洗钱的方法真多 - ebiz版

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话题: 洗钱话题: 花瓶话题: 寿险话题: 拍卖行话题: 美元

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j********3
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洗钱罪的主体是金融机构或个人.五种行为：（一）提供资金账户的；（二）协助将财
产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（
四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的
来源和性质的。”
目前洗钱的主要手段有以下几种。
1.古董买卖———
你买了40只明代的花瓶，每个5000美元。你把它们都拿出来拍卖，把这些藏品分别存放
在12家拍卖行内，最好分布在12个不同的城市。当一只花瓶被拿出来拍卖时，你或是把
它卖给出价最高的人，或是派你最亲近的叔叔去拍卖行把它买回来。
人们买你的每件东西一般都是用支票付款，所以，当你的叔叔为买其中的一个花瓶付给
拍卖行5500美元现金时（即5000美元的拍卖价加上向买主收取的10％的手续费），他们
会给你一张4500美元的支票，即拍卖价减去向卖主收取的10％的手续费。
这些费用作为洗钱的开支完全可以被一笔勾销。幸运的是，你还可以把这个花瓶再次拍
卖。当然，做这档生意的前提是：你多少得有点没落贵族的做派。
2.寿险交易———
保险“洗钱”主要集中在寿险领域，尤其是在团体寿险中。通过长险短做、趸交即

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● 这点贱成啥样才总是比别人低一分钱啊	● LAS 有什么小孩可以看的SHOW. 2岁多的
● amazon自己也是神医做派	● 大喊一声，谁要那个bb的魔方？贱卖了。
● 科长发个话，多少钱	● 小金猪最终还是被流氓打败了。
● 如何对付“一分”贱货？	● stamps上还有什么隐藏费用？
● ebay上从9.9拍到5000的乾隆花瓶	● 出人命了
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