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b****a
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2001年10月12日,中国银行广东分行进行电子业务联网检查时,发现开平支行有4.8亿
美元去向不明,在向开平支行行长许国俊核实时,却发现许国俊以及前两任行长许超凡
、余振东同时失踪了。
这就是震惊中外的中行开平支行“10·12”大案——建国以来最大的银行资金盗窃案。
从1993年开始,许超凡利用职务之便,假借开平中行客户名义,以代客买卖的形式进行
外汇交易,大肆贪污挪用银行资金。他与手下的副行长余振东、下属公司经理许国俊联
手,先后从银行账户中拆借大量资金,以贷款名义转出并转至设在香港的由三人控制的
潭江实业有限公司等名下。
随后,许超凡升任中国银行广东省分行公司业务处处长,余振东、许国俊相继接替他的
位置。3人相互勾通掩护,三任行长10年间将4.85亿美元资金转移到海外。
早在1994年,许超凡、余振东和许国俊三人的妻子就已经选择假离婚,然后和美国公民
假结婚的方式,获得了美国绿卡。之后,这三人的妻子又通过离婚并复婚等方法,帮助
许超凡他们获取绿卡。1997年,许超凡、余振东和许国俊三人用假身份证件到香港,获
得了伪造的香港护照。
2001年,得知中国银行发现巨额亏空并展开全行追查的消息,许超凡当即通知余振东和
许国俊,三人一同先逃到中国香港,再飞往加拿大。
在加拿大,许超凡躲在朋友给他租的房子里,和母亲、妻子以及三个孩子住在一起。他
没有想到:2001年11月,美国、加拿大和中国香港执法部门合作,第一时间冻结了许超
凡等三人的所有银行账户。
原本以为不工作,钱都够一家人一辈子用的,没想到账户被冻结。由于随身携带的现金
并不多,身在加拿大的许超凡处在惶惶不可终日的状态中,半年后,他和余振东、许国
俊逃亡美国洛杉矶。他说当时口袋只剩下一两万块钱,也不敢在洛杉矶长住。
2002年12月,美国内华达州联邦检察官办公室签发了对余振东、许超凡、许国俊三人的
逮捕令。同案余振东在洛杉矶被捕。2004年9月,许国俊夫妇在美国落网。2004年10月
,许超凡夫妇在俄克拉荷马州的一个小镇被逮捕。
2004年,余振东成为第一个从美国直接遣返回中国的职务犯罪嫌疑人。他被判处有期徒
刑12年。而中方工作组与许超凡、许国俊面谈时,他们二人拒不回国。
2009年5月6日,美国拉斯维加斯联邦法院以洗钱、跨州转运盗窃资金、护照和签证欺诈
等罪名,分别判处许超凡和许国俊入狱25年和22年,并勒令被告退还4.82亿美元的涉案
赃款。同案的许超凡之妻邝婉芳、许国俊之妻余英怡,也分别获刑8年。
2015年9月,许超凡妻子邝婉芳在美国服刑期满后,被美方强制遣返回国。
2018年7月11日,美国法院对许超凡案刑期进行改判,外逃美国17年之久该案主犯许超
凡被强制遣返回国。
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