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q*d
发帖数: 22178 | 2 成都的哥李绍勇面对一天前他捡到的一包失物，有些犯难。。“布袋里有国民党上将李
烈钧的军官证、近10张千亿银行兑汇票以及关于‘民族资产解冻’的机密文件。”的哥
李绍勇说，他的第一反应就是自己摊上大事儿了。详戳http://url.cn/G3sEND |
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f**o
发帖数: 12685 | 3 2016年6月15日 星期三 登录 注册 意见建议 返回首页 返回主站
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山东浩信浩德精密机械有限公司与杭州银行股份有限公司北京分行等票据纠纷二审民事
裁定书
发布日期：2015-11-17 浏览：29次
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北京市高级人民法院
民 事 裁 定 书
（2015）高民（商）终字第3593号
上诉人（原审原告）山东浩信浩德精密机械有限公司，住所地山东省昌邑市围子镇新昌
平路北。
法定代表人吕继贤，董事长。
委托代理人孙瑞彦，山东大本律师事务所律师。
委托代理人谢建华，山东大本律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）杭州银行股份有限公司北京分行，住所地北京市东城区建国门内
大街26号1号1层南侧、9层、10层、11层。
负责人敖一帆，行长。
委托代理人赵舒。
被上诉人（原审被告）杭州银行股份有限公司北京中关村支行，住所地北京市海淀区彩
和坊西小街1号首层S-101。
负责人齐小东，行长。
委托代理人赵舒。
被上诉人（原审被告）郝军，男，1983年3月26日出生。
被上诉人（原审被告）中国民生银行股份有限公司衡水分行，住所地河北省衡... 阅读全帖 |
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i***s
发帖数: 39120 | 4 他骗走7400多万元买了5辆车
欠债30万元借不来钱怎么办？赵飞（化名）想到了一个好办法，承诺大老板手中的汇票可以全额兑现金，实际上，他都是通过别人在银行支付至少3%的贴现利息兑换的汇票户。每笔客户的汇票他都要贴补进去一大笔钱。
他一共给人兑现了30多亿元的汇票，窟窿大得无法填补，他干脆将他人的7400余万的汇票贴现后自己挪用了。
昨天，在法庭上，今年39岁的赵飞一度血压太高，无法庭审，即便后来血压正常，两位医生也是全程陪护。
郑州晚报记者 鲁燕
A
怪事：
他贴钱帮人全额兑换汇票
2010年前后，因诈骗入狱的赵飞刑满释放。
出狱后他开起了出租车，想一边挣钱生活一边把先前欠的30万元债赶紧还了。可是，开出租只能维持生活，无法还清债务。
他找到朋友王阳借钱，王阳说他只有一张10万元的银行汇票。
曾干过业务员的赵飞有点兴奋：“这个我接触过，拿着汇票去银行兑现金，银行是要扣除几个点，也就是银行说的贴现利息。”
为了让王阳不吃亏，赵飞向王阳保证，他可以找人不扣点，按票面全额兑现。
于是，他到上街区一家银行咨询汇款兑现的事，银行的工作人员随后给了一个董敏（另案起诉）的电话，说是可以找她兑现。
实... 阅读全帖 |
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l*****k
发帖数: 1059 | 5 【第十一】——财源
【第十二章】——交易
【第十三章】——再做交易
【第十四章】——疑犯溜了
【第十五章】——钱庄和汇票
第十一话
财源
浓郁的黑雾萦绕在四周，一团黑色火焰悬浮在半空中，各种莫名的呼唤声在
耳边回响，有的像是在祈求、有的像是在哀号。
伴随这一切的是强大的感觉，拉佩感到自己浑身充满力量。
和幸运金币里面的记忆完全不同，拉佩感觉到的不是魔力澎湃，而是源源不
断的魔力正迅速融入身体中，和肌肉、骨骼、内臓、血管、神经融为一体。
拉佩并不觉得魔力充盈，却有一种别样的充实感，这或许和魔源的差别有关，
别的魔法师可不会选择狼人身上的材料作为魔源，拉佩不知道哪种选择更正确？
在幸运金币的记忆中，拉佩看到过很多非常强大的魔法师，甚至还有传奇等
级的存在，他们可以轻而易举地毁灭一座城市，或者毁灭一个国家，甚至小半个
世界。
但是强大的魔法师们也很脆弱，一个用瘟疫杀掉几千万人的黑魔法师，却被
一把餐刀割断喉咙，还有一位传奇魔法师则被人堵在巷子活活打死，其他魔法师
也大多死在暗算之下，还有一个倒霉蛋是被流... 阅读全帖 |
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b****a
发帖数: 4465 | 6 国金融史之换视角检据与思考(续二)
三多
（四）
“申汇”现在是个陌生的词汇，在1949年以前，如果你参与经济活动，那你是天天
和这个词接触的。它的意思是“在上海议付的汇票和本票”。它首先是一张票据，
不是现银，第二，它的议付地点在上海。出票人在上海，在北京，在重庆，这个都
不是问题，关键是票据最终要在上海议付。所以才叫做申汇嘛！理论上当然也可以
有“京汇”“渝汇”，但是实际上不需要。一张重庆开出的申汇票据，如果你半路
上想在汉口拿钱，自然可以在汉口的钱庄，银行里贴现。当时的申汇市场是全国性
的，任何有信誉的申汇票据都可以在全国任何一家钱庄，票号，银行买卖。这个申
汇市场的龙头就在上海，因为绝大多数的申汇是上海签发， 上海议付，最后在上海
结算，收回销毁。考虑到当时上海是全国最大的金融中心，整个19世纪再加上20世
纪的前50年，共150年间上海的钱庄数目就一直维持在50-120家之间，在全国除了山
