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Money版 - 这样算洗钱么?
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chase checking saving 也都要被关了【包子问题】INCOMING FOREIGN WIRE FEE
Chase Checking和Saving账户被关了请问存现金是不是最好不要一次存超过1万?
ally 好像只有check account 往外面转钱不要手续费US Bank vs Chase
请问回国发展的话美国留哪个check帐户好?Chase怎么样转钱到另一个人的另外一个银行的帐户?
有saving account 没checking account的话Chase信用卡收bill pay问题
想开一个joint account有点saving想用chase的private banking投资
问个 discover saving account 的问题Chase Savings里的钱,怎么转出来
ally耍赖,说国际incoming wire免费,但收$30 , 不退BOA ACH 到chase 算 direct deposit 吗
相关话题的讨论汇总
话题: 洗钱话题: chase话题: cc话题: 支票话题: boa
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h*****5
发帖数: 561
1
女朋友每个月开给我800支票,
我存到自己帐户,然后我用CC交房租,水电,网。
今天一个朋友说这样是洗钱。而且我的主要帐户是Chase,Chase好像抓这个很厉害。
f*******u
发帖数: 299
2
不算,算包养吧
d*****5
发帖数: 1920
3
你女朋友的钱又不是黑钱,咋叫洗钱?
一个月800,再加个0人家都不一定看。
h*****5
发帖数: 561
4
我自己也付钱的好吧。一人一半
我认为主要的问题是
我会用CC买GC然后再买Money Order去交一些不能用CC付的账单,比如房租和电费

【在 f*******u 的大作中提到】
: 不算,算包养吧
h*****5
发帖数: 561
5
我俩的钱大部分都是国内父母Wire来的
我自己有小部分校内工 pay check

【在 d*****5 的大作中提到】
: 你女朋友的钱又不是黑钱,咋叫洗钱?
: 一个月800,再加个0人家都不一定看。

d*****5
发帖数: 1920
6
你家人wire给你的生活费和校内工 pay check又不是黑钱,不怕查。
即使Chase关你卡,只能是认为你消费用途不正常,跟洗钱无关。
Chase每个月买几百GC问题不大,我没听说这么小量被关卡的。
h*****5
发帖数: 561
7
是不是把钱换到其他银行比较好?
我在BOA和Citi都有帐户。而且BOA的Saving APR高
Chase感觉好危险。

【在 d*****5 的大作中提到】
: 你家人wire给你的生活费和校内工 pay check又不是黑钱,不怕查。
: 即使Chase关你卡,只能是认为你消费用途不正常,跟洗钱无关。
: Chase每个月买几百GC问题不大,我没听说这么小量被关卡的。

g**d
发帖数: 383
8
如果你存50K在BOA的saving,每月的利息大约是0.3美金;存在Chase是0.25美金,这5
美分的差距对你来说很重要吗?

【在 h*****5 的大作中提到】
: 是不是把钱换到其他银行比较好?
: 我在BOA和Citi都有帐户。而且BOA的Saving APR高
: Chase感觉好危险。

c**2
发帖数: 8496
9
洗钱 starts with cash, not traceable 支票
if girl friend not giving you 支票, but use cash to buy vanilla and load to
your bluebird, it may be more interesting.
b********i
发帖数: 2645
10
顶多算套现吧...
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问个 discover saving account 的问题请问存现金是不是最好不要一次存超过1万?
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w****r
发帖数: 15252
11
绝对是洗钱啊,只有自己钱才能存到自己的账户,别人的钱存自己账户都算洗钱
楼主已经被FBI盯上了,赶紧去警察局自首吧
坦白从宽,抗拒从严,严重影响以后入籍
s**********g
发帖数: 14942
12
好烂的saving APR
真的这么低么?
随便抓个Amex Ally都是一百倍的利息收入啊

5

【在 g**d 的大作中提到】
: 如果你存50K在BOA的saving,每月的利息大约是0.3美金;存在Chase是0.25美金,这5
: 美分的差距对你来说很重要吗?

h**G
发帖数: 9825
13
sb朋友
换吧

【在 h*****5 的大作中提到】
: 女朋友每个月开给我800支票,
: 我存到自己帐户,然后我用CC交房租,水电,网。
: 今天一个朋友说这样是洗钱。而且我的主要帐户是Chase,Chase好像抓这个很厉害。

l*****n
发帖数: 5200
14
这帖子太欢乐了
J*******g
发帖数: 747
15
pai
z**********3
发帖数: 11979
16
不算洗钱
算有酬性交易 还是批发
h*****5
发帖数: 561
17
我去

【在 z**********3 的大作中提到】
: 不算洗钱
: 算有酬性交易 还是批发

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