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发帖数: 22479 | 1 《纽约时报》美国指控辽宁鸿祥设壳公司帮助朝鲜躲避制裁
香港——美国司法部对一名中国公司高管提出刑事起诉，指控她本人、她拥有的公司，
以及她的几名同事违反了美国针对朝鲜的制裁。这些制裁旨在阻止资金流入为平壤的核
武器发展提供帮助的朝鲜公司。
44岁的马晓红是贸易企业丹东鸿祥实业发展有限公司的老板，美国官员表示，该公司一
年经手的中朝贸易额占两国贸易总值的五分之一以上。美国司法部在周一发布的声明中
说：马晓红及其同事与美国长期的制裁对象光鲜银行(Kwangson Banking)一起，在香港
和离岸避税港设立壳公司，掩盖交易活动。
8月3日，新泽西州的一位联邦法官签署了针对马晓红、她的公司及其三名同事的密封起
诉书。起诉书在本周一公之于众。美国司法部官员曾前往北京，将该公司的活动通报给
了中国官员，中国警方已在本月启动了自己的刑事调查。鸿翔公司的总部设在鸭绿江边
的中国城市丹东，朝鲜就在江的对岸。
上周，韩国和美国的研究人员发布了一份报告，称丹东鸿翔出口到朝鲜的材料中包括氧
化铝，氧化铝可用于核武器的制造。中国是朝鲜最大的贸易伙伴。
除了对马晓红及其同事提出刑事起诉之外，美国司法部还在一起另行提出的民事诉讼中
，寻求冻结25个中国的银行账户中的资金，司法部称丹东鸿翔以及为其打掩护的公司使
用这些账户。
丹东鸿翔设立的壳公司遍布在从香港到印度洋岛国塞舌尔、再到加勒比海的英属维尔京
群岛等许多地方，这些公司被用来在中国注册银行账户，隐瞒资金来自朝鲜的事实，美
国指控那是在从事洗钱活动。美国司法部说，在某些情况下，那些银行与美国贷款机构
、即所谓的代理银行打交道，为以美元结算的交易提供方便。
司法部在声明中说，此案中牵涉到的美国和中国银行未受不法行为的指控。
“今天启封的指控，反映了我国致力于使用所有手段来阻止和中断大规模杀伤性武器研
发的决心，”分管国家安全的司法部助理部长约翰·P·卡林(John P Carlin)在声明中
说。“我们的制裁方案的优势之一是，阻止受制裁的违法者进行以美元结算的交易。”
但是，美国的指控表明，2009年宣布的针对那家朝鲜银行的制裁，并没有阻止丹东鸿翔
隐瞒两家之间长达七年的业务。马晓红及其同事为设立壳公司提交的一些文件出现在“
巴拿马文件”(Panama Papers)中。“巴拿马文件”指的是总部设在华盛顿的国际调查
记者同盟(International Consortium of Investigative Journalists)今年公开的曝
光离岸公司记录的大量数据。
这些泄露的文件来自巴拿马律师事务所莫萨克-冯塞卡(Mossack Fonseca)，这家律所帮
助设立了丹东鸿翔的几家壳公司。文件显示，至少在其中一家公司的设立上，该律所似
乎没有遵守有关规则，而这些离岸司法管辖区为防止洗钱所制定的规则已经是非常松的。
这些文件显示，在马晓红与那家朝鲜银行成立合资公司两年后的2011年5月，她在印度
洋岛国塞舌尔注册了一家壳公司。由于塞舌尔的公司保密规定，近年来，该国已成为洗
钱活动的保护地。
这家壳公司叫Sky Bright Development，泄露出来的有关该公司的几十封内部电子邮件
并未透露设立公司的目的，但可以用这类壳公司来持有其他公司的股权，或在其名下设
立银行账户，使资金的来源极难追溯。这家壳公司的注册是在莫萨克-冯塞卡律所的帮
助下完成的，该律所专门为世界各地的客户设立离岸公司，他们最大的市场是中国。
莫萨克-冯塞卡律所做了点查询，以确定马晓红是否有犯罪背景，或是否属于“政治敏
感人物”（politically exposed person，简称PEP），这通常指的是担任政府职位的
个人或其亲戚。塞舌尔对PEP设立离岸公司有额外的审查要求，包括证实公司的资金来
源，因为有一种可能是这类人通过离岸公司来隐藏腐败行为。
泄露的资料显示，就马晓红的情况而言，莫萨克-冯塞卡律所进行的网上检索表明，她
确实是PEP，检索结果的第一条就显示她是老家辽宁省的人大代表。然而，该律所的内
部记录后来显示，马晓红并未被认定为政治敏感人物。
莫萨克-冯塞卡律所香港和塞舌尔办事处的代表没有回复请求置评的电邮。丹东鸿翔也
没有人在周二的工作时间内接听电话。 |
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