g***t
发帖数: 7544 | 1 就算是在米国，提现五万米纸也是要预约。
要不你试试在米国大城市找个人流比较大的银行换四万英镑当场要求提现试试。 |
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c********g
发帖数: 15629 | 2 http://news.creaders.net/world/2016/02/22/1642774.html
这几天，朝鲜又成了热词，美帝看起来有教训三胖的样子，那么，朝鲜到底是怎样的国
家？今天推荐中国一个80后女孩大园园（化名）在朝鲜的所见所闻，真实而残酷。大园
园是是中企派到平壤营业部的审计人员。这里记述的惊心动魄5天，有警察的追赶，有
保安的围攻，更有军人持枪相对。和游客、记者只能按照规定线路活动相比，大园园更
能接触当地更真实的一面。看完这个文章，我只感觉到朝鲜真是流氓，不管是对内，对
外，还是对一个中国单身女孩。文章有点长，配了图，不妨慢慢看。看完此文，或许可
以惦量一把，三胖到底该不该斩首，朝鲜何时不再以国家的名义对内对外耍流氓
一梦醒来，飞机缓缓下落，窗外已是大片的农田。
我是怎样来这里的？这是一个悲催的故事，公司在朝鲜设有机构，派大园园来这里
做审计工作，当我拿到出国任务批件的时候，整个人被平壤营业部几个大字秒杀，话说
几日前刚有想去雅典审计的想法正寻思机会找领导谈话，一纸文件书瞬间将我石化……
飞机降落在一片农田夹着的机场上，说是机场，我倒感觉有点像个大操场，小到没... 阅读全帖 |
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c*********d
发帖数: 9770 | 3 一、故事引入
笔者接待了一双当事人，分别是以合同诈骗罪被判处无期徒刑，在狱已经关押八年之久
的许某的妻子和张某的女儿。研究了她们交来的十余斤重资料，一、二审判决、裁定，
公检法各阶段的证据，惊讶感慨。案情并不复杂，证据繁杂是为了掩盖事情的本质，一
、二审判决各30000余字，写得比莫言的中篇小说要长，是为了涂抹出漫天乌云，让你
分不出东南西北，不明白者甚至认为两位审判员可做大作家。
这其实是不少人都听说过的一个案件。2009年春，许某、张某刚被送去服刑，也就是说
刑事判决刚刚生效，控告他们合同诈骗的章某持刑事判决申请执行——要求收缴许、张
开办的明程公司的47.545亩土地，归当事人所有。章某申请执行一事惹出震动华夏的司
法事件：本其职守的古沙中院不敢执行，法官们认为章某控许、张没土地，诈骗他投资
款4000万元，所以构成合同诈骗罪；历经三年审判，法院认可章控告的理由，判决许、
张构成此罪。但是，判决文书一出，章某马上让法院执行许、张的土地。这将置我刚刚
生效的刑事判决书于何地？置办案法官于何地？你章某本人是不是诬告？
章某不懂古沙中院的那份苦恼，复折回头来撬拨湖南高院。湖南高院非常听... 阅读全帖 |
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r*****9
发帖数: 2080 | 4 这专家简直是白痴，骗子不是直接向国外账户转账的，用的就是国内账户银联卡直接在
国外提现。你总不能把在国外提现刷卡功能封掉吧 |
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M**Q
发帖数: 477 | 5 原标题：独家调查还原徐玉玉案骗局：黑客出卖考生信息 骗子按剧本分工作案
徐玉玉案8名嫌犯归案 还原骗局细节
一个诈骗电话骗光了山东临沂准大学生徐玉玉的全部学费，也骗走了这个18岁女孩
的年轻生命。近日，在公安部统一指挥下，涉案的8名犯罪嫌疑人全部归案。央视记者
对行骗疑犯进行了采访，当骗子把骗局完整还原之后，记者发现徐玉玉的不幸死亡，暴
露出的是电信诈骗背后那些仍在张开的缺口与黑洞。
徐玉玉生前报警电话：喂喂，你好，今天下午有一个人，打电话说是教育局的，让
我给另一个电话号码打电话，说是国家财政部给拨款，说是助学金，让联系这个人，然
后他给了我一个电话号码，让我打那个电话号码，我打了之后……
2016年8月19下午，打到家里的一个电话让徐玉玉欣喜不已。家住山东临沂的徐玉
玉今年考上了南京邮电大学，由于家庭困难，她向教育部门申请了助学金，这个来电通
知她马上就可以领到这笔助学金。
徐玉玉母亲：妈，我得上银行一趟，我说你上银行干嘛？她说给我弄了2600块钱的
助学金，我说哪里的，她说是教育局的。
母女俩怎么也不会想到，这个自称教育局工作人员的来电是从江西九江打来的。当
天下午，打出这个电话... 阅读全帖 |
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r*****9
发帖数: 2080 | 6 保险我是没买，因为我以前提现的时候那个提现漏洞还没堵呢，当时我就觉得太诡异，
要是办三张银行卡一年可以搞1000万人民币出来，漏洞也太大了一点 |
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发帖数: 1 | 7 十万也行。蚊子腿再小也是肉
[在 root009 (root) 的大作中提到：]
:保险我是没买，因为我以前提现的时候那个提现漏洞还没堵呢，当时我就觉得太诡异
，要是办三张银行卡一年可以搞1000万人民币出来，漏洞也太大了一点 |
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s***v
发帖数: 4924 | 8 ATM哪有这种限制，这是你的开户银行对你的账户的限制，一般分提现的额度和刷卡的
额度，比如提现额度每天500，刷卡额度每天2000，你可以跟银行说提高每日上限。 |
