w**m
发帖数: 2065 | 1 据外媒11月13日报道，一名23岁的中国留学生，因在美国参与数百万美元的沃尔玛礼品
卡诈骗案，被指控欺诈和盗窃罪被捕。
快讯！诈骗700万，又一名中国留学生被捕！
报道称这名中国留学生名叫刘松桦（Songhua Liu），今年23岁。
快讯！诈骗700万，又一名中国留学生被捕！
刘松桦及其诈骗团伙的诈骗方式，是先诱导受害者购买沃尔玛超市礼品卡，在通过精心
设计的“话术”骗取受害者的超市卡片号码和照片。
快讯！诈骗700万，又一名中国留学生被捕！
之后该团伙又利用这些超市礼品卡到沃尔玛大肆购物再销赃变现。警方在对这起诈骗案
调查时，发现刘松桦不断变换地点使用超市礼品卡在各大沃尔玛超市购物，这些号码往
往在数小时之内便会被消费一空。
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根据警方在收集到的证据，刘松桦团伙上个月一个月的诈骗所得就达到了惊人的100万
美元。
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该留学生的学历背景相当优越，他目前是美国马萨诸塞大学Massachusetts一所分校的
数学系学生，还曾在纽约做过数据分析师，警方认定这次犯罪是一次典型的高智商犯罪。
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美国马萨诸塞大学
那么他们是怎么在一个月内诈骗金额超数百万美元呢？据悉，沃尔玛调查人员报案，有
华人正在盗窃他人的沃尔玛礼品卡。
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2019年11月4日，沃尔玛的全球调查员联系了本顿县警长办公室刑事调查处，向其报告
了他们最近正在进行一个涉及电话和互联网诈骗盗窃案调查。
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沃尔玛全球调查员特别提到了一个名为刘松桦的华人，在他旅行至阿肯色的最后几个小
时里，他们一直对其进行监视。根据该犯罪嫌疑人的活动路径，调查人员认为，刘松桦
在本顿县沃尔玛商店拥有以诈骗方式获得的沃尔玛礼品卡。
用诈骗的方式盗取他人礼品卡并设法套现。
据信，刘松桦用说服、胁迫、欺诈等方式促使受害者购买沃尔玛礼品卡，并将其引入骗
局。一旦购买礼品卡后，受害者就会被引导发送礼品卡编号图片，卡号会在几小时内在
全国范围内发布。随后“运营者”（诈骗团伙）会在沃尔玛的收银机上扫描这些条形码
，然后他们会通过购买预付借记卡或其他礼品卡来花掉这些沃尔玛礼品卡。
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接着，“运营者”还会为这些预付借记卡和礼品卡拍照，照片还会被发送给参与该计划
的其他人，他们会将这些卡都兑换成现金。沃尔玛全球调查员能够通过使用礼品卡的收
据，追溯到这张卡是在哪买的（通常是在不同的州），并向执法部门提供每位受害者的
姓名以及购卡时填写的信息。
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同时犯罪嫌疑人照片的名册也被调查人员提供给警方。流窜多地作案终被捕，金额达数
百万美元，刘松桦从史密斯堡（Fort Smith）前往费耶特维尔（Fayetteville）的途中
停下来，他去了多家沃尔玛商店。调查人员指出，每次当刘松桦停下来的时候，调查人
员就可以确认，与诈骗有关的礼品卡交易已经完成。
快讯！诈骗700万，又一名中国留学生被捕！
根据法庭文件，截止至上周一（11月4日），刘松桦本月已经完成了超过16000美元的礼
品卡交易。调查人员认为，刘松桦上个月的交易额应该介于50万元至100万美元之间（
约合人民币351万元至702万元）。
