发帖数: 1 | 1 郭文贵实际控制的又一公司--河南裕达置业公司及高管、职员骗取贷款票据承兑案一审
公开宣判
新华社郑州8月4日电 河南省开封市中级人民法院4日上午开庭，对被告单位河南裕达置
业有限公司、被告人河南裕达置业有限公司高管、职员张新成、郭丽杰、肖艳玲骗取贷
款、票据承兑案进行一审公开宣判。法院认定被告单位及三名被告人骗取贷款、票据承
兑罪名成立，判处裕达置业公司罚金人民币一亿五千万元，分别判处三名被告人相应刑
罚。宣判后，被告单位诉讼代表人、三名被告人均当庭表示服从法院判决，不上诉。
2017年7月12日，开封市中级人民法院对该案进行了一审公开开庭审理。在合议庭
主持下，控辩双方进行了举证质证和法庭辩论，被告单位、被告人及辩护人对公诉机关
指控的犯罪事实及罪名均无异议。同时，被告人张新成、郭丽杰、肖艳玲及其辩护人均
提出他们的行为系郭文贵授意或指使，三被告人系从犯，请求从轻、减轻或免除处罚的
辩解和辩护意见。被告单位诉讼代表人和三名被告人在最后陈述中，均当庭表示认罪悔
罪，并对办案机关依法文明办案、充分保障其诉讼权利表示感谢。
法院根据公开开庭审理查明的事实和证据认为，被告单位河南裕达置业有限... 阅读全帖 |
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发帖数: 183 | 2 河南省开封市中级人民法院4日上午开庭，对被告单位河南裕达置业有限公司、被告人
河南裕达置业有限公司高管、职员张新成、郭丽杰、肖艳玲骗取贷款、票据承兑案进行
一审公开宣判。法院认定被告单位及三名被告人骗取贷款、票据承兑罪名成立，判处裕
达置业公司罚金人民币一亿五千万元，分别判处三名被告人相应刑罚。宣判后，被告单
位诉讼代表人、三名被告人均当庭表示服从法院判决，不上诉。
2017年7月12日，开封市中级人民法院对该案进行了一审公开开庭审理。在合议庭
主持下，控辩双方进行了举证质证和法庭辩论，被告单位、被告人及辩护人对公诉机关
指控的犯罪事实及罪名均无异议。同时，被告人张新成、郭丽杰、肖艳玲及其辩护人均
提出他们的行为系郭文贵授意或指使，三被告人系从犯，请求从轻、减轻或免除处罚的
辩解和辩护意见。被告单位诉讼代表人和三名被告人在最后陈述中，均当庭表示认罪悔
罪，并对办案机关依法文明办案、充分保障其诉讼权利表示感谢。
法院根据公开开庭审理查明的事实和证据认为，被告单位河南裕达置业有限公司、
被告人张新成、郭丽杰、肖艳玲受郭文贵指使，违反贷款、票据承兑管理规定，以欺骗
手段取得银行贷款、票据承兑... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 3 河南省开封市中级人民法院4日上午开庭，对被告单位河南裕达置业有限公司、被告人
河南裕达置业有限公司高管、职员张新成、郭丽杰、肖艳玲骗取贷款、票据承兑案进行
一审公开宣判。法院认定被告单位及三名被告人骗取贷款、票据承兑罪名成立，判处裕
达置业公司罚金人民币一亿五千万元，分别判处三名被告人相应刑罚。宣判后，被告单
位诉讼代表人、三名被告人均当庭表示服从法院判决，不上诉。
2017年7月12日，开封市中级人民法院对该案进行了一审公开开庭审理。在合议庭
主持下，控辩双方进行了举证质证和法庭辩论，被告单位、被告人及辩护人对公诉机关
指控的犯罪事实及罪名均无异议。同时，被告人张新成、郭丽杰、肖艳玲及其辩护人均
提出他们的行为系郭文贵授意或指使，三被告人系从犯，请求从轻、减轻或免除处罚的
辩解和辩护意见。被告单位诉讼代表人和三名被告人在最后陈述中，均当庭表示认罪悔
罪，并对办案机关依法文明办案、充分保障其诉讼权利表示感谢。
法院根据公开开庭审理查明的事实和证据认为，被告单位河南裕达置业有限公司、
被告人张新成、郭丽杰、肖艳玲受郭文贵指使，违反贷款、票据承兑管理规定，以欺骗
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发帖数: 183 | 4 河南省开封市中级人民法院4日上午开庭，对被告单位河南裕达置业有限公司、被告人
河南裕达置业有限公司高管、职员张新成、郭丽杰、肖艳玲骗取贷款、票据承兑案进行
一审公开宣判。法院认定被告单位及三名被告人骗取贷款、票据承兑罪名成立，判处裕
达置业公司罚金人民币一亿五千万元，分别判处三名被告人相应刑罚。宣判后，被告单
位诉讼代表人、三名被告人均当庭表示服从法院判决，不上诉。
2017年7月12日，开封市中级人民法院对该案进行了一审公开开庭审理。在合议庭
主持下，控辩双方进行了举证质证和法庭辩论，被告单位、被告人及辩护人对公诉机关
指控的犯罪事实及罪名均无异议。同时，被告人张新成、郭丽杰、肖艳玲及其辩护人均
提出他们的行为系郭文贵授意或指使，三被告人系从犯，请求从轻、减轻或免除处罚的
辩解和辩护意见。被告单位诉讼代表人和三名被告人在最后陈述中，均当庭表示认罪悔
罪，并对办案机关依法文明办案、充分保障其诉讼权利表示感谢。
法院根据公开开庭审理查明的事实和证据认为，被告单位河南裕达置业有限公司、
被告人张新成、郭丽杰、肖艳玲受郭文贵指使，违反贷款、票据承兑管理规定，以欺骗
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发帖数: 1 | 5 新华社郑州8月4日电 河南省开封市中级人民法院4日上午开庭，对被告单位河南裕达置
业有限公司、被告人河南裕达置业有限公司高管、职员张新成、郭丽杰、肖艳玲骗取贷
款、票据承兑案进行一审公开宣判。法院认定被告单位及三名被告人骗取贷款、票据承
兑罪名成立，判处裕达置业公司罚金人民币一亿五千万元，分别判处三名被告人相应刑
罚。宣判后，被告单位诉讼代表人、三名被告人均当庭表示服从法院判决，不上诉。
2017年7月12日，开封市中级人民法院对该案进行了一审公开开庭审理。在合议庭
主持下，控辩双方进行了举证质证和法庭辩论，被告单位、被告人及辩护人对公诉机关
指控的犯罪事实及罪名均无异议。同时，被告人张新成、郭丽杰、肖艳玲及其辩护人均
提出他们的行为系郭文贵授意或指使，三被告人系从犯，请求从轻、减轻或免除处罚的
辩解和辩护意见。被告单位诉讼代表人和三名被告人在最后陈述中，均当庭表示认罪悔
罪，并对办案机关依法文明办案、充分保障其诉讼权利表示感谢。
法院根据公开开庭审理查明的事实和证据认为，被告单位河南裕达置业有限公司、
被告人张新成、郭丽杰、肖艳玲受郭文贵指使，违反贷款、票据承兑管理规定，以欺骗
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发帖数: 183 | 6 新华社郑州8月4日电 河南省开封市中级人民法院4日上午开庭，对被告单位河南裕达置
业有限公司、被告人河南裕达置业有限公司高管、职员张新成、郭丽杰、肖艳玲骗取贷
款、票据承兑案进行一审公开宣判。法院认定被告单位及三名被告人骗取贷款、票据承
兑罪名成立，判处裕达置业公司罚金人民币一亿五千万元，分别判处三名被告人相应刑
罚。宣判后，被告单位诉讼代表人、三名被告人均当庭表示服从法院判决，不上诉。
2017年7月12日，开封市中级人民法院对该案进行了一审公开开庭审理。在合议庭
主持下，控辩双方进行了举证质证和法庭辩论，被告单位、被告人及辩护人对公诉机关
指控的犯罪事实及罪名均无异议。同时，被告人张新成、郭丽杰、肖艳玲及其辩护人均
提出他们的行为系郭文贵授意或指使，三被告人系从犯，请求从轻、减轻或免除处罚的
辩解和辩护意见。被告单位诉讼代表人和三名被告人在最后陈述中，均当庭表示认罪悔
罪，并对办案机关依法文明办案、充分保障其诉讼权利表示感谢。
法院根据公开开庭审理查明的事实和证据认为，被告单位河南裕达置业有限公司、
被告人张新成、郭丽杰、肖艳玲受郭文贵指使，违反贷款、票据承兑管理规定，以欺骗
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发帖数: 1 | 7 新华社郑州8月4日电 河南省开封市中级人民法院4日上午开庭，对被告单位河南裕达置
业有限公司、被告人河南裕达置业有限公司高管、职员张新成、郭丽杰、肖艳玲骗取贷
