m*****u
发帖数: 5534 | 1 我是F1，家人来美国然后开了帐户，然后存进两万多美元，算是洗钱吗？
有没有懂这方面的？谢谢了。 | C******n
发帖数: 9204 | | m*****u
发帖数: 5534 | 3 no, sorry I'm a frog in money management...
【在 C******n 的大作中提到】
: 你知道什么叫洗钱吗？
| z******6
发帖数: 2638 | 4 如果你存款2万现金进去，银行一定会上报CTR。但是最终如何认定是上头的事情了。 | C******n
发帖数: 9204 | 5 “洗钱” (Money Laundering) 是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯
罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来
源和性质，使其在形式上合法化的行为。
今天你洗了吗？
【在 m*****u 的大作中提到】
: no, sorry I'm a frog in money management...
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