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z**********e
发帖数: 22064 | 9 2017-01-28 8:42AM
张天宇
逢年过节，微信、Q群的亲戚、朋友圈又掀起了抢红包热潮。不过，在抢红包、发红包
的同时，也要小心骗子和钓鱼软件，尤其是下面六种微信红包千万要注意。
第一类：需要个人信息的红包
有的红包在领取时，会出现要求输入身份证号码、手机号、银行卡号等个人信息的页面
或链接，这种“红包”很可能是钓鱼网站的诱饵。
事实上，正规的微信红包，只需点击就能领取，自动存入微信钱包中，不需要填写任何
个人信息。
第二类：需要分享链接的红包
看到朋友圈分享的送话费、送礼品、送优惠券等红包，点开链接后，要求先加关注，还
得分享给朋友，这种红包涉嫌诱导分享和欺诈用户。
第三类：需要密码的伪装红包
一种表面写有“送钱”“现金礼包”“AA收款”等字样的红包，广泛向群聊中发送。抢
到红包的用户误以为是在领红包，点开后却需要输入密码。
业内人士称，此类红包往往对微信AA收款界面进行略微改动，一旦输入密码，其实是在
转钱给骗子。
第四类：邀请好友共抢的红包
朋友圈有不少跟好友一起抢红包的活动，要求达到一定金额才能提现。例如，有的商家
发的微信红包点开后显示：“恭喜你获得X元现金红包，邀... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 10 我有过跟英达非常类似的经历，当时战战兢兢被IRS玩了一年，最后找律师才躲过去。
我有个被删的帖子说过这个事，http://www.gjczz.com/p/fB6LiK2N/ting-shuo-ying-da-zai-kang-zhou-bei-zhua-liao-yao-pan-shi-nian/
看到这里还在讨论，现在以身说法，告诫各位将军几点注意事项。
1. 在美国一定要尽力避免在银行存取大额现金，不管你这现金来源是否合法。即使合
法也有可能会给你带来麻烦，至少你得耽误功夫去说明。美国银行基本都有软件自动分
析可疑行为，一但被扫描到，肯定有人会找你麻烦。我当时因为银行间转存现金，就是
一家银行提现，当天存入另一银行，而且有凭据。就这么一个合法行为被IRS查了很长
时间，IRS要求提供了一切证据，以及解释为什么提现，而不是直接转帐。总之，在美
国你要尽量避免直接存取大额现金，如果你不想找麻烦的话。
2. 如果你是多批次小额现金从国内带来美国，不要攒成大额后再存银行。美国不管你
现金怎么攒的，只要数额超过限额，就要申报说明合法来源。如果不申报，一旦被查到
，这笔现金就成了无合法来源现金... 阅读全帖 |
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w*********r
发帖数: 42116 | 11 你先说的不可以提现金，又不是我。
帐户，根本不可能给你提现金走 |
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w*********r
发帖数: 42116 | 12 开始没劲了。
jeffff先讲＂英达多次携带大量现金出境这个违反中国<海关法>的罪行＂
我讲可以合法带大量现金出境。
jeffff就列了＂中国海关法和条例规定＂来说明不能带。
我就指出，他列的＂条例规定＂讲有＂携带外汇出境许可证＂就可以了。
jeffff就质疑英达可能没有。
我就讲，英达付学费，可能有。
你说换学费不可以提现金走。
我就拿出去年的新闻说可以换超过一万美元的现金。
你先提出的换现金，怎么就变成我＂转进，换汇和带现金出境＂。如果你说＂换学费不
会给携带外汇出境许可证＂，那咱们可以继续研讨，行不行。但你说不给提现金，明显
是错误的。 |
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w*********g
发帖数: 30882 | 13 万亿诈骗灾难或将重演，一项新型庞氏骗局正由县城席卷全国
2017-02-16 11:20 微信公众号：烟村放牛郎 阅读：3142 收藏
稍加整理各地类似的诈骗模式，家乡出现的案例不过是神州大地过去几年放松管制轰轰
烈烈的诈骗运动中的九牛一毛，这里以家乡的“壹号商圈”为案例，来梳理一下这种主
流传媒并未充分关注的骗局，如何在在大江南北山呼海啸攻城略地。
1，购物返现正在接力P2P，酝酿诈骗灾难
网络连接世界的同时，也迅速完成世界的圈层化，日常信息摄取，出于惯性或媒介
推送，世界的更多面隐藏在尽收眼底的幻觉中，很多漂亮故事和糟糕故事，甚至从不出
现在互联网。曾写过关于互联网金融为代表的诈骗经济，去年以来互联网金融整顿在全
国推进，而我的家乡，从省城到县城，曾先后被各种形式的高利贷和投资诈骗洗劫，我
天真的以为，家乡人民遭遇的诈骗经济暂告一段落了。
今年春节没在县城待，昨天同学群聊后查资料，把几个小事串在了一起：前阵子不
少朋友咨询免费购物全额返积分靠不靠谱，年前一个表舅热心推销投资1万能赚2两万的
好商机，以为是些小骗子简单劝阻都没细究，却没想到这些都源起于一个正在神州三四
线城市蔓... 阅读全帖 |
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C*****4
发帖数: 8585 | 14 银行收钱只收支付宝提现到银行，而且只针对大额转入，而对于从银行转钱到支付宝的
，支付宝承担了呗，支付宝相当于揽储，你见过哪个银行傻到去对储户来存钱也收费？
对大部分人来说相当于不收。
另外告诉你，微信提现到银行卡1000元以下免费，这对大部分人来说都算便宜，相当于
免费，现在微信和支付宝本身就相当于银行了，大家都在这个银行里互相转账，银行收
那点小钱有什么关系。
: 从银行转账现金到支付宝，银行不受手续费?
