h*****5 发帖数: 561 | 1 女朋友每个月开给我800支票,
我存到自己帐户,然后我用CC交房租,水电,网。
今天一个朋友说这样是洗钱。而且我的主要帐户是Chase,Chase好像抓这个很厉害。 |
f*******u 发帖数: 299 | |
d*****5 发帖数: 1920 | 3 你女朋友的钱又不是黑钱,咋叫洗钱?
一个月800,再加个0人家都不一定看。 |
h*****5 发帖数: 561 | 4 我自己也付钱的好吧。一人一半
我认为主要的问题是
我会用CC买GC然后再买Money Order去交一些不能用CC付的账单,比如房租和电费
【在 f*******u 的大作中提到】 : 不算,算包养吧
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h*****5 发帖数: 561 | 5 我俩的钱大部分都是国内父母Wire来的
我自己有小部分校内工 pay check
【在 d*****5 的大作中提到】 : 你女朋友的钱又不是黑钱,咋叫洗钱? : 一个月800,再加个0人家都不一定看。
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d*****5 发帖数: 1920 | 6 你家人wire给你的生活费和校内工 pay check又不是黑钱,不怕查。
即使Chase关你卡,只能是认为你消费用途不正常,跟洗钱无关。
Chase每个月买几百GC问题不大,我没听说这么小量被关卡的。 |
h*****5 发帖数: 561 | 7 是不是把钱换到其他银行比较好?
我在BOA和Citi都有帐户。而且BOA的Saving APR高
Chase感觉好危险。
【在 d*****5 的大作中提到】 : 你家人wire给你的生活费和校内工 pay check又不是黑钱,不怕查。 : 即使Chase关你卡,只能是认为你消费用途不正常,跟洗钱无关。 : Chase每个月买几百GC问题不大,我没听说这么小量被关卡的。
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g**d 发帖数: 383 | 8 如果你存50K在BOA的saving,每月的利息大约是0.3美金;存在Chase是0.25美金,这5
美分的差距对你来说很重要吗?
【在 h*****5 的大作中提到】 : 是不是把钱换到其他银行比较好? : 我在BOA和Citi都有帐户。而且BOA的Saving APR高 : Chase感觉好危险。
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c**2 发帖数: 8496 | 9 洗钱 starts with cash, not traceable 支票
if girl friend not giving you 支票, but use cash to buy vanilla and load to
your bluebird, it may be more interesting. |
b********i 发帖数: 2645 | |
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w****r 发帖数: 15252 | 11 绝对是洗钱啊,只有自己钱才能存到自己的账户,别人的钱存自己账户都算洗钱
楼主已经被FBI盯上了,赶紧去警察局自首吧
坦白从宽,抗拒从严,严重影响以后入籍 |
s**********g 发帖数: 14942 | 12 好烂的saving APR
真的这么低么?
随便抓个Amex Ally都是一百倍的利息收入啊
5
【在 g**d 的大作中提到】 : 如果你存50K在BOA的saving,每月的利息大约是0.3美金;存在Chase是0.25美金,这5 : 美分的差距对你来说很重要吗?
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h**G 发帖数: 9825 | 13 sb朋友
换吧
【在 h*****5 的大作中提到】 : 女朋友每个月开给我800支票, : 我存到自己帐户,然后我用CC交房租,水电,网。 : 今天一个朋友说这样是洗钱。而且我的主要帐户是Chase,Chase好像抓这个很厉害。
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l*****n 发帖数: 5200 | |
J*******g 发帖数: 747 | |
z**********3 发帖数: 11979 | |
h*****5 发帖数: 561 | 17 我去
【在 z**********3 的大作中提到】 : 不算洗钱 : 算有酬性交易 还是批发
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