d********y 发帖数: 6566 | 1 中新网北京11月13日电 (记者 于立霄)一些不法分子通过地下钱庄将非法所得移至境
外。北京警方13日通报,9月下旬,警方出动400余名警力,对隐藏在京城的地下钱庄网
络予以摧毁性打击,捣毁地下钱庄10余个,抓获嫌犯59人,冻结银行账户264个,涉案
金额近1400亿元人民币。
地下钱庄正成为洗钱犯罪的重要渠道。警方侦查发现,一名嫌犯连续收取人民币
,再利用多个账户兑换成美元后汇出境外。一年时间里,该人兑换并汇至境外500余万
美元。警方据此发现了隐藏在朝阳、东城、西城等区的多个地下钱庄团伙。
据警方介绍,这些地下钱庄兑换业务快捷,只要几个电话就搞定,经营网络辐射
面广,有稳定的客户群。部分企业和个人出于转移资金、逃避税收、隐名投资等目的,
也倾向于利用地下钱庄往来资金。
为了将大笔现金汇至境外,一些不法分子在网上购买多个假身份证在银行开设多
个账户,通过银行转账方式,将大规模资金兑换和转移到境外。警方发现,今年3至6月
,采用这种办法向境外支付超过1亿美元。
据北京市公安局刑侦总队第三大队一中队队长孙鹏飞介绍,这些地下钱庄的违法
活动多以跨境转移资金和非法买卖外汇为主,其作案特点是,以他们的住宅作为经营场
所,借用、租用、购买他人账户进行交易,并定期更换交易账号,作案手法隐蔽、组织
严密、分工精心。
警方在摧毁系列地下钱庄案件中,首次破获利用“离岸账户”实施跨境转移外汇
的案子。孙鹏飞介绍说,为了实现利益最大化,一些境外注册的公司在境内银行开设账
户,利用“离岸账户”在外汇管理上约束少、管制松、操控空间大的特点,将其作为向
境外支付大笔现金的途径。他们在转账中,每单业务可获得比银行结汇多千分之二的利
润。
北京警方表示,地下钱庄游离于金融监管体系之外,以盈利为目的,从事非法买
卖外汇、洗钱和跨境资金转移等违法犯罪活动,警方将持续挤压此类犯罪,保护国家经
济金融安全。
(责任编辑:un659) 原标题:北京警方捣毁十多个地下钱庄 涉案金额近1400亿元 |
m****n 发帖数: 886 | 2 1400亿是不是就没收了?
【在 d********y 的大作中提到】 : 中新网北京11月13日电 (记者 于立霄)一些不法分子通过地下钱庄将非法所得移至境 : 外。北京警方13日通报,9月下旬,警方出动400余名警力,对隐藏在京城的地下钱庄网 : 络予以摧毁性打击,捣毁地下钱庄10余个,抓获嫌犯59人,冻结银行账户264个,涉案 : 金额近1400亿元人民币。 : 地下钱庄正成为洗钱犯罪的重要渠道。警方侦查发现,一名嫌犯连续收取人民币 : ,再利用多个账户兑换成美元后汇出境外。一年时间里,该人兑换并汇至境外500余万 : 美元。警方据此发现了隐藏在朝阳、东城、西城等区的多个地下钱庄团伙。 : 据警方介绍,这些地下钱庄兑换业务快捷,只要几个电话就搞定,经营网络辐射 : 面广,有稳定的客户群。部分企业和个人出于转移资金、逃避税收、隐名投资等目的, : 也倾向于利用地下钱庄往来资金。
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k*******g 发帖数: 7321 | 3 绝对的,但是肯定不是上缴国库。
【在 m****n 的大作中提到】 : 1400亿是不是就没收了?
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h*****l 发帖数: 3857 | 4 抄家一般都是少报,剩下的进小金库。
【在 d********y 的大作中提到】 : 中新网北京11月13日电 (记者 于立霄)一些不法分子通过地下钱庄将非法所得移至境 : 外。北京警方13日通报,9月下旬,警方出动400余名警力,对隐藏在京城的地下钱庄网 : 络予以摧毁性打击,捣毁地下钱庄10余个,抓获嫌犯59人,冻结银行账户264个,涉案 : 金额近1400亿元人民币。 : 地下钱庄正成为洗钱犯罪的重要渠道。警方侦查发现,一名嫌犯连续收取人民币 : ,再利用多个账户兑换成美元后汇出境外。一年时间里,该人兑换并汇至境外500余万 : 美元。警方据此发现了隐藏在朝阳、东城、西城等区的多个地下钱庄团伙。 : 据警方介绍,这些地下钱庄兑换业务快捷,只要几个电话就搞定,经营网络辐射 : 面广,有稳定的客户群。部分企业和个人出于转移资金、逃避税收、隐名投资等目的, : 也倾向于利用地下钱庄往来资金。
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X*******G 发帖数: 14887 | |
k*******t 发帖数: 2113 | |