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a****r
发帖数: 12375 | 15 国家外汇管理局：本月21日起境外刷卡超千民币将上报
2017-08-05 09:29
来源：北京青年报
8月21日起千元以上境外刷卡交易将上报 长期有超千元境外消费可能被视为有洗钱
嫌疑
境外赌场刷卡套现将被重点关注
外汇局发布通知，自2017年8月21日起，各发卡行均应按照银行卡境外交易数据采
集规范要求，于北京时间每日12:00前报送上日24小时内本行银行卡境外交易信息。也
就是说，境内银行卡在境外发生的提现和等值人民币千元以上消费交易信息都要按规定
报送。
6月初，外汇局发布新规，要求9月1日起境内银行卡在境外发生的提现和等值人民
币千元以上消费交易信息都要按规定报送。北京青年报记者昨天获悉，外汇局综合司日
前发布《关于银行卡境外交易外汇管理系统上线有关工作的通知》。通知称，外汇局将
于8月21日至31日开展银行卡管理系统试运行工作。自8月21日起，各发卡行均应按照银
行卡境外交易数据采集规范要求，于北京时间每日12:00前报送上日24小时内本行银行
卡境外交易信息。
发卡行21日前应具备报送境外交易信息条件
通知明确，各外汇分局应于2017年8月21日前完成对辖内发卡行的验收工... 阅读全帖 |
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f******e
发帖数: 804 | 16 https://www.sohu.com/a/169624169_114760
兰州银行首推微信、支付宝ATM扫码取款：手续费0.3%
IT之家9月5日消息 今天，兰州银行官方微信宣布，即日起，兰州银行ATM上线扫码取款
业务。市民通过微信、支付宝扫描ATM机屏幕上的二维码，即可将微信或者支付宝内的
余额取出，无需银行卡。目前，兰州银行全线ATM机均已支持这一业务。
目前，兰州银行上线的扫码取款业务仅支持将微信或者支付宝的钱包余额和借记卡取款
，余额宝、理财通和信用卡取款尚未支持。此外，使用扫码取款的手续费为0.3%，单笔
限额5000元，单日累计限额20000元。
需要指出的是，目前支付宝、微信钱包内的余额提现都很快，超过提现金额收取0.1%手
续费，所以还是先把“钱包”里的钱转到银行卡再取现的手续费要低。不过，当出现需
要马上取到现金的情况的时候，这种扫码取款的业务就会更加地及时。 |
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发帖数: 1 | 17 外汇局规范银行卡境外大额取现：每人每年不得超10万元
澎湃新闻记者 陈月石
2017-12-30 17:55 来源：澎湃新闻
字号
继2016年岁末发布个人购汇申报新规后，2017年倒数第二天，国家外汇管理局再放大招
，将银行卡境外提取现金额度从每卡每年不超过10万元，调整为每人每年不得超过10万
元人民币。
12月30日，国家外汇局发布《国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的
通知》（汇发〔2017〕29号，下称《通知》），规定从2018年1月1日起，个人持境内银
行卡在境外提取现金，本人名下银行卡（含附属卡）合计每个自然年度不得超过等值10
万元人民币。外汇局表示，此举是为了防范违法分子持多家银行多张卡片大额提取现金
从事违法活动。
不过需要注意的是，由于并未涉及个人的结售汇，所以使用银联卡在境外消费和取现，
并不受到目前个人结汇和境内个人购汇5万美元的总额限制。
“《通知》不影响个人持卡境外消费，目前，银行卡已成为个人出境使用最主要的便利
化支付工具，个人出境旅游、商务、留学所涉食、宿、行、购等经常项下交易，均可以
使用银行卡支付，且不占用个人便利化年度5万美元购汇额... 阅读全帖 |
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n******g
发帖数: 17225 | 18 上海隔壁某地的民营理财平台，一直是高息收钱，1分-3.5分不止。本来还可以勉强应
付过得去，因为利息高。拆东墙补西墙，十个碗，五个盖，手快就行。大不了，年底高
息拆借一个盖来玩。
不料，理财平台意外的被一个楼市大摇号击穿了。某市一口气推出了n个低价盘，引发
万人排队摇号。开发商把燕窝卖出了大萝卜价，实在是憋了一肚子火，索性搞了一个硬
条款，要求中签者1-3天内首付八成。这下子，起了化学反应。
理财圈里，有经验的老鸟都知道，理财平台取现金，往往不一定很快，几天都有可能的