西票号，和后来的银行，无可与之争锋者。那么这个所谓的申汇其实就是准货币，
是中国经济正常运行所必须的血液。这血液有多少呢？
来看申汇的结算。在1930年代银行抢夺了钱庄的结算权之前，上海票... 阅读全帖 |
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d********a
发帖数: 3698 | 7 四）
“申汇”现在是个陌生的词汇，在1949年以前，如果你参与经济活动，那你是天天和这
个词接触的。它的意思是“在上海议付的汇票和本票”。它首先是一张票据，不是现银
，第二，它的议付地点在上海。出票人在上海，在北京，在重庆，这个都不是问题，关
键是票据最终要在上海议付。所以才叫做申汇嘛！理论上当然也可以有“京汇”“渝汇
”，但是实际上不需要。一张重庆开出的申汇票据，如果你半路上想在汉口拿钱，自然
可以在汉口的钱庄，银行里贴现。当时的申汇市场是全国性的，任何有信誉的申汇票据
都可以在全国任何一家钱庄，票号，银行买卖。这个申汇市场的龙头就在上海，因为绝
大多数的申汇是上海签发， 上海议付，最后在上海结算，收回销毁。考虑到当时上海
是全国最大的金融中心，整个19世纪再加上20世纪的前50年，共150年间上海的钱庄数
目就一直维持在50-120家之间，在全国除了山西票号，和后来的银行，无可与之争锋者
。那么这个所谓的申汇其实就是准货币，是中国经济正常运行所必须的血液。这血液有
多少呢？
来看申汇的结算。在1930年代银行抢夺了钱庄的结算权之前，上海票据结算一直由钱业
公会垄断。这个钱业公会就是... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 8 东北千亿央企入坑 紧急回应 一场大变局或来临(组图)
新闻来源: 金融界 于2019-08-04 8:10:03 大字阅读 提示:新闻观点不代表本网立场
8月1日晚间，辽宁鞍钢股份（000898）发布公告，公司在销售商品过程中，收取的部分
货款为金融机构开出的银行承兑汇票。截至2019年7月31日，公司持有的银行承兑汇票
人民币3.38亿元出现逾期未偿付情况。
资深银行业分析师直呼罕见，“因为一般来说银行承兑汇票是银行的信用，而且兼具开
票行和转贴行的信用，极少出现到期未偿付。如果所持银承票据未被兑付的话，这很可
能说明交易过程存在违规，或者票据本身存在违规现象。”
鞍钢紧急回应
事件一出，金融界《解密》便致电鞍钢股份董秘，不过对方表示，不方便透露哪家银行
，而且鞍钢手中有多少该行持有的承兑汇票也不方便透露。《解密》还联系了鞍钢股份
媒体对接部，回应以公告为准。
鞍钢在公告中写着，3.38亿逾期未偿付的银承汇票仅占最近一期经审计净资产的 0.64
％。未来可能被后手贴现方追索的银承汇票仍有4.94 亿元，占最近一期经审计净资产
的 0.94％。
对于鞍钢股份而言，2019年1季度经营... 阅读全帖 |
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i***s
发帖数: 39120 | 9 王斌在法庭上接受审判。
大学毕业于核物理专业，又获得工商管理硕士，王斌是一个“聪明人”。然而，他的“聪明”却用错了地方。在不到两年的时间内，王斌利用多家空壳公司非法进行贴现，贴现金额累计达80亿元，从中获利50余万元，涉及31家金融分支机构。
2009年2月28日，《刑法修正案(七)》公布施行，“非法从事资金支付结算业务”纳入刑法规范范畴。但这并未让王斌有丝毫收敛。从2009年3月至6月，4个月时间内，王斌就非法贴现10亿元。
日前，王斌以非法经营罪被江苏省无锡市南长区法院一审判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币25万元。因非法票据贴现被判刑，这在全国尚属首例。
邂逅投机客人生从此转了个弯儿
现年43岁的王斌工作经历非常丰富，且职业跨度很大。1989年7月，王斌从西安某名牌大学核物理专业毕业后，分配至老家安徽省宣城市一政府机关任职。尽管专业不对口，但聪明的王斌组建了有50家大中型企业的经济信息协会，令领导和同事刮目相看。因业绩突出，他被委派至某镇担任镇长助理。没多久，雄心勃勃的王斌辞职，担任了一家企业的副总经理，依然干得风生水起。1997年起，王斌到一家中学当了三年物理老师，在全市... 阅读全帖 |
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z*m
发帖数: 3227 | 10 钢贸贷款恶化波及大钢企 山东钢铁遭兴业7亿诉讼
2013年08月02日 经济观察报
万晓晓
钢贸圈融资乱相的风险，已经蔓延到了大型钢铁公司。
这一次引爆风险的是钢贸商“保兑仓”的融资方式。正常情况下，这个融资模式，
可以帮助钢厂开拓市场、减少应收账款，加速钢贸商销售周转，解决购货资金难题，由
于钢厂的信用和提供回购担保，还大大降低了银行的贷款风险。
正是这样一个三方原本都得利的融资方式，在钢贸商缺位的情况下，失灵了。
经济观察报获得的一份资料显示，截止今年6月9日，在上海各级法院开庭审理的针
对钢贸商的金融借款等纠纷近600起，其中北京银行、光大银行、工商银行等各占数十
起。
在钢铁行业吨钢利润，从高峰期的每吨1000元，到今年上半年的0.43元的跌幅中，
众多钢贸商选择离开了这个行业，加上银行信贷的收紧，曾在2009年对上海地区生产总
值贡献度近3%的钢贸行业，不断涌现出新的问题。
随着钢贸商破产、诈骗、逃逸等案件的不断升级。继包钢股份之后，山东钢铁再度
深陷“保兑仓”融资中，涉案金额为7.05亿元。这对于去年巨亏38.36亿元的山东钢铁
来说，是件麻烦事。
7亿诉讼案
7月26日... 阅读全帖 |
