有关银行大额转账的疑问，求指教！！！ - ebiz版 - 未名存档

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ebiz版 - 有关银行大额转账的疑问，求指教！！！

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h*******n 发帖数: 323	1 听说如果经常有银行的大额转账(for example: $10000),会有洗钱嫌疑，年终会被封帐号清查。想做点小生意，需要经常online bank transfer. 请问真的有这么严重？请教有什么其它安全方法？请各位指教！！！
s*****b 发帖数: 4115	2 不要听说，自己多google一下，省掉将来的麻烦现金多于10000刀，银行必须上报，否则会被IRS/FBI追究起来重罚；不会等到年终做生意要交税，没身份就更加小心点吧建议不同银行多个checking账户寄check online尽量bill pay 包子

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