。而开发商要求1-3天，那么参加摇号的成千上万的人，不管是不是摇到号，必须各自
先提现几百万预备，摇中了就付钱。例如中签率是5%，但参加摇号的人必须是100%预备
资金，否则就可能逾期付款导致违约了。好不容易抽到的签，谁也不敢大意。
而这些购房资金往往是暂时存在高利息的理财平台里。于是，一场莫名其妙的大挤兑来
了。瞬间，搞垮了某钞票平台。其他人也慌了，立即去挤兑当地没有垮掉的理财平台。
一下子，满城鸡毛了。
回头看，如果开发商把付款时间放宽到一个星期，那么也只有摇中的5%的人才会去理财
平台提现，这场莫名其妙的挤兑根本不... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 19 香港人喜欢用现金，是出了名的。
一手交钱一手交货，这是香港的传统。大排档、餐厅、店铺、出租车，都要现金交
易。就连和供应商结款，也是直接走现金。不管是开门做生意，还是出门消费，手头都
要一直带着钱。
众安在线去香港上市的时候，一位工作人员吐槽说，出差期间最大的感受是现金花
得特别快，几乎每天都得去ATM取钱。
一些香港年轻人对移动支付也表现出疑惑的态度。“香港银行倒了会有政府管，阿
里巴巴倒了，我们的钱怎么办？”当内地的大爷大妈在路边的煎饼摊刷支付宝时，刚刚
三十出头的香港导游曾先生仍然心有疑虑。
时代已经不是那个时代了，香港却还是那个香港。
再见钱包
在内地，钱包正逐渐成为历史遗迹。
根据支付宝的2017年全民账单，过去1年中， 5.2亿用户总体的移动支付占比是82%
，这一数字超过90%的省份为11个，而在2016年仅有一个省达到这个标准。
高速的发展，让移动支付和高铁、共享单车和网购一起，被冠上了“新四大发明”
的称号。2017年甚至还出过这样的新闻：两男子坐飞机到杭州抢劫，连抢3家便利店却
只抢到不到2千元... 阅读全帖 |
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g**1
发帖数: 10330 | 20 印度出手！大银行暂停主要比特币交易所部分账户
2018-01-21 · 华尔街见闻 0 跟贴
摘要：据印度经济时报，印度大型银行对前十大交易所等本土比特币交易所的部分
账户采取暂停交易措施，认为其涉及可疑交易。银行还要求交易所提供额外担保，并对
少数账户限制提现。
*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn），更多精彩资讯请登陆
wallstreetcn.com，或下载华尔街见闻APP。*
继中国之后，印度也开始重拳监管比特币交易。
据印度经济时报，包括印度国家银行在内的一些印度银行对包括前十大交易所在内
的本土比特币交易所账户暂停交易，他们认为这些账户存在可疑交易。
这些银行还要求比特币交易所就其借款提供额外担保，“上个月以来，银行们就一
直要求额外的一比一担保”。而且，他们对仍在运作的少数账户采取了限制提现的措施。
印度比特币交易基本处于无监管状态。大约一个月前，印度税务机关对比特币交易
所开展了现场检查，调查比特币用户和交易者的身份及记录。
税务官员发现，一些交易所并未提供财务数据，他们从未交过营业税及增值税。另
一些交易所则提交了非常可疑的数据。税务官员还称，他们... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 21 那不叫提现
和HSA一个性质
不能说能买避孕套就叫提现 |
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h**********i
发帖数: 1153 | 22 你个脑残 你不租房买房住哪？你不用避孕套还能生活 相信我 就是给世界上多生几头猪
[在 Uther (尤泽尔) 的大作中提到：]
:那不叫提现
:和HSA一个性质
:不能说能买避孕套就叫提现
:☆ 发自 iPhone 买买提 1.24.04 |
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发帖数: 1 | 23 跟homeless住一起
我早说了
: 你个脑残 你不租房买房住哪？你不用避孕套还能生活 相信我 就是给世界上多
生几头猪
: [在 Uther (尤泽尔) 的大作中提到：]
: :那不叫提现
: :和HSA一个性质
: :不能说能买避孕套就叫提现
: :☆ 发自 iPhone 买买提 1.24.04
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L*****s