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m********5
发帖数: 17667 | 11 最近，云南星长征投资开发控股集团有限公司被控在中国农业银行股份有限公司昆明春
城支行骗取贷款、承兑汇票高达10多亿元。被告人被控通过一名银行客户部副经理做“
内应”，再加上假合同、假房产证等虚假材料，从国有银行骗出巨额资金。
“新华视点”记者调查发现，该案暴露出当前部分国有银行在监管方面存在很大漏
洞。
内外勾结 银行调查人同为审查人
今年10月，这起骗贷案在云南省昆明市五华区法院开庭审理，目前仍在等待宣判。
根据检方指控，仅2013年8月至2015年1月，星长征公司就在中国农业银行股份有限
公司昆明春城支行先后取得6笔贷款共2.7亿余元、34笔银行承兑汇票共9.9亿余元。最
后，贷款只还了3000万元，承兑汇票交了保证金2.7亿元。
记者从检方了解到，该公司涉嫌在春城支行骗贷的金额远不止这些。星长征公司提
交给银行的合同、房产证、银行进账单等都是假的，甚至用于抵押贷款的个别房产之前
也已抵押给了别的银行。
此案中，被检察机关起诉的还有春城支行客户部副经理李宁。作为“内应”，他是
骗贷案发生的一个关键人物。客户部副经理并没有多大的权力，而农业银行关于贷款、
承兑汇票出具的制度规定都很严... 阅读全帖 |
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z*m
发帖数: 3227 | 12 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: zlm (We will prevail), 信区: Military
标 题: 四万亿副作用范例二：钢贸贷款恶化波及大钢企
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Aug 3 09:51:30 2013, 美东)
钢贸贷款恶化波及大钢企 山东钢铁遭兴业7亿诉讼
2013年08月02日 经济观察报
万晓晓
钢贸圈融资乱相的风险，已经蔓延到了大型钢铁公司。
这一次引爆风险的是钢贸商“保兑仓”的融资方式。正常情况下，这个融资模式，
可以帮助钢厂开拓市场、减少应收账款，加速钢贸商销售周转，解决购货资金难题，由
于钢厂的信用和提供回购担保，还大大降低了银行的贷款风险。
正是这样一个三方原本都得利的融资方式，在钢贸商缺位的情况下，失灵了。
经济观察报获得的一份资料显示，截止今年6月9日，在上海各级法院开庭审理的针
对钢贸商的金融借款等纠纷近600起，其中北京银行、光大银行、工商银行等各占数十
起。
在钢铁行业吨钢利润，从高峰期的每吨1000元，到今年上半年的0.43元的跌幅中，
众多钢贸商选择离开了这个行业，加上银行信贷的收紧，曾... 阅读全帖 |
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z*m
发帖数: 3227 | 13 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: zlm (We will prevail), 信区: Military
标 题: 四万亿副作用范例二：钢贸贷款恶化波及大钢企
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Aug 3 09:51:30 2013, 美东)
钢贸贷款恶化波及大钢企 山东钢铁遭兴业7亿诉讼
2013年08月02日 经济观察报
万晓晓
钢贸圈融资乱相的风险，已经蔓延到了大型钢铁公司。
这一次引爆风险的是钢贸商“保兑仓”的融资方式。正常情况下，这个融资模式，
可以帮助钢厂开拓市场、减少应收账款，加速钢贸商销售周转，解决购货资金难题，由
于钢厂的信用和提供回购担保，还大大降低了银行的贷款风险。
正是这样一个三方原本都得利的融资方式，在钢贸商缺位的情况下，失灵了。
经济观察报获得的一份资料显示，截止今年6月9日，在上海各级法院开庭审理的针
对钢贸商的金融借款等纠纷近600起，其中北京银行、光大银行、工商银行等各占数十
起。
在钢铁行业吨钢利润，从高峰期的每吨1000元，到今年上半年的0.43元的跌幅中，
众多钢贸商选择离开了这个行业，加上银行信贷的收紧，曾... 阅读全帖 |
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g****t
发帖数: 31659 | 14 书吏们也纷纷攘攘吵着，这时候就听外面一阵板子chōuròu声，还夹杂着凌luàn的惨呼。
“来了来了……可算是来了。”
书吏们抹着额头的汗，庆幸不已，这是他们手下的巡役赶过来救主了。
mén外几十号巡役挥着木棍，打得人群如cháo水倒卷，眼见围拥之人就要溃散，又一拨套着“巡”字号衣的人马出现了。
“干什么干什么？人家只是在说话，你们怎么就动手了？当自己是官差呢？”
刘兴纯lù面了，他带的可是巡检司的正经巡丁，这么一喊，那帮巡役人一愣手一软，顿时被人群又倒推回去。
“出来说话”
“别躲耗子了平日在咱们船上那些神气呢”
人群又吵嚷起来。
嘎吱一声，mén开了，终于有个书吏脸sè发白，xiǎo心翼翼地探出脑袋，背后好几双手赶紧把他推了出来。
“那个……大家别闹，过年嘛，和气生财，jiāo了钱就走。”
那书吏指着远处江面木mén说着，那里停的都是jiāo了钱的船只，只等第二天开关就放行。
回应他的是一堆杂物，甚至还有唾沫... 阅读全帖 |
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s****7
发帖数: 2507 | 15
where the hell is the several billions of capitol?
