中加州华人投资骗局被破案 - SanDiego版 - 未名存档

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s*******2 发帖数: 2898	1 星期五，联邦司法部加州中区检查官办公室发表公告称，破获了一个以华人为主的“金字塔式”传销组织，涉案金额高达3千万美元。司法部逮捕并起诉了五名华裔，他们被控涉嫌“金字塔骗局”(pyramid scheme) 等14项罪名。这5名华裔被告是﹕ 47岁的哈仙达岗 (Hacienda Heights) 居民张昌华 (Cheong Wha Chang，音译)，最近返回台湾；张的妻子、46岁的陈托尼 (Toni Tong Chen，音译)﹔ 53岁的罗兰岗居民李雯晨 (Wen Chen Lee，音译)；53岁的纽约居民郭大良 (Daliang Guo，音译)；50岁的洛杉矶和拉斯维加斯居民林芷萱 (Chih Hsuan Lin，音译)。林芷萱将于9月4日被传讯，其他4人将于再下一周被传讯。他们5人于上个月被逮捕。林芷萱被定不得保释。其他4人的保释金分别被定为25万至50万美元，他们已交保获释，等待联邦陪审团审讯。根据起诉书，5名被告参与了“CKB168”有限公司 (CKB168 Ltd) 组织的“金字塔式” 传销活动，以投资儿童教育产品为名，进行层压式传销。他们向投资者作出虚假承诺，称公司将很快上市，投资有保障，可以迅速获得可观的回报。实际上CKB除了从新发展的投资者手中收取的资金外，并无其它收入来源，其所筹集的大笔资金都支付给了CKB主管们所控制的帐户，或作为佣金付给了各层级的传销者，投资者赚取回报的唯一方式是他们积极招募新的投资者。 CKB公司的行骗足迹遍布美国东西两岸，加拿大，台湾，香港和其他亚洲国家。起诉书称，他们利用华人亲友之间的亲近关系，引诱纽约、洛杉矶和旧金山以及海外数百华人投资者加入。他们这种欺诈活动从2011年春天开始，一直持续到一年多前，涉案金额高达3千多万美元。这5名被告在从中扣除了650美元后，将其余的资金转移给了其他参与骗局的各层级传销者。起诉书指控5名被告一项串谋罪和13项诈欺罪，并指控被告犯了刑事罪。如果指控的罪名成立，每名被告以串谋罪将面临最高5年的联邦监狱刑罚，以欺诈罪将面临最高20年的刑期。司法部星期五公布逮捕了五人，而早在2013年10月美国联邦证券交易委员会（SEC）即以类似的罪名，对该传销公司的16名涉案嫌犯提出民事诉讼并申请禁止令。文件显示，今年8月被捕的均为该骗局在美国的推广者，并非该公司的实际控制人。根据SEC2013年的起诉书，CKB系列公司的实际控制者是三名非美国公民。分別为Rayla Melchor Santos、沈宏外（Hung Wai “Howard” Shern，音译）以及梁瑞玲（Rui Ling “Florence” Leung，音译），SEC只表明他们不是美国公民，但未透露国籍。司法部星期五公布的案情显示，CBK系列公司均在香港注册成立。
p********7 发帖数: 18007	2 只拿了650美元当代雷锋啊
l*********s 发帖数: 133	3 应该是650万美元！

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