x***h
发帖数: 4 | 1 各位，
请教一个问题。我用国内的debit卡在publix买money order，然后存入我的美国银行账
户，这样手续费比较低。但是，有一个问题，如果我买money order的次数和金额比较
大和多的话，在美国这边会有麻烦吗？国内现在开始限制外汇流出，我如果money
order买的多，国内银行会限制我吗？
谢谢。 |
g*******5
发帖数: 3887 | |
h****s
发帖数: 16779 | 3 买多了没事，存多了可就麻烦了。见英达。
所以可以只买，但是不要存。 |
z****2
发帖数: 1618 | 4 通过money oder倒钱过来也就省个1%左右的手续费。把钱倒过来，肯定是追求更高的投
资收益，也不在乎这点损耗啦。 |
x***h
发帖数: 4 | 5 我买money order只是用于生活，不是投资。money order我都是存入银行的，不然花不
掉啊。存入银行金额大了会有麻烦吗？如果我买房子，也通过money order这种方式把
钱从国内弄到美国来买房子，会有问题吗？ |
x***h
发帖数: 4 | |
y****d
发帖数: 72 | 7 英达 转钱没申报，在美国被起诉
【在 x***h 的大作中提到】
: 英达？是什么意思。
: 我是新人，见笑了。
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h****s
发帖数: 16779 | 8 存银行Money Order和现金之类的会有问题。
电汇，ACH之类的没问题。
【在 x***h 的大作中提到】
: 我买money order只是用于生活，不是投资。money order我都是存入银行的，不然花不
: 掉啊。存入银行金额大了会有麻烦吗？如果我买房子，也通过money order这种方式把
: 钱从国内弄到美国来买房子，会有问题吗？
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S********r
发帖数: 57 | 9 英达是 structuring（多次多个账户以低于一万的金额存款），更重要是（海外收入）
漏税。
如果楼主只是生活费，比如一个月一两千，存 MO应该不是问题。不过如果这么小金额
，没有必要省电汇的这点钱吧，一次性从国内转一年的不是更方便？
如果是买房，一方面 MO单张最多1000面额，你要买多少张才够啊？另一方面，虽然一
次存够一万能避开 structuring 的嫌疑，但有漏税的嫌疑。不如一次从国内电汇省心
力。 |
m****o
发帖数: 3762 | 10 洗钱新途径？
别怕，可以把money order给大家伙分一下
存银行风险太高
IRS和爱抚逼爱来敲门核查
【在 x***h 的大作中提到】
: 各位，
: 请教一个问题。我用国内的debit卡在publix买money order，然后存入我的美国银行账
: 户，这样手续费比较低。但是，有一个问题，如果我买money order的次数和金额比较
: 大和多的话，在美国这边会有麻烦吗？国内现在开始限制外汇流出，我如果money
: order买的多，国内银行会限制我吗？
: 谢谢。
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m****o
发帖数: 3762 | 11 居然不知道英达的事迹？
你就是英达吧？
潜伏很隐秘
【在 x***h 的大作中提到】
: 各位，
: 请教一个问题。我用国内的debit卡在publix买money order，然后存入我的美国银行账
: 户，这样手续费比较低。但是，有一个问题，如果我买money order的次数和金额比较
: 大和多的话，在美国这边会有麻烦吗？国内现在开始限制外汇流出，我如果money
: order买的多，国内银行会限制我吗？
: 谢谢。
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h****n
发帖数: 3447 | 12 用中国的debit card。请问你中国的收入报美国的税了没有？
如果没有，你这么做就是标准的洗钱。
如果报了，你这么做有很高的risk会被audit。因为你频繁存入小额现金。
为了这点儿手续费你是不是给自己找麻烦？
【在 x***h 的大作中提到】
: 各位，
: 请教一个问题。我用国内的debit卡在publix买money order，然后存入我的美国银行账
: 户，这样手续费比较低。但是，有一个问题，如果我买money order的次数和金额比较
: 大和多的话，在美国这边会有麻烦吗？国内现在开始限制外汇流出，我如果money
: order买的多，国内银行会限制我吗？
: 谢谢。
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s*****r
发帖数: 4016 | |
m*****u
发帖数: 19562 | 14 money order等于现金， 在美国， 现金==evil.
参见英达
【在 x***h 的大作中提到】
: 我买money order只是用于生活，不是投资。money order我都是存入银行的，不然花不
: 掉啊。存入银行金额大了会有麻烦吗？如果我买房子，也通过money order这种方式把
: 钱从国内弄到美国来买房子，会有问题吗？
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l*******g
发帖数: 27064 | 15 转钱没问题，英达那是随身带才需要入境申报
【在 y****d 的大作中提到】
: 英达 转钱没申报，在美国被起诉
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g*********r
发帖数: 403 | |
a******z
发帖数: 92 | 17 现在没那么容易的，大额的在收紧，连孔令辉都没办法换到100万港币的外汇，被赌场
告上法庭了
【在 g*********r 的大作中提到】
: 国内借记卡不是可以用于在他国购物和交费？
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x***h
发帖数: 4 | 18 电汇？网上银行可以操作吗？
我以前从支付宝上可以一次转10W人民币过来。但是，现在一次只能转三万人民币了。
有什么途径手续费低，安全，又可以一次大笔合法的转到美国的账户。 |