至开庭审理之日，吴英借了9亿多，已经还了6亿多。也就是说，除了检方指控的3亿多
元外，除却现有资产2亿元，吴英还有3个来亿没还。其中包括工程款1000多万，洗衣店
、本色酒店等共300多万等等。
吴英说，资金的这些差额都用到了公司经营。
对此，她在法庭上也做了梳理。买固定资产1.4亿，期货投资亏4700万，投资珠宝1
.4亿。洗车投资1000万，酒店投资5000多万，员工工资2000多万，房租1000多万，网吧
投资800多万……
吴英的故事，始于10年前。当时技校未毕业的她辍学经商，在东阳的十字街头开起
一家美容店。从1999年到2006年，吴英的经商道路一直很平坦，美容店、KTV、千足堂
足浴，虽不如后来传的那般神乎其神，却也赚了不少。
“大概1000多万是有的。”吴英在庭上说。
虽然，这个1000万的经营收益存在争议：法庭上，公诉方指出吴英与之前警方收录
的100万有误。但吴英坚持，法庭上才是真实的，而100万的供词当时是受别有用心之人
的误导所做的假口供。
庭外，吴英的丈夫跟... 阅读全帖 |
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W*****e
发帖数: 7759 | 16 农业银行曝出39亿元票据大案 已上报国务院
中国农业银行1月22日晚间发布公告，农业银行北京分行票据买入返售业务发生重
大风险事件，涉及风险金额为39.15亿元。
中国农业银行1月22日晚间发布公告，近日，农业银行北京分行票据买入返售业务
发生重大风险事件，经核查，涉及风险金额为39.15亿元。目前，公安机
关已立案侦查。农业银行正积极配合侦办工作，加强与相关机构沟通协调，最大限
度保证资金安全。
1月22日早间财新网曾报道称，农行北京分行2名员工已被立案调查，原因是涉嫌非
法套取38亿元票据，同时利用非法套取的票据进行回购资金，且未建立台账，回购款其
中相当部分资金违规流入股市，而由于股价下跌，出现巨额资金缺口无法兑付。由于涉
及金额巨大，公安部和银监会已将该案件上报国务院。
财新网报道称，该分行保险柜里除了虚假贸易背景的假票，更有相当部分票据是报
纸，而且未建立台账。农行董事长刘士余震怒。
所谓票据业务，目前使用较多的是银行承兑汇票，实质是一种贷款业务。如A企业
需要购买B企业的货物，但资金不够，就可通过到银行存保证金的方式，要求银行开具
承兑汇票付款给B企业。承兑汇票最长... 阅读全帖 |
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P***y
发帖数: 2885 | 17 有个远亲在银行工作。十月份回去的时候见面聊到郭文贵爆料和王岐山同志以及海航。
大致情况如下。
海航有个财务部门，具有银行资质，可以开银行间承兑汇票。大意就是我们银行要在某
年某月某日那天会给某单位一笔钱，我们银行现在没有这些钱，但到了那一天一定会有
。承兑汇票开出以后，持有人可以在到期前像债券一样在贴现市场上流通，当然要损失
一些贴现费。接手承兑汇票的人会拿到一些贴现费用以后持有该承兑汇票。如果他不继
续转手的话，只要持有到该汇票到期就可以从该汇票的原始发出行拿到所承兑的钱。一
般来说，只要有资金可以从事承兑汇票的接手，一般都是有钱赚的。
但现在国内银行从事这些业务的人员基本上都不办理海航开出的银行间承兑汇票。国内
人当然不知道郭文贵的爆料。只是他们也知道海南航空最近几年资产膨胀太利害，到时
候不一定能拿到那个钱，所以不如避开。
所以说啊，郭文贵的爆料应该不会全部都是假的。 |
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l*****k
发帖数: 1059 | 18 第五十六话 路遇强盗
二月的天气仍旧有些寒冷，不过树梢上已经发出嫩绿的孢芽，路边也长出青草，大
地正在恢复生机。
一辆马车正缓缓而行，这条路连通马内，道路很宽，青条石铺成的道路颇为平整，
马车走得非常平稳。
赶车的车夫是一个矮个子青年，在他的身后，高高堆起的行李箱上，一个满脸胡茬
的大叔正躺在上面呼呼大睡。
突然底下的车厢内传出一阵轻笑声，那是莎尔娜的声音，和莎尔娜坐在一起的当然
是拉佩，此刻的拉佩已经恢复原来的模样，拉佩已经把真实身份告诉莎尔娜。
“我还是喜欢你变化后的样子，你现在这样看上去太年轻了。”莎尔娜看着拉佩的
脸，犹豫了一会儿，又加了一句：“更像是我的弟弟。”
虽然拉佩原来的相貌更英俊，变形后看上去偏瘦，像个痨病鬼，但是莎尔娜始终无
法接受，感觉有些怪怪的，说实话，她实在不怎么喜欢姐弟恋。
“好吧。”拉佩并不坚持，他掏出一瓶药水灌下去。
顿时拉佩的身体开始扭曲，紧接着发出一阵劈里啪啦的轻响，身体迅速变长，脸也
在拉长，转眼的工夫又恢复成佩拉得·沃斯。
“这样如何？”拉佩问道。
“以后在我面前的时候，一直保持这个模样，这才是我认识的你。”莎尔娜悠悠地
说道。
莎尔娜从旁边拿起... 阅读全帖 |
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s****7
发帖数: 2507 | 19 浙江省金华市中院
刑事判决书
(2009)浙金刑二初字第1号
公诉机关浙江省金华市人民检察院。
被告人吴英，女，1981年5月20日出生于浙江省东阳市，汉族，中专文化，浙江本
色控股集团有限公司法定代表人，捕前住东阳市本色概念酒店913房间，户籍所在地浙
江省东阳市歌山镇塘下村余店2-121号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2007年2月7日
被东阳市公安局刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现押于金华市看守所。
辩护人杨照东、张雁峰，北京市京都律师事务所律师。
浙江省金华市人民检察院以金市检刑诉(2008)114号起诉书指控被告人吴英犯集资
诈骗罪一案，于2009年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2009年4月16
日公开开庭审理了本案。金华市人民检察院指派检察员卢岩修、许达出庭支持公诉，被
告人吴英及其辩护人杨照东、张雁峰到庭参加诉讼。... 阅读全帖 |
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m***e