款、票据承兑案进行一审公开宣判。法院认定被告单位及三名被告人骗取贷款、票据承
兑罪名成立，判处裕达置业公司罚金人民币一亿五千万元，分别判处三名被告人相应刑
罚。宣判后，被告单位诉讼代表人、三名被告人均当庭表示服从法院判决，不上诉。
2017年7月12日，开封市中级人民法院对该案进行了一审公开开庭审理。在合议庭
主持下，控辩双方进行了举证质证和法庭辩论，被告单位、被告人及辩护人对公诉机关
指控的犯罪事实及罪名均无异议。同时，被告人张新成、郭丽杰、肖艳玲及其辩护人均
提出他们的行为系郭文贵授意或指使，三被告人系从犯，请求从轻、减轻或免除处罚的
辩解和辩护意见。被告单位诉讼代表人和三名被告人在最后陈述中，均当庭表示认罪悔
罪，并对办案机关依法文明办案、充分保障其诉讼权利表示感谢。
法院根据公开开庭审理查明的事实和证据认为，被告单位河南裕达置业有限公司、
被告人张新成、郭丽杰、肖艳玲受郭文贵指使，违反贷款、票据承兑管理规定，以欺骗
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发帖数: 1 | 8 盘古又2起案件被公诉：郭文贵指使骗贷承兑汇票近15亿
新华社北京6月17日电记者今天从有关司法机关获悉，北京盘古氏投资有限公司有关人
员涉嫌犯罪系列案又有两起案件被检察机关提起公诉。其中，辽宁省大连市西岗区人民
检察院于6月16日决定，对盘古氏公司有关人员等被告人涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪
依法提起公诉；同日，河南省开封市人民检察院决定对郭文贵为实际控制人的河南裕达
置业有限公司及职员涉嫌骗取贷款、票据承兑罪依法提起公诉。
据介绍，大连市西岗区人民检察院指控，2008年，天津华泰控股集团股份有限公司法定
代表人、董事长赵云安（另案处理）因涉嫌犯罪被公安机关刑事拘留，赵妻请托郭文贵
帮助协调关系释放赵云安。赵取保候审后，为兑现事成后借给郭1亿元人民币的承诺，
与郭商定将自己控制的北京和达创新科技有限公司（天津华泰第一大股东）股权转让给
郭文贵（双方口头约定股权转让款为3亿元，郭至今未支付），以使郭文贵能实际控制
天津华泰。2008年7月，郭文贵在未召开股东会、董事会进行研究并形成决议情况下，
指使被告人曲龙（原天津华泰公司董事、中垠投资发展有限公司实际控制人）等人通过
签署合作协议名义将... 阅读全帖 |
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发帖数: 186 | 9 【河南裕达置业有限公司及高管、职员骗取贷款、票据承兑案一审开庭审理直播预告】
被告单位河南裕达置业有限公司、被告人张新成、郭丽杰、肖艳玲骗取贷款、票据承兑
一案将于2017年7月12日8时30分在开封市中级人民法院公开开庭审理。开封中院官方微
博将以视频、图文的形式直播庭审情况。 |
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发帖数: 1 | 10 【河南裕达置业有限公司及高管、职员骗取贷款、票据承兑案一审公开开庭审理直播】
视频：审判长宣布开庭，传被告公司诉讼代表人、被告人到庭。法庭核实被告公司诉讼
代表人及被告人身份。
http://t.cn/RKxncbw |
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f**o
发帖数: 12685 | 12 2016年6月15日 星期三 登录 注册 意见建议 返回首页 返回主站
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山东浩信浩德精密机械有限公司与杭州银行股份有限公司北京分行等票据纠纷二审民事
裁定书
发布日期：2015-11-17 浏览：29次
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北京市高级人民法院
民 事 裁 定 书
（2015）高民（商）终字第3593号
上诉人（原审原告）山东浩信浩德精密机械有限公司，住所地山东省昌邑市围子镇新昌
平路北。
法定代表人吕继贤，董事长。
委托代理人孙瑞彦，山东大本律师事务所律师。
委托代理人谢建华，山东大本律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）杭州银行股份有限公司北京分行，住所地北京市东城区建国门内
大街26号1号1层南侧、9层、10层、11层。
负责人敖一帆，行长。
委托代理人赵舒。
被上诉人（原审被告）杭州银行股份有限公司北京中关村支行，住所地北京市海淀区彩
和坊西小街1号首层S-101。
负责人齐小东，行长。
委托代理人赵舒。
被上诉人（原审被告）郝军，男，1983年3月26日出生。
被上诉人（原审被告）中国民生银行股份有限公司衡水分行，住所地河北省衡... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 13 东北千亿央企入坑 紧急回应 一场大变局或来临(组图)
新闻来源: 金融界 于2019-08-04 8:10:03 大字阅读 提示:新闻观点不代表本网立场
8月1日晚间，辽宁鞍钢股份（000898）发布公告，公司在销售商品过程中，收取的部分
货款为金融机构开出的银行承兑汇票。截至2019年7月31日，公司持有的银行承兑汇票
人民币3.38亿元出现逾期未偿付情况。
资深银行业分析师直呼罕见，“因为一般来说银行承兑汇票是银行的信用，而且兼具开
票行和转贴行的信用，极少出现到期未偿付。如果所持银承票据未被兑付的话，这很可
能说明交易过程存在违规，或者票据本身存在违规现象。”
鞍钢紧急回应
事件一出，金融界《解密》便致电鞍钢股份董秘，不过对方表示，不方便透露哪家银行
，而且鞍钢手中有多少该行持有的承兑汇票也不方便透露。《解密》还联系了鞍钢股份
媒体对接部，回应以公告为准。
鞍钢在公告中写着，3.38亿逾期未偿付的银承汇票仅占最近一期经审计净资产的 0.64
％。未来可能被后手贴现方追索的银承汇票仍有4.94 亿元，占最近一期经审计净资产
的 0.94％。
对于鞍钢股份而言，2019年1季度经营... 阅读全帖 |
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发帖数: 54 | 14 8月4日上午，河南省开封市中级人民法院开庭，对被告单位河南裕达置业有限公司、被
告人河南裕达置业有限公司高管、职员张新成、郭丽杰、肖艳玲骗取贷款、票据承兑案
进行一审公开宣判。法院认定被告单位及三名被告人骗取贷款、票据承兑罪名成立，判
处裕达置业公司罚金人民币一亿五千万元，分别判处三名被告人相应刑罚。宣判后，被
告单位诉讼代表人、三名被告人均当庭表示服从法院判决，不上诉。
今年7月12日，开封市中级人民法院对该案进行了一审公开开庭审理。在合议庭主
持下，控辩双方进行了举证质证和法庭辩论，被告单位、被告人及辩护人对公诉机关指
控的犯罪事实及罪名均无异议。同时，被告人张新成、郭丽杰、肖艳玲及其辩护人均提
出他们的行为系郭文贵授意或指使，三被告人系从犯，请求从轻、减轻或免除处罚的辩
解和辩护意见。被告单位诉讼代表人和三名被告人在最后陈述中，均当庭表示认罪悔罪。
法院根据公开开庭审理查明的事实和证据认为，被告单位河南裕达置业有限公司、
被告人张新成、郭丽杰、肖艳玲受郭文贵指使，违反贷款、票据承兑管理规定，以欺骗
手段取得银行贷款、票据承兑共计人民币14.95亿元，至案发有2.12亿余元贷款未归... 阅读全帖 |
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发帖数: 11227 | 15 发信人： bigtwo(大二), 信区： Military
标题： 刚刚，郭文贵控制又一公司骗贷案宣判，被罚1.5亿元
发信站： BBS未名空间站(Fri Aug 4 10:09:35 2017,GMT)
河南省开封市中级人民法院4日上午开庭，对被告单位河南裕达置业有限公司、被告人
