zz外管局特急文件！收紧居民换汇汇出境外施压企业外汇交易以限制资本流出 - _Hope版

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http://forums.huaren.us/showtopic.aspx?topicid=1883693&forumpag
外管局特急文件！收紧居民换汇汇出境外施压企业外汇交易以限制资本流出 (付链接)
外管局下发特急文件, 收紧居民换汇：对90个交易日，5个以上不同个人同日，隔日或
连续多日分别购汇，换汇总金额超过等值20万美金，并将外汇汇给境外同一个人或机构
，将纳入关注名单。纳入关注名单后，肯定无5万美元的结售汇额度，能否结售汇在等
外管最后通知。
独家：外汇局下发特急文件加强蚂蚁搬家式购汇管理
http://finance.sina.com.cn/money/forex/20150909/074023195320.shtml

新浪财经讯 9月9日上午消息，据知情人士透露，外汇局上海分局下发通知加强银行代
客售付汇业务监管。专家认为，此项业务主要防范国内资本快速外逃，对个人旅游等购
汇需求影响不大。

其中个人分拆购汇被加强监管受到了广泛关注，外管局要求各家银行对可能的分拆
交易提高警惕，必要时拒绝购汇申请。

根据外管局的规定，5个以上不同个人，同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外
汇汇给境外同一个人或机构；个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1
万美元外币现钞；同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属等情况界
定为个人分拆结售汇行为。

比如说，小明打算在美国买房子，受困于每年5万美元的购汇额度，因此发动家里
的亲戚购汇后电汇给他(同日、隔日或连续多日)。这样就可能构成了个人购汇分拆交易
，如果往前推算90日内购汇总金额超过等值20万美元，则小明就上了银行的“关注名单
”。可能会被暂停外汇交易及汇款。
包括的内容有：
1、加强企业客户购汇管理。
加强经常项目购付汇业务管理，包括货物贸易、服务贸易和个人分拆与重复购付汇
管理。针对临时客户，特别是异地客户加大审核力度，防范超出经营规模的不合理大额
、高频购付汇。防范企业无真实背景的跨境套利交易。
2、加强服务贸易外汇审核
对于大额购汇业务，应审核合同、发票等内容，对于同一企业短期内向境外同一收
款人支付多笔接近等值5万美元付汇业务的要求严格审核。
3、加强个人分拆和重复购汇管理
对811汇率改革以来累计大额频繁购付汇的用户加强监管。严格审核个人分拆购汇
状况并不予办理。
银行应当每2个月审核一次分拆内容，对前90个交易日，5个以上不同个人同日、隔
日或连续多日分别购汇，购汇总金额超过等值20万美元，并将外汇汇给境外同一个人或
机构，将纳入关注名单。

外媒：中国外汇局施压企业外汇交易以限制资本流出
http://finance.sina.com.cn/money/forex/hbfx/20150908/173723189060.shtml

Market News援引国家外汇管理局的文件称，中国外汇局施压企业外汇交易，
以限制资本流出。

　　报道称，外汇局要求地方分局列出部分经常账户和资本账户交易活跃的
企业名单，以此施压这些企业约束行为。外汇局称此举是为加强跨境资本流动合规和真
实性的监督和管理。

　　图中显示远期结售汇签约差额从2015年开始就一直处于逆差状态，从没
有出现顺差。这已经很明显的说明中国的资本外流现象十分严重。远期结售汇签约额是
指双方约定未来某个时间以某种币种及某个汇率办理结售汇业务。

　　造成资本外流的因素有很多，中国股市崩盘，人民币大幅贬值，贪官外
逃、外资撤离、资本转移等都是资本外流的因素。

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