发帖数: 6046 | 24 多家国家机关金融机构WiFi密码被窃 9亿用户如“裸奔”
重大预警！多家国家机关、金融机构WiFi密码被窃，9亿用户如同“裸奔”
WiFi全称叫做无线保真，和蓝牙一样，属于在办公室和家庭中使用的短距离无线通
讯技术。一般来说，消费者都是自己花钱购买WiFi设备，缴纳电信的流量费用，设置属
于自己的登录密码，但实际上，你的WiFi密码，你花钱购买的流量，可能早就被人悄悄
地偷走了。
从个人到商场，从外交大楼到金融重地，“万能钥匙”统统可以轻松窃取密码
根据观众的举报，《经济半小时》记者打开手机软件商店，无论是安卓手机系统还
是苹果手机系统，软件商店里都有一款叫做WiFi万能钥匙和WiFi钥匙的免费软件。它的
下载排名非常靠前，销售业绩非常火爆，它的图标如同一个电波发射信号，寓意着无论
你身在何处，WiFi都可以一键链接。
这两款App，深受网友的喜爱，从它的评分及评论上可以看到，满分5分的评分标准
，WiFi万能钥匙得了4.5分，近10万评论。而WiFi钥匙则得了4.8分，评论超10万。
观众举报称，这两款软件会将所有的WiFi信息放进它编织的后台程序里，只要消费
者下载并使用，这个消费... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 25 电影《红海行动》让制片方转了不少爱国钱，也确实因为它的精彩和逼近真实的故事和
场景让我们乃至全球都留下了深刻的影响。电影中提现的爱国情怀和国不忘我的感人情
节，无数次的让我感到祖国的强大，也让我感受到了我国共产党对我国人民的爱戴和保
护。看的是电影，提现的是家国情怀，感受的是国与国之间的和平和战争。
这部电影的模型是在2015年我海军547号临沂舰去撤侨的事实。在这个电影中最为感人
泪下的场景就是1130舰炮轻松击落敌人炮弹的画面了，现实中这种舰炮能做到吗？答案
是肯定的，完全能够做到。
1130舰炮是装备在547号临汾舰上的一种近距离防护系统，能够以雷达和热力等追踪来
袭的炮弹，在去捉到炮弹后会立即进行火力拦截，逐个打掉。这是一个已经很成熟的技
术，也是我军战舰武器装备中近距离拦截的一种，拦截效果相当的凸出。现实中它的拦
截技术远超于电影中表现的。
我国的战舰不仅配备了非常先进的导弹打击武器，还有拦截系统和武器，以及自身防护
装置，这些都在一艘战舰上配备。所以我国的每一艘战舰都是一个强大的武器集合体。
这样武器先进的国家当然日本不敢再滋扰，美国我要思量着说话了。 |
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发帖数: 1 | 26 俄罗斯的陆地战斗机是非常的强悍的，特别是导弹系统，如今俄罗斯的导弹出了有洲际
弹道导弹和核导弹在，又有了核动力弹道导弹，然而俄罗斯在空中的战斗力一直以来是
比较弱的，比起美国更是无法正面对比，这是俄罗斯在不断努力的方面。
现在俄罗斯的一架战机被曝光，证明俄罗斯在空中力量是取得了成就的，特别是在战斗
机研发方面。它的锋利的飞镖-- 俄罗斯苏57战斗机打开弹舱显示强大攻击力。
这架苏57战斗机的曝光充分提现了俄罗斯在空中战略的改变和变化。从苏57我们看到这
是俄罗斯的主要用于攻击性的战机，说明俄罗斯的战机趋向于攻击，把攻击作为主要方
面，而防御则不再是重点。这是符合俄罗斯国情和空中战略布局的，因为防御系统的建
立花费是很高的，完毕攻击性战机的投入多几倍，而且效果不是很高，所以这是符合俄
罗斯当下国情发展局势和世界格局要求的。
从苏57的战斗性能和战斗方式上看，苏57要求有地空对接的结合方式，这就提现了俄罗
斯地空结合的战斗机作战理念。这也是新兴格局和时代下对战斗机性能的要求之一，俄
罗斯利用这点就能够很好的解决其他国家的战略危机。这款俄罗斯的苏57与地空导弹结
合，打击效果更为突出，打击能... 阅读全帖 |
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z*m
发帖数: 3227 | 27 2018/6/29 中国基金报
善林、唐小僧炸完联璧炸，联璧炸完连环炸。
6月中下旬，在唐小僧等明星平台出事之后，互金行业俨然进入“爆雷潮”，仅6月24日
以来，5天的时间里就已经有28家平台爆雷，“多米勒骨牌”效应进一步凸显。
据统计，2018年以来总部在上海的善林财富、唐小僧、联璧金融和意隆财富四大平台接
连爆雷，据公安局数据和有关报道，善林财富600多亿，唐小僧750亿，意隆财富350亿
，这三家合计1700多亿元，联璧金融尽管没有公布具体金额，但从影响面来看，也不小
，加上近期上海大大小小跑路的平台，大概有2000亿左右!
