p*****t
发帖数: 3824 | 1 【 以下文字转载自 PhotoGear 讨论区 】
发信人: pdsm (Roy), 信区: PhotoGear
标 题: 弯区女倒rebate赚了57万美元终于被判刑，老公逃走了正被通缉 ((转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Wed May 9 13:40:05 2012, 美东)
发信人: subzero8080 (Chilling), 信区: SanFrancisco
标 题: 弯区女倒rebate赚了57万美元终于被判刑，老公逃走了正被通缉 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Wed May 9 13:30:59 2012, 美东)
发信人: subzero8080 (Chilling), 信区: PennySaver
标 题: 弯区女倒rebate赚了57万美元终于被判刑，老公逃走了正被通缉
发信站: BBS 未名空间站 (Wed May 9 13:30:35 2012, 美东)
大家小心了。
http://www.paloaltoonline.com/news/show_story.php?id=25286
Palo Alto engineer pleads guilty to fraud conspiracy
Becky Sheng Qiang and her husband defrauded 3Com in sophisticated rebate
scheme, feds say
by Sue Dremann
Palo Alto Weekly Staff
A Palo Alto systems engineer pleaded guilty in federal court Monday, May 7,
to one count of conspiracy to commit mail fraud, United States Attorney
Melinda Haag announced.
Sheng Qiang, who is also known as Becky Sheng Qiang, admitted to committing
a sophisticated rebate fraud scheme with her husband, co-defendant Yezhou
Zhao. He also goes by the names Jake Zhao and Jake Chao, according to the U.
S. Attorney's office.
In pleading guilty, Qiang, 38, admitted that for approximately 5 1/2 half
years, from 2002 to 2008, she and Zhao perpetrated a scheme to defraud 3Com
Corporation, a computer-equipment manufacturer headquartered in Grand Rapids
, Minn.
3Com offered a "Trade-Up" program, which encouraged customers to replace old
computer equipment with new 3Com equipment through a rebate program.
Qiang admitted that she and Zhao submitted 98 fraudulent rebate claims to
3Com, totaling more than $634,000, and received more than $577,000 in rebate
money from 3Com. Hewlett-Packard (HP) Company, an information technology
corporation based in Palo Alto, acquired 3Com in April 2010.
According to Qiang's plea agreement, she admitted that the couple
established numerous shell companies and private mailboxes around the San
Francisco Bay area. They submitted rebate requests to 3Com using various
fake corporate and personal identities and forged and falsified documents.
After fraudulently receiving rebate money from 3Com, the couple deposited
the funds in shell-company bank accounts and then transferred the money to
their personal bank accounts or wired it to their account in the People's
Republic of China. The fraud was committed while the couple lived in
Milpitas.
Qiang was arrested at her Palo Alto home on July 24, 2009. She originally
faced 25 counts, including conspiracy to commit wire fraud, mail fraud,
conspiracy to commit money laundering, international money laundering to
conceal illegal activity, and engaging in monetary transactions in property
derived from specified unlawful activity.
Qiang's sentencing is scheduled for Sept. 4 at 9 a.m. before United States
District Court Judge Ronald M. Whyte in San Jose. The maximum statutory
penalty for conspiracy to commit mail fraud is five years in prison, a $250,
000 fine, or twice the gain or loss resulting from the fraud, and
restitution.
The prosecution is the result of an investigation by the United States
Postal Inspection Service. Both 3Com and HP assisted the investigation, Haag
's office noted.