发帖数: 48 | 20 首发剑的旋律吧
http://tieba.baidu.com/f?kw=%E5%89%91%E7%9A%84%E6%97%8B%E5%BE%8B&ie=utf-8
感谢船兄
第九十一话 图雷特之战
第九十二话 十字
第九十三话 选择和算计
第九十四话 我要更强
第九十五话 收割
第九十一话 图雷特之战
现在是七月，正是天气最炎热的时候，此刻又是正午，太阳高高地挂在头顶
上，暴烈的阳光无情地直射下来，这时如果还要穿着铠甲、手持盾牌，排成数组，
绝对不是一件让人愉快的事。
士兵们早已经苦不堪言，他们很羡慕那些藏在暗处，负责伏击的队伍。
负责伏击的大多是斥候、盗贼、弓箭手之类，他们躲在树林里、草丛边，倒
用不着担心烈日当空；不过他们也不好受，夏天是虫子最多的季节，虽然身上已
涂抹防虫的药膏，但是对付蚊子、苍蝇还行，想要驱赶蜈蚣、蝎子之类的就不可
能，更不用说草丛里还有蛇、蜥蜴等等的爬虫。
所有人都在暗中咒骂，他们咒骂的是那支该死的车队，因为车队居然停下来
不走o
车队停在路... 阅读全帖 |
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j******r
发帖数: 855 | 21 人在美国, 从来没从国内往这转过钱, 现需让国内人尽快转点钱过来 急用, 有点摸不
着头脑, 请大家帮看看我列的三个OPTION, 提供些细节和建议, 或别的OPTION, 非常感
激!!! OPTION1: (如果国内人给我他的建行Online Account Access) 请问我可以直接
在网上从建行帐户转钱到美国这边的银行帐户吗? OPTION2: 从国内电汇(Wire
Transfer)到美国这边的银行. 我现在的银行是州里的Credit Union, 不能直接收
Incoming Wire Transfer, 需从 M&T BANK (Receiving Bank) 接收, 然后是我州里的
Credit Union (as Beneficiary), 最后 是 到我的Account (for Further Credit). (
真麻烦,我都头大啦, 就怕国内人填不对电汇表, 钱不知汇哪儿去鸟.) 想去注册个BOA,
or Chase, or M&T Bank account, 在local office 弄个帐户, 能马上接收Incoming
wire transfer ... 阅读全帖 |
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t*****x
发帖数: 2602 | 22 准备绝对充分，要啥有啥。
我们住在外州。
当时办我和LD的护照更新还有孩子的旅行证，准备了两份money order和两个回邮信封
，因为旅行证是在芝加哥领馆出，而护照要从总领馆做，所以分开回邮。
当时把东西都交了，还算顺利，我们就回家了。没多久收到了孩子的旅行证。
又等了几个星期，使馆打电话给我留言说，我们没有为护照付钱，是不是要来取护照？
我没接到电话，于是又打电话回去，使馆电话一向没有人接。留了言说我们分明给了
money order和回邮信封，收据上写明XX钱，（比普通多5块）就是回邮的手续费啊。
领馆第二天又给我打了电话，我又没接到，措辞很强硬，说现在我们有两个选择，1，
重新给他们寄一个money order，和回邮信封；2，自己来取。
我当时那个气愤啊，NND，看看整个流程，全都是方便他们，他们说信用卡我们就要掏
信用卡，他们要汇票我们就要买汇票，他们弄丢了我们的汇票还不承认。
我又低声下气的给他们写了封email，说我们是在X月X日办的，当时正好是lunch break
前最后一单，我们有没有交汇票，监控录像肯定拍下来了。如果让我们重新寄汇票和回
邮信封过去，cance... 阅读全帖 |
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z*m
发帖数: 3227 | 23 【 以下文字转载自 Returnee 讨论区 】
发信人: matc (被遗落的枫叶), 信区: Returnee
标 题: 人在国内，翻墙不便，两个转帖，各位自重
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Oct 16 21:26:32 2012, 美东)
转帖1：
【国资委紧急预警：经济入寒冬将达3至5年】上半年中国GDP增长首次跌破8%，降至10
年来最低点。而在微观层面，几乎所有制造业企业都步入低增长或者负增长，所受冲击
远超GDP的下滑幅度，钢铁、工程机械、造船、光伏等基础行业尤甚。国资委发出预警
，中国经济开始进入紧缩时期，要做好3~5年过寒冬的准备。
转帖2：
八天长假内115名贪官外逃被捕
在国庆长假期间，从 九月三十日至十月八日零时，八天之内，共有一百十五名贪官，
从多个口岸、航空港外逃未遂被捕。仅九月三十日晚至十月一日晚，这二十四小时
中，就有五十一名贪官外逃被捕，开创了一天之内外逃未遂被捕贪官最多的纪录。
据透露，此次堵截逮捕外逃贪官行动，是由中央政治局直接领导，行动代号是“自
投罗网”。这次行动，由地方省委、省政府、省纪委、检察院配合，并由地方军区、
警备区担任... 阅读全帖 |
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C***J
发帖数: 7594 | 24 八天长假内115名贪官外逃被捕！
在国庆长假期间，从九月三十日至十月八日 零时，八
天之内，共有一百十五名贪官，从多个口岸、航空港外逃未遂被捕。仅九月三十日晚至
十月一日晚，这二十四小时中，就有五十一名贪官外逃被捕，开创了一天之内外逃未遂
被捕贪官最多的纪录。
据透露，此次堵截逮捕外逃贪官行动，是由中央政治局直接领导，行动代号是
“自投罗网”。这次行动，由地方省委、省政府、省纪委、检察院配合，并由地方军区
、警备区担任保卫和逮捕行动；但对地方的公安、海关却封锁消息。行动的时间是从九
月三十日零时至十月八日零时，共八天。
由 公安部长、最高人民检察院检察长、中纪委副书记、监察部部长、亲自带队，兵分
十二路，在九月二十九日下午九时，进驻北京机场、天津机场、沈阳机场、大连机 场
、广州机场、上海机场、罗湖口岸、文锦渡口岸、沙头角口岸、皇岗口岸、蛇口港口岸
