ebiz版 - 意华人洗钱案幕后策划曝光：每年至少30亿欧元流入中国 |
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j*****e
发帖数: 11116 | 1 日前，意大利警方破获一起重大华人洗钱案。意媒体称，一些华人通过汇款公司和投
资公司将现金汇往中国，四年时间洗钱金额达30亿欧元。目前资料显示，这个华人犯罪
集团的幕后策划者是一个多年生活在意大利的华人家庭，男主人现年63岁，这个家庭多
次威胁、恐吓他人。Mitbbs.com
据意大利《欧洲侨报》报道，意大利TOSCANA大区财政警察经过长时间的跟踪调查，近
日在意大利八个大区全面展开打击华人洗钱行动。意大利媒体为此报道称，一些华人通
过汇款公司和位于圣马力诺的投资公司将现金汇往中国，仅四年的时间涉及洗钱金额达
30亿欧元。Mitbbs.com
TOSCANA 大区财政警察在大规模逮捕行动中共逮捕24人，其中22人已经被捕入狱、两人
在家软禁。调查人员认为，此次破获的华人犯罪集团与意大利的黑手党没有任何区别。
根据目前掌握的资料分析，这个华人犯罪集团的幕后策划者是一个多年生活在意大利的
华人家庭，这个家庭多次威胁、恐吓他人。华人家庭的男主人现年63 岁，正式居住地
为米兰，其两个儿子现年分别为41岁和37岁，他们的正式居住地分别为PADOVA和米兰。
与华人家庭合作的是一个意大利人家庭， | p*******p
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【在 j*****e 的大作中提到】
: 日前，意大利警方破获一起重大华人洗钱案。意媒体称，一些华人通过汇款公司和投
: 资公司将现金汇往中国，四年时间洗钱金额达30亿欧元。目前资料显示，这个华人犯罪
: 集团的幕后策划者是一个多年生活在意大利的华人家庭，男主人现年63岁，这个家庭多
: 次威胁、恐吓他人。Mitbbs.com
: 据意大利《欧洲侨报》报道，意大利TOSCANA大区财政警察经过长时间的跟踪调查，近
: 日在意大利八个大区全面展开打击华人洗钱行动。意大利媒体为此报道称，一些华人通
: 过汇款公司和位于圣马力诺的投资公司将现金汇往中国，仅四年的时间涉及洗钱金额达
: 30亿欧元。Mitbbs.com
: TOSCANA 大区财政警察在大规模逮捕行动中共逮捕24人，其中22人已经被捕入狱、两人
: 在家软禁。调查人员认为，此次破获的华人犯罪集团与意大利的黑手党没有任何区别。
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