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地下钱庄成贪腐洗钱工具 部分银行人员当中介
原标题:涉案金额大交易手段隐蔽 地下钱庄已成贪腐赃款“洗白”工具
新华网北京11月5日电(记者姜琳、邹伟)随着我国跨境资本流动风险加大,地下钱
庄违法犯罪也愈演愈烈。据中国人民银行发布的最新数据,仅今年 4月至今,全国已破
获地下钱庄转移赃款案件92起,涉案金额8000多亿元。“从破获的案件看,地下钱庄涉
案金额越来越大,交易手段愈发隐蔽,且日益成为贪腐资金的‘洗钱工具’,甚至一些
银行人员也当起了‘中介’。”国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄近日向新华社记
者独家介绍当前地下钱庄的新动向。
大量赃款在地下钱庄“洗白”,手段隐蔽涉案地区呈蔓延扩散态势
据公安部副部长孟庆丰介绍,地下钱庄不但涉及金融、证券等经济犯罪,还日益成
为各种犯罪活动转移赃款的通道,成为贪污腐败分子和暴力恐怖活动的“洗钱工具”和
“帮凶”。尽管打击行动取得了阶段性成果,但地下钱庄违法犯罪活动形势依然严峻复
杂,涉案地区呈蔓延扩散态势。
据介绍,在刚刚侦破的“上海操纵期货市场高燕案”,犯罪嫌疑人就是通过“地下
钱庄”将近2亿元的非法获利转移出境;此前备受关注的挪用公款8亿元的“中国银行高
山案”“周口中储粮案”等也是利用地下钱庄转移赃款。
近年来,地下钱庄资金吞吐量逐渐放大,经营的业务品种也日趋多样,从过去的外
汇买卖、汇兑已经扩大到提现、信贷、融资结算等多项业务,几乎成了“地下银行”。
与之而来的,却是监管部门对资金账户调查取证变得异常艰难。
欧阳雄介绍,地下钱庄往往通过“境内人民币、境外外币平行交割”的对敲方式,
实现非法资金转移。这样的资金交易隐蔽,监管视线很难触及。在对敲方式难以满足需
求的情况下,地下钱庄还会通过大量注册空壳公司、伪造单证、虚构交易,从银行渠道
转移资金。
“地下钱庄控制的账户动辄数百个,涉及区域广,通过跨地区转账、网银转账、多
次交叉转账,迅速隐蔽转移资金。因此,追踪起每一笔资金的最初来源与最终用途比较
困难。”欧阳雄坦言。
何谓对敲?公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平解释,是指境内的“客户”将钱交
给地下钱庄,境内合伙人便通过微信、QQ等通知境外合伙人,按照汇 率将相应数额美
元、港币等打入“客户”指定的境外银行账户。表面上看,境内的人民币留在境内,境
外的外币也没有进来,但实际上交易已经完成了。
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