、珠海拱北口岸，又对有飞往港澳航班和包机的三十二个城市的航空港，以 及南宁、
昆明通往越南河内的火车口岸，实施特别措施。
在八... 阅读全帖 |
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I*****y
发帖数: 854 | 25 银监会主席尚福林在春节前一次会议上谈及钢贸风险时说，因企业互联互保引发的
风险传染比较严重，部分地区的钢贸企业从“抱团欠款”转向“抱团逃废债”，区域信
用风险有所恶化。
2月10日，福建周宁籍的“钢贸大王”肖家守并未出现在上海浦东新区法院的被告
席上。作为新日恒力的实际控制人，肖家守涉及多件金融借款合同纠纷案，被民生银行
上海分行、平安银行上海分行和工商银行上海浦东新区支行向法院排队提起诉讼。
1月31日，新日恒力连发两份公告，称公司实际控制人、上海松江钢材城董事长肖
家守名下4.6亿元资产被查封；同时，其第一大股东上海新日股权投资股份有限公司（
下称上海新日）所持有的新日恒力8000万股份被冻结。据之前公告，这些股份已被质押
给中航信托。
“都是联保惹的祸。”一位上海钢材市场负责人指出，肖家守陷入与银行的诉讼纠
纷，皆因钢贸圈以互联互保模式获得的授信逐渐变为不良贷款所致。
自2011年起，长三角地区爆发钢贸企业集中大面积违约，区内钢贸授信不良率急升
；2012年，多家银行开始起诉一连串钢贸商，并对钢贸行业持审慎态度，甚至不再进入
；虽经过银行多次展期处理，钢贸行业信贷危机仍持... 阅读全帖 |
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W*****e
发帖数: 7759 | 26 21世纪经济报道
4月8日，天津银行公告称，天津银行上海分行票据买入返售业务发生一起风险事件
，涉及风险金额为7.86亿元。目前，公安机关已立案侦查。
根据业内有关方面的说法，该案可能是票据逆回购方在交易中被取走担保物“票据
”，而回购款未能到账所引发的。该消息进一步指称，天津银行与中介汇涛金融控制的
某银行西安分行同业户达成票据回购交易，交易金额为9亿，天津银行作为票据的逆回
购方出资金，汇涛金融控制的同业户作为正回购方借钱；据悉，该9亿回购到期后，中
介控制的中小金融机构取走票据后，只付了2亿元，尚有7亿元及利息未支付。
对于这一行业说法，21世纪经济报道记者今早致电上述银行，相关负责人表示，目
前正在对上述消息进行核实，至记者截稿时，尚未收到该行答复。
近期银行票据风险性事件逐渐曝光。
4月6日，银监会通报了发生一起不法分子冒用龙江银行名义办理商业承兑汇票贴现
、转贴现风险事件。目前已知涉及商业承兑汇票9张，金额合计6亿元。银监会要求各银
行业金融机构应对所持的商业承兑汇票立即展开排查，并强调要高度重视商业承兑汇票
业务风险，依法合规开展业务，认真核验票据真伪、跟单资料及交易... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 27 【野马特稿】银行董事长当街被砍，420亿骗贷案背后的血腥与罪恶
Original 2018-02-05 李晓晔 韩蕾 野马财经
作者丨李晓晔 韩蕾
编辑 丨缪凌云
近日，银监会主席郭树清在接受《人民日报》专访时，发出振聋发聩的声音：“有的股
东把银行当作提款机，肆意进行不正当关联交易和利益输送。少数不法分子通过复杂架
构，虚假出资，循环注资，违规构建庞大的金融集团，已经成为深化金融改革和维护银
行体系安全的严重障碍，必须依法予以严肃处理。”
然而，其中的难度不言而喻。
建国以来规模最大的银行骗贷案——420亿中美天元集团骗贷案，迄今已经三年多了，
仍然悬而未决。在调查这件事的过程中，野马财经遇到的阻力是空前的，部分受访对象
提到：“千万不要在文章中提及姓名，我还要在当地讨生活。”甚至是差点命丧犯罪分
子之手的李耀清，也因为种种压力，不愿与我们接触。
不过，经过一个多月的努力，结合判决和庭审的证据，我们还是还原出了骗贷案的冰山
一角。
年关将近，广西柳州市怡馨苑小区门口，几位大叔拎着30元/斤的狗肉，被拐角的老牌
凤姐螺蛳粉吸引，店里正在搞团购5.9元一碗的活动，顾客盈门；望旺超市前人来... 阅读全帖 |
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q**6
发帖数: 281 | 28 11月9日，中国网络电视台（CNTV）在其“中国公开课”频道，以“李克强总理的经济
公开课”为名，发出一段长达70分钟20秒的课程视频。该课程实际是李克强总理在中国
工会第十六次全国代表大会上所作经济形势报告。在这个报告里，李总理多次提到了美
金，例如，在谈到我们的发展潜力时，以东西部差距举例说，你说我们是（人均国民产
值）六千美金，那我们东部地区，一些城市上万美金，可是我们西部地区才2千美金。
这里李克强先生所说的“美金”，显然是指美元。人们称美元为美金，是40多年前
的老黄历了。过去有段时间，美国人曾经承诺西方各国政府可用美元兑现黄金，也就是
说，那时美元代表了美国政府承诺兑现的黄金欠条，等同黄金，故此被称作美金。自从
1971年8月15日美国总统尼克松先生宣布取消美元兑换黄金后，美元只不过是美国一个
机构美联储开出的不兑现欠条了，这是很普通的常识。在提到美元来历的很多经济学教
科书，特别是货币银行学教科书中，都会提到这个常识。所谓美元是不兑现的，是说你
拿着美元，到发行美元的机构美联储，不能兑换到任何其他东西，不管是黄金，还是废
纸，最多只能兑现另外一些美元，例如，可以拿一张1百... 阅读全帖 |
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I*****y
发帖数: 854 | 29 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: Inquiry (We will defeat SARS), 信区: Military
标 题: 国内钢贸黑洞塌陷
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Feb 18 00:39:12 2014, 美东)
银监会主席尚福林在春节前一次会议上谈及钢贸风险时说，因企业互联互保引发的