这次处在“雷潮”中央的是意隆财富。日前有消息传出，意隆财富集团负责人突然集体
失联，位于上海的办公地点也已经人去楼空。这家母公司有着350亿元资产的平台，在
炎热的6月再次给投资人浇了一盆冷水。
高管疑似跑路
6月27日，关于意隆财富出事的消息开始在网上流传。据网友爆料，目前公司警方已经
介入调查。
在意隆财富的维权群里，有投资者表示，意隆财富的理财师称公司现在处于放假状态，
并没有在运作，公司总部门也关着。
据新浪财经报道，上海意隆财富的办公... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 28 P2P网贷平台倒闭潮迅速蔓延 未来近七八成将出局
2018-06-09 09:17:21 2770次
迷你贷理财
平台七八成将出局 倒闭潮持续
倒闭潮持续，2015年格局始成型
本报记者 郭奎涛
元旦刚过，又有近10家P2P网贷出现提现困难导致的业务暂停或平台倒闭。
这是一种为借贷双方提供在线直接交易平台并从中赚取一定比例服务费的网站。由
于监管空白背景下，易被不法分子利用、网站缺乏风控经验等问题，去年下半年以来，
频率高达一天一家的倒闭潮在整个行业迅速蔓延。
一边倒一边建
*人徐红伟接受《中国企业报》记者采访时认为，整个P2P网贷的平台多达上千家，
还有新的平台不断上线，已经严重超出了市场的需要。本轮倒闭潮或将持续到2015年，
届时倒闭的平台会有七八成甚至更高，然后才会形成基本稳定的格局。
1月3日，发布公告，平台暂时不再发标；5日，及时雨公告称，目前积压未提款金
额缺口高达1053万元；7日，富豪创投也警示用户，平台遭遇筹措资金困难；随后，杭
州、深圳中贷信创和上海锋逸信等平台相继倒闭。
这只是P2P网贷倒闭潮的最新进展。根据网贷之家数据显示，2013年共有74家P2P平
台出现... 阅读全帖 |
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E***u
发帖数: 60 | 29 圈内把博彩称为“菠菜”。在菲做了一年多换了3家公司的“老菠菜”赵明，他每天做
的，就是变换身份性别哄骗国人赌博，“感觉要人格分裂了。”何勇想“挣快钱”，但
到手的钱也加深了他对被抓的忧虑。最终，赵明和何勇只能跟很多“菠菜”一样谋划逃
亡，补办护照偷偷回国。
7月中旬，记者卧底进入菲律宾马尼拉市一家“专坑国人”的网络博彩公司，坐标珍珠
大厦，编号3B，其背后则是当地博彩巨头索莱尔东方集团。
卧底报道在当地被称为“卧底风波”。当地风传3B连夜搬离，主管跑路。半月后，记者
再次来到珍珠大厦，发现仍有大批挂着胸牌的中国年轻人进出。知情人士称，这些员工
仍在大厦内从事网络博彩。
入夜后，珍珠大厦变得忙碌。其西侧三幢赌场大楼霓虹刺眼，再往南的高楼里，也赌场
林立。在这个博彩业合法化的国度，马尼拉俨然一座东方拉斯韦加斯。
出租车司机都知道，赌场聚集的地方，一定少不了中国面孔。
近年来，不少中国人赴菲从事博彩，他们或被诱骗或为高薪，在网络上为博彩公司吸纳
国内赌客参赌。网络博彩公司巨额的赌资流量背后，是这些中国员工的加班、护照被扣
、工资被罚，甚至是犯错后的“小黑屋”。
圈内把博彩称为“菠菜”。在菲做... 阅读全帖 |
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c********i
发帖数: 942 | 30 没错，买提就是一个垃圾人渣太多的垃圾网站，在这方面比文学城略强一点，文学城的
垃圾人渣更多
买提估计也不想这样，但也拿这个没有办法。买提现在雇佣了很多器人，器人贴很多，
但器人和器人贴也有好处，一个是至少提供了不少信息和话题，另一个也是冲淡了这些
垃圾人渣的存在，至少器人和器人贴不会无脑反华，也不无脑骂街
以前有一阵买提充斥着这些巴残轮毒孕五类垃圾人渣的脑残垃圾贴，还有各种骂街贴，
整个就不是一个正常人的地方。大量引进器人之后买提现在好一些了。 |
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c*****g
发帖数: 21627 | 31 深圳工程师40天被海外电信诈骗团伙骗走1127万
◎“公安”、“检察院”轮番致电，受害人曾长期驻外工作不熟悉此类诈骗
◎大陆印尼警方联手在巴厘岛抓获39人，但赃款在台湾被提现未能追回
“你有一个包裹，被查出违禁品。”在这个电话的诱使下，假冒的“公安”、“检
察院”工作人员轮番通过电话，上演电信诈骗戏码。深圳某科技公司工程师落入连环套
，40天时间，被骗走高达1127万元。
今年4月，在公安部、省公安厅指挥协调下，深圳警方与印尼警方联手，在印尼抓
获39名实施犯罪的嫌疑人。这是深圳首次有在境外打击跨境电子犯罪的成功案例。
据悉，被骗的男工程师今年41岁，曾长期被派驻国外工作，对该类诈骗手法并不熟
悉。警方还提醒，凡是要求将存款转至指定安全账户、国家安全监理账户以便保全资金
的，都是诈骗行为。
诈骗电话被改成公安电话
据宝安公安分局刑警大队民警林玮介绍，2014年12月21日该工程师接到“顺风”语
音台电话(+0012948009682)称其在青岛办理28张银行卡寄往泰国途中被青岛海关查获，
涉嫌金融诈骗“洗黑钱”。
该工程师当即接通人工电话，辩称，自己并未办理这些银行卡。而对方则表示，其... 阅读全帖 |
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f****i
发帖数: 9419 | 32 多谢哈，今天买车，搞到现在，dealer说我妻子周四申请的，现在系统里面看不到。我
今天又申请了一下，不清楚还会不会给了。另外提现车的情况下，据车行说，rebate需
要两三周的时间才能拿到。可能先生是预定所以一起在车价里面扣了。提现车的要注意
了，估计得在买车前两三个星期就开始申请才行。另外今天我提车了，一会儿写个详细
配置和价格。：） |
