瑞士信贷承认在美助逃税将交付25亿美元罚款 - Military版

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Military版 - 瑞士信贷承认在美助逃税将交付25亿美元罚款

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中新网5月20日电据外媒报道，19日，美国司法部长霍尔德表示，瑞士信贷承认该行帮
助美国人避税，将支付逾25亿美元罚金。由此，瑞信成为20年来在美国就刑事指控认罪
的最大银行业者。
美国检察官表示，瑞信通过将资产隐藏在非法且未申报的银行帐户中，帮助客户欺
骗美国税务当局，这样的作法已有数十年之久，其中一例甚至开始于一个世纪多以前。
美国司法部称，瑞士信贷协助美国富人客户从未报税的帐户提取资金，方法有两种
，一是提供现钞运送至美国，或是利用瑞士信贷在美国的对口银行帐户。
检方表示，瑞士信贷旗下美国客户帐户约2.2万个，帐户价值约100亿美元，其中包
括已报税及未报税的帐户。
霍尔德在华盛顿召开的一次新闻发布会上表示，“本案表明，不论规模大小或国际
影响力如何，没有任何一家金融机构能够凌驾于法律之上。”
为了和解本案，瑞信将向美国司法部、美国国税局、美联储、以及纽约银行监管当
局纽约州金融局支付罚金。瑞信已经向美国证券交易委员会(SEC)支付略低于2亿美元的
罚金。
霍尔德说，瑞信是20年来就刑事指控认罪的最大一家银行。
但瑞信避开了最糟糕境况，该行高层管理者仍留在原位，而且纽约州银行监管者表
示决定不撤销瑞信在该州的执照。

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