风险传染比较严重，部分地区的钢贸企业从“抱团欠款”转向“抱团逃废债”，区域信
用风险有所恶化。
2月10日，福建周宁籍的“钢贸大王”肖家守并未出现在上海浦东新区法院的被告
席上。作为新日恒力的实际控制人，肖家守涉及多件金融借款合同纠纷案，被民生银行
上海分行、平安银行上海分行和工商银行上海浦东新区支行向法院排队提起诉讼。
1月31日，新日恒力连发两份公告，称公司实际控制人、上海松江钢材城董事长肖
家守名下4.6亿元资产被查封；同时，其第一大股东上海新日股权投资股份有限公司（
下称上海新日）所持有的新日恒力8000万股份被冻结。据之前公告，这些股份已被质押
给中航信托。
“都是联保惹的祸。”一位上海钢材市场负责人指出，肖家守陷入与银行的诉讼纠... 阅读全帖 |
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b*****r
发帖数: 2065 | 30 如果已经和Seller签了合同的，可以拿着合同去中行换汇的客户经理那里，让他们代为
去外管局申请外汇额子，一般需要1周，然后把钱打到中行就可以换汇票或者wire
trnasfer到seller的账号，汇票上可以是seller的名字或者seller指定的custdian账号。
根据中国外汇管理条例，中国公民个人一年可以调换得外汇限额是5万美金。但是不包
括在海外医疗，就学，置产以及其他外管局认为合理超过5万的兑换限额。这些超过限
额不是口头说的，需要，有医院或者保险公司的账单，学校学费清单，购买买卖合同以
及能证明需要超过5万限额的必要文件，外汇交换银行可以代为办理申请。
所以楼主的情况可以以父母的名义，去中国银行办理， 不要说60万，6亿也是可以的。
然后把汇票写seller名字，寄到美国，或者wiretransfer到指定账号就可以了，找几十
个人换太费劲了。汇票也可追踪邮件寄送，如果没有收到，可以到中行void，让银行重
新开一张汇票，当然这个可能需要一点时间。因为汇票什么的都是去第三方账号，其实
跟楼主没啥关系，所以不要报备IRS。这样就避免了楼上很多人嚷嚷的一切麻烦。 |
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m**c
发帖数: 1012 | 31 转帖1：
【国资委紧急预警：经济入寒冬将达3至5年】上半年中国GDP增长首次跌破8%，降至10
年来最低点。而在微观层面，几乎所有制造业企业都步入低增长或者负增长，所受冲击
远超GDP的下滑幅度，钢铁、工程机械、造船、光伏等基础行业尤甚。国资委发出预警
，中国经济开始进入紧缩时期，要做好3~5年过寒冬的准备。
转帖2：
八天长假内115名贪官外逃被捕
在国庆长假期间，从 九月三十日至十月八日零时，八天之内，共有一百十五名贪官，
从多个口岸、航空港外逃未遂被捕。仅九月三十日晚至十月一日晚，这二十四小时
中，就有五十一名贪官外逃被捕，开创了一天之内外逃未遂被捕贪官最多的纪录。
据透露，此次堵截逮捕外逃贪官行动，是由中央政治局直接领导，行动代号是“自
投罗网”。这次行动，由地方省委、省政府、省纪委、检察院配合，并由地方军区、
警备区担任保卫和逮捕行动；但对地方的公安、海关却封锁消息。行动的时间是从
九月三十日零时至十月八日零时，共八天。
由公安部长、最高人民检察院检察长、中纪委副书记、监察部部长、亲自带队，兵
分十二路，在九月二十九日下午九时，进驻北京机场、天津机场、沈阳机场、大连
机场、广... 阅读全帖 |
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a***s
发帖数: 5417 | 32 2007年2月，当浙江本色集团董事长、时年26岁的吴英被浙江东阳警方刑事拘留时
，施晓洁还是温州顺吉集团一名普通的出纳。
这是一位比吴英还小一岁的女子，1982年7月出生，温州永嘉人，大专毕业，其貌
不扬，乏人关注。2009年后，施连同他新婚不久的丈夫刘晓颂，突然阔气起来，连续在
永嘉县城、瓯北镇和温州市区，买下顶级豪宅，又先后开起保时捷轿车，在温州高档场
所招摇过市。
2011年9月20日晚，施晓洁被警方控制；次日，刘晓颂被刑事拘留。一个昙花一现
的神话就此戛然而止。“温州版吴英”横空出世—这是此轮温州民间信贷风暴中，涉案
金额最大的一起非法集资案。目前在警方登记的债权总额已超过8亿元，比吴英的7.7亿
元涉案金额还多。据时代周报记者独家掌握的情况，此案涉及直接债权人20人左右，间
接债权人则有数百上千之多，有些家族和村落的资金，几乎被席卷一空。
截至目前，包括刘晓颂、施晓洁夫妇在内，已有5人涉案被刑事拘留，一人取保候
审，另有人员闻风潜逃。令许多人百思不得其解的是，这8亿多资金，除购置豪宅、豪
车及注册公司、购买少量商铺和生活挥霍外，大部分不知去向。永嘉警方追查月余，真
相仍不明就... 阅读全帖 |
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I*****y
发帖数: 854 | 33 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: Inquiry (We will defeat SARS), 信区: Military
标 题: 国内钢贸黑洞塌陷
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Feb 18 00:39:12 2014, 美东)
银监会主席尚福林在春节前一次会议上谈及钢贸风险时说，因企业互联互保引发的
风险传染比较严重，部分地区的钢贸企业从“抱团欠款”转向“抱团逃废债”，区域信
用风险有所恶化。
2月10日，福建周宁籍的“钢贸大王”肖家守并未出现在上海浦东新区法院的被告
席上。作为新日恒力的实际控制人，肖家守涉及多件金融借款合同纠纷案，被民生银行
上海分行、平安银行上海分行和工商银行上海浦东新区支行向法院排队提起诉讼。
1月31日，新日恒力连发两份公告，称公司实际控制人、上海松江钢材城董事长肖
家守名下4.6亿元资产被查封；同时，其第一大股东上海新日股权投资股份有限公司（
下称上海新日）所持有的新日恒力8000万股份被冻结。据之前公告，这些股份已被质押
给中航信托。
“都是联保惹的祸。”一位上海钢材市场负责人指出，肖家守陷入与银行的诉讼纠... 阅读全帖 |
