w*********g
发帖数: 30882 | 1 中美大博弈：大戏上演
观世事如棋
一、中国加入WTO前的准备，朱总理改革的背景
你知道90年代中国有多困难吗？
我爸那时候干个体户，你知道税费有多高吗？国税、地税，再加上工商管理费，平
均每个月每家都要交好几百，大家都知道的，做粮食生意的旺季主要是午秋二季，平时
生意是不多的。可是午秋二季，额外的每家（国税、地税、工商管理费）每季上缴几千
块，你说说一个个体户赚的钱还能剩下多少？为了税费的事情，我家没少和收税收费人
员闹矛盾。不仅是我家，做个体户没有不对那些收税收费人员一肚子怨气的（其实那些
人也是一肚子苦水，因为他们是有指标有任务的，完不成任务是要受到批评和惩罚的）
。最严重的一次，我家歇业一年，因为我爸发现赚得没有上交的多，干脆不干了。
农民们哪像现在不仅不交税，还有补贴。那时候农民们也是被各种税费和摊派压弯
了腰。有句话就说那时的情况的，叫农民真苦，农村真穷，农业真危险。这不是一句假
话空话，而是关于三农最真实的描述。
再加上城市里国企改制，几百万工人下岗，财政赤字导致货币不得不增发，货币增
发又导致剧烈的通货膨胀。为了遏止通货膨胀，又不得不对市场实行行政管制。就拿粮
食来说，只... 阅读全帖 |
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S*********4
发帖数: 5125 | 2 外管局自动拦截对境外汇款
来源: 虎落平原 于 2014-11-02 12:19:26 [档案] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文
已被阅读：172 次 (10340 bytes)
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来源: 经济观察报
都是资本外流惹的祸，或殃及“无辜”，或震慑正在出逃的热钱。
10月29日下午，中国银行北京分行某支行营业厅内，3号柜台前的一位中年女子焦虑不
安，试了很多遍，银行柜员仍无法将她的外汇现钞转出去。
在英国留学的女儿正等着她汇生活费过去。她盘算着多汇几次，但总数并没有超过每人
每年5万美元的额度。“国家外汇管理局(简称“外管局”)的系统通不过，提示异常，
因为汇款的次数太多，资金被自动拦截了。”银行柜员无奈告之。
在该支行营业厅内久候的20多位顾客急了。“都等两个多小时了，3号窗口一动不动，
这算什么事？”“是啊，这是咋了？”汇款的中年女子既委屈又担忧，“去年也是这样
的汇款次数频率，今年咋就不行了呢？”
银行柜员告诉她，如果资金被外管局认定为可疑，即使汇出去，也有可能在途中被冻结。
这一... 阅读全帖 |
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t****9
发帖数: 1100 | 3 其实大陆有多少钱也没用，反正不是随便可以汇出来，我妈还是花美国的退休金和我给
的那些 |
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d********y
发帖数: 6566 | 4 中新网北京11月13日电 (记者 于立霄)一些不法分子通过地下钱庄将非法所得移至境
外。北京警方13日通报，9月下旬，警方出动400余名警力，对隐藏在京城的地下钱庄网
络予以摧毁性打击，捣毁地下钱庄10余个，抓获嫌犯59人，冻结银行账户264个，涉案
金额近1400亿元人民币。
地下钱庄正成为洗钱犯罪的重要渠道。警方侦查发现，一名嫌犯连续收取人民币
，再利用多个账户兑换成美元后汇出境外。一年时间里，该人兑换并汇至境外500余万
美元。警方据此发现了隐藏在朝阳、东城、西城等区的多个地下钱庄团伙。
据警方介绍，这些地下钱庄兑换业务快捷，只要几个电话就搞定，经营网络辐射
面广，有稳定的客户群。部分企业和个人出于转移资金、逃避税收、隐名投资等目的，
也倾向于利用地下钱庄往来资金。
为了将大笔现金汇至境外，一些不法分子在网上购买多个假身份证在银行开设多
个账户，通过银行转账方式，将大规模资金兑换和转移到境外。警方发现，今年3至6月
，采用这种办法向境外支付超过1亿美元。
据北京市公安局刑侦总队第三大队一中队队长孙鹏飞介绍，这些地下钱庄的违法
活动多以跨境转移资金和非法买卖外汇为主，其作案特点是，... 阅读全帖 |
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g***j
发帖数: 40861 | 5 【 以下文字转载自 Joke 讨论区 】
发信人: hulu22 (海绵), 信区: Joke
标 题: Re: “我就是想看看，他们究竟能骗我多少钱”
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Nov 11 23:22:01 2014, 美东)
而老刘的存在，简直超越了他们的想象。
陈某说，看上去，整个团伙有17个人，但真正能打电话行骗只有8人。原本老刘的“单
子”是交给“实力最强”的第三组负责的。但是老刘实在太好骗了，组里一共6个人，
各种角色都扮演了，实在没法再演了。他便打破规定，又把另外两人拉进去。
到他们骗了老刘差不多30万元的时候，所有的骗局理由已经用完了。他们不舍得放过这
条“肥羊”，就找了个前一批人是骗子的理由，又把骗局再演了一遍。老刘还是乖乖上
