骗子毒枭黑帮都爱中国，成全球新洗钱天堂 - Military版

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骗子毒枭黑帮都爱中国，成全球新洗钱天堂
据欧美警方调查和诉讼显示，中国近年逐渐成为全球洗钱天堂，不仅是中国人，而且全
球各地从骗子、毒枭到黑帮，纷纷透过中国国营主要银行、进出口贸易和地下金融网络
等管道，将黑钱漂白。中国外交部否认美联社此一指控式的报导。
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法国裔以色列籍大骗子奇克里在以色列地中海港市阿什杜德的别墅指出，中国已成为所
有骗子的洗钱天堂。（美联社）
美联社报导，联邦调查局(FBI)指出，一些手法高明的网络骗子，假冒为公司总裁或执
行长，仅仅两年，即诈骗逾万家西方公司，骗取18亿元。该局表示，至今接获1万3500
家受害公司投诉，尢其是2015年受害公司更为暴增。这些骗子虽然不是中国人，但诈取
钱财主要都流向中国和香港的银行帐户。
美联社并根据西方情报文件报导，以色列犯罪网络如今与欧洲各地中国移民勾结，利用
中国地下汇兑系统“飞钱”来洗钱。这些中国移民把钱交给分布在法国、意大利、西班
牙、比利时或德国等当地华人社区的中间人，然后中间人把在可直接汇兑的中国银行帐
户号码交给一名法国裔以色列籍大骗子奇克里(GilbertChikli)。一旦中间人证实钱已
入帐，即把现金交给以色列伙伴。奇克里在以色列地中海港市阿什杜德(Ashdod)的别墅
告诉美联社：“中国已成为所有骗子的方便之门”。他宣称，他行骗所得有九成透过中
国大陆和香港将黑钱漂白。
欧洲刑警组织则指出，今年2月，西班牙当局逮捕了中国最大的中国工商银行的六名主
管，指控他们帮助一个中国洗钱网络，为欧洲的西班牙和中国犯罪集团漂白黑钱。欧洲
刑警组织也正调查该网络与法国、德国和和立陶宛犯罪集团的关连。中国当局已表示，
中国工商银行将会密切配合调查，但他们不认为该银行有违法情事。
中国外交部发言人洪磊28日表示，中国政府将会加强扫荡洗钱等犯罪，并正着手扩大与
国际的合作。但他说，中国“以前不是，现在不是，未来也不会是全球洗钱中心”。
美国司法部去年9月公开的起诉文件还显示，三名哥伦比亚人在中国广州，透过香港和
中国的银行帐户，为墨西哥和哥伦比亚毒枭洗钱，金额逾50亿元。然后他们以现金取款
，用这笔钱在中国购买假货，再转运至哥伦比亚及其他出口市场销售。
另外，去年6月，法国金融犯罪扫荡小组突击位于巴黎以北奥贝维埃的华人批发区，搜
捕一些中国商人，指控他们为北非毒贩洗钱。

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