Zhao has not appeared in court to face the charges in the indictment and is
considered a fugitive. Authorities request anyone with information about his
whereabouts to call the United States Postal Inspection Service at 877-876-
2455. |
j***j
发帖数: 4878 | 2 什么rebate每个6000多块？
(转载)
【在 p*****t 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 PhotoGear 讨论区 】
: 发信人: pdsm (Roy), 信区: PhotoGear
: 标 题: 弯区女倒rebate赚了57万美元终于被判刑，老公逃走了正被通缉 ((转载)
: 发信站: BBS 未名空间站 (Wed May 9 13:40:05 2012, 美东)
: 发信人: subzero8080 (Chilling), 信区: SanFrancisco
: 标 题: 弯区女倒rebate赚了57万美元终于被判刑，老公逃走了正被通缉 (转载)
: 发信站: BBS 未名空间站 (Wed May 9 13:30:59 2012, 美东)
: 发信人: subzero8080 (Chilling), 信区: PennySaver
: 标 题: 弯区女倒rebate赚了57万美元终于被判刑，老公逃走了正被通缉
: 发信站: BBS 未名空间站 (Wed May 9 13:30:35 2012, 美东)
|
l******n
发帖数: 9344 | 3 版上的有些人该警惕了
【在 p*****t 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 PhotoGear 讨论区 】
: 发信人: pdsm (Roy), 信区: PhotoGear
: 标 题: 弯区女倒rebate赚了57万美元终于被判刑，老公逃走了正被通缉 ((转载)
: 发信站: BBS 未名空间站 (Wed May 9 13:40:05 2012, 美东)
: 发信人: subzero8080 (Chilling), 信区: SanFrancisco
: 标 题: 弯区女倒rebate赚了57万美元终于被判刑，老公逃走了正被通缉 (转载)
: 发信站: BBS 未名空间站 (Wed May 9 13:30:59 2012, 美东)
: 发信人: subzero8080 (Chilling), 信区: PennySaver
: 标 题: 弯区女倒rebate赚了57万美元终于被判刑，老公逃走了正被通缉
: 发信站: BBS 未名空间站 (Wed May 9 13:30:35 2012, 美东)
|
S******2
发帖数: 1685 | |
m*r
发帖数: 37612 | 5 ALERT: HP AQUIRED 3COM IN 2010...
HP REBATE, TRADE IN ETC...
【在 p*****t 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 PhotoGear 讨论区 】
: 发信人: pdsm (Roy), 信区: PhotoGear
: 标 题: 弯区女倒rebate赚了57万美元终于被判刑，老公逃走了正被通缉 ((转载)
: 发信站: BBS 未名空间站 (Wed May 9 13:40:05 2012, 美东)
: 发信人: subzero8080 (Chilling), 信区: SanFrancisco
: 标 题: 弯区女倒rebate赚了57万美元终于被判刑，老公逃走了正被通缉 (转载)
: 发信站: BBS 未名空间站 (Wed May 9 13:30:59 2012, 美东)
: 发信人: subzero8080 (Chilling), 信区: PennySaver
: 标 题: 弯区女倒rebate赚了57万美元终于被判刑，老公逃走了正被通缉
: 发信站: BBS 未名空间站 (Wed May 9 13:30:35 2012, 美东)
|
c******a
发帖数: 11393 | 6 都是由于你, 才惹火烧身
【在 m*r 的大作中提到】
: ALERT: HP AQUIRED 3COM IN 2010...
: HP REBATE, TRADE IN ETC...
|
c*****n
发帖数: 4880 | |
s****t
发帖数: 1434 | 8 惠普的trade in属于合法的吧
这两口子是不是伪造购物收据之类的？也就是，根本没买 |
m******n
发帖数: 15691 | 9 没文化真可怕
【在 s****t 的大作中提到】
: 惠普的trade in属于合法的吧
: 这两口子是不是伪造购物收据之类的？也就是，根本没买
|
m******n
发帖数: 15691 | 10 3com我还以为被cisco收了
站: BBS 未名空间站 (Wed May 9 14:01:00 2012, 美东)
载)
【在 m*r 的大作中提到】
: ALERT: HP AQUIRED 3COM IN 2010...
: HP REBATE, TRADE IN ETC...