当了。
在警局他说，早就知道被骗，就是想看看骗子能骗走多少钱。然而，接下来的事，不光
骗子想不到，就连民警也是哭笑不得。
其实，老刘自己早就知道被骗了。
老刘说，在他被骗了7万元的时候，自己已经发现被骗了。那时候，他心想，才这么点
钱，公安应该不会管的，干脆就赌一把，继续给骗子骗，把数额弄大一点：“当时一方
面我是想稳住骗子，... 阅读全帖 |
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z**********e
发帖数: 22064 | 6 马上就会有五毛狗跳出来，说自己刚刚收到国内汇出来的五百万美元。 |
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z**********e
发帖数: 22064 | 7 http://news.qq.com/a/20141211/023118.htm
社会万象厦门网吴俊鸿2014-12-11 10:09
七大常见骗术
冒充领导
冒充熟人
冒充淘宝客服
冒充银行客服
虚假中奖
虚假退税补贴
谎称涉案
厦门日报讯（记者 吴俊鸿 通讯员厦公宣）一通涉案诈骗电话，19天时间，这名糊涂女
子先后6次给骗子汇钱，先是23万元的银行积蓄不够，找朋友借74万元，再不够，拿着
房子抵押了114.6万元，还不够，又找高利贷借了66.37万元……骗到最后，连骗子都骗
不下去了:好啦，你可以结案了。
昨日上午，厦门警方召开新闻发布会，发出最新诈骗预警，并通报了4天前的一起冒充
公安机关以涉案为名的诈骗案，涉案金额高达277.97万元。在组织力量展开侦破的同时
，昨日，经办民警也通过这个案例，剖析骗子如何将277.97万元骗到手的。
第一幕
骗子使用改号软件
谎称调查经济案件
按照经办民警的说法，受害女子小萍（化名）是12月7日向警方报案，不过，接到诈骗
电话时间是在11月19日，令人惊讶的是，这个骗局进行了19天。
11月19日上午，小萍接到一个自称“快递员”的电话，称她在5... 阅读全帖 |
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u***r
发帖数: 4825 | 8 http://finance.sina.com.cn/world/20141229/092121185988.shtml
5000亿离岸资金“勤王”
本报记者 付碧莲
在卢布保卫战中，有一股力量是决定性的：5000亿美元的离岸资金。
这个数据来自俄罗斯官方。俄罗斯总统顾问格拉济耶夫日前说，俄罗斯离岸资本共
计大约5000亿美元。要知道，俄罗斯现有的外储和黄金(1195.70, 0.40, 0.03%)加起来
还不到4200亿美元。
但俄罗斯经济里的“离岸宿命”无法打破。卢布大跌后，资本甚至加速逃离俄罗斯
。12月22日，俄罗斯总统普京表示，2014年俄罗斯资本流出将达到1200亿美元至1300亿
美元。
逃跑的资本让卢布行情雪上加霜。但国家危难之际，有不逃跑的资本吗？
谁也没想到，普京的一个“勤王令”，还真的得到了俄罗斯首富阿利舍尔·乌斯马
诺夫的响应。在继当年韩国民众捐黄金帮助政府度过危机的故事后，俄罗斯富豪携巨款
回国“勤王”的壮举再度让人传颂。
乌斯马诺夫还高调表示：“只要俄罗斯需要，我准备把我拥有的全部献给俄罗斯，
因为我是它的公民，我为此而自豪。”
真的是爱国？资本家是复杂的... 阅读全帖 |
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f******d
发帖数: 2394 | 9 这里最关键的信息不是这个。李能从大陆成功撤资从侧面证明了大陆是不敢/不能限制
外资换汇的。几百上千亿的钱肯定不是以人民币的形式流出境外的。很多人的都有一个
误解，以为中国有所谓的外汇管制。其实这个管制是只针对中国公民的。外国人的合法
资产，任何时候都可以换成美元汇出国外。 |
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f******d
发帖数: 2394 | 11 全面制造紧张空气，引诱外资更大幅度的撤离。每撤离中国一美元，中国在进攻面前就
少一分抵抗。对，包括小将父母汇出来的学费。 |
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l***o
发帖数: 7937 | 12 你们怎想不重要，一点也不重要。你可以尽情地嚎叫，whining。但事实在那，媒体、
执法机构、一般民众不会站在你一边。
就像黑天使被枪杀，尽管黑人嚎叫、游行、示威、打砸，有用吗？次数多了，就没人
care了，只会使其更远离主流民意，得到主流民意的讽刺和嘲笑。
以下是某位孕妇的行为。孕妇中有多个省政府的公务员。
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调查人员出具了一个中国孕妇生产的财务案例。2014年2月10日，徐宏宝（Hongbao Xu
，音译）和曹晓静（Xiaojing Cao，音译）抵达洛杉矶国际机场；3月，他们开了一个
34,000美元的银行账户；几天后，超过203,000美元电汇进入帐户。3月至5月期间，账
号信息显示了几笔在一些奥特莱斯商场的昂贵消费。