河南裕达置业有限公司高管、职员张新成、郭丽杰、肖艳玲骗取贷款、票据承兑案进行
一审公开宣判。法院认定被告单位及三名被告人骗取贷款、票据承兑罪名成立，判处裕
达置业公司罚金人民币一亿五千万元，分别判处三名被告人相应刑罚。宣判后，被告单
位诉讼代表人、三名被告人均当庭表示服从法院判决，不上诉。
2017年7月12日，开封市中级人民法院对该案进行了一审公开开庭审理。在合议庭主持
下，控辩双方进行了举证质证和法庭辩论，被告单位、被告人及辩护人对公诉机关指控
的犯罪事实及罪名均无异议。同时，被告人张新成、郭丽杰、肖艳玲及其辩护人均提出
他们的行为系郭文贵授意或指使，三被告人系从犯，请求从轻、减轻或免除处罚的辩解
和辩护意见。被告单位诉讼代表人和三名被告人在最后陈述中，均当庭表示认罪悔罪，
并对办案机关依法文明办案、充... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 16 郭文贵又多一笔债 可能下辈子也还不清了
河南省开封市中级人民法院4日上午开庭，对被告单位河南裕达置业有限公司、被告人
河南裕达置业有限公司高管、职员张新成、郭丽杰、肖艳玲骗取贷款、票据承兑案进行
一审公开宣判。法院认定被告单位及三名被告人骗取贷款、票据承兑罪名成立，判处裕
达置业公司罚金人民币一亿五千万元，分别判处三名被告人相应刑罚。宣判后，被告单
位诉讼代表人、三名被告人均当庭表示服从法院判决，不上诉。
2017年7月12日，开封市中级人民法院对该案进行了一审公开开庭审理。在合议
庭主持下，控辩双方进行了举证质证和法庭辩论，被告单位、被告人及辩护人对公诉机
关指控的犯罪事实及罪名均无异议。同时，被告人张新成、郭丽杰、肖艳玲及其辩护人
均提出他们的行为系郭文贵授意或指使，三被告人系从犯，请求从轻、减轻或免除处罚
的辩解和辩护意见。被告单位诉讼代表人和三名被告人在最后陈述中，均当庭表示认罪
悔罪，并对办案机关依法文明办案、充分保障其诉讼权利表示感谢。
法院根据公开开庭审理查明的事实和证据认为，被告单位河南裕达置业有限公
司、被告人张新成、郭丽杰、肖艳玲受郭文贵... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 17 正义的判决，一代毒瘤的消亡
新京报快讯 8月4日上午，河南省开封市中级人民法院开庭，对被告单位河南裕达置业
有限公司、被告人河南裕达置业有限公司高管、职员张新成、郭丽杰、肖艳玲骗取贷款
、票据承兑案进行一审公开宣判。法院认定被告单位及三名被告人骗取贷款、票据承兑
罪名成立，判处裕达置业公司罚金人民币一亿五千万元，分别判处三名被告人相应刑罚
。宣判后，被告单位诉讼代表人、三名被告人均当庭表示服从法院判决，不上诉。
今年7月12日，开封市中级人民法院对该案进行了一审公开开庭审理。在合议庭主
持下，控辩双方进行了举证质证和法庭辩论，被告单位、被告人及辩护人对公诉机关指
控的犯罪事实及罪名均无异议。同时，被告人张新成、郭丽杰、肖艳玲及其辩护人均提
出他们的行为系郭文贵授意或指使，三被告人系从犯，请求从轻、减轻或免除处罚的辩
解和辩护意见。被告单位诉讼代表人和三名被告人在最后陈述中，均当庭表示认罪悔罪。
法院根据公开开庭审理查明的事实和证据认为，被告单位河南裕达置业有限公司、
被告人张新成、郭丽杰、肖艳玲受郭文贵指使，违反贷款、票据承兑管理规定，以欺骗
手段取得银行贷款、票据承兑共计人民币14.... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 18 南都讯 据河南省开封市中级人民法院消息，今天（8月4日），开封市中院对被告单位
河南裕达置业有限公司、被告人河南裕达置业有限公司高管、职员张新成、郭丽杰、肖
艳玲骗取贷款、票据承兑案进行一审公开宣判，法院对郭文贵实际控制的河南裕达职业
有限公司开出高价罚单——1.5亿元。
判决结果显示，法院以骗取贷款、票据承兑罪对被告单位河南裕达置业有限公司判处罚
金人民币1.5亿元；以骗取贷款、票据承兑罪对被告人张新成判处有期徒刑二年，并处
罚金；以骗取票据承兑罪对被告人郭丽杰判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚
金；以骗取票据承兑罪对被告人肖艳玲免予刑事处罚。
宣判后，被告单位诉讼代表人、三名被告人均当庭表示服从法院判决，不上诉。
在上个月的12日，开封市中院对该案进行了一审公开开庭审理，庭审公开信息显示，被
告单位、被告人及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人张新成、
郭丽杰、肖艳玲及其辩护人均提出他们的行为系郭文贵授意或指使，三被告人系从犯，
请求从轻、减轻或免除处罚的辩解和辩护意见。被告单位诉讼代表人和三名被告人在最
后陈述中，也都当庭表示认罪悔罪，并对办案机关依法文明办... 阅读全帖 |
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发帖数: 54 | 19 据河南省开封市中级人民法院消息，今天（8月4日），开封市中院对被告单位河南裕达
置业有限公司、被告人河南裕达置业有限公司高管、职员张新成、郭丽杰、肖艳玲骗取
贷款、票据承兑案进行一审公开宣判，法院对郭文贵实际控制的河南裕达职业有限公司
开出高价罚单——1.5亿元。
判决结果显示，法院以骗取贷款、票据承兑罪对被告单位河南裕达置业有限公司判处罚
金人民币1.5亿元；以骗取贷款、票据承兑罪对被告人张新成判处有期徒刑二年，并处
罚金；以骗取票据承兑罪对被告人郭丽杰判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚
金；以骗取票据承兑罪对被告人肖艳玲免予刑事处罚。
宣判后，被告单位诉讼代表人、三名被告人均当庭表示服从法院判决，不上诉。
在上个月的12日，开封市中院对该案进行了一审公开开庭审理，庭审公开信息显示，被
告单位、被告人及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人张新成、
郭丽杰、肖艳玲及其辩护人均提出他们的行为系郭文贵授意或指使，三被告人系从犯，
请求从轻、减轻或免除处罚的辩解和辩护意见。被告单位诉讼代表人和三名被告人在最
后陈述中，也都当庭表示认罪悔罪，并对办案机关依法文明办案、充分... 阅读全帖 |
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发帖数: 1048 | 20 新华社郑州8月4日电 河南省开封市中级人民法院4日上午开庭，对被告单位河南裕达置
业有限公司、被告人河南裕达置业有限公司高管、职员张新成、郭丽杰、肖艳玲骗取贷
款、票据承兑案进行一审公开宣判。法院认定被告单位及三名被告人骗取贷款、票据承
兑罪名成立，判处裕达置业公司罚金人民币一亿五千万元，分别判处三名被告人相应刑
罚。宣判后，被告单位诉讼代表人、三名被告人均当庭表示服从法院判决，不上诉。
2017年7月12日，开封市中级人民法院对该案进行了一审公开开庭审理。在合议庭
主持下，控辩双方进行了举证质证和法庭辩论，被告单位、被告人及辩护人对公诉机关
指控的犯罪事实及罪名均无异议。同时，被告人张新成、郭丽杰、肖艳玲及其辩护人均
提出他们的行为系郭文贵授意或指使，三被告人系从犯，请求从轻、减轻或免除处罚的
辩解和辩护意见。被告单位诉讼代表人和三名被告人在最后陈述中，均当庭表示认罪悔
罪，并对办案机关依法文明办案、充分保障其诉讼权利表示感谢。
法院根据公开开庭审理查明的事实和证据认为，被告单位河南裕达置业有限公司、
被告人张新成、郭丽杰、肖艳玲受郭文贵指使，违反贷款、票据承兑管理规定，以欺骗
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发帖数: 1 | 21 毒瘤害人害己 又一控制公司面临巨额罚款濒临倒闭
南都讯 据河南省开封市中级人民法院消息，今天（8月4日），开封市中院对被告单位
