a****a
发帖数: 289 | 1 也不知道是否该发这个版面，如果要经常往银行帐号存cash，听说一个月存超过一定数
额，银行就会上报税务局，请问这个数额是多少？还是不同银行有不同规定?有什么好
的办法可以避免被查吗?thanks |
k****t
发帖数: 2288 | 2 一般的说法是1w就会trig。
一个取巧的办法就是，多开几个银行账号，比如boa，chase，citi，wells fargo， lo
cal的credit union。如果弄12个account，那么每年去一个银行存一次cash，如果一次
是存8k的话，一年下来就可以到96K了。
【在 a****a 的大作中提到】
: 也不知道是否该发这个版面，如果要经常往银行帐号存cash，听说一个月存超过一定数
: 额，银行就会上报税务局，请问这个数额是多少？还是不同银行有不同规定?有什么好
: 的办法可以避免被查吗?thanks
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z******6
发帖数: 2638 | 3 有几个问题:
存现金银行报告的CTR貌似是给反洗钱机构的
存现金不要去碰什么7000 8000什么的,而且不要分次存款
银行比你还怕被查,所以如果他们觉得你交易有点奇怪会主动帮你关闭帐户的,所以一般
是不会被政府查到德.
搂主你想不被查只有一个办法:不要用美国的帐户收款.否则其实你看过银行手册就觉得
没法活了 |
c****e
发帖数: 964 | |
m***r
发帖数: 798 | 5 同问
【在 a****a 的大作中提到】
: 也不知道是否该发这个版面，如果要经常往银行帐号存cash，听说一个月存超过一定数
: 额，银行就会上报税务局，请问这个数额是多少？还是不同银行有不同规定?有什么好
: 的办法可以避免被查吗?thanks
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z******6
发帖数: 2638 | 6 money order, official check当现金
虽然桂圆说这是支票做存款,不用报告,没事,但是后台会按照现金来处理的.
当然也有人说现金来pay bill稍微和存银行帐户有所区别,但我没有看到比较可靠可信
的具体说法。很多时候我想把银行money L checklist列一下，不过字太多了，我看看
都觉得烦人，结果自己遭报应了，帐户被关了。
【在 c****e 的大作中提到】
: money order呢，有限制吗
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e*********r
发帖数: 46 | |
z******6
发帖数: 2638 | 8 现金可以兑换给小护士，收人民币。反正早晚他们也要。。。
【在 e*********r 的大作中提到】
: 如不在乎利息，现金放自家保险柜里。
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