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发帖数: 9698 | 1 中国人携现金入境美加年千万被收缴
2013-01-03 10:32:29 来源：华尔街日报
就在一批新富起来的中国人急于将资金转移出境的同时﹐美国和加拿大的边境官员在北
美各机场收缴了大量塞进钱包、皮包和手提箱的现金。
加拿大边境服务局(CanadaBorderServicesAgency)提供给《华尔街日报》的文件显示﹐
从2011年4月到2012年6月初﹐在加拿大最繁忙的多伦多和温哥华机场﹐有关官员从中国
公民那里收缴了约1,290万加元（约合1,300万美元）的未申报现金。
上述资料显示﹐上述现金额度约佔同期这两个机场缴获的所有现金的59%﹐其中大多数
现金返还给原主。在美国﹐中国公民排在美洲公民之后﹐是机场缴获的未申报现金的第
二大来源。
去年6月﹐一名中国男子随身携带价值约17.75万美元的现金降落在温哥华国际机场﹐这
些现金大都是美元和加元的百元大钞。这名男子将现金塞在他的钱包、口袋及藏在手提
箱的夹层里。发现这些现金的加拿大边境服务局官员ClarenceLo说﹐这名男子告诉他﹐
把这些现金带进加拿大是为了买房或买车。这名男子离开机场时带走了现金﹐但他因藏
匿及未申报现金而缴付了一笔罚款。
ClarenceLo说﹐这名男子不太高兴。
虽然缴付了2,500加元（约合2,500美元）的罚金﹐但相比成功逃避中国政府施加的严格
外汇管制﹐这名男子付出的代价不算高。中国政府将公民每年因私携带出境的现金上限
定为每人5万美元。虽然想要执行这条规定并不容易﹐但在普遍反腐以及对资本外逃风
险日渐担忧的情况下﹐中国政府正在仔细审查私人携带出境的现金。
在机场缴获的这些现金仅仅只是涌出中国国门的民间资金的一小部分﹐但却凸显了中国
公民正在使用一种最古老也最简单的方式来规避上述管制措施：用手提箱将现金携带出
境。
加拿大政府尚未提供历史数据﹐但主要负责跨境金融交易的多位现任和前任加拿大官员
说﹐中国人带入加拿大的现金越来越多。
美国海关边境保护局(U.S.CustomsandBorderProtection)的数据显示﹐从2009年到2011
年﹐美国机场海关人员从中国公民收缴了逾500万美元的未申报现金。这在美国海关缴
获的全部未申报现金中佔比8.4%﹐是紧随其后的那个国家的两倍多。
携带大量现金入境未必一定是非法的。当旅行者在加拿大或美国入境时﹐他们所携现金
超过10,000美元的部分必须向海关申报。大多数未申报的现金会被海关临时扣押﹐并将
支付罚款。如果海关人员认为这些现金来自非法的活动﹐那么携带这些现金入境的人要
想让海关把钱退还给他﹐就有义务证明这些钱是合法的。
在中国﹐违反北京方面有关携带现金出境相关规定的人也要被处以罚款。记者所能获得
的最新数据显示﹐从2007年至2011年﹐中国国家外汇管理局徵收的此类罚款总计人民币
12.7亿元（合2.02亿美元）。
然而﹐一些加拿大的执法官员一直不愿向中国同行通报他们所掌握的中国人涉嫌非法携
带现金入境加拿大的信息。
加拿大边境服务局(BorderServicesAgency)的一名发言人拒绝说明该机构是否将它查扣
中国入境者所携带现金的情况向中国有关部门做了通报。
加拿大联邦警察部门加拿大皇家骑警(RoyalCanadianMountedPolice)反洗钱机构的前负
责人克莱门特(GarryClement)说﹐加拿大执法部门面临的一个两难问题是﹐与中国方面
分享情报有可能会给涉案中国人的家庭成员制造困难。他说﹐由于加拿大方面不愿意与
中国方面分享情报﹐这加大了判断被中国人携带进入加拿大的现金是否合法的难度。
今年六月﹐中国一名反腐败官员对国有媒体新华社说﹐中国将要求其他国家冻结中国腐
败官员转移至境外的非法资产。
一名加拿大官员说﹐没有记录显示加拿大外交与国际贸易部(
DepartmentofForeignAffairsandInternationalTrade)接到过中国方面的这一要求。 |
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