4月16日，这对夫妻的孩子出生，总医疗费用是 28,845.29美元，但孩子的父母仅支付
医院4,080美元。
5月29日，他们的银行账户汇出22,0000美元到中国，一天后，夫妻俩推着婴儿车回到中
国。 |
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l***o
发帖数: 7937 | 13 亮点：
调查人员出具了一个中国孕妇生产的财务案例。2014年2月10日，徐宏宝（Hongbao Xu
，音译）和曹晓静（Xiaojing Cao，音译）抵达洛杉矶国际机场；3月，他们开了一个
34,000美元的银行账户；几天后，超过203,000美元电汇进入帐户。3月至5月期间，账
号信息显示了几笔在一些奥特莱斯商场的昂贵消费。
4月16日，这对夫妻的孩子出生，总医疗费用是 28,845.29美元，但孩子的父母仅支付
医院4,080美元。
5月29日，他们的银行账户汇出22,0000美元到中国，一天后，夫妻俩推着婴儿车回到中
国。
Valley |
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d*********o
发帖数: 6388 | 14 http://www.chinanews.com/fz/2015/02-16/7070058.shtml
嫌疑人被押解回汉。 通讯员应后威 摄
一个跨国电信诈骗团伙，冒充外籍“高富帅”，给单身女性“下套”，通过加QQ好
友聊天、谈恋爱，进而编造种种理由诈骗钱财。本月初，武汉警方抓获6名涉案的犯罪
嫌疑人，成功侦破这宗特大QQ诈骗案。这是武汉警方侦破的首例涉外QQ诈骗案。
“美国总监”主动加好友
今年元月13日晚，40多岁的女子丽丽(化名)来到武昌公安分局梅苑派出所报警称，
被人以谈恋爱为名诈骗了94万余元。民警纳闷，丽丽穿着打扮得体，言谈举止也很有文
化素养，怎么会被骗这么多钱呢？
丽丽告诉民警，去年9月13日，她正在网上浏览，QQ挂在线上，有个陌生人主动要
求加她好友，名叫“亨利·路易斯”。虽然路易斯不会中文，但丽丽英文很好，她直接
用英语与这个老外聊起来。路易斯自称来自美国，今年50岁了，在比利时一著名跨国公
司当营运总监，妻子去世后留下一个5岁的女儿，至今过着单身生活。丽丽告知，自己
也是带着孩子的单身母亲。
那以后，只要丽丽上线，“亨利·路易斯”的头标便经常亮起。他还告诉丽丽，... 阅读全帖 |
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b*****d
发帖数: 61690 | 15 参考消息网3月26日报道 外媒称，记录进入视频聊天网站男性们的色情行为，利用
该视频进行威胁，先后敲诈700多人，金额达20亿韩元（约合1120万人民币），这一中
国“色情裸聊钓鱼”犯罪团伙日前被韩国警方抓获。
据韩国《东亚日报》网站3月25日报道，“色情裸聊钓鱼”是指在视频聊天过程中
，以视频或图片方式记录男子的裸体或其色情行为，然后挟此相威胁敲诈钱财。
报道说，京畿地方警察厅广域调查组24日公布，该调查组抓获了利用色情裸聊钓鱼
敲诈钱财的这一犯罪团伙，该团伙将诈取的金钱非法换汇后汇入中国，调查组以“恐吓
及违反外汇交易”等嫌疑将申某（36岁）等5人逮捕，对金某（45岁）等7人进行不拘留
立案。申某等3人已经归化为韩国籍，其余均为朝鲜族。
报道称，该团伙让美貌女性在视频上亮相，诱导男子进行淫乱行为，并将男子的行
为录像，威胁将该男子的视频向其熟人和朋友公开，逼迫男子交钱，金额最高的达3000
万韩元。从去年6月至今年2月，该团伙共向763人进行敲诈，诈取金额高达20亿韩元。
该团伙将诈取的金钱通过首尔永登浦、东大门等地的换汇场所汇往身在中国的申某的账
户，申某再将金钱汇入中国当地的中... 阅读全帖 |
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n***c
发帖数: 7400 | 16 陆居民因电话诈骗损失107亿 80%在台湾提取
2015年03月25日 15:07 来源：人民日报海外版
[打印本稿][字号 大 中 小][手机看新闻]
资料图
2014年，大陆人因电话诈骗损失了107亿元人民币，其中80%赃款在台湾被提取。全
国人大代表陈伟才近日在两会上，援引公安部数据做出上述表示。对此，有台湾媒体直
呼电话诈骗已成了“台湾之耻”。
防不胜防：改号软件+狼群战术
在公安部有20年工作履历的陈伟才还说，台湾警方告诉他，“台湾有近10万人，以
面向大陆实施电话诈骗为生”。但台湾“警政署”上周对此回应，这一数据“纯属臆测
”。
既然“纯属臆测”，确切数字是多少？显然，对处于地下状态的诈骗犯很难有准确
的统计，因而相关单位无法给出准确数据。然而，大陆多发的电话诈骗案件，不少由台
湾犯罪分子所为，是公认的现实。
带着广东口音的“猜猜我是谁”、海南儋州的“机票改签”等诈骗电话，许许多多
人都接到过。陈伟才说，这一类是以大陆犯罪分子为主的地域性诈骗团伙所为，涉案金
额少，易破案，易追赃。
另一种以“法院传票、信息泄露、涉及洗钱”来恐吓，并且使用改号软件，将来电
号码改为政法机关，... 阅读全帖 |
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a*****n
发帖数: 2499 | 17 1 换10000现金必须登记,说明用途.
