|
|---|
|
|
|
|
|
|
b****g
发帖数: 29 | 1 在中美贸易战不断拉锯背景下，网传美国制裁中国的有效、致命策略之一是曝光中国官
员国外子女档案。
中国官员在国外子女和资产的情况一直备受关注，据传，美国方面已经透露，要曝光中
国180万官员之国外子女档案。这些资料将一一介绍其背景和职务。
据传，美国总统川普说，与中国发生战争起码要三四千亿美金，成本太高。而这180万
官员子女就是中国最大的癌细泡群。爆料是我手中最有效的一张牌，成本很低。谁说我
不敢做？我帮着中国反腐，中国民众应该给我点赞。等着瞧！
不过，无论是美国白宫官方报道还是美国的主流媒体都并没有相关的消息来源，川普的
官方推特也没有相关的表达。
与此同时，香港东网的一则类似的报道也备受关注。该网站的文章《提防美政治手段曝
光华官资产》中表示，美国威胁曝光中国官员在世界各地的亲属状况，声称这是比任何
军事手段更有效的手段。
有中国体制内的“精英”警告说，由于大量中国官员子女出国留学甚至移民，贪腐问题
也指向了这些留学生。而美国总统川普是一个不按常规出牌且无所顾忌的人，往往做出
常人无法想像的事。一旦他拿出这麽一个名单，哪怕纯粹是中情局编造，在今天各地贪
官不断涌现的情况下，肯定会对中国社会带来巨大震动。对中美这样的核大国来说，可
怕的不是军事手段、经济手段、外交手段，而是政治手段。中美较量，中国不会在军事
和经济力量的差别上吃大亏，要吃亏的将是政治方面。
西班牙银行BBVA冻结一批中国公民银行账户的消息近日引发关注。该事件自2018年8月
初陆续传出消息，近6个月时间过去后，有海外华文媒体报道了该事件最新进展，部分
解冻账户权限下放。
外交部人士约见西班牙驻华人士，就近期旅西中国公民反映银行账户无法正常使用问题
进行沟通。
华人账户被冻结事件并不是第一次，2016年起，BBVA银行、西班牙的LaCaixa银行、
Bankia银行和Santander银行都曾传出过对华人客户账户冻结事件。
近日，BBVA银行解冻华人账户权限下放的消息传出之后，很多侨胞纷纷到银行进行办理
解冻手续。但没过多久，该家银行以“技术故障”为由，拉下铁闸，并拒绝顾客入内办
理业务。
一位旅西多年的华人老板，开户行并不是该银行，他说：“我们已经在西班牙生活、做
生意将近10年。起初刚听到华人银行账户被冻结的消息时，我的账户还可以正常使用，
以为是个别事件，也并没有多在意。但最近，突然收到银行把我银行账户也冻结的消息
，再问我周边朋友，才知道，这已经是个群体性事件。我们都是正规合法经营，银行要
求提供的资料我们都可以提供。但现在，把我们的账户冻结，给我们生活带来太多不方
便，银行也得承担我们这方面的损失。”
此次事件中，受牵连的还有留学生。一位学生说：“我到西班牙留学已第三年。2019年
年初，我和我的同学们陆续收到银行账户被冻结的消息。一直以来，都是父母从国内给
我打钱过来，不知道什么原因，会被冻结账户。我今天来银行办理解冻手续，银行要求
我到开户行解冻。我第一年是在加利西亚地区读书，所以开户行也在加利西亚。但现在
，要我到那里办理解冻手续，显然很不合理。我之前也关注了很多华文媒体报道的新闻
，今天打算到银行填一个投诉单，坚决维护自己的权益。”
近年来，西班牙颁布反洗钱和反支持恐怖活动相关法令，对银行账户的管理愈加严格，
尤其加强了对高危人群的管理，是大批银行账户被冻结的根本原因；并非专门针对中国
客户，但是不少华人账户开户后通过“蚂蚁搬家”方式违规汇款、以及为及时更新居留
工作和收入状况等种种行为，确实使得他们近年来成为西班牙银行的重点监控对象。
从报道来看，中国公民被冻结的账户不仅有个人账户，还有个体户账户、公司账户；部
分华人反映，不知道账户为什么会被冻结，且由于账户被冻结，导致无法及时缴纳水电
费等基础生活费用，或需去开户行申请解冻，给生活、工作带来了极大的不便。
账户会被突然冻结，最主要两点原因可能是：西班牙银行正按反洗钱规定，彻查可疑账
户，而客户资金的来历和去向令人怀疑，个人资料不齐全需要补上，就会被“盯上”。
华人账户被重点监控？西班牙：反洗钱反偷税针对所有人。西班牙中央银行所属的“防
止洗钱和货币犯罪委员会”早在去年10月就已向所有银行下令，严控旅西华人的账户，
要注意华人，以及其它高风险国家的储户所存在的洗钱风险。
华人商业的合法性成为该的监控焦点。“根据央行的命令，西班牙各银行已经以前所未
有的空前态势，加强了对华人账户的监控。为此，一些银行已经出台了具体的控制办法
，并已经开始冻结那些在没有确切证明的情况下，定期向中国及其它亚洲国家汇款的华
人账户。” | h*********e
发帖数: 85 | | h*********e
发帖数: 85 | | h*********e
发帖数: 85 | |
|
|
|
|
|
|