河南裕达置业有限公司、被告人河南裕达置业有限公司高管、职员张新成、郭丽杰、肖
艳玲骗取贷款、票据承兑案进行一审公开宣判，法院对郭文贵实际控制的河南裕达职业
有限公司开出高价罚单——1.5亿元。
判决结果显示，法院以骗取贷款、票据承兑罪对被告单位河南裕达置业有限公司判处罚
金人民币1.5亿元；以骗取贷款、票据承兑罪对被告人张新成判处有期徒刑二年，并处
罚金；以骗取票据承兑罪对被告人郭丽杰判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚
金；以骗取票据承兑罪对被告人肖艳玲免予刑事处罚。
宣判后，被告单位诉讼代表人、三名被告人均当庭表示服从法院判决，不上诉。
在上个月的12日，开封市中院对该案进行了一审公开开庭审理，庭审公开信息显示，被
告单位、被告人及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人张新成、
郭丽杰、肖艳玲及其辩护人均提出他们的行为系郭文贵授意或指使，三被告人系从犯，
请求从轻、减轻或免除处罚的辩解和辩护意见。被告单位诉讼代表人和三名被告人在最
后陈述... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 22 郭文贵频频在美国晒出自己的豪宅和美酒，与各类权贵喝酒聊天，好不惬意，但是
最近的一纸判决，让人对其钱财来源……
新京报快讯 8月4日上午，河南省开封市中级人民法院开庭，对被告单位河南裕达
置业有限公司、被告人河南裕达置业有限公司高管、职员张新成、郭丽杰、肖艳玲骗取
贷款、 票据承兑案进行一审公开宣判。法院认定被告单位及三名被告人骗取贷款、票
据承兑罪名成立，判处裕达置业公司罚金人民币一亿五千万元，分别判处三名被告人相
应刑罚。宣判后，被告单位诉讼代表人、三名被告人均当庭表示服从法院判决，不上
诉。
今年7月12日，开封市中级人民法院对该案进行了一审公开开庭审理。在合议庭主
持下，控辩双方进行了举证质证和法庭辩论，被告单位、被告人及辩护人对 公诉机关
指控的犯罪事实及罪名均无异议。同时，被告人张新成、郭丽杰、肖艳玲及其辩护人均
提出他们的行为系郭文贵授意或指使，三被告人系从犯，请求从轻、 减轻或免除处罚
的辩解和辩护意见。被告单位诉讼代表人和三名被告人在最后陈述中，均当庭表示认罪
悔罪。
法院根据公开开庭审理查明的事实和证据认为，被告单位河南裕达置业有限公司、
被告人张新... 阅读全帖 |
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m***1
发帖数: 31 | 23 郭·文贵又一公司被审，其下属三人被判
新华社郑州8月4日电 河南省开封市中级人民法院4日上午开庭，对被告单位河南裕达置
业有限公司、被告人河南裕达置业有限公司高管、职员张新成、郭丽杰、肖艳玲骗取贷
款、票据承兑案进行一审公开宣判。法院认定被告单位及三名被告人骗取贷款、票据承
兑罪名成立，判处裕达置业公司罚金人民币一亿五千万元，分别判处三名被告人相应刑
罚。宣判后，被告单位诉讼代表人、三名被告人均当庭表示服从法院判决，不上诉。
2017年7月12日，开封市中级人民法院对该案进行了一审公开开庭审理。在合议庭主持
下，控辩双方进行了举证质证和法庭辩论，被告单位、被告人及辩护人对公诉机关指控
的犯罪事实及罪名均无异议。同时，被告人张新成、郭丽杰、肖艳玲及其辩护人均提出
他们的行为系郭文贵授意或指使，三被告人系从犯，请求从轻、减轻或免除处罚的辩解
和辩护意见。被告单位诉讼代表人和三名被告人在最后陈述中，均当庭表示认罪悔罪，
并对办案机关依法文明办案、充分保障其诉讼权利表示感谢。
法院根据公开开庭审理查明的事实和证据认为，被告单位河南裕达置业有限公司、被告
人张新成、郭丽杰、肖艳玲受郭文贵指使，违... 阅读全帖 |
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x**s
发帖数: 534 | 24 日本文禄五年(公元1596年)九月初一，金秋时节的伏见城已是草木黄落，随着微风
的吹动，满城一片赤黄。在那通往伏见城的道路两旁人群耸动，观者如堵。一排排日军
士兵持枪配刀分列左右维持秩序。道路上明朝使节团打起了全副仪仗，一路上鼓乐喧天
，端的是威风凛凛。朝鲜使节黄慎坐于轿中，见沿途日本人甚至有焚香祝祷的，心中不
由大定，心想：“看来日本人要议和还真并非诳言，其国上下人等对停战亦翘首以盼呢
。”
可心里美滋滋的黄慎刚到伏见城的馆邸，便挨了当头一棒。宗义智的家臣柳川调信
怒气冲冲地闯入使节馆邸，对着黄慎便怒斥道：“你们朝鲜居然不派王子亲自前来，却
派了这么个芝麻绿豆大的小官，是想羞辱太阁殿下吗？”声声斥责将黄慎的心情从天堂
一下子打到了地狱，他慌忙向来人求情，但最终依然不被允许与明使一同拜见丰臣秀吉。
第二天，丰臣秀吉正式在伏见城接见明朝使节。五大老之一的毛利辉元率诸将奉命
列兵仗，延请使者入城。杨方亨站在使者入宿馆邸之外，看着日方盛大的接待阵容，不
禁长吸一口气，定了定神，穿戴起全副官袍，当先走了出去。沈惟敬亦披挂整齐，手捧
金印，随之而行。
明朝使者们随着毛利辉元，进入大殿，两旁日本各... 阅读全帖 |
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m********5
发帖数: 17667 | 25 最近，云南星长征投资开发控股集团有限公司被控在中国农业银行股份有限公司昆明春
城支行骗取贷款、承兑汇票高达10多亿元。被告人被控通过一名银行客户部副经理做“
内应”，再加上假合同、假房产证等虚假材料，从国有银行骗出巨额资金。
“新华视点”记者调查发现，该案暴露出当前部分国有银行在监管方面存在很大漏
洞。
内外勾结 银行调查人同为审查人
今年10月，这起骗贷案在云南省昆明市五华区法院开庭审理，目前仍在等待宣判。
根据检方指控，仅2013年8月至2015年1月，星长征公司就在中国农业银行股份有限
公司昆明春城支行先后取得6笔贷款共2.7亿余元、34笔银行承兑汇票共9.9亿余元。最
后，贷款只还了3000万元，承兑汇票交了保证金2.7亿元。
记者从检方了解到，该公司涉嫌在春城支行骗贷的金额远不止这些。星长征公司提
交给银行的合同、房产证、银行进账单等都是假的，甚至用于抵押贷款的个别房产之前
也已抵押给了别的银行。
此案中，被检察机关起诉的还有春城支行客户部副经理李宁。作为“内应”，他是
骗贷案发生的一个关键人物。客户部副经理并没有多大的权力，而农业银行关于贷款、
承兑汇票出具的制度规定都很严... 阅读全帖 |
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i***s
发帖数: 39120 | 26 王斌在法庭上接受审判。
大学毕业于核物理专业，又获得工商管理硕士，王斌是一个“聪明人”。然而，他的“聪明”却用错了地方。在不到两年的时间内，王斌利用多家空壳公司非法进行贴现，贴现金额累计达80亿元，从中获利50余万元，涉及31家金融分支机构。
2009年2月28日，《刑法修正案(七)》公布施行，“非法从事资金支付结算业务”纳入刑法规范范畴。但这并未让王斌有丝毫收敛。从2009年3月至6月，4个月时间内，王斌就非法贴现10亿元。
日前，王斌以非法经营罪被江苏省无锡市南长区法院一审判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币25万元。因非法票据贴现被判刑，这在全国尚属首例。
邂逅投机客人生从此转了个弯儿
现年43岁的王斌工作经历非常丰富，且职业跨度很大。1989年7月，王斌从西安某名牌大学核物理专业毕业后，分配至老家安徽省宣城市一政府机关任职。尽管专业不对口，但聪明的王斌组建了有50家大中型企业的经济信息协会，令领导和同事刮目相看。因业绩突出，他被委派至某镇担任镇长助理。没多久，雄心勃勃的王斌辞职，担任了一家企业的副总经理，依然干得风生水起。1997年起，王斌到一家中学当了三年物理老师，在全市... 阅读全帖 |
