s*******l
发帖数: 8210 | 1 这女人说了，她是不想把那么多股票放在她的名下，所以就借了别人的身份证写在了他
/她人的名下。2008年后，又把那些股份“转”回到了她的名下。这不是洗钱？
对了，香港和中国法律对洗钱咋认定的？ |
g********r
发帖数: 1251 | 2 还逃税吧，先得补交那些年把股票放他人名下逃的个人所得税把。
【在 s*******l 的大作中提到】
: 这女人说了，她是不想把那么多股票放在她的名下，所以就借了别人的身份证写在了他
: /她人的名下。2008年后，又把那些股份“转”回到了她的名下。这不是洗钱？
: 对了，香港和中国法律对洗钱咋认定的？
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s*******l
发帖数: 8210 | 3 问题是他当年27岁的小姑娘，1996年成立泰鸿集团时的注册资金从哪里来的？2007年买
那么多平安保险股票的钱又是从哪里来的？
平安保险2007年3月1日在上交所上市，按照段的说法，2007年借了身份证，2008年把那
些股票又“转”回到了她的名下了。这咋样“转”的？ 不是已经上市了嘛，私下能“
转”吗？
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小资料:
中国平安网上发行的5.75亿股A股将于2007年3月1日在上交所挂牌上市。该股发行价为
33.80元，发行后每股净资产为9.88元，2006年1-9月每股收益0.51元(摊薄)。中国平安
本次共发行11.5亿A股：其中，向战略投资者定向配售的3.45亿股股份，锁定12个月；
网下配售对象配售的2.3亿股股份，锁定3个月。
【在 g********r 的大作中提到】
: 还逃税吧，先得补交那些年把股票放他人名下逃的个人所得税把。
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l*****i
发帖数: 20533 | 4 这还真的没有刑法去管。只有公司法对相应情况的实际财产认定有一些说法。最高惩罚
是罚款几万元还是几十万的来着？记不清了。 |
s*******l
发帖数: 8210 | 5 你确定不是洗钱？ 你以诈骗，欺骗等手段弄到别人的身份证明文件，拿去进行对自己
不实虚假的金钱行为进行遮盖以达到误导和欺骗公开监督与法律规范。明明构成欺骗罪
，洗钱罪，逃税罪，盗用他人身份文件罪。这于公司法有个毛关系。
鉴于数额巨大，影响极坏，应当杀了。
【在 l*****i 的大作中提到】
: 这还真的没有刑法去管。只有公司法对相应情况的实际财产认定有一些说法。最高惩罚
: 是罚款几万元还是几十万的来着？记不清了。
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y***i
发帖数: 11639 | 6 这个女人估计没和温家对证词就自告奋勇的跳出来，估计以为这么当众奋不顾身能卖
个好。。。。这个智商没被卖了都很难得了，还当了亿万富翁，真是老天开眼。
【在 s*******l 的大作中提到】
: 这女人说了，她是不想把那么多股票放在她的名下，所以就借了别人的身份证写在了他
: /她人的名下。2008年后，又把那些股份“转”回到了她的名下。这不是洗钱？
: 对了，香港和中国法律对洗钱咋认定的？
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s*******l
发帖数: 8210 | 7 其实啊，可以明显感到事情就坏在这女人身上。从她自己现在的说法看，那个nyt 的记
者 david，曾经去和她核实过相关内容，估计当时it就颠不来轻重，傻不拉滴自作聪明
乱胡说，让那个david 坐实了一些情况，所以人家才有持无恐的登出来了。
【在 y***i 的大作中提到】
: 这个女人估计没和温家对证词就自告奋勇的跳出来，估计以为这么当众奋不顾身能卖
: 个好。。。。这个智商没被卖了都很难得了，还当了亿万富翁，真是老天开眼。
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z*****t
发帖数: 1356 | 8 盗用他人身份文件罪不一定成立，因为她使用温家的身份证，肯定是经过温家人的同意
的。
问题如你开始所说的，用别人的身份证操控股票交易，会不会构成洗钱罪？另外，那些
巨额钱款的来源是什么？
不实虚假的金钱行为进行遮盖以达到误导和欺骗公开监督与法律规范。明明构成欺骗罪
，洗钱罪，逃税罪，盗用他人身份文件罪。这于公司法有个毛关系。鉴于数额巨大，影
响极坏，应当杀了。
【在 s*******l 的大作中提到】
: 你确定不是洗钱？ 你以诈骗，欺骗等手段弄到别人的身份证明文件，拿去进行对自己
: 不实虚假的金钱行为进行遮盖以达到误导和欺骗公开监督与法律规范。明明构成欺骗罪
: ，洗钱罪，逃税罪，盗用他人身份文件罪。这于公司法有个毛关系。
: 鉴于数额巨大，影响极坏，应当杀了。
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s*******l
发帖数: 8210 | 9 同意是因为被骗了，所以从法理上是成立的。
【在 z*****t 的大作中提到】
: 盗用他人身份文件罪不一定成立，因为她使用温家的身份证，肯定是经过温家人的同意
: 的。
: 问题如你开始所说的，用别人的身份证操控股票交易，会不会构成洗钱罪？另外，那些
: 巨额钱款的来源是什么？
:
: 不实虚假的金钱行为进行遮盖以达到误导和欺骗公开监督与法律规范。明明构成欺骗罪
: ，洗钱罪，逃税罪，盗用他人身份文件罪。这于公司法有个毛关系。鉴于数额巨大，影
: 响极坏，应当杀了。
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h****5
发帖数: 233 | 10 这可说不好。温和段一个月之前就都知道NYT要报道，词早就对好了。谁知道温现在卖
的是什么药？以温之奸猾，不定在玩什么把戏呢。
卖个好。。。。这个智商没被卖了都很难得了，还当了亿万富翁，真是老天开眼。
【在 y***i 的大作中提到】
: 这个女人估计没和温家对证词就自告奋勇的跳出来，估计以为这么当众奋不顾身能卖
: 个好。。。。这个智商没被卖了都很难得了，还当了亿万富翁，真是老天开眼。
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