2 5万块留学打钱须提供再读证明.
3 累计汇出30万到一个人头,会上黑名单.
4 县级以上干部护照通行证上缴.
5 现在美元出逃的利害,加上假贸易公司假交易套利,血都快抽光了.
大厦将倾,表面光鲜的很, 没准就像苏联轰的一下就倒了. |
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f***y
发帖数: 4447 | 18 2014年，大陆人因电话诈骗损失了107亿元人民币，其中80%赃款在台湾被提取。全国人
大代表陈伟才近日在两会上，援引公安部数据做出上述表示。对此，有台湾媒体直呼电
话诈骗已成了“台湾之耻”。
http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2015-03/25/content_1546
防不胜防：改号软件+狼群战术
在公安部有20年工作履历的陈伟才还说，台湾警方告诉他，“台湾有近10万人，以
面向大陆实施电话诈骗为生”。但台湾“警政署”上周对此回应，这一数据“纯属臆测
”。
既然“纯属臆测”，确切数字是多少？显然，对处于地下状态的诈骗犯很难有准确
的统计，因而相关单位无法给出准确数据。然而，大陆多发的电话诈骗案件，不少由台
湾犯罪分子所为，是公认的现实。
带着广东口音的“猜猜我是谁”、海南儋州的“机票改签”等诈骗电话，许许多多
人都接到过。陈伟才说，这一类是以大陆犯罪分子为主的地域性诈骗团伙所为，涉案金
额少，易破案，易追赃。
另一种以“法院传票、信息泄露、涉及洗钱”来恐吓，并且使用改号软件，将来电
号码改为政法机关，由台湾的跨境电话诈骗犯罪集团实施的... 阅读全帖 |
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b*****d
发帖数: 61690 | 19 解析红色天网：中国企业外逃人数高达59人
2015年05月11日 13:11 《财经》杂志 我有话说(1,228人参与) 收藏本文
解析红色天网
2015年4月22日，一份100人名单被公布在中纪委监察部网站上。这份名单由国际刑
警组织中国国家中心局发布，100人被悬以红色通缉令，均系涉嫌犯罪的外逃国家工作
人员、重要腐败案件涉案人等。
官方公布的内容显示，这次集中公布，是按照“天网”行动的统一部署。
承续2014年以来国际追逃追赃行动的势头，2015年3月中央反腐败协调小组部署开
展针对外逃腐败分子的“天网”行动正式启动，综合运用警务、检务、外交、金融等手
段追逃追赃。
“天网”行动由多个专项行动组成：
最高检察院牵头开展职务犯罪国际追逃追赃专项行动，重点抓捕潜逃境外的职务犯
罪嫌疑人。
人民银行会同公安部开展打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动，
重点对地下钱庄违法犯罪活动，利用离岸公司账户、非居民账户等协助他人跨境转移赃
款等进行集中打击。
中组部会同公安部开展治理违规办理和持有因私出入境证照专项行动，重点对领导
干部违规办理和持有证照情况进行清查处理，并... 阅读全帖 |
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b****a
发帖数: 4465 | 20 33岁的海盐人小杜，最近正为一笔18万元的款项着急上火。明明是自己的钱，却拿不回
来，天底下还有比这更“冤”的事吗？
小杜在海盐开了一家五金厂。五月中旬，因为业务往来，他要给一个姓陈的人汇18万元
货款。可在网银上操作时，一不小心错转给了一个姓俞的人。
事情原本很简单，小杜找到俞某，对方很爽快愿意还钱。不过，两人一起到银行取款时
，却被告之俞某的银行账号被法院冻结了。
小杜心想，法院是个讲理的地方，自己的钱总能拿回来。可是，在法院，他却遭遇了“
当头一棒”。法官说，这笔钱，得先拿去替俞某还债！
小杜真急了，这算什么事啊？
18万元货款汇错了人
去银行取钱，账号却被冻结了
小杜是做五金生意的，手头常有大额资金进出，为了方便他开通了网上银行。网银确实
给他带来了很多便利和快捷，去银行还要领号排队，操作麻烦，可网上银行随时随地都
能交易汇款。
可今年5月中旬，他有一笔18万元的货款，因操作失误，错转给了其他人。
原本，这笔货款要支付给陈某，杜某和陈某一直都有生意往来，在网银里有与陈某的交
易记录，只需手指一点，输入金额、密码，几秒就能完成转账。
小杜像往常一样，在交易记录中点了一下，不过，他... 阅读全帖 |
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M******a