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z*m
发帖数: 3227 | 27 钢贸贷款恶化波及大钢企 山东钢铁遭兴业7亿诉讼
2013年08月02日 经济观察报
万晓晓
钢贸圈融资乱相的风险，已经蔓延到了大型钢铁公司。
这一次引爆风险的是钢贸商“保兑仓”的融资方式。正常情况下，这个融资模式，
可以帮助钢厂开拓市场、减少应收账款，加速钢贸商销售周转，解决购货资金难题，由
于钢厂的信用和提供回购担保，还大大降低了银行的贷款风险。
正是这样一个三方原本都得利的融资方式，在钢贸商缺位的情况下，失灵了。
经济观察报获得的一份资料显示，截止今年6月9日，在上海各级法院开庭审理的针
对钢贸商的金融借款等纠纷近600起，其中北京银行、光大银行、工商银行等各占数十
起。
在钢铁行业吨钢利润，从高峰期的每吨1000元，到今年上半年的0.43元的跌幅中，
众多钢贸商选择离开了这个行业，加上银行信贷的收紧，曾在2009年对上海地区生产总
值贡献度近3%的钢贸行业，不断涌现出新的问题。
随着钢贸商破产、诈骗、逃逸等案件的不断升级。继包钢股份之后，山东钢铁再度
深陷“保兑仓”融资中，涉案金额为7.05亿元。这对于去年巨亏38.36亿元的山东钢铁
来说，是件麻烦事。
7亿诉讼案
7月26日... 阅读全帖 |
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W*****e
发帖数: 7759 | 28 农业银行曝出39亿元票据大案 已上报国务院
中国农业银行1月22日晚间发布公告，农业银行北京分行票据买入返售业务发生重
大风险事件，涉及风险金额为39.15亿元。
中国农业银行1月22日晚间发布公告，近日，农业银行北京分行票据买入返售业务
发生重大风险事件，经核查，涉及风险金额为39.15亿元。目前，公安机
关已立案侦查。农业银行正积极配合侦办工作，加强与相关机构沟通协调，最大限
度保证资金安全。
1月22日早间财新网曾报道称，农行北京分行2名员工已被立案调查，原因是涉嫌非
法套取38亿元票据，同时利用非法套取的票据进行回购资金，且未建立台账，回购款其
中相当部分资金违规流入股市，而由于股价下跌，出现巨额资金缺口无法兑付。由于涉
及金额巨大，公安部和银监会已将该案件上报国务院。
财新网报道称，该分行保险柜里除了虚假贸易背景的假票，更有相当部分票据是报
纸，而且未建立台账。农行董事长刘士余震怒。
所谓票据业务，目前使用较多的是银行承兑汇票，实质是一种贷款业务。如A企业
需要购买B企业的货物，但资金不够，就可通过到银行存保证金的方式，要求银行开具
承兑汇票付款给B企业。承兑汇票最长... 阅读全帖 |
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z*m
发帖数: 3227 | 29 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: zlm (We will prevail), 信区: Military
标 题: 四万亿副作用范例二：钢贸贷款恶化波及大钢企
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Aug 3 09:51:30 2013, 美东)
钢贸贷款恶化波及大钢企 山东钢铁遭兴业7亿诉讼
2013年08月02日 经济观察报
万晓晓
钢贸圈融资乱相的风险，已经蔓延到了大型钢铁公司。
这一次引爆风险的是钢贸商“保兑仓”的融资方式。正常情况下，这个融资模式，
可以帮助钢厂开拓市场、减少应收账款，加速钢贸商销售周转，解决购货资金难题，由
于钢厂的信用和提供回购担保，还大大降低了银行的贷款风险。
正是这样一个三方原本都得利的融资方式，在钢贸商缺位的情况下，失灵了。
经济观察报获得的一份资料显示，截止今年6月9日，在上海各级法院开庭审理的针
对钢贸商的金融借款等纠纷近600起，其中北京银行、光大银行、工商银行等各占数十
起。
在钢铁行业吨钢利润，从高峰期的每吨1000元，到今年上半年的0.43元的跌幅中，
众多钢贸商选择离开了这个行业，加上银行信贷的收紧，曾... 阅读全帖 |
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z*m
发帖数: 3227 | 30 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: zlm (We will prevail), 信区: Military
标 题: 四万亿副作用范例二：钢贸贷款恶化波及大钢企
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Aug 3 09:51:30 2013, 美东)
钢贸贷款恶化波及大钢企 山东钢铁遭兴业7亿诉讼
2013年08月02日 经济观察报
万晓晓
钢贸圈融资乱相的风险，已经蔓延到了大型钢铁公司。
这一次引爆风险的是钢贸商“保兑仓”的融资方式。正常情况下，这个融资模式，
可以帮助钢厂开拓市场、减少应收账款，加速钢贸商销售周转，解决购货资金难题，由
于钢厂的信用和提供回购担保，还大大降低了银行的贷款风险。
正是这样一个三方原本都得利的融资方式，在钢贸商缺位的情况下，失灵了。
经济观察报获得的一份资料显示，截止今年6月9日，在上海各级法院开庭审理的针
对钢贸商的金融借款等纠纷近600起，其中北京银行、光大银行、工商银行等各占数十
起。
在钢铁行业吨钢利润，从高峰期的每吨1000元，到今年上半年的0.43元的跌幅中，
众多钢贸商选择离开了这个行业，加上银行信贷的收紧，曾... 阅读全帖 |
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k*****c
发帖数: 1670 | 31 第一章
情形大大出乎程宗扬所料，沿小路走了不到两里就遇上三起敌人，每一起都至少有
五人。以他现在的修为，用不着李师师帮忙就能搞定任何一批敌人，但想办得干净利落
，恐怕还要多修炼几年。
否则一旦引来群敌围攻，程宗扬倒是有七分把握杀出重围，可李师师连三分的把握
都悬。
眼看敌人的搜索越来越严密，程宗扬不得不带着李师师退进山林深处。
伏在树后看着那些剽悍的汉子，程宗扬脑中不禁浮现出自己临行前拜会林冲的一幕
。当时自己敲开林宅的大门，报了身份，不多时林冲便迎了出来……
看到林冲两眼带着血丝，宿醉未醒的样子，程宗扬不禁笑道：“林教头昨日得了宝
刀，喝的一场好酒。”
林冲摇头叹道：“与鲁师兄一直喝到三更方散。鲁师兄量宏，林某却是喝得多了，
直到现在还宿醉未解，惭愧惭愧。”
两人分宾主坐下，林冲道：“程兄此来，不知有何指教？”
程宗扬道：“师师小姐刚回临安没几日，闻说城南凤凰岭风景极佳，难得今日天气
正好，在下想请师师小姐往凤凰岭一游。”
林冲微笑道：“不合适吧？”
林冲口气中多少有些责怪的意思。李师师再怎么说也是未嫁的姑娘，一个半点关系
都没有的男人几次三番找上门来，确实不大合适。
程宗扬咳了一声... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 32 原标题：郭文贵实际控制的又一公司——河南裕达置业公司及高管、职员骗取贷款票据
承兑一案在河南开封一审开庭
新华社郑州7月12日电 被告单位河南裕达置业有限公司和被告人河南裕达置业有限公
司高管和职员张新成、郭丽杰、肖艳玲骗取贷款、票据承兑一案，12日上午在河南省开
封市中级人民法院一审公开开庭审理。开封市人民检察院派员出庭支持公诉，被告单位
诉讼代表人、被告人及辩护人到庭参加诉讼。
资料图
开封市人民检察院指控：2008年初，郭文贵（在逃）为解决其实际控制的河南裕达置业
有限公司（以下简称裕达置业）资金需求，指使时任裕达置业副总经理的马成（另案处
理）相继注册成立郑州众望实业有限公司等10个“空壳公司”，通过编造虚假合同等手
段，骗取银行贷款和票据承兑。马成遂与时任裕达置业财务部经理、财务总监的被告人
张新成商议，以“空壳公司”和郭文贵实际控制的郑州裕达国贸酒店有限公司、郑州裕