|
|
|
b****z
发帖数: 4485 | |
b****z
发帖数: 4485 | 12 wire fraud, mail fraud, conspiracy to commit money laundering, international
money laundering to conceal illegal activity, and engaging in monetary
transactions in property derived from specified unlawful activity. |
b****z
发帖数: 4485 | 13 they have green card or citizenship? |
h*******n
发帖数: 931 | 14 我有认识的人搞wine的rebate，每年10多万，今年2月份进去了
都是压根就不买东西，伪造收据，偷upc之类的
出来混，混久了总要还的 |
d*****i
发帖数: 3905 | 15 你是买来自用？
【在 s****t 的大作中提到】
: 惠普的trade in属于合法的吧
: 这两口子是不是伪造购物收据之类的？也就是，根本没买
|
s****t
发帖数: 1434 | 16 有事说事，少装逼
【在 m******n 的大作中提到】
: 没文化真可怕
|
b****z
发帖数: 4485 | 17 mail fraud
【在 s****t 的大作中提到】
: 惠普的trade in属于合法的吧
: 这两口子是不是伪造购物收据之类的？也就是，根本没买
|
h******e
发帖数: 616 | 18 以前版上还有大ID号召大家改receipt去拿rebate,当时回帖的人一堆就没见到有几个反对的，现在出了事一点也不奇怪啊 |
c******a
发帖数: 11393 | 19 嗯, 版上某位女神医BSO过用ADOBE改RECEIPT
反对的，现在出了事一点也不奇怪啊
【在 h******e 的大作中提到】
: 以前版上还有大ID号召大家改receipt去拿rebate,当时回帖的人一堆就没见到有几个反对的，现在出了事一点也不奇怪啊
|
y******0
发帖数: 6296 | 20 谁呀？胆子这么大
【在 c******a 的大作中提到】
: 嗯, 版上某位女神医BSO过用ADOBE改RECEIPT
:
: 反对的，现在出了事一点也不奇怪啊
|
|
|
l******n
发帖数: 9344 | 21 还有人ＢＳＯ改insurance info去ｃｏｕｒｔ赢官司的
【在 c******a 的大作中提到】
: 嗯, 版上某位女神医BSO过用ADOBE改RECEIPT
:
: 反对的，现在出了事一点也不奇怪啊
|
h******e
发帖数: 616 | 22 天哪，版上还真是只有想不到的，没有做不到的，又开眼界了
【在 l******n 的大作中提到】
: 还有人ＢＳＯ改insurance info去ｃｏｕｒｔ赢官司的
|
m******n
发帖数: 15691 | 23 弱智，不信的话，我看你啥时候进去
【在 s****t 的大作中提到】
: 有事说事，少装逼
|
i******4
发帖数: 20643 | 24 哪国的？
【在 h*******n 的大作中提到】
: 我有认识的人搞wine的rebate，每年10多万，今年2月份进去了
: 都是压根就不买东西，伪造收据，偷upc之类的
: 出来混，混久了总要还的
|
s*******k
发帖数: 1160 | |
p*********9
发帖数: 277 | 26 "established numerous shell companies"
这个什么意思？
另外租ups邮箱，用真名，但是对于limit one per household的rebate，是不是也算
mail fraud? |
I******e
发帖数: 6478 | 27 空壳皮包公司吧
【在 p*********9 的大作中提到】
: "established numerous shell companies"
: 这个什么意思？
: 另外租ups邮箱，用真名，但是对于limit one per household的rebate，是不是也算
: mail fraud?
|
c******y
发帖数: 8796 | 28 算，不过没有人会为这个起诉你
【在 p*********9 的大作中提到】
: "established numerous shell companies"
: 这个什么意思？
: 另外租ups邮箱，用真名，但是对于limit one per household的rebate，是不是也算
: mail fraud?
|
s*****b
发帖数: 4115 | 29 我记得我反对过她的建议
改收据 偷SN这些事，被查出来会很麻烦
反对的，现在出了事一点也不奇怪啊
【在 h******e 的大作中提到】
: 以前版上还有大ID号召大家改receipt去拿rebate,当时回帖的人一堆就没见到有几个反对的，现在出了事一点也不奇怪啊
|
s****t
发帖数: 1434 | 30 我要是没事的话，你全家死光
【在 m******n 的大作中提到】
: 弱智，不信的话，我看你啥时候进去
|
|
|
m******n
发帖数: 15691 | 31 行啊，把你信息给我，举报一个mail fraud，我看看你有没有事
【在 s****t 的大作中提到】
: 我要是没事的话，你全家死光
|
s****t
发帖数: 1434 | 32 无知者无畏
你以为别人会跟你一样做事不走脑子？
【在 m******n 的大作中提到】
: 行啊，把你信息给我，举报一个mail fraud，我看看你有没有事
|
d*****1
发帖数: 8618 | |
h*******n
发帖数: 931 | 34 我今年3月份的时候从costco local买的8600 plus,3台有2台S?N被别人claim过了，机
子都卖了，也没法去换，亏本了事
在va 23XXX附近出没的护士，神医，烦请不要搞这种丢人现眼的事情了，你干嘛不直接
去偷去抢啊 |
b***n
发帖数: 9346 | 35 costco还卖这个啊....
