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发帖数: 24123 | 1 【 以下文字转载自 NewYork 讨论区 】
发信人: meiyouruguo (meiyouruguo), 信区: NewYork
标 题: 大笔现金存入银行被查 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Feb 19 09:32:00 2013, 美东)
发信人: ceici2001 (lele), 信区: Money
标 题: 大笔现金存入银行被查
关键字: 现金， 银行
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Feb 18 14:49:02 2013, 美东)
最近做了件蠢事，把这几年陆陆续续从中国带过来的现金存入银行。为了避免填那
个表，分成几次，每次存一万，总共存了10万。结果现在银行给报上去了，国税局暂时
封了帐号，怀疑是洗钱。要提供证明，解释资金来源。办事人员的最大问题是，为什么
不一次存，要分几次，问我在逃避什么。
几个问题：
1. 入境是携带的现金有的申报过，有的没有，这个有没有记录可查？
2. 我的律师正在帮我递交国内赠予人存款证明和房屋出售证明，有谁有过类
似经验吗？会造成很大麻烦吗？
3. 像这种大笔现金，怎么才是最安全的办法存入？一次性还一大笔贷款可以吗？
先谢谢啦！ | x**8
发帖数: 1165 | 2 真是愚蠢。3千以上的现金流动，银行就注意了。
这样化整为零的多次存取，是洗钱活动典型姿态。 | l****c
发帖数: 2223 | 3 自己开个公司就能存了，而且安全，然后吃用靠着公司。 | m******6
发帖数: 6262 | 4 如果每月从国内电汇过来＜１Ｗ哪？
【在 d**********r 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 NewYork 讨论区 】
: 发信人: meiyouruguo (meiyouruguo), 信区: NewYork
: 标 题: 大笔现金存入银行被查 (转载)
: 发信站: BBS 未名空间站 (Tue Feb 19 09:32:00 2013, 美东)
: 发信人: ceici2001 (lele), 信区: Money
: 标 题: 大笔现金存入银行被查
: 关键字: 现金， 银行
: 发信站: BBS 未名空间站 (Mon Feb 18 14:49:02 2013, 美东)
: 最近做了件蠢事，把这几年陆陆续续从中国带过来的现金存入银行。为了避免填那
: 个表，分成几次，每次存一万，总共存了10万。结果现在银行给报上去了，国税局暂时
| s**********6
发帖数: 873 | | Z*****l
发帖数: 14069 | 6 一年下来就会喝茶了。
【在 m******6 的大作中提到】
: 如果每月从国内电汇过来＜１Ｗ哪？
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