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然而刘松桦只是这个诈骗团伙的其中一员，调查人员相信，他只是这个数百万美元欺诈
骗局的冰山一角。警方随后获悉，刘松桦在费耶特维尔（Fayetteville）一家酒店过夜
。第二天一早（11月5日）上午9点：30便离开。离开酒店后，刘松桦还去了费耶特维尔
和罗杰斯（Rogers）之间至少5家沃尔玛商店，每次完成了从1000到3200美元的交易。
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当天晚些时候，调查人员发现刘松桦，在前往罗杰斯之前，还曾在斯普林代尔（
Springdale）的沃尔玛商店进行交易。刘松桦还在流连各沃尔玛消费销赃的时候，不知
道警方已经逐渐掌握他的行踪，准备开始对他实施逮捕了。下午约4:22，刘松桦到达罗
杰斯的沃尔玛，而警方的调查人员此时已经在商店内等候多时了，他们看到刘松桦在自
助结账台附近进入了这家商店。
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刘松桦从收银机附近的显示器上拿起礼品卡，选择了一个红色礼品袋，然后进入了自助
结账区。警方的调查人员看着刘松桦在扫描多张礼品卡之前，扫描了看似是条形码的东
西，这完全符合沃尔玛调查人员的描述。完成交易后，刘松桦试图离开商店，警方此时
尾随他来到外面，紧接着实施逮捕，并且没收了刘松桦装满礼品卡的袋子。
快讯！诈骗700万，又一名中国留学生被捕！
经确认，刘松桦已经在商店完成了一笔总计1048.82美元交易。刘松桦以欺诈手段盗窃
被逮捕，然后被送往本顿县拘留中心进行羁押听证会。而刘松桦因诈骗罪面临联邦起诉。
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目前，刘松桦已承认自己访问了该州许多商店并完成了礼品卡交易，现在被关押在本顿
县的监狱，保释金为5万美 |
e******e
发帖数: 10121 | 2 The runner then takes pictures of the prepaid debit cards and gift cards.
Photos are sent to others involved in the scheme, who cash in all those
cards.
Investigators believe Chinese Nationals are often used as the runners.
Lol... |
w***f
发帖数: 155 | 3 vgc都不容易cash out，这伙人怎么能折现walmart gc |
Y***7
发帖数: 25 | 4 盗号，都是内外勾结，湾湾最擅长。
【在 w***f 的大作中提到】
: vgc都不容易cash out，这伙人怎么能折现walmart gc
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w**m
发帖数: 2065 | 5 前面说是买东西，然后卖掉。后面又说先扫个条形码，再扫vgc,没看懂。
: vgc都不容易cash out，这伙人怎么能折现walmart gc
【在 w***f 的大作中提到】
: vgc都不容易cash out，这伙人怎么能折现walmart gc
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g*******5
发帖数: 3887 | 6 应该是用 Walmart gc 去买 iTunes 之类的 |
k*****a
发帖数: 7389 | |
e******e
发帖数: 10121 | 8 别老弯弯了，就是大陆人最擅长。
中国人海外民主自由社会难成大器，跟风跑腿儿世界一流lol...