发帖数: 6723 | 21 http://news.southcn.com/community/content/2015-06/11/content_12
2015-06-11 18:50:43来源： 羊城晚报
摘 要： 一名在佛山市高明区富湾大学城就读大二的学生拿家里的十多万元在股市尝
到甜头后，想增加股本大干一场，于是通过网络跟一家“小额贷款公司”接洽上欲贷款
250万元，结果被骗67万元。
股市行情好，不少大学生也加入到炒股的行列，一名在佛山市高明区富湾大学城就读大
二的学生拿家里的十多万元在股市尝到甜头后，想增加股本大干一场，于是通过网络跟
一家“小额贷款公司”接洽上欲贷款250万元，结果被骗67万元。9日，这名大学生向高
明警方报案，目前警方已介入。
A大学生欲贷250万炒股
9日上午9时许，佛山市公安局高明分局西江新城派出所接到富湾大学城一名大学生报案
，称其从网上贷款250万元时，被诈骗67万元。“一个大学生为何有67万元资金？”接
到警情的西江新城派出所民警说，虽然接过各种稀奇古怪的案子，但听到报案人描述后
也只能用震惊来形容当时的感受。
报案的大学生小余是汕尾市海丰人，1994年出生，如今在读大... 阅读全帖 |
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m*****e
发帖数: 10963 | 22 这几个骗子也真他妈聪明人啊，其中必有中国人操手。。。
【环球时报驻德国特约记者 青木 本报记者 倪浩】据美国彭博社15日报道，瑞士
APIPremiereSwissTrustAG公司(简称API，是跨境资产管理公司)今年初宣布公司交易系
统遭黑客攻击，所管理的12亿美元资产全部蒸发，2.9万名中国投资者在该公司的交易
账户资产被清空。半年过去了，中国投资者仍无法得知他们的血汗钱究竟为何不翼而飞
，无奈之下，24名投资者日前飞往瑞士日内瓦，但他们依旧没有讨到说法。《环球时报
》记者15日联系到API投资者薛女士，请她讲述了有关此案的来龙去脉。
薛女士在此次事件中损失十几万元人民币。她15日接受《环球时报》记者采访时表
示，去年7月，她开始接触这家公司，因为身边有不少朋友通过这家公司进行外汇投资
获得高额回报。据彭博社报道，投资者得到的承诺是每月能得到10%的外汇投资回报。
薛女士告诉《环球时报》，她刚开始了解这家公司时发现其公开资料很少，而且资金是
通过非法手段汇出境外，另外，API类似传销的发展方式让她很不安，不过这些疑虑最
终没有抵挡住高额回报的诱惑，加上她相信瑞士金融当局对API的... 阅读全帖 |
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z**********e
发帖数: 22064 | 24 太令人震惊了！前苏联金融崩溃的戏剧性过程，竟然是。。。。。。
2015-07-05 绝密资讯
【导读】
一个超级大国消失了！
一个曾经在1980年还达到美国国力70%的超级大国，在短短的十年之间，土崩瓦解
地消失了！
一个有着上万件核武器，拥有武装到牙齿的庞大军队的超级大国，瞬间消失了！
一个1980年代就每四个家庭有一辆私人汽车的工业化强国，一度GDP竟然少于中国
的一个广东省！
一个现代化国家的男子，人均寿命只有四十几岁。整个国家的重要产业、资源现在
全部都在一群持有外国护照的‘经济寡头’们的私人手中，这是如何发生的？
一个强大的超级大国被一场金融战争打得出卖了所有的‘家底’，而这些用来购买
其产业的钱，却完全是这个超级大国政府和人民自己的钱，这个可悲可笑的金融战役究
竟是如何巧妙操作的？
一个庞大的国家在一场惨烈至极的金融战争中轰然倒下，至今还在流血不止。
为什么这个国家的人民和官员在整个过程中不仅向战争对手提供了资金和条件，还
听从了对手的每一个建议？
最为奇妙的事：后来苏联——俄罗斯人民虽然对超级大国地位的丧失都强烈不满和
深受其害——但为什么每一个使他们深受其害的金融战役的... 阅读全帖 |
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s*******d
发帖数: 3991 | 25 拼命汇钱的不应该干预，
但是银行应该有机制控制汇款汇出的时间 |
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C***J
发帖数: 7594 | 26 美报告称中国人洗钱数额巨大 资金包括贪污腐败