【在 h*******n 的大作中提到】
: 我今年3月份的时候从costco local买的8600 plus,3台有2台S?N被别人claim过了，机
: 子都卖了，也没法去换，亏本了事
: 在va 23XXX附近出没的护士，神医，烦请不要搞这种丢人现眼的事情了，你干嘛不直接
: 去偷去抢啊
|
h*******n
发帖数: 931 | 36 神医你落伍了吧，
现在还有啊
只不过价格不行，入了等于赔钱
【在 b***n 的大作中提到】
: costco还卖这个啊....
|
d*****0
发帖数: 79 | 37 看到有些老美的留言也很恶心。无语～～～～～～～ |
c**i
发帖数: 1432 | 38 这位是狂犬病没治好就放出来了？
人家说啥了，你就这么咬？
【在 m******n 的大作中提到】
: 没文化真可怕
|
i******4
发帖数: 20643 | 39 pat
【在 h*******n 的大作中提到】
: 我今年3月份的时候从costco local买的8600 plus,3台有2台S?N被别人claim过了，机
: 子都卖了，也没法去换，亏本了事
: 在va 23XXX附近出没的护士，神医，烦请不要搞这种丢人现眼的事情了，你干嘛不直接
: 去偷去抢啊
|
m*******r
发帖数: 3635 | 40 only one costco here, right?
【在 h*******n 的大作中提到】
: 我今年3月份的时候从costco local买的8600 plus,3台有2台S?N被别人claim过了，机
: 子都卖了，也没法去换，亏本了事
: 在va 23XXX附近出没的护士，神医，烦请不要搞这种丢人现眼的事情了，你干嘛不直接
: 去偷去抢啊
|
|
|
m*******5
发帖数: 973 | 41 Use of fictitious names, multiple addresses and PO Boxes to obtain
additional rebates may constitute fraud, violate federal or state laws and
may result in prosecution, imprisonment and/or fines, including under the U.
S. Mail Fraud Statutes (18 USC, Section 1341 and 1342). |
t*****e
发帖数: 3276 | 42 HP trade in 有段时间不发lable, 后来版上有人义正言辞地反驳一把，好像HP就不管
了，重新发lable了，谁还记得是咋说的来着？ |
l*********2
发帖数: 5575 | 43
这个好像是去年这个事情的事情 很多人的label都不发了 后来又放松了
【在 t*****e 的大作中提到】
: HP trade in 有段时间不发lable, 后来版上有人义正言辞地反驳一把，好像HP就不管
: 了，重新发lable了，谁还记得是咋说的来着？
|
t*****e
发帖数: 3276 | 44 对，好像是HP说是reseller不行，后来就又行了？
【在 l*********2 的大作中提到】
:
: 这个好像是去年这个事情的事情 很多人的label都不发了 后来又放松了
|
c*****n
发帖数: 4880 | 45 hp trade in的本质问题的是怎么定义reseller，多少台算reseller。
和这个案例有很大的区别。
【在 t*****e 的大作中提到】
: 对，好像是HP说是reseller不行，后来就又行了？
|
h****o
发帖数: 3406 | 46 我2月份从adroma买的canon pro9000，$400的rebate被拒，理由就是sn已经被claim过了。
【在 h*******n 的大作中提到】
: 我今年3月份的时候从costco local买的8600 plus,3台有2台S?N被别人claim过了，机
: 子都卖了，也没法去换，亏本了事
: 在va 23XXX附近出没的护士，神医，烦请不要搞这种丢人现眼的事情了，你干嘛不直接
: 去偷去抢啊
|
d*******o
发帖数: 5897 | 47 这是啥rebate，100个rebate能搞回来60w刀，平均一个6k？为啥从来没人在版上提过，
