a******n
发帖数: 11246 | 1 提供确实有用的信息的朋友，愿意送一张UA Regional upgrade券，或者给等价的东西/
$。
我被关卡的原因，是和自己的citi checking付款给自己的CC有关。
我存了check(check是好的，没有被return)后，网上显示available balance增加了，
然后就付了CC。然后所有checking/CC马上被关，收到信说“unusual payment
activity”。 |
n********9
发帖数: 2835 | |
c****2
发帖数: 3640 | |
a******n
发帖数: 11246 | 4 嗯。citi我确实刷的比较狠，但我刷的狠已经N年了，一直好好的。
就这个付款somehow触发了系统alert :S
【在 n********9 的大作中提到】
: 这么正常也能被关。。。。。你上辈子肯定造孽了
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a******n
发帖数: 11246 | 5 当初打了。从CC部门到banking部门，没一个人能看到真正关卡原因。
我checking还是gold呢，有专门的部门帮我仔细看了，也不知道所以然。。。
感觉有点argue无门 :S
【在 c****2 的大作中提到】
: 打电话argue了吗？
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a******3
发帖数: 113 | 6 打电话过去argue
1.提供合理的收入证明，证明自己有钱承担消费
2.要是check是别人给的，最好证明一下这个转账来源是合法的
3.给个credit report他们看看，说有良好的信用记录
4.附近有citi的话找经理去聊聊，说些好话什么的，让经理帮帮忙 |
a******3
发帖数: 113 | 7
那要是打电话没用的话直接去branch找经理吧。都是gold了估计也会给帮你的吧。
【在 a******n 的大作中提到】
: 当初打了。从CC部门到banking部门，没一个人能看到真正关卡原因。
: 我checking还是gold呢，有专门的部门帮我仔细看了，也不知道所以然。。。
: 感觉有点argue无门 :S
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H*******U
发帖数: 596 | |
a******n
发帖数: 11246 | 9 checking和CC都是personal的。
【在 H*******U 的大作中提到】
: 你是biz卡还是personal卡
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a******n
发帖数: 11246 | 10 谢谢。
估计要花不少时间去死磕了。。。。
【在 a******3 的大作中提到】
:
: 那要是打电话没用的话直接去branch找经理吧。都是gold了估计也会给帮你的吧。
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d******a
发帖数: 3976 | 11 给CEO写信
西/
【在 a******n 的大作中提到】
: 提供确实有用的信息的朋友，愿意送一张UA Regional upgrade券，或者给等价的东西/
: $。
: 我被关卡的原因，是和自己的citi checking付款给自己的CC有关。
: 我存了check(check是好的，没有被return)后，网上显示available balance增加了，
: 然后就付了CC。然后所有checking/CC马上被关，收到信说“unusual payment
: activity”。
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h****s
发帖数: 16779 | 12 明显不是这个付款触发的，而是这些年你刷的狠，现在算账了。
这样你只能老实呆在黑屋里休息几年了。
【在 a******n 的大作中提到】
: 嗯。citi我确实刷的比较狠，但我刷的狠已经N年了，一直好好的。
: 就这个付款somehow触发了系统alert :S
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m**w
发帖数: 670 | 13 他们应该都是能了解到原因的，只是内部有politics不能对外向客户透露confidential
。所以不会给官方的关账户原因都是泛泛的。
【在 a******n 的大作中提到】
: 当初打了。从CC部门到banking部门，没一个人能看到真正关卡原因。
: 我checking还是gold呢，有专门的部门帮我仔细看了，也不知道所以然。。。
: 感觉有点argue无门 :S
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m**w