达国际贸易有限公司、郑州仲良行物业管理有限公司的名义，通过伪造多份销售合同或
装修合同、虚构投资项目等方式，从2008年5月至2015年4月，40多次从广发银行郑汴路
支行、中原银行郑州农业路支行（原开封市商业... 阅读全帖 |
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P***y
发帖数: 2885 | 33 有个远亲在银行工作。十月份回去的时候见面聊到郭文贵爆料和王岐山同志以及海航。
大致情况如下。
海航有个财务部门，具有银行资质，可以开银行间承兑汇票。大意就是我们银行要在某
年某月某日那天会给某单位一笔钱，我们银行现在没有这些钱，但到了那一天一定会有
。承兑汇票开出以后，持有人可以在到期前像债券一样在贴现市场上流通，当然要损失
一些贴现费。接手承兑汇票的人会拿到一些贴现费用以后持有该承兑汇票。如果他不继
续转手的话，只要持有到该汇票到期就可以从该汇票的原始发出行拿到所承兑的钱。一
般来说，只要有资金可以从事承兑汇票的接手，一般都是有钱赚的。
但现在国内银行从事这些业务的人员基本上都不办理海航开出的银行间承兑汇票。国内
人当然不知道郭文贵的爆料。只是他们也知道海南航空最近几年资产膨胀太利害，到时
候不一定能拿到那个钱，所以不如避开。
所以说啊，郭文贵的爆料应该不会全部都是假的。 |
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c*********d
发帖数: 9770 | 34 http://finance.sina.com.cn/money/bank/bank_hydt/2018-11-07/doc-ihmutuea7856441.shtml
中国法院网、京华时报、新华社、南方都市报等
近日，广西壮族自治区柳州市中级人民法院对一起骗取贷款案件做出了公开宣判：
13人获刑，其中一人判处有期徒刑十年六个月，并处罚金2亿元。
这并不是一起普普通通的骗贷款。涉案金额有420亿元之巨，让这起案件获得了一
个不光彩的标签——建国以来规模最大的银行骗贷案。
而导致骗贷案曝光的，是一宗银行董事长被砍的血案。
骗贷420亿余元
早在2017年1月，广西中美天元融资性担保集团有限公司（以下简称为“中美天元
”）被控单位骗取银行贷款及单位行贿犯罪一案首次开庭并休庭，但这一休庭就是1年
零7个月。今年8月2日，柳州市中级人民法院才公开复庭审理。
如今，这起备受关注的案件终于迎来判决。
据中国法院网消息，11月2日，广西柳州市中院公开宣判：
对被告单位中美天元以骗取贷款、票据承兑、金融票证罪判处罚金10亿元，以单位
行贿罪判处罚金400万元，数罪并罚决定执行10.04亿元；
对被告人... 阅读全帖 |
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f**z
发帖数: 186 | 35 郭文贵实际控制又一公司及高管职员骗贷等案开庭
原标题：郭文贵实际控制的又一公司——河南裕达置业公司及高管、职员骗取贷款票据
承兑一案在河南开封一审开庭
新华社郑州7月12日电 被告单位河南裕达置业有限公司和被告人河南裕达置业有
限公司高管和职员张新成、郭丽杰、肖艳玲骗取贷款、票据承兑一案，12日上午在河南
省开封市中级人民法院一审公开开庭审理。开封市人民检察院派员出庭支持公诉，被告
单位诉讼代表人、被告人及辩护人到庭参加诉讼。
资料图
开封市人民检察院指控：2008年初，郭文贵（在逃）为解决其实际控制的河南裕达
置业有限公司（以下简称裕达置业）资金需求，指使时任裕达置业副总经理的马成（另
案处理）相继注册成立郑州众望实业有限公司等10个“空壳公司”，通过编造虚假合同
等手段，骗取银行贷款和票据承兑。马成遂与时任裕达置业财务部经理、财务总监的被
告人张新成商议，以“空壳公司”和郭文贵实际控制的郑州裕达国贸酒店有限公司、郑
州裕达国际贸易有限公司、郑州仲良行物业管理有限公司的名义，通过伪造多份销售合
同或装修合同、虚构投资项目等方式，从2008年5月至2015年4月，40多... 阅读全帖 |
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g**********m
发帖数: 257 | 36 被告单位河南裕达置业有限公司和被告人河南裕达置业有限公司高管和职员张新成、郭
丽杰、肖艳玲骗取贷款、票据承兑一案，12日上午在河南省开封市中级人民法院一审公
开开庭审理。开封市人民检察院派员出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人、被告人及辩
护人到庭参加诉讼。
开封市人民检察院指控：2008年初，郭文贵(在逃)为解决其实际控制的河南裕达置
业有限公司(以下简称裕达置业)资金需求，指使时任裕达置业副总经理的马成(另案处
理)相继注册成立郑州众望实业有限公司等10个“空壳公司”，通过编造虚假合同等手
段，骗取银行贷款和票据承兑。马成遂与时任裕达置业财务部经理、财务总监的被告人
张新成商议，以“空壳公司”和郭文贵实际控制的郑州裕达国贸酒店有限公司、郑州裕
达国际贸易有限公司、郑州仲良行物业管理有限公司的名义，通过伪造多份销售合同或
装修合同、虚构投资项目等方式，从2008年5月至2015年4月，40多次从广发银行郑汴路
支行、中原银行郑州农业路支行(原开封市商业银行郑州农业路支行)、中原银行周口分
行(原周口银行)、中原银行周口分行人民路支行(原周口银行人民路支行)、中原银行西
华支行(原周口银行... 阅读全帖 |
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I*****y
发帖数: 854 | 37 银监会主席尚福林在春节前一次会议上谈及钢贸风险时说，因企业互联互保引发的
风险传染比较严重，部分地区的钢贸企业从“抱团欠款”转向“抱团逃废债”，区域信
用风险有所恶化。
2月10日，福建周宁籍的“钢贸大王”肖家守并未出现在上海浦东新区法院的被告
席上。作为新日恒力的实际控制人，肖家守涉及多件金融借款合同纠纷案，被民生银行
上海分行、平安银行上海分行和工商银行上海浦东新区支行向法院排队提起诉讼。
1月31日，新日恒力连发两份公告，称公司实际控制人、上海松江钢材城董事长肖
家守名下4.6亿元资产被查封；同时，其第一大股东上海新日股权投资股份有限公司（
下称上海新日）所持有的新日恒力8000万股份被冻结。据之前公告，这些股份已被质押
给中航信托。
“都是联保惹的祸。”一位上海钢材市场负责人指出，肖家守陷入与银行的诉讼纠
纷，皆因钢贸圈以互联互保模式获得的授信逐渐变为不良贷款所致。
自2011年起，长三角地区爆发钢贸企业集中大面积违约，区内钢贸授信不良率急升
；2012年，多家银行开始起诉一连串钢贸商，并对钢贸行业持审慎态度，甚至不再进入
；虽经过银行多次展期处理，钢贸行业信贷危机仍持... 阅读全帖 |
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w*********g
发帖数: 30882 | 38 希望在青年。没有独立的人格，就没有独立的主权，没有国家主权
和没有人民主权，就没有真正意义的主权信用。一个崇尚权力，
心中带有奴才心态的人群无法构筑人民币的未来。
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美元霸权与人民币的未来
2016-01-08 16:43:07 [来源:破土网]
讲美元霸权有一些压力，压力不是来自于学术方面。因为，美元霸权和人民币崛起
已经成为了热门话题。也正因为如此，这方面的话题往往具有很强烈的“遮蔽性”。就
是越多的讨论，越容易掩盖事情的本源和真相。今天我尝试把这件事情用我的视角重新
解读，也对人民币未来提供一些建议。我今天讲的大概分四个方面：一，给出美元霸权
一个基本的定义和基本的分析框架；二，讲一下美元霸权的历史，其中涉及到卢布，也
涉及到人民币的一些历史故事；三，讲一下美元的未来，不了解对手的未来，就很难规