老神医们太坏了，不让小护士知道 |
l*********2
发帖数: 5575 | 48
买了卖 和弄假的SN是一个回事
claim很多rebate去resell是另外一回事
HP想搞还是可以搞的……
【在 c*****n 的大作中提到】
: hp trade in的本质问题的是怎么定义reseller，多少台算reseller。
: 和这个案例有很大的区别。
|
f***k
发帖数: 983 | 49 HP FAQ 指是那种authorized的reseller 吧,如果reseller claim了, buyer 就不能
claim了
从班上神医买的,能claim? 都不是authorized reseller, 就算神医不claim,好像
buyer也不eligible的
【在 c*****n 的大作中提到】
: hp trade in的本质问题的是怎么定义reseller，多少台算reseller。
: 和这个案例有很大的区别。
|
l*********2
发帖数: 5575 | 50
我觉得是authorized reseller是不能claim的，他们只是代销而已
【在 f***k 的大作中提到】
: HP FAQ 指是那种authorized的reseller 吧,如果reseller claim了, buyer 就不能
: claim了
: 从班上神医买的,能claim? 都不是authorized reseller, 就算神医不claim,好像
: buyer也不eligible的
|
|
|
c*******e
发帖数: 8624 | 51 搞一个两个没事,搞多的,特别是用假名字假地址假信息想什么时候抓你就抓了
【在 s****t 的大作中提到】
: 惠普的trade in属于合法的吧
: 这两口子是不是伪造购物收据之类的？也就是，根本没买
|
c*******e
发帖数: 8624 | 52 想抓你的话,怎么定义还不是人家说了算?
【在 c*****n 的大作中提到】
: hp trade in的本质问题的是怎么定义reseller，多少台算reseller。
: 和这个案例有很大的区别。
|
c********l
发帖数: 8138 | 53 这个太假了吧， 交通法庭在开庭前就把个人的record交给法官了
【在 l******n 的大作中提到】
: 还有人ＢＳＯ改insurance info去ｃｏｕｒｔ赢官司的
|
l*******n
发帖数: 2718 | 54 old ID on this board... |
r***o
发帖数: 1526 | 55 2009年的事又翻出来干什么，而且8万美元变成57万了，
这种SB记者太恶心了，对中国人有仇吧 |
l*********2
发帖数: 5575 | 56 有内情？
2009年的事又翻出来干什么，而且8万美元变成57万了，这种SB记者太恶心了，对中国
人有仇吧
★ Sent from iPhone App: iReader Mitbbs Lite 7.56
【在 r***o 的大作中提到】
: 2009年的事又翻出来干什么，而且8万美元变成57万了，
: 这种SB记者太恶心了，对中国人有仇吧
|
m*r
发帖数: 37612 | 57 8wan ye bu shao le
【在 r***o 的大作中提到】
: 2009年的事又翻出来干什么，而且8万美元变成57万了，
: 这种SB记者太恶心了，对中国人有仇吧
|
g**a
发帖数: 2129 | 58 这个事情确实在很久以前提起过。这个rebate不是针对个人的。 |
t*****e
发帖数: 3276 | 59 2009 Arrested. 今年Sep再判，一直在Negotiate?
【在 r***o 的大作中提到】
: 2009年的事又翻出来干什么，而且8万美元变成57万了，
: 这种SB记者太恶心了，对中国人有仇吧
|
m*r
发帖数: 37612 | 60 肯定呀，最近太plea guilty, 肯定是接受offer了，赔钱不坐牢？
【在 t*****e 的大作中提到】
: 2009 Arrested. 今年Sep再判，一直在Negotiate?
|
|
|
w****o
发帖数: 2221 | |
a****a
发帖数: 5763 | 62 http://www.linkedin.com/profile/view?id=110401281&authType=NAME
?