发帖数: 670 | 14 引用要写参考文献
【在 d******a 的大作中提到】
: 给CEO写信
:
: 西/
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e******e
发帖数: 10121 | 15 凡是问怎么被关卡的，先把你们最后两个月消费购物名细表发一份上来吧。。。 |
H*******U
发帖数: 596 | |
s*********t
发帖数: 5781 | 17 patpat 安慰一下
西/
【在 a******n 的大作中提到】
: 提供确实有用的信息的朋友，愿意送一张UA Regional upgrade券，或者给等价的东西/
: $。
: 我被关卡的原因，是和自己的citi checking付款给自己的CC有关。
: 我存了check(check是好的，没有被return)后，网上显示available balance增加了，
: 然后就付了CC。然后所有checking/CC马上被关，收到信说“unusual payment
: activity”。
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M*M
发帖数: 2573 | 18 我也是gold，有一段时间存现金太多太频繁也被关了，但只关了checking和savings（
话说我们家房子的mortgage还是citi的），CC倒是没关。认识branch manager，她也搞
不清原因，帮着打电话去问，说存现太多，但说一般就关一年，一年后就放出来了。 |
d******a
发帖数: 3976 | 19 你是所有citi的卡都被关了吗？
说说我最近恢复一张citi卡的经历，1月的时候因为操作失误支票跳票被关。感觉刚被
关的时候citi不好说话，根本不理睬我要求case review。就在那里跟我车轱辘话说被
关，什么不能做。幸好别的citi 卡没事。我感觉从我们的角度只能是等几个月用有力
的证据去说服citi.
等了两个月，上星期成功恢复了此卡，我做的几件事。
1.支票跳票后第二天就马上全付清。
2.所有别的citi cards statement一出就付清，没等到due date.
3. 申请很多别家银行卡。猛烈花钱还钱。
4.不算我做的，不过刚好换工作，所以工资涨的也可以来说服citi.
5.最后我觉得最有用的，上星期打电话进入没说几句，我主动要求citi pull我的
credit history.并列举了上面的每一点。坚定表明我的立场，1.不怕被HP, 2.citi不
恢复卡，我就到别家去花我的钱。
打电话的客服跟她manager讨论了一下，觉得可以，帮我提交了申请，第二天还态度很
好给我打回来说恢复成功了。当然要是你觉得不值得一个HP那另说了，我是非常想要这
张卡回来的，卡号什么的都没变。
西/
【在 a******n 的大作中提到】
: 提供确实有用的信息的朋友，愿意送一张UA Regional upgrade券，或者给等价的东西/
: $。
: 我被关卡的原因，是和自己的citi checking付款给自己的CC有关。
: 我存了check(check是好的，没有被return)后，网上显示available balance增加了，
: 然后就付了CC。然后所有checking/CC马上被关，收到信说“unusual payment
: activity”。
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r***e
发帖数: 10135 | 20 我有次amex把新加的还款账号填错了，没扣到钱
不过最后好像也没事
【在 d******a 的大作中提到】
: 你是所有citi的卡都被关了吗？
: 说说我最近恢复一张citi卡的经历，1月的时候因为操作失误支票跳票被关。感觉刚被
: 关的时候citi不好说话，根本不理睬我要求case review。就在那里跟我车轱辘话说被
: 关，什么不能做。幸好别的citi 卡没事。我感觉从我们的角度只能是等几个月用有力
: 的证据去说服citi.
: 等了两个月，上星期成功恢复了此卡，我做的几件事。
: 1.支票跳票后第二天就马上全付清。
: 2.所有别的citi cards statement一出就付清，没等到due date.
: 3. 申请很多别家银行卡。猛烈花钱还钱。
: 4.不算我做的，不过刚好换工作，所以工资涨的也可以来说服citi.
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l******t
发帖数: 12659 | 21 mark
了，
【在 d******a 的大作中提到】
: 你是所有citi的卡都被关了吗？
: 说说我最近恢复一张citi卡的经历，1月的时候因为操作失误支票跳票被关。感觉刚被
: 关的时候citi不好说话，根本不理睬我要求case review。就在那里跟我车轱辘话说被
: 关，什么不能做。幸好别的citi 卡没事。我感觉从我们的角度只能是等几个月用有力
: 的证据去说服citi.
