈克尔&#
8226;萨比诺(Anthony Michael Sabino)说。
庞氏骗局早在择时交易(market timing)和内幕交易之前就已经存在了。 从查尔斯&#
8226;庞兹 (Charles Ponzi)通过一项优惠券计划中从成千上万投资者处 骗到2,000
万 美元时 算起, 这种骗局已经存在了至少90年。多年来,监管机构一直在追查规模
各异的各类庞氏骗局,从涉及金额高达650亿美元的麦道夫诈骗案,到最近以洛杉矶地
区的波斯-犹太人为特定目标群体的 “熟人庞氏骗局”。
“ZeekReward涉嫌布下的骗局因涉及数亿美元金额而令人叹为观止,但除此之外,作为
又一场被揭发的庞氏骗局,它却没有什么值得大惊小怪的。”证券行业律师兼福布斯撰
稿人比尔•辛格(Bill Singer)表示。
庞氏骗局究竟有何能耐,使其得以“生生不息”呢?专家表示,这很大程度上与愿意上
钩的投资者有关。辛格指出,庞氏骗局的受害者往往也老于世故,对于投资骗局并非不
设防线。
“庞氏骗局的成功要素有两个,一个是自以为精明过人的投资者,还有一个就是能让他
相信这次碰上了一个绝无仅有机会的行骗者。这是一剂邪恶的迷药,其最令人玩味的地
方在于,大多数情况下,上当受骗者都并非对这种技俩一无所知。”他说。
莱利财务顾问公司(Reilly Financial Advisors)首席经济师及加州州立理工大学(
California Polytechnic State University)教授丹•西弗(Dan Seiver)表示
, 是贪婪令大多数的庞氏骗局 得以持续运行。在“挣快钱”机会的蛊惑下,先前所接
受过的投资教育往往分崩离析。如果你让人在早期加入并给予他们一大笔回报,这些人
最后还会帮你运行这个骗局,并且还会将朋友和家人也拉进来。
当然科技也助了骗子们一臂之力。互联网为行骗者扩大目标范围,允许他们将黑手伸向
更广阔范围的受害者。同时互联网也让他们得以保持匿名。“科技让他们可以跨越大洋
和国界,让更多人上当受骗。”萨比诺说。
比如,现如今,艾伦•斯坦福(Allen Stanford;前亿万富豪, 一桩70亿美元庞
氏骗局案的 幕后策划者——译注)们可以生活在加勒比地区从事汇款与电子邮件诈骗
、 妨碍司法以及洗钱 , 从舒适的家中策划一场价值70亿美元的庞氏骗局。
但令庞氏骗局“阴魂不散”的还有一个令人意想不到的因素:监管机构。在各类庞氏骗
局案件中曾代理过控辩两方的律师表示,犯罪分子往往会将监管机构公布的案件细节作
为行动指南。
辛格说,联邦调查局(FBI)与SEC应多留心他们所公布的细节。“恕我直言,他们这么
做非但没有对欺诈案件造成任何打击,反而是在危险地误导公众。”他表示。
这是怎么一回事呢?辛格说,“如果你看到有关这些案件的消息,你会形成一种坏人都
被绳之以法的错误印象。而实际上,每破获一个骗局,其他人就会从中读到这些人所犯
的错误,并构造一个不同版本的骗局。”
西弗补充说,“新的庞氏骗局总会显得与曾经的版本有所不同。最好的建议也是最古老
的投资建议是,如果什么事好得难以置信,最好就不要相信。”
双语阅读:ZeekRewards And Why Ponzi Schemes Will Never Go Away
译 丁盈幸
http://dailynews.sina.com/bg/chn/chnoverseamedia/chinesedaily/2
Zeek Rewards網站被封 華人投資者震驚
http://news.sina.com 2012年08月18日 05:28 中國日報
(記者程果兒/洛杉磯報導)最近開始在華人社區流行的「貼廣告月入上千美金」
的Zeek Rewards網站,昨天突然遭到美國證監會(U.S. Securities and Exchange
Commission) 查封調查,懷疑該網站涉嫌龐氏詐騙、老鼠會多層行銷,再透過網絡進
行詐騙。
洛杉磯華人社區已有不少民衆投入上萬美元進去,沒想到還沒等到分紅,網站就消
失,投入的上萬美元也可能打水漂,消息傳出來,引起社區騷動。
Zeekler.com和Zeek Rewards最初是一個拍賣網站, 該網站近年來開始向更多人吸
金, 打出「簡單貼廣告獲取現金回饋」的口號,每天幫Zeekler在Craigslist、
usnetads等廣告網站貼出拍賣廣告,就可以每月賺到數百上千美元收入。
這樣天上掉餡餅的好事今年開始傳入洛杉磯華人社區,根據親身體驗的華人民衆介
紹,並不是免費賺錢,要加入貼廣告賺錢行列,需要投錢購買bid,配合每天貼一則廣
告,Zeekler根據公司每天利潤,按0.7%到2%的比例分紅,這樣聽起來很誘人:如果購
買了1萬美元bid,每天分紅可能達到100美元,一個月就有3000美元。
但事實上Zeekler還採用了80/20法則,即分紅的80%回投、20%可取出,而且要在三
個月以後才能開始取出,而華人民衆透露,「本金是拿不出來的」。另外該網站雖然標
榜着「直銷網站」,和老鼠會傳銷撇清關係,但它仍提供「直推獎金」,推薦朋友加入
可以拿到佣金,和傳銷機構運行模式基本一樣。
目前洛杉磯華人社區已陸續有不少人投錢進去,少則一千,多則上萬美元,而昨天
有民衆爆料,稱Zeekler.com和ZeekRewards.com突然都無法進入,隨即傳出美國證監會
(SEC)已查封位於北卡羅來納州的Zeekler總公司,公司老闆Paul Burks也被逮捕調查
, 讓已投資的華人民 衆 大為 震驚。
SEC調查人員表示,從一年前開始就有人舉報Zeekler,稱該網站涉嫌龐氏詐騙,經
過一年調查,美國證監會昨天決定查封該公司進行進一步調查,「調查顯示,Zeekler
向投資者返回的分紅,和公司利潤並沒有關係,這足夠讓我們懷疑這是一起龐氏詐騙案
」。
SEC執法部門總監Stephen Cohen說,Zeekler向投資者承諾的分紅總數, 遠遠超過
公司 目前所擁有的資産,Zeekler目前是利用新投資人的錢來向老投資者支付短期回報
,以製造賺錢的假象,進而騙取更多投資。爲了防止更多人上當,SEC才緊急查封該公
司,停止網站。
目前已經投錢的華人民衆焦急不已,有民衆說,一直以來都是通過網站直接註冊、
付款,從未和實體公司或銷售人員接觸,昨天已嘗試與網站聯絡但沒有結果,擔心投進
去的一萬美元再也拿不回來。
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