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I****u
发帖数: 566 | 33 今天收到pp的信可以提现了，还挺高兴的。
结果发现跟我当时记录的余额比少了1k，发现6,7月份收到的款，分别在10月和1月（1
月那笔甚至是6月份收到的款），退回了1k，真恐怖，原以为被冻结了不进不出呢，还
是会被退款啊，这是为什么啊
这些钱都是当初换钱的打的。还好最近这笔他赔给我了，10月份的说查不到记录，我只
好认了让他只赔了一半。
pp真是危险！还好我的账户早早就死光光。。。
btw，我现在提现出去了，还有可能被退款么？ |
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i*****8
发帖数: 3942 | 34 查了一下 异地同行每笔要收服务费
淘宝 用支付宝转账到我账号 提现一天上限好像只有2w 转过来的钱能不能一次性从支
付宝提现到建行淘宝卡上 谢谢 |
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t***u
发帖数: 20182 | 35 答：一个账户一天最多可操作3次转出至银行卡。限额如下：
1、普通提现银行卡：单日/单笔15万、单月无限额；
2、储蓄卡快捷银行卡：超过15万需要账户开通储蓄卡快捷支付后再操作，单笔/单日
100万、单月无限额；
3、实时提现银行卡：支持中信、光大、平安、招行卡通，以卡通本身额度为准。 |
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c********g
发帖数: 15629 | 36 或者私下吵，或者去水版吵。
Toys R US 去年三月份有一次Amazon kindle GC的sale，九折，我们这里可以用GC付款
。不过如果现去买GC可能就买不到了。注意TRU的reward还有2%（是不是2%？）的点数
。去年我买了7000多，主要是为了从信用卡提现。
不知道今年有没有，还是已经过去了。很多店里不卖amazon GC。
TRU更常见的是itunes卡的sales，也就是给个15%折扣，如果考虑到reward和信用卡
cashback，也有点价值，尤其是提现的作用。这个量很大很足。 |
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z*********8
发帖数: 332 | 37 添加中国电汇银行账户
有关SWIFT代码和中转行的SWIFT代码，请联系您的银行。
电汇转账是用USD发送，因此请确保您的中国银行账户能接收USD的资金。此外请注意，
电汇转账银行账户只能用于从您的PayPal账户提现。
将中国paypal收到的美元 转到 银行卡里。 paypal 是这么写的。 字面意思是这个银
行账号只能用来接收电汇。感觉不太理解，为什么只能用于提现， 不能用做其他， 比
如消费，存取款之类。
我准备打电话给paypal确认一下。
如果上面的方法可行， 那么用亲戚的名字开一个银行卡， 再注册一个中国的paypal账
号，完全可以用这个办法收款。
还有一个办法是 将国内paypal账号的余额直接转到美国的paypal账号，当然要小于两
万。
确认后再上来更新。 有知道答案的 也可以共享。 |
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o******o
发帖数: 1205 | 38 [在 tingtingliu (Grand Cherokee Overland) 的大作中提到：]
:那个提现费用是不是相当于抽成？
对提现现在收费，但是通过taobao销售收钱是没有的。 |
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s*********o
发帖数: 1221 | 39 【 以下文字转载自 Money 讨论区 】
发信人: seattlebobo (seattlebobo), 信区: Money
标 题: GoCashBack 是不是要跑路了？
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Dec 15 18:39:40 2018, 美东)
我的cashback pending3个多月了，还不能提现。同样商家在其他cashback网站一个月
就可以提现了。用网站表格联系客服3次，完全没消息。连自动回复都没有。 |
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a****i
发帖数: 31 | 40 今天意外发现了一个常年提供Amazon 5%返利的网站，所有shipped and sold by
Amazon的商品都可以参与，每月自动提现到PayPal，据网友测试还是比较稳定的，而且
很容易提现，最小支付要求只有1刀，完成一次购物就送$5。这个deal的结束时间未知
，感兴趣的同学请发站内信 |
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t****e
发帖数: 129 | 41 Thanks for your insightful explanation.
再请教个问题。比如现在有部分钱，作为应急现金用，或者买房用。所以不想投股市。
那么有两个选择。
1.存saving account. 0.75%利息。弊：利息需要交税。那么交税后利息是0.75%x0.7
（假设税率0.3)
2.存入Roth IRA.利：利息不用交税。但是Roth IRA里面能保证收入，又能随时提现的
只有CD吧，其利息比0.75%还要低不少。
请问，在Roth IRA里，有没有可以随时提现（或者一部分1-2年定期）的利息比较比0.