: 等了两个月，上星期成功恢复了此卡，我做的几件事。
: 1.支票跳票后第二天就马上全付清。
: 2.所有别的citi cards statement一出就付清，没等到due date.
: 3. 申请很多别家银行卡。猛烈花钱还钱。
: 4.不算我做的，不过刚好换工作，所以工资涨的也可以来说服citi.
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i******m
发帖数: 818 | 22 技术问题：如果checking或者saving等被关了，那里面的钱最后是怎么办的？citi发支
票过来把剩下的钱给你？
那如果这样的话是否可以开个local小银行的账户，存现金太多太频繁也不怕被关，大
不了关了最后钱都再用check （check比现金等安全多了吧）存到citi或别的大银行，
省的连累citi或别的大银行的信用卡。
【在 M*M 的大作中提到】
: 我也是gold，有一段时间存现金太多太频繁也被关了，但只关了checking和savings（
: 话说我们家房子的mortgage还是citi的），CC倒是没关。认识branch manager，她也搞
: 不清原因，帮着打电话去问，说存现太多，但说一般就关一年，一年后就放出来了。
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n*******y
发帖数: 3337 | 23 If your account is flagged for possible money laundering by the Patriot Act,
all banks can see this flag.
【在 i******m 的大作中提到】
: 技术问题：如果checking或者saving等被关了，那里面的钱最后是怎么办的？citi发支
: 票过来把剩下的钱给你？
: 那如果这样的话是否可以开个local小银行的账户，存现金太多太频繁也不怕被关，大
: 不了关了最后钱都再用check （check比现金等安全多了吧）存到citi或别的大银行，
: 省的连累citi或别的大银行的信用卡。
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j***i
发帖数: 2203 | 24 那么吓人？
我已经被关了不少银行账户+一半RELOADABLE账户了
坐等FBI上门了只能。。。。。
Act,
【在 n*******y 的大作中提到】
: If your account is flagged for possible money laundering by the Patriot Act,
: all banks can see this flag.
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r*****3
发帖数: 457 | 25 这个还真挺吓人的。不过银行关卡真的挺不讲理的，之前存了一张支票跳票了，速度关
卡，完全没有解释机会。几百块钱的事，不知道为什么这样
【在 j***i 的大作中提到】
: 那么吓人？
: 我已经被关了不少银行账户+一半RELOADABLE账户了
: 坐等FBI上门了只能。。。。。
:
: Act,
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z**********3
发帖数: 11979 | 26 孙总 你被关跟买卖点数有关系吧
citi哪张卡 aa还是？
西/
【在 a******n 的大作中提到】
: 提供确实有用的信息的朋友，愿意送一张UA Regional upgrade券，或者给等价的东西/
: $。
: 我被关卡的原因，是和自己的citi checking付款给自己的CC有关。
: 我存了check(check是好的，没有被return)后，网上显示available balance增加了，
: 然后就付了CC。然后所有checking/CC马上被关，收到信说“unusual payment
: activity”。
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j***s
发帖数: 297 | 27 这太过了把
【在 n********9 的大作中提到】
: 这么正常也能被关。。。。。你上辈子肯定造孽了
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k**g
发帖数: 1558 | 28 我知道一个办法，你要写信给Citi President Office在South Dakota |
c*********7
发帖数: 19373 | 29 5年了还在小黑屋里待着。
西/
【在 a******n 的大作中提到】
: 提供确实有用的信息的朋友，愿意送一张UA Regional upgrade券，或者给等价的东西/
: $。
: 我被关卡的原因，是和自己的citi checking付款给自己的CC有关。
: 我存了check(check是好的，没有被return)后，网上显示available balance增加了，
: 然后就付了CC。然后所有checking/CC马上被关，收到信说“unusual payment
: activity”。
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