参考消息网7月19日报道 美媒称，在股市下跌，资金外流的同时，要特别警惕洗钱
活动。
据美国之音电台网站7月17日报道，近年来，中国洗钱数量不断增加，美国国务院
发布的2015年国际毒品管制战略报告表示，“中国是世界上最大的非法资金流动国家”
，而且还拒绝和其他国家合作来打击跨国洗钱活动。
报道称，加州大学伯克利法学院教授斯坦利·路布曼说：“非法资金的来源有很多
，其中之一是腐败交易的收益，还有偷税所得，第三是犯罪所得。”
报道称，中国的洗钱金额超过每年1万亿元人民币，洗钱方法从投资移民、炒股、
投资房地产，到投资艺术品和古董等。除了这些传统的非法转移资金的手段之外，还有
非法集资和贪污等新手段。
报道称，近年来，中国洗钱活动越来越严重，甚至连中国官方媒体都公开提出批评
。去年7月，中国中央电视台揭露，中国银行违反条例，帮助中国有钱人投资移民，从
中收取手续费。按照中国外汇管理规定，每人每年最多只能换汇5万美元，而中国银行
却暗中帮助中国有钱人一次性汇出几十万，甚至上百万美元，进行投资移民。 |
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s*****r
发帖数: 43070 | 27 财富流出不容易控制，中国没有对汇入人的总额限制，找二十个人汇款就能汇出100万
美元，足够索南不吃不喝攒十几年了 |
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e******u
发帖数: 3206 | 28 国内的二代们勾结米尤做空中国，这下他们的钱汇出来也贬值了。接下来还会继续贬，
屁民的人民币也全部变成废纸，财富回归国家。 |
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g*******u
发帖数: 3948 | 29 环保局的汇出来说 未发现 严重泄漏， 人民群众情绪稳定 |
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z**********e
发帖数: 22064 | 30 事先声明：以下内容纯属虚构，未来如有雷同则纯属巧合，拒绝跨省，水表已拆。
未来的某一天深夜，政府突然宣布对外汇进行管制，银行里凡是没有来得及兑换现钞的
外汇存款都会被以官方提供的汇率强制结汇，全国哗然，一夜之间各大银行网点的门口
都出现了一些夹着皮夹、嘴里叼着烟卷的“闲散人员”，国内黑市的美元汇率不断飙升
：1=10、1=50、1=100、1=200……一开始大家不会发现有什么异常，日常生活一切照旧
，粮食没有暴涨，房价也没有崩溃，只是官员失踪、富豪移民的消息渐渐的多了起来，
半年之后，大家突然发现油价虽然稳定，但是要想加到油却越来越难了；大米虽然没有
涨价，但是要想买到新鲜的也慢慢变得没有可能了；医院的患者突然发现可报销药物的
清单中已不见了进口药物的踪影；搞进出口贸易的发现出口的时候外方会尽可能的付你
人民币，而进口的时候人家却非外币不收……再后来，私家车成了名副其实的“负资产
”，因为市场上汽油价格暴涨而且现货难觅；粮食油品价格开始上涨；电子产品价格飙
升，买一个苹果可能真的得去割个肾；黑市的美元汇率已经飚到1:10000甚至更高；之
前来往于香江和深圳的水客们发现了一个新的营生... 阅读全帖 |
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t******g
发帖数: 4044 | 31 一进一出差这一万亿都被各类官僚屁民企业存在家里了或汇出境了吧。
有个问题，小留花的钱算在进口里么？ |
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a****r
发帖数: 12375 | 32 李克强震怒: 地下钱庄经营16年 年营运额6万亿
信源：东方日报｜编辑：2015-09-18｜ 网址：http://www.popyard.org
日前，香港媒体披露，在中共国务院专项会议上，李克强怒斥大陆地下钱庄光天化日之
下违法犯罪营运16年，近期年运营规模高达6万亿。之前，中共公安部副部长孟庆丰宣
称将彻查大陆“地下钱庄”。
中共国务院总理李克强怒斥地下钱庄违法运营16年
中共国务院9月2日第三次召开打击地下钱庄非法、违法洗钱活动专项会议。李克强在会
议上怒斥地下钱庄是金融机构部门属下的机构部门，是黑吃黑，是金融系统和政府部门
腐败堕落的事实和铁证。
李克强指责，为何地下钱庄自1999年开始光天化日之下畅通无阻违法犯罪运营了16年?