划我们的未来；四，最后一部分讲一下人民币的历史、现状和未来。
一、什么是美元霸权？
我对美元霸权的定义是这样的：第一句话，它首先是帝国霸权在货币上的延伸。实
际上霸权是阴阳两... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 39 新华社郑州7月12日电 被告单位河南裕达置业有限公司和被告人河南裕达置业有限公
司高管和职员张新成、郭丽杰、肖艳玲骗取贷款、票据承兑一案，12日上午在河南省开
封市中级人民法院一审公开开庭审理。开封市人民检察院派员出庭支持公诉，被告单位
诉讼代表人、被告人及辩护人到庭参加诉讼。
开封市人民检察院指控：2008年初，郭文贵（在逃）为解决其实际控制的河南裕达置业
有限公司（以下简称裕达置业）资金需求，指使时任裕达置业副总经理的马成（另案处
理）相继注册成立郑州众望实业有限公司等10个“空壳公司”，通过编造虚假合同等手
段，骗取银行贷款和票据承兑。马成遂与时任裕达置业财务部经理、财务总监的被告人
张新成商议，以“空壳公司”和郭文贵实际控制的郑州裕达国贸酒店有限公司、郑州裕
达国际贸易有限公司、郑州仲良行物业管理有限公司的名义，通过伪造多份销售合同或
装修合同、虚构投资项目等方式，从2008年5月至2015年4月，40多次从广发银行郑汴路
支行、中原银行郑州农业路支行（原开封市商业银行郑州农业路支行）、中原银行周口
分行（原周口银行）、中原银行周口分行人民路支行（原周口银行人民路支行）、中原
... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 40 郭文贵狱中“捞人” 开价1亿 为避调查指使销毁6年帐目日
据新华社消息，北京盘古氏公司系列罪案又有两起案件被检察机关提起公诉。其中，辽
宁省大连市西岗区人民检察院于6月16日决定，对北京盘古氏投资有限公司有关人员等
被告人涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪依法提起公诉；同日，河南省开封市人民检察院决
定对郭文贵为实际控制人的河南裕达置业有限公司及职员涉嫌骗取贷款、票据承兑罪依
法提起公诉。
这两起案件被提起公诉，是继16日当天大连市西岗区人民法院对盘古氏公司及高管、职
员骗贷骗汇案一审公开宣判后，司法机关对盘古氏公司有关人员涉嫌犯罪系列案采取的
第二波法律行动。
法律人士分析，此举表明，郭文贵涉嫌的一系列刑事犯罪案件已经进入司法轨道，正按
法律程序有序向前推进。
郭文贵狱中“捞人” 开价1亿
据了解，2008年，天津华泰控股集团股份有限公司法定代表人、董事长赵云安（另案处
理）因涉嫌犯罪被公安机关刑事拘留，赵妻经人引荐找到郭文贵，请托其帮助协调关系
释放自己的丈夫。
郭文贵当即应允帮忙“捞人”，同时开出了事成之后赵云安“借”给其1亿元人民币的
价格。
赵取保候审后，因无法拿出1亿元现金，为兑现... 阅读全帖 |
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I*****y
发帖数: 854 | 41 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: Inquiry (We will defeat SARS), 信区: Military
标 题: 国内钢贸黑洞塌陷
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Feb 18 00:39:12 2014, 美东)
银监会主席尚福林在春节前一次会议上谈及钢贸风险时说，因企业互联互保引发的
风险传染比较严重，部分地区的钢贸企业从“抱团欠款”转向“抱团逃废债”，区域信
用风险有所恶化。
2月10日，福建周宁籍的“钢贸大王”肖家守并未出现在上海浦东新区法院的被告
席上。作为新日恒力的实际控制人，肖家守涉及多件金融借款合同纠纷案，被民生银行
上海分行、平安银行上海分行和工商银行上海浦东新区支行向法院排队提起诉讼。
1月31日，新日恒力连发两份公告，称公司实际控制人、上海松江钢材城董事长肖
家守名下4.6亿元资产被查封；同时，其第一大股东上海新日股权投资股份有限公司（
下称上海新日）所持有的新日恒力8000万股份被冻结。据之前公告，这些股份已被质押
给中航信托。
“都是联保惹的祸。”一位上海钢材市场负责人指出，肖家守陷入与银行的诉讼纠... 阅读全帖 |
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I*****y
发帖数: 854 | 42 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: Inquiry (We will defeat SARS), 信区: Military
标 题: 国内钢贸黑洞塌陷
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Feb 18 00:39:12 2014, 美东)
银监会主席尚福林在春节前一次会议上谈及钢贸风险时说，因企业互联互保引发的
风险传染比较严重，部分地区的钢贸企业从“抱团欠款”转向“抱团逃废债”，区域信
用风险有所恶化。
2月10日，福建周宁籍的“钢贸大王”肖家守并未出现在上海浦东新区法院的被告
席上。作为新日恒力的实际控制人，肖家守涉及多件金融借款合同纠纷案，被民生银行
上海分行、平安银行上海分行和工商银行上海浦东新区支行向法院排队提起诉讼。
1月31日，新日恒力连发两份公告，称公司实际控制人、上海松江钢材城董事长肖
家守名下4.6亿元资产被查封；同时，其第一大股东上海新日股权投资股份有限公司（
下称上海新日）所持有的新日恒力8000万股份被冻结。据之前公告，这些股份已被质押
给中航信托。
“都是联保惹的祸。”一位上海钢材市场负责人指出，肖家守陷入与银行的诉讼纠... 阅读全帖 |
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i***s
发帖数: 39120 | 43 他骗走7400多万元买了5辆车
欠债30万元借不来钱怎么办？赵飞（化名）想到了一个好办法，承诺大老板手中的汇票可以全额兑现金，实际上，他都是通过别人在银行支付至少3%的贴现利息兑换的汇票户。每笔客户的汇票他都要贴补进去一大笔钱。
他一共给人兑现了30多亿元的汇票，窟窿大得无法填补，他干脆将他人的7400余万的汇票贴现后自己挪用了。
昨天，在法庭上，今年39岁的赵飞一度血压太高，无法庭审，即便后来血压正常，两位医生也是全程陪护。
郑州晚报记者 鲁燕
A
怪事：
他贴钱帮人全额兑换汇票
2010年前后，因诈骗入狱的赵飞刑满释放。
出狱后他开起了出租车，想一边挣钱生活一边把先前欠的30万元债赶紧还了。可是，开出租只能维持生活，无法还清债务。
他找到朋友王阳借钱，王阳说他只有一张10万元的银行汇票。
曾干过业务员的赵飞有点兴奋：“这个我接触过，拿着汇票去银行兑现金，银行是要扣除几个点，也就是银行说的贴现利息。”
为了让王阳不吃亏，赵飞向王阳保证，他可以找人不扣点，按票面全额兑现。
于是，他到上街区一家银行咨询汇款兑现的事，银行的工作人员随后给了一个董敏（另案起诉）的电话，说是可以找她兑现。
实... 阅读全帖 |
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y*z
发帖数: 3244 | 44 【财新网】（记者 张宇哲）票据市场近日掀起轩然大波。
财新记者从多个渠道获悉，中国农业银行北京分行（下称农行北分）2名员工已被
立案调查，原因是涉嫌非法套取38亿元票据，同时利用非法套取的票据进行回购资金，
且未建立台账，回购款其中相当部分资金违规流入股市，而由于股价下跌，出现巨额资
金缺口无法兑付。由于涉及金额巨大，公安部和银监会已将该案件上报国务院。
据了解，这2名员工都比较年轻，一名为入行五年的投行票据业务部赵姓员工，年
仅32岁，背景深厚；另一位是新员工，入行时间不久。据农行内部人士透露，农行北分