75%x0.7 告的投资项目？ |
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I*****y
发帖数: 854 | 42 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: Inquiry (We will defeat SARS), 信区: Military
标 题: 比特币的跨境套利
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Nov 29 01:51:05 2013, 美东)
（记者 吴红毓然）11月28日，比特币交易平台Mt.Gox交易价涨逾1000美元。截至记者
发稿，在Mt.Gox交易平台上，1比特币可兑换1073.00美元。同时，中国比特币交易平台
BTCChina显示，1比特币可兑换6120.10元人民币。
按当日人民币兑美元汇率，1073美元可兑换6538.70元人民币，高于BTCChina的交
易价418.6元，已经存在套利空间。
安邦咨询分析师刘枭表示，目前境内几个比特币交易平台的价差不大，考虑到交易
时间和价格变动等因素，在境内的比特币平台之间套利几乎不可能。但跨境的比特币套
利空间相对稳定，最近一段时间的情况是，国内市场价格偏高而国外市场价格偏低，价
差相对明显，比特币传输无国界，套利有机可寻。
一位进行比特币汇率套利的资深玩家向财新记者详解这一过程。他将银联卡邮寄至
国外... 阅读全帖 |
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g*****p
发帖数: 790 | 43 现在有很多的商家为了吸引顾客的关注都会出一些招数，其中最常见的就是关注或者下
载他们做的app就会给你发多钱的红包，更主要的是可以提现。相信很多人看到可以提
现这两个字眼估计就会去下载，结果下载完了之后根本就提不出来。
他会告诉你满多少才能提现而且可以肯定的是永远都不会到达他所说的这个数字。所以
这个时候相信很多人都会非常失望，但是也会有极少数的一部分人去按照他上面说的去
做，其实这个只是一个噱头，到最后估计有很多人马上都快成功了，可能最后还是选择
了放弃。
其实你也可以想想商家也不傻人家凭什么给你钱，如果按照这样大家每个人都去弄的话
，这样人家的公司不就倒闭了，哪里还有钱去挣。这个只是一个让你们关注他们的一种
方法。但是也会存在那些发红包的，最多也就一块钱，不会给太多。
而且现在的赚钱神器还挺多的，微信、百度、微博这些都可以间接性的去赚钱。主要就
是在这些平台上面发一些文章或者是产品的信息，如果有感兴趣的人就会主动来咨询，
如果各个方面都合适的话就凑成了一笔单子。 |
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m****2
发帖数: 780 | 44 按照上下文判断,应该是先问你,想不想现在设一个密码,将来提现用.如果选择设置,那
以后就凭这个密码提现.
如果不设置,那暂时就提不了现.因为没有密码. |
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g******a
发帖数: 4774 | 45 在建行提现的BOA的Debit Card，
选Master标志的跟选Visa标志的，
是不是可一样无费提现?
谢谢! |
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g******a
发帖数: 4774 | 46 不好意思，我写错了?
改正:
在建行提现的BOA的Debit Card，
选Master标志的跟选Visa标志的，
是不是可一样无费提现?
谢谢! |
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l********7
发帖数: 1077 | 47 普通银联卡还是双币卡
普通银联卡不能交学费，双币卡可以交学费
国内银行本身不会收境外手续费，但是学校可能会收convenience fee
实体店，网购没有手续费，但是有现商家在线交易不收外卡
提现有手续费，而且非常高，并且从提现即日起收取高额利息，没有免息期 |
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l*****n
发帖数: 5200 | 48 如果你是u盾，就可以
我一天网银转几十万多了，从来没有不给转。支付宝也转过10几万的。
只是支付宝提现，一天最多15w，单笔最多5w，一天三笔。当然，你可以付费转出，好
像就没限额，但我没操作过。提现招行5w以内是立马到账，其余10w要次日，其他银行
好像都要次日。不过支付宝是真心方便。现在这个余额宝，也是可以马上取出，也很方
便。马云的脑子，确实不是盖的。 |
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z****l
发帖数: 5282 | 49 ☆─────────────────────────────────────☆
xiangchifan (123) 于 (Wed Nov 13 09:05:32 2013, 美东) 提到:
很奇怪，上个月和这个月初都没事，从9号开始就被收手续费了，而且费率不低啊，3
%太吓人了，是建设银行ATM。
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nkchong (Lampyridae) 于 (Wed Nov 13 09:15:49 2013, 美东) 提到:
good to know
☆─────────────────────────────────────☆
phybinbin (风儿) 于 (Wed Nov 13 09:16:54 2013, 美东) 提到:
same here...
，3
☆─────────────────────────────────────☆
xiangchifan (123) 于 (Wed Nov 13 09:26:07 2013, 美东) 提到:
问过客服了，不知道版上之前... 阅读全帖 |
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l*****n
发帖数: 608 | 50 其实有自己的身份证也最好用父母的。一方面是如果有什么事情需要本人办理的，比如
密码重置之类，你父母可以搞定。另外就是如果以后钱回美国，可以让父母给你汇，不
必你自己汇到自己的账户，从而避免税收问题。你父母开好账户，可以绑定一个美国漫
游的手机，或者给你一个u盾，你在美国就可以自己操作了。
我现在用的是余额宝。我父母开了一个招行的账户和u盾，然后绑定到他们的支付宝上
面，我汇钱到招行之后就可以实时提现到支付宝上面。支付宝绑定一个联通号码然后开
通了美国漫游，招行的u盾也带了过来。用的时候在这边可以收验证码，然后就什么操
作都可以搞了。平时有积蓄想转回去的时候就让人帮我转到支付宝。过年过节的时候也
可以从支付宝给父母的银行账户转生活费和过节费。如果想把钱转回来也很简单，提现
到招行的账户，然后在国内的工作时间购汇，在线就可以汇到我这边的账户。
现在不清楚美国对绿卡持有人的海外账户监管会到什么程度。所以，如果你和父母没有
财产纠纷，也没有兄弟姐妹，最好就是用父母的开户。如果你爸是李刚，那还是自己开
吧。免得给老爸惹麻烦 hoho |
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