报导称，地下钱庄遍布大陆21省份和直辖市、香港、澳门，在120个城市约有3350多个
运营点进行人民币、外币汇出入境活动。地下钱庄与所在地区银行及境外中资企业、中
外合资企业有隶属关系网。
目前地下钱庄从业人员有12万至15万。其运营规模逐年递增，到2013年至2014年创纪录
高达6万亿。资金流入流出之比是4:6。
报导引述资料披露，今年7月24日... 阅读全帖 |
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H*********S
发帖数: 22772 | 33 11g马上回短信＂款已汇出，请开发票＂，随后心安理得从科研经费里划走一万 |
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n*****t
发帖数: 22014 | 34 100 万美刀也可以借身份证，我一哥们证券公司的，手里大把。不过现在据说买房可以
申请一次性汇出了，还有投资海外证券也放开了。 |
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n**********5
发帖数: 1707 | 35 外汇没有限制。只要你有朋友给你个人情把外汇算你头上。当年俺出国的时候就揣着两
张银行本票（？）。还被千叮万嘱这等于现金不要丢了。入关时记得申报。入境后在银
行开户头存进去的时候还要多填一份表。现在的贪二代估计就没这么多事了。入境以后
估计钱都已经在账上备好了。
以申请一次性汇出了，还有投资海外证券也放开了。 |
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n**x
发帖数: 854 | 36 都是瞎扯，现在中国各银行严格限制美元汇入和结汇，几百元美元的货款，都要严格申
报和批准，但人民币换美元和汇出美元，都很宽松，甚至鼓励。 |
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M******a
发帖数: 6723 | 37 http://www.laohucaijing.com/news/111117/
中国富人的队伍还在不断壮大。但是随着国内经济出现疲软，越来越多的有钱人开始将
目光瞄向国外，以寻求更安全的投资，目前国内资金外流更是空前，但在国内货币管制
之下，想通过正规渠道将大量财富转移出去并不容易，所以市场上不乏灰色途径。
这些来自中国的现金洪流，全球各国都已经感受到了，比如推高了从悉尼到纽约，从香
港到温哥华的房价。美国全国地产经纪商协会数据显示，截至今年3月底的12个月内中
国买家在美国住宅的国际买家中占比16%，是最大外国买家，这一年里，中国买家在美
国购置房产花费了近300亿美元，其平均购房价格在83.2万美元左右。在悉尼也同样如
此，中国投资者几乎抢购了其四分之一的新房，预计到2020年这类消费还会翻番。温哥
华的房价在过去的十年里也涨了两倍，这当然也离不开中国人在其中的投资。香港的房
价自2010年以来已经上涨了60%。
瑞银集团估计去年一共有3240亿美元流出中国。虽然今年的数字尚未确定，但在811汇
改之后的三个星期里，高盛预计至少还有2000亿美元的资金流出中国。美国财政部近日
公... 阅读全帖 |
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t******g
发帖数: 4044 | 38 四大名著共同的问题都是烂尾。古人可能不太会驾驭长篇，能放不会收。
西游后面千篇一律，打怪，打不过请神仙。
水浒前半本写作手法，人物刻画无与伦比，从几条次要人物慢慢把主线汇出来，让人拍
案叫绝。后面一百单八将配齐了，就开始一片片的死，收尾极不负责任。
三国也是，诸葛亮一死书就没法看了，姜维九伐中原两页纸就伐一次。草草结束。
红楼就别提了，压根烂尾了。 |
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m*****u
发帖数: 15526 | 39 电话诈骗成“台湾之耻”（台北传真）
2014年，大陆人因电话诈骗损失了107亿元人民币，其中80%赃款在台湾被提取。全国人
大代表陈伟才近日在两会上，援引公安部数据做出上述表示。对此，有台湾媒体直呼电
话诈骗已成了“台湾之耻”。
防不胜防：改号软件+狼群战术
在公安部有20年工作履历的陈伟才还说，台湾警方告诉他，“台湾有近10万人，以
面向大陆实施电话诈骗为生”。但台湾“警政署”上周对此回应，这一数据“纯属臆测
”。
既然“纯属臆测”，确切数字是多少？显然，对处于地下状态的诈骗犯很难有准确
的统计，因而相关单位无法给出准确数据。然而，大陆多发的电话诈骗案件，不少由台
湾犯罪分子所为，是公认的现实。
带着广东口音的“猜猜我是谁”、海南儋州的“机票改签”等诈骗电话，许许多多
人都接到过。陈伟才说，这一类是以大陆犯罪分子为主的地域性诈骗团伙所为，涉案金
额少，易破案，易追赃。
另一种以“法院传票、信息泄露、涉及洗钱”来恐吓，并且使用改号软件，将来电
号码改为政法机关，由台湾的跨境电话诈骗犯罪集团实施的诈骗案，“危害最大、破案
最难、追赃最难、群众防范最难”。
近日震惊网络的“婉君”被骗案，就... 阅读全帖 |
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M******a
发帖数: 6723 | 40 年关将近，诈骗集团又开始猖狂作案，而且瞄准华人社区。
密苏里近来传出华人接到“检方”电话，表示“没有履行陪审团义务”，必须立即缴交
罚款的诈骗电话。还有圣路易一名李姓华人妇女，在家接到自称警察电话，对方要求她