【在 p*****t 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 PhotoGear 讨论区 】
: 发信人: pdsm (Roy), 信区: PhotoGear
: 标 题: 弯区女倒rebate赚了57万美元终于被判刑，老公逃走了正被通缉 ((转载)
: 发信站: BBS 未名空间站 (Wed May 9 13:40:05 2012, 美东)
: 发信人: subzero8080 (Chilling), 信区: SanFrancisco
: 标 题: 弯区女倒rebate赚了57万美元终于被判刑，老公逃走了正被通缉 (转载)
: 发信站: BBS 未名空间站 (Wed May 9 13:30:59 2012, 美东)
: 发信人: subzero8080 (Chilling), 信区: PennySaver
: 标 题: 弯区女倒rebate赚了57万美元终于被判刑，老公逃走了正被通缉
: 发信站: BBS 未名空间站 (Wed May 9 13:30:35 2012, 美东)
|
S******2
发帖数: 1685 | 63 这种行为 可恶！猥琐！
【在 h*******n 的大作中提到】
: 我今年3月份的时候从costco local买的8600 plus,3台有2台S?N被别人claim过了，机
: 子都卖了，也没法去换，亏本了事
: 在va 23XXX附近出没的护士，神医，烦请不要搞这种丢人现眼的事情了，你干嘛不直接
: 去偷去抢啊
|
l*******n
发帖数: 1328 | |
z2
发帖数: 6 | 65 可能是鸡者先把美元换算成人民币，然后再写57万
【在 l*******n 的大作中提到】
: http://www.paloaltoonline.com/news/show_story.php?id=13264
: 2009年的新闻说是8万美金fraud rebate，不是57万，怎么突然变了？
|
l*******n
发帖数: 1328 | 66 恩，不过，09年新闻写的是11笔fraud rebate，这个数字也不符合，开始怀疑这个新闻
的真实性了
【在 z2 的大作中提到】
: 可能是鸡者先把美元换算成人民币，然后再写57万
|
k********s
发帖数: 5024 | 67 恩，不过可能是新查出来的吧
另外11笔比90多笔更能说明问题
【在 l*******n 的大作中提到】
: 恩，不过，09年新闻写的是11笔fraud rebate，这个数字也不符合，开始怀疑这个新闻
: 的真实性了
|
x*******e
发帖数: 1905 | 68 可能是调查中发现了更多的问题
【在 l*******n 的大作中提到】
: 恩，不过，09年新闻写的是11笔fraud rebate，这个数字也不符合，开始怀疑这个新闻
: 的真实性了
|
a*****n
发帖数: 14370 | 69 这两个人牛X，自制invoice,完全是空手套白狼，不被抓就怪了。
Qiang and Zhao allegedly created fraudulent invoices, sent the rebate
requests to 3Com under phony company names, established private mailbox
addresses to receive the rebates, and deposited the checks in bank
accounts under the phony company names, according to the indictment.
新闻
【在 k********s 的大作中提到】
: 恩，不过可能是新查出来的吧
: 另外11笔比90多笔更能说明问题
|
t****x
发帖数: 1650 | 70 11 false claims totaling more than $80,000
now
98 fraudulent rebate claims to 3Com, totaling more than $634,000,
【在 l*******n 的大作中提到】
: http://www.paloaltoonline.com/news/show_story.php?id=13264
: 2009年的新闻说是8万美金fraud rebate，不是57万，怎么突然变了？
|
|
|
i******s
发帖数: 8734 | 71 她老公躲了3 年了， 还没抓到？
不容易呀
【在 l*******n 的大作中提到】
: http://www.paloaltoonline.com/news/show_story.php?id=13264
: 2009年的新闻说是8万美金fraud rebate，不是57万，怎么突然变了？
|
a*****n
发帖数: 14370 | 72 应该是回中国了。
站: BBS 未名空间站 (Thu May 10 02:15:27 2012, 美东)
【在 i******s 的大作中提到】
: 她老公躲了3 年了， 还没抓到？
: 不容易呀
|
x*******e
发帖数: 1905 | 73 是啊，我想如果真的买了，多地址申请应该不会这么严重。
【在 a*****n 的大作中提到】
: 这两个人牛X，自制invoice,完全是空手套白狼，不被抓就怪了。
: Qiang and Zhao allegedly created fraudulent invoices, sent the rebate
: requests to 3Com under phony company names, established private mailbox
: addresses to receive the rebates, and deposited the checks in bank
: accounts under the phony company names, according to the indictment.
:
: 新闻
|