：盗号，都是内外勾结，湾湾最擅长。
【在 Y***7 的大作中提到】
: 盗号，都是内外勾结，湾湾最擅长。
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x*****9
发帖数: 3256 | 9 就是最底层跑腿洗卡的
说得根犯罪团伙首脑似的
已经多少个被抓了
哎
我们要对老留小留加强教育
什么能干，什么不能干 |
c****6
发帖数: 1 | |
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D***I
发帖数: 1957 | 11 各个商家基本都允许，但是店铺经理不让
现在有了自助机器，所以又可以了吧
【在 c****6 的大作中提到】
: 原来现在还可以用gc买vgc啊？
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D****9
发帖数: 10889 | 12 买卡的信用卡是盗用的吗？如果不是，那有什么违法的地方？最多算是灰色地带吧
: 各个商家基本都允许，但是店铺经理不让
: 现在有了自助机器，所以又可以了吧
【在 D***I 的大作中提到】
: 各个商家基本都允许，但是店铺经理不让
: 现在有了自助机器，所以又可以了吧
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c*******7
发帖数: 2329 | |
f*******3
发帖数: 880 | 14 都在美国了 不要生活在自己的世界里
https://youtu.be/S7V7w75mKjk
这个视频告诉你卡怎么来的
：买卡的信用卡是盗用的吗？如果不是，那有什么违法的地方？最多算是灰色地带吧
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e*i
发帖数: 10288 | 15 怀疑是先扫个什么 manager 之类的员工码，结果这个员工码下面
的 transaction 太多了，而且全是用 gc 买 gc 之类的，引起
警觉，然后就被监视了。
【在 w**m 的大作中提到】
: 前面说是买东西，然后卖掉。后面又说先扫个条形码，再扫vgc,没看懂。
:
:
: vgc都不容易cash out，这伙人怎么能折现walmart gc
:
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d********m
发帖数: 3662 | |
e*i
发帖数: 10288 | 17 应该是这样的，要不 transaction 大到一定程度时，肯定需要店方人员
干预的，再大到一定程度，都可能需要当班经理之类的干预。
比如我以前去 staples 撸卡的时候，好像最后大于 $500 就需要当班经理
authorize，因此买 $600 itunes 卡 8 折时，不用麻烦经理。当时有新
小二给我 checkout，说需要找经理，我说不用，结果最后果然不用。
【在 e*i 的大作中提到】
: 怀疑是先扫个什么 manager 之类的员工码，结果这个员工码下面
: 的 transaction 太多了，而且全是用 gc 买 gc 之类的，引起
: 警觉，然后就被监视了。
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e*i
发帖数: 10288 | 18 他是销赃 骗来的 walmart gift card，用 walmart gc 再买其他的 gc 洗一次
他只是一个 road runner 而已。 :P 不是什么大鱼，他的上线是谁他都不知道的，
他就是个牺牲品。
【在 D****9 的大作中提到】
: 买卡的信用卡是盗用的吗？如果不是，那有什么违法的地方？最多算是灰色地带吧
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: 各个商家基本都允许，但是店铺经理不让
:
: 现在有了自助机器，所以又可以了吧
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a*****g
发帖数: 19398 | 19 zhe这个行当成了单线的底下地下组织
【在 e*i 的大作中提到】
: 他是销赃 骗来的 walmart gift card，用 walmart gc 再买其他的 gc 洗一次
: 他只是一个 road runner 而已。 :P 不是什么大鱼，他的上线是谁他都不知道的，
: 他就是个牺牲品。
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d*****i
发帖数: 3905 | 20 估计剧情是这样的
骗子冒充神医招护士。来吧，店里帮忙买itunes，店里85折，神医说我9折收，不过你
要用我提供的gc，不然我9折收不赚钱啊。护士想这样好啊，海避免了我信用卡大额交
易。神医提供的gc量大还方便，我买了itunes也不用担心神医不付款。至于这些人都是
怎么被发现的？警方早就盯上那些gc了，一旦被消费就会锁定嫌疑人。
其实好多二手gc网站上也有不少肉鸡卡，但是量小又是网站上买的好解释。总之二手gc
有风险，没事别贪小便宜
【在 w**m 的大作中提到】
: 据外媒11月13日报道，一名23岁的中国留学生，因在美国参与数百万美元的沃尔玛礼品
: 卡诈骗案，被指控欺诈和盗窃罪被捕。
: 快讯！诈骗700万，又一名中国留学生被捕！
: 报道称这名中国留学生名叫刘松桦（Songhua Liu），今年23岁。
: 快讯！诈骗700万，又一名中国留学生被捕！
: 刘松桦及其诈骗团伙的诈骗方式，是先诱导受害者购买沃尔玛超市礼品卡，在通过精心
: 设计的“话术”骗取受害者的超市卡片号码和照片。
: 快讯！诈骗700万，又一名中国留学生被捕！
: 之后该团伙又利用这些超市礼品卡到沃尔玛大肆购物再销赃变现。警方在对这起诈骗案
: 调查时，发现刘松桦不断变换地点使用超市礼品卡在各大沃尔玛超市购物，这些号码往
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