妇支付罚款，保释因酒驾被警局拘留的家人。
李妇说，日前她接到一通自称警察的电话，指出有位家人参加婚礼，酒驾出事，现在被
抓到警察局，必须马上缴交罚款才能保释，而且对方居然把她全家人的名字、地址、亲
戚关系，都说得正确无误。后来证实是骗局，但全家人都吓坏了，李妇赶快取消家中电
话，以免成为诈骗集团下一波作案对象。
在另一宗“缴交未出席当陪审员罚款”诈骗案中，圣路易周太太表示，有天她下班回家
，发现有通留言，声称是从圣路易法院打来，有急事找周先生，由于来电语气严肃，周
太太马上通知还在上班的周先生回电。
之后周先生与对方联系，自称法院人员的女子表示，因为周先生没有履行当陪审团的工
作，所以法院判处周先生需缴付1500元罚款，还要求周先生马上到附近的7-11商店，直
接用电汇汇出罚款。
还好周先生一边敷衍对方，一边在网上查询，发现这可能是个骗局，随即挂掉电话，并
向警方报案，不过，令人... 阅读全帖 |
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z****e
发帖数: 54598 | 41 2015年12月19日 10:50
来源：凤凰财经
6203人参与 676评论
凤凰财经讯王石今日转发评论一篇题为《万科被野蛮入侵背后的真相，一场大规模洗钱
的犯罪》的文章，并评论称，下星期一见。但不久之后，又删掉了这条微博。
文章全文如下：
作者：黄生看金融
万科被野蛮人入侵，一时间神州大地纷纷议论，本想安静写写关于美国的加息分析以及
对中国的影响等等，但是耳边一片嘈杂，全是议论万科被偷袭之声，因此只好写下这篇
文章。
大家要注意到，今年以来保险资金在中国股市兴风作浪，手法凌厉，不同寻常，完全违
背保险公司投资的作风，长线、稳健甚至保守的投资风格，为何在中国近期完全变成了
凶悍、不顾一切、疯狂的对冲基金的做法，这才是问题的关键。
众所周知，中国今年以来反腐最为激烈，无数腐败官员和不法商人落马，那么无数过去
的腐败黑钱和不法黑钱，迫切需要洗白、半洗白，在中国严格的资本管制和货币兑换不
自由的情况下，黑钱要想大规模流向境外比较困难，如何将这些天文数字的黑钱洗白或
者半洗白成了重大问题。
于是保险公司成为了一个洗钱的重要通道，就是大量的黑钱通过定向买入万能险或者投
连险，然后进入股市，因为... 阅读全帖 |
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h******k
发帖数: 15372 | 42 其实国内的兑换都不是问题，无论是大妈还是机构，无论是兑换多少只要不允许出境就
都是肉烂在锅里，中央需要这些美元的时候分分钟都能收回来，没有敢不听话的。真正
有威胁的是资金流出的部分，这些有各种途径，出国旅游留学、海外投资收购、外资企
业合法利润汇出和撤资、虚假进出口贸易以及地下钱庄等等。 |
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T*R
发帖数: 36302 | 43 这个和汇差有屁关系。最多和骗取出口退税有关。
如果认为人民币预期贬值，应该是虚报进口，把外汇汇出，而不是虚报出口，进帐美元
。 |
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T*R
发帖数: 36302 | 44 用屁股想想吧：
如果你想把境内人民币变成美元汇出去，你会编造假出口创汇数据吗？那你不得向境内
银行卖美元结汇？
这个典型的骗取出口退税的办法，沿海地区一直在干。 |
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p*******w
发帖数: 1381 | 45 留学家庭因为有美元继续升值预期在，所以尽可能多汇出钱放孩子美国账上。这也算有
点小影响吧？ |
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O**o
发帖数: 2071 | 47 别处不知道，南加橙县中国人现金买房比去年势头猛多了。中国人就是越困难越要上啊
不是吗？越管的严大家越觉得真的有问题，不管是富豪还是中产都各有各的理由要逃钱
。新政策查别人换汇？“帮别人换汇”是无法定义的。大家都是用自己的身份证亲自去
银行往国外汇，这不叫帮别人换汇啊，五分钟办好。你朋友要是直接往另外一个人帐上
放5万，然后马上汇出到国外你朋友的个人账户上，那只能说太楞了。
香港的地下钱庄生意也好的很。再有钱些的早在些St. Kitts, St. Thomas之类的地方
有帐户。还有像楼上说的可以通过公司，那转多少都行。或者进出口公司，美国收了钱
不汇回国内了，而是汇入想转钱的人的美国账户，然后国内收对方的人民币。总之猛人
总有办法。买个百八十万的房，小菜一碟。现在更多的是投资更大的项目，盖小区，酒
店，还有中国人买下高尔夫球场，风投各种公司，这些自然都是通过公司走的，正当生
意，正当投资渠道，没问题的。 |
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s****r
发帖数: 31686 | 48 当初他入市的时候是美元， 同等额度的美元应该允许汇出。 赚得钱， 则应该留下进
行股市筑底反复夯实和活动。
这样， 俺觉得比较公平合理。
大家认为呢? |
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w********o
发帖数: 107 | 49
取出现钞或汇出境外。要不然一旦强行结汇，还是一场空。 |
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