f*********s
发帖数: 3525 | 1 我想不到任何理由，我就用个MO往账户存钱为啥不行？银行的哪条规定说不行？ |
l********u
发帖数: 1479 | 2 没有问题的
【在 f*********s 的大作中提到】
: 我想不到任何理由，我就用个MO往账户存钱为啥不行？银行的哪条规定说不行？
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d**j
发帖数: 5290 | 3 mo就是现金，问问为什么有洗钱这个行当
【在 f*********s 的大作中提到】
: 我想不到任何理由，我就用个MO往账户存钱为啥不行？银行的哪条规定说不行？
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G*******E
发帖数: 566 | 4 my checking account at Chase was closed without giving any notice, Citi is
nicer asking me to explain in the branch, then give me a warning not to do
this again
【在 f*********s 的大作中提到】
: 我想不到任何理由，我就用个MO往账户存钱为啥不行？银行的哪条规定说不行？
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G**k
发帖数: 344 | 5
是不是每个月存太多了
【在 G*******E 的大作中提到】
: my checking account at Chase was closed without giving any notice, Citi is
: nicer asking me to explain in the branch, then give me a warning not to do
: this again
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G***e
发帖数: 535 | 6 其实是没问题
不过当银行问你资金来源时，你不会想要回答你怎麽弄来这麽多MO的
这是问题所在 |
d**j
发帖数: 5290 | 7 很多银行才不问你，是直接关的。比如chase.
【在 G***e 的大作中提到】
: 其实是没问题
: 不过当银行问你资金来源时，你不会想要回答你怎麽弄来这麽多MO的
: 这是问题所在
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p***g
发帖数: 1727 | 8 你先回答为啥我自己的现金不能随便想存多少存多少想取多少取多少, 然后我就告诉你
【在 f*********s 的大作中提到】
: 我想不到任何理由，我就用个MO往账户存钱为啥不行？银行的哪条规定说不行？
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t*********r
发帖数: 2431 | 9 当然可以，这是你的权利
银行当然也有拒绝让你做客户的权利
【在 p***g 的大作中提到】
: 你先回答为啥我自己的现金不能随便想存多少存多少想取多少取多少, 然后我就告诉你
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f*********s
发帖数: 3525 | 10 你每个月往里面存多少MO？
【在 G*******E 的大作中提到】
: my checking account at Chase was closed without giving any notice, Citi is
: nicer asking me to explain in the branch, then give me a warning not to do
: this again
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f*********s
发帖数: 3525 | 11 你的意思是他们怕洗钱？
【在 d**j 的大作中提到】
: mo就是现金，问问为什么有洗钱这个行当
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p***g
发帖数: 1727 | 12 你这样回答楼主也行，不过你没告诉楼主为啥银行要拒绝他做客户
【在 t*********r 的大作中提到】
: 当然可以，这是你的权利
: 银行当然也有拒绝让你做客户的权利
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f********i
发帖数: 8412 | 13 就是怕这样的客户是在洗钱啊
【在 p***g 的大作中提到】
: 你这样回答楼主也行，不过你没告诉楼主为啥银行要拒绝他做客户
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V*s
发帖数: 2452 | 14 就是怕洗钱啊。Chase因为反洗钱不力被罚过。
【在 f*********s 的大作中提到】
: 你的意思是他们怕洗钱？
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a****r
发帖数: 4965 | 15 如果存现金（包括Money Order）每月超过$10000，银行必须向政府部门报告。
另外银行也有责任进行调查，以避免洗钱。
但很多银行没人手自行调查这种Case，关账户是最简单的选择。
【在 f*********s 的大作中提到】
: 你的意思是他们怕洗钱？
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u********g
发帖数: 761 | 16 LZ我建议你每天取1000块钱，第二天现金存进去，看你一个月后银行账户还在不在？
【在 f*********s 的大作中提到】
: 我想不到任何理由，我就用个MO往账户存钱为啥不行？银行的哪条规定说不行？
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s**********g
发帖数: 14942 | 17 有个有洗钱嫌疑的客户多麻烦啊
还得多安排人手专门去查验
还不如关掉更简单，low risk，low cost
【在 p***g 的大作中提到】
: 你这样回答楼主也行，不过你没告诉楼主为啥银行要拒绝他做客户
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w****r
发帖数: 15252 | 18 专门设立一个人员查你的source来源，还要一年给这个家伙pay年薪
还不如直接把你的帐户关了来的省事，不缺你这个给他们找麻烦的客户
【在 s**********g 的大作中提到】
: 有个有洗钱嫌疑的客户多麻烦啊
: 还得多安排人手专门去查验
: 还不如关掉更简单，low risk，low cost
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