Talk版 - 中国大佬加拿大搓麻将被捕！这些人都要遭殃 |
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发帖数: 1 | 1 中国大佬加拿大搓麻将被捕！这些人都要遭殃(图)
加拿大列治文市一家汽车修理厂的二楼，终日大门紧闭，窗帘拉得严丝合缝，只在午夜
时分有豪车经停，车上走下踩着高跟鞋千娇百媚的女人，和穿金戴银吞云吐雾的男人，
他们相拥走进修车厂二楼的“秘密空间”，关上门，将门内外隔绝成两个世界。
门外，是宁静的列治文居民区，人们都已入眠。门内，是觥筹交错，纸醉金迷的欢乐场
，赢家放肆的笑声，搓麻将的声音，酒杯碰撞的声音，男人骂粗话的声音，所有人的神
经都兴奋地紧绷着，直到成批的调查员踹开了紧锁的大门。
据《加西周末》报道，近日，加拿大BC省反黑局汇报了在列治文一家非法游戏厅的突击
检查活动。
当时在现场被抓的一共有11人，4男7女。其中两名女子身份被确认为列治文River Rock
赌场的职员。还有3名男子，他们声称他们是中国的职业扑克玩家，同时还是中国批发
生意的老板。
被一窝端的非法游戏厅位于列治文一家修车厂的楼上，是一个出租单位，租下单位的男
子声称，他要将该单位用于储藏。
长久以来，该单位所在社区的居民们都在抱怨，夜半时分，总有“豪车”和“盛装打扮
”的女人出现在该地点。
调查员蹲点数月，才终于进入该窝点进行突袭。进入游戏厅后，调查员看到一群人围坐
在一张赌桌旁，每个人面前都堆着一摞摞的游戏币。随后，调查员又冲进一个单独的房
间，发现了装满游戏币的柜子，一台大电视机，屏幕上播放着赌桌上的监控画面，还有
一个黑色的背包，拉链敞开，里面塞着大量的现金。
最后，警方共查获$36260的现金和$15555的支票，5张扑克桌，1张麻将桌。在场的4女7
男均被逮捕。
后来被认证为River Rock赌场雇员的一名女子，当时就坐在赌桌中间，警方相信她就是
“庄家”。
声称为中国职业牌手和生意人的3名男子，一人持有$11805的现金，另一人持有3只
iPhone手机和一捆有94张百元大钞的现金，还有一人说，他是一个房地产业主。第三名
男子则称，他是一名信息技术顾问。
华裔在赌桌上被抓的事情在温哥华已经不算罕见。
今年5月，一名长年在中国工作的华裔富豪，携巨款飞抵温哥华，刚一落地就直奔列治
文RiverRock赌场，正当他一掷千金，玩“百家乐”玩得昏天黑地时，一群皇家骑警突
然冲进赌场，当场将这名赌红了眼的华裔富豪抓捕。当时，他身上有$75000的现金。
这名华裔富豪名叫金百顺（Dan Bai Shun Jin音译），55岁，在中国一家体育运动公司
做市场营销，但已经入了澳大利亚国籍。
金百顺声称，自己在中国工作的年薪是$30万，但是无法出示相关文件证明这一说法。
据调查，金百顺在全球多个国家拥有多栋房产。
金百顺在加拿大的行踪被发现，是因为当天一名女子在温哥华YVR机场被拦截，该女子
携带了$20000现金，并坦诚自己是要把这些钱去送给金百顺。于是警方顺藤摸瓜，直捣
列治文赌场，迅速抓捕金百顺。
经过调查，加拿大当局进一步发现，金百顺在世界多个国家都面临调查和指控，包括澳
大利亚和美国。
根据澳大利亚法庭文件，金百顺可能与与一起涉及澳洲、美国、澳门、新加坡的大型跨
国赌场洗钱案有关。在2005年到2013年间，金百顺在墨尔本一家赌场赌博超过$8.5亿澳
元。
加拿大当局认为，金百顺很可能在温哥华进行同样的洗钱犯罪，当即对他下达遣返令。
近日，BC省的司法部长尹大卫表示，政府已经正式启动房地产领域洗钱新审查制度。这
是BC省第二次对洗钱的独立审查，这次的重点将放在审查非法所得的脏钱（Dirty
Money）是否被放进了房地产，赌马，以及豪华轿车市场。
今年6月，省政府曾公布一份长达250页的BC省大温地区的洗钱报告。尹大卫在发布报告
时痛心疾首地说：“BC省、温哥华已经成为了全球臭名昭著的洗钱温床。”
报告中曝光了一段惊人的监控录像：赌徒们带着大把大把的现金进入赌场，他们提着巨
大的拉杆箱，箱子里面塞满了20加元面额的钞票，接着这一袋子的现金都会被换成筹码
，流进赌场，再被换成加元现金或者支票，因为赌场不过问钱的来历。
尹大卫预估，在过去的十年里，至少有一亿的脏钱，通过赌场购买筹码的方式被洗干净
。而这些钱被洗完之后，大部分都流入了温哥华的房地产市场。
尹大卫表示，他现在手里有一份名单，这份名单上的人都曾经带着数十万加元的现金进
入过赌场，经调查，这些人大部分是地产行业从业者。
现在，加拿大联邦反洗钱法规定要求，房地产公司必须报告任何超过10000加元的可疑
交易。同时他们要求地产公司必须制定合规的措施，包括制定合规的政策和程序，进行
洗钱风险的评估，还必须保持书面审查的记录。 |
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