人员背景复杂，员工中不乏高层领导亲属。
据了解，案件的大致脉络是，农行北分与某银行进行银行承兑汇票转贴现业务，在
回购到期前，银票应存放在农行北分的保险柜里，不得转出。但实际情况是，银票在回
购到期前，就被某重庆票据中介提前取出，与另外一家银行进行了回购贴现交易，而资
金并未回到农行北分的账上，而是非法进入了股市。
据一位银行资深人士分析，“提前取票，说明是银行卖出；到期未划款，则是没有
同步，属于出现划账空窗，可能是票据中介将银行承兑票据卖给农行，同时有回购的抽
屉协议，到期未履行... 阅读全帖 |
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S****n
发帖数: 62 | 45 【《财经网》专栏/专栏作家王自力】众所周知，今年头三个月，新增贷款达到4.58万
亿元，其中，票据融资占了32.3%，约 1.5万亿元。通常情况下，票据融资只占新增贷
款的5%左右，目前这种高达32.3%的爆炸式增长，与今年一季度新增信贷的狂飙突进有
没有关系？
我们的回答是：有。换句话说，一季度新增信贷的惊人增长究其原因，除
了中国的银行业一直以来就有在年初大量发放贷款的传统和习惯，以及在经济衰退的特
殊时期，国家加大投资力度保增长，银行积极配合政府“4万亿”投资刺激经济，应该
说与票据业务的空转放大不无关系。
票据业务放大信贷规模
票据业务空转是指存入保证金、开出银行承兑汇票、银票贴现，再将贴现
资金作为保证金、再开出银行承兑汇票、再将银票贴现……这种缺乏真实贸易背景的循
环空转，不仅使票据承兑、贴现业务脱离实质经济而呈现出超常增长势头，而且也使得
货币信贷成几何级数地被虚增放大。
它的基本运作方式是：首先，假设一家本身并无资金的企业先在某家银行
贷款1000万元，然后马上转为存款，并以此作为保证金，如果说保证金是 50%，则可以
开出一张2000万元的承兑汇票。然后企业将此承兑汇 |
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a***s
发帖数: 5417 | 46 2007年2月，当浙江本色集团董事长、时年26岁的吴英被浙江东阳警方刑事拘留时
，施晓洁还是温州顺吉集团一名普通的出纳。
这是一位比吴英还小一岁的女子，1982年7月出生，温州永嘉人，大专毕业，其貌
不扬，乏人关注。2009年后，施连同他新婚不久的丈夫刘晓颂，突然阔气起来，连续在
永嘉县城、瓯北镇和温州市区，买下顶级豪宅，又先后开起保时捷轿车，在温州高档场
所招摇过市。
2011年9月20日晚，施晓洁被警方控制；次日，刘晓颂被刑事拘留。一个昙花一现
的神话就此戛然而止。“温州版吴英”横空出世—这是此轮温州民间信贷风暴中，涉案
金额最大的一起非法集资案。目前在警方登记的债权总额已超过8亿元，比吴英的7.7亿
元涉案金额还多。据时代周报记者独家掌握的情况，此案涉及直接债权人20人左右，间
接债权人则有数百上千之多，有些家族和村落的资金，几乎被席卷一空。
截至目前，包括刘晓颂、施晓洁夫妇在内，已有5人涉案被刑事拘留，一人取保候
审，另有人员闻风潜逃。令许多人百思不得其解的是，这8亿多资金，除购置豪宅、豪
车及注册公司、购买少量商铺和生活挥霍外，大部分不知去向。永嘉警方追查月余，真
相仍不明就... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 47 日前被债主围追堵截的郭文贵两个控制的公司被罚3.95亿
日前， 纽约市曼哈顿中城中央公园第五大道第59街781号雪莉-荷兰酒店门前，约有
五、六十名纽约市民，举着“郭文贵是大骗子”、“郭文贵欠债还钱”、“郭文贵骗钱
敛财”、“郭文贵从18层滚下来”等标语牌，同时也大叫＂郭文贵是缩头乌龟＂，引起
路人驻足观看。为维持秩序，看到旁边停着两部警车。
据在现场的William Liu称，郭文贵骗取近千亿元人民币的巨额资金，有超过18项以上
的罪名指控，还花几千万美元购买雪莉-荷兰酒店第18层整层豪宅，诈骗他所在的公司
巨额资金，搞得他公司破产了。另一名在场人士Owen披露，郭文贵骗取银行大量贷款，
套取外汇，在民间大肆进行非法集资，携带巨额资金潜逃，现在被起诉到法院，郭文贵
潜逃躲藏美国，美国不应成为郭文贵这种人渣的天堂，应该把他抓起来，接受法律制裁
，给受他所害的人一个公道。
另据河南省开封市中级人民法院消息，8月4日、被告人河南裕达置业有限公司高管、
职员张新成、郭丽杰、肖艳玲骗取贷款、票据承兑案进行一审公开宣判，法院对郭文贵
实际控制的河南裕达职业有限公司开出高价罚单——1.5亿... 阅读全帖 |
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g*********r
发帖数: 9366 | 48 2011年8月24日，位于浙江温州瓯海南白象的温州市锦潮电器有限公司，在老板戴某突
然失踪后，各种原材料和文件散落一地，该公司的供货商正在搬运货物用来抵债
不是每一项福利都让人羡慕。
一家位于温州洞头杨文工业园的企业——“温州奥米流体设备科技有限公司”（以下简
称“奥米”）的员工们享用了单位派发的“中秋特别福利”之后，却陷入了茫然和恐慌
：老板不见了。
2011年9月13日上午，这家企业的员工回厂上班时发现，“40多台、总价值上千万的精
密加工设备全部不翼而飞了。”更蹊跷的是，他们的老板，包括董事长和总经理等人均
无影无踪，一个也联系不上。
一场有预谋的“调虎离山”
这是一场有预谋的“调虎离山”。
《钱江晚报》记者调查发现，这家公司以前的中秋节，老板往往只给员工发一箱方便面
，但今年中秋前夕，小气的老板突然大方起来：要求员工全都去雁荡山旅游，费用公司
全包。
通知称，所有人都要去，不去的人罚款两百元。甚至公司的保安，也被要求参加旅游。
有保安事后对记者透露，“我说留下来看管设备，老板硬要我也去放松放松，他会安排
亲戚过来看门。”
旅行的日程还被老板特意安排成两天。负责接待这次“奥米”公... 阅读全帖 |
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W*****e
发帖数: 7759 | 49 21世纪经济报道
4月8日，天津银行公告称，天津银行上海分行票据买入返售业务发生一起风险事件
，涉及风险金额为7.86亿元。目前，公安机关已立案侦查。
根据业内有关方面的说法，该案可能是票据逆回购方在交易中被取走担保物“票据
”，而回购款未能到账所引发的。该消息进一步指称，天津银行与中介汇涛金融控制的
某银行西安分行同业户达成票据回购交易，交易金额为9亿，天津银行作为票据的逆回
购方出资金，汇涛金融控制的同业户作为正回购方借钱；据悉，该9亿回购到期后，中
介控制的中小金融机构取走票据后，只付了2亿元，尚有7亿元及利息未支付。
对于这一行业说法，21世纪经济报道记者今早致电上述银行，相关负责人表示，目
前正在对上述消息进行核实，至记者截稿时，尚未收到该行答复。
近期银行票据风险性事件逐渐曝光。
4月6日，银监会通报了发生一起不法分子冒用龙江银行名义办理商业承兑汇票贴现
、转贴现风险事件。目前已知涉及商业承兑汇票9张，金额合计6亿元。银监会要求各银
行业金融机构应对所持的商业承兑汇票立即展开排查，并强调要高度重视商业承兑汇票
业务风险，依法合规开展业务，认真核验票据真伪、跟单资料及交易... 阅读全帖 |
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f**o
发帖数: 12685 | 50 10月份，山东客户拿着1亿承兑汇票去北京的银行办理贴现
8月底提了辞职申请但是还没正式离职的北京的银行员工签字收了承兑汇票，答应当天
下午打款到客户账户。
北京的银行员工转过头把1亿承兑汇票交给诈骗犯，诈骗犯用真的承兑汇票和伪造的文
件去河北衡水民生银行兑现了1000万广东惠州邮政储蓄兑现9000万，然后卷款潜逃。
马勒戈壁的！
这手法太粗糙了！ |
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