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W*****e
发帖数: 7759 | 34 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: Warfare (German==Arschloch), 信区: Military
标 题: 国内金融乱象：天津银行爆7.86亿票据大案
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Apr 8 10:46:32 2016, 美东)
21世纪经济报道
4月8日，天津银行公告称，天津银行上海分行票据买入返售业务发生一起风险事件
，涉及风险金额为7.86亿元。目前，公安机关已立案侦查。
根据业内有关方面的说法，该案可能是票据逆回购方在交易中被取走担保物“票据
”，而回购款未能到账所引发的。该消息进一步指称，天津银行与中介汇涛金融控制的
某银行西安分行同业户达成票据回购交易，交易金额为9亿，天津银行作为票据的逆回
购方出资金，汇涛金融控制的同业户作为正回购方借钱；据悉，该9亿回购到期后，中
介控制的中小金融机构取走票据后，只付了2亿元，尚有7亿元及利息未支付。
对于这一行业说法，21世纪经济报道记者今早致电上述银行，相关负责人表示，目
前正在对上述消息进行核实，至记者截稿时，尚未收到该行答复。
近期银行票据风险性事件逐渐曝光。
4... 阅读全帖 |
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c**k
发帖数: 1228 | 35 【 以下文字转载自 Returnee 讨论区 】
发信人: matc (被遗落的枫叶), 信区: Returnee
标 题: 人在国内，翻墙不便，两个转帖，各位自重
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Oct 16 21:26:32 2012, 美东)
转帖1：
【国资委紧急预警：经济入寒冬将达3至5年】上半年中国GDP增长首次跌破8%，降至10
年来最低点。而在微观层面，几乎所有制造业企业都步入低增长或者负增长，所受冲击
远超GDP的下滑幅度，钢铁、工程机械、造船、光伏等基础行业尤甚。国资委发出预警
，中国经济开始进入紧缩时期，要做好3~5年过寒冬的准备。
转帖2：
八天长假内115名贪官外逃被捕
在国庆长假期间，从 九月三十日至十月八日零时，八天之内，共有一百十五名贪官，
从多个口岸、航空港外逃未遂被捕。仅九月三十日晚至十月一日晚，这二十四小时
中，就有五十一名贪官外逃被捕，开创了一天之内外逃未遂被捕贪官最多的纪录。
据透露，此次堵截逮捕外逃贪官行动，是由中央政治局直接领导，行动代号是“自
投罗网”。这次行动，由地方省委、省政府、省纪委、检察院配合，并由地方军区、
警备区担任... 阅读全帖 |
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l*****k
发帖数: 1059 | 36 书名：《剑的旋律》10
作者：蓝晶
出版：九星文化
第046话 干掉两个
一根又细又长，而且尖锐无比的钢针在火光中晃动着，针尖已经被烧得通红。
巴尔奥惊恐地看着那烧红的钢针，喊道：“不要，不要啊，你想知道什么？我都可以告
诉你。”
“你已经猜到我的身份？”拉佩微笑着问道，笑容充满邪恶的味道，此刻的他就像是抓
住老鼠的猫，并不急着把老鼠吃掉，而是戏弄一番。
“你是那个秘密警察，专门调查塔伦刺杀案的秘密警察。”巴尔奥的身子不停哆嗦着。
“既然知道我是谁，你肯定也知道我想打听什么，同样也应该知道，想骗我可没那么容
易。”说着，拉佩用烧红的钢针在巴尔奥的额头上画了一个神秘的符号。
巴尔奥惨叫一声，身上的每块肉都在颤抖，被通红的烙铁烧灼的滋味可不好受，更让他
屁滚尿流的是拉佩画的那个记号，虽然他不知道那是什么，但是他知道拉佩是黑魔法师
，也听说过黑魔法师有很多折磨仇人的办法，比如抽取出灵魂，然后灼烧一万年。
“说实话，我给你一个痛快；如果不说的话，我会让你至少活上一个月。”拉佩冷笑一
声，说道，他的话绝对没说反。
巴尔奥先是一愣，好在他的智商没问题，随即就明白过来，愈发吓得魂不附体。他听说
过死... 阅读全帖 |
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z*m
发帖数: 3227 | 37 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: zlm (We will prevail), 信区: Military
标 题: 温州携款潜逃女老板被抓 欠款最高曾达2.8亿元
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Sep 13 09:22:19 2011, 美东)
中广网北京9月13日消息 据经济之声《天下公司》报道，近期引发各界关注的温州女
老板郑珠菊携款潜逃一事，有了最新进展：逃跑的温州女老板郑珠菊，已经被警方抓获。
记者从温州市龙安区公安分局获悉，犯罪嫌疑人郑珠菊已于9月9日下午在温州经济
技术开发区青海工业园区被龙安警方抓获，因为涉嫌非法经营罪同时被刑事拘留。案件
目前正在审查当中，警方没有透露详细的情况，有关郑珠菊目前的资产负债情况，债权
人能否追回多少损失，这些也不得而知。
据知情人介绍，今年49岁的郑珠菊经营电器批发多年，曾拿下格力电器在温州市龙
安区的总代理，还兼营西门子索尼等多个品牌电器。今年8月中旬，郑珠菊出现资金周
转吃紧的苗头。8月26日郑珠菊全家手机突然全部处于关机状态，债权人已经出逃。
截至9月8日司法债券名单已经上升7页、涉及85人，近9... 阅读全帖 |
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g*********r
发帖数: 9366 | 38 2011年8月24日，位于浙江温州瓯海南白象的温州市锦潮电器有限公司，在老板戴某突
然失踪后，各种原材料和文件散落一地，该公司的供货商正在搬运货物用来抵债
不是每一项福利都让人羡慕。
一家位于温州洞头杨文工业园的企业——“温州奥米流体设备科技有限公司”（以下简
称“奥米”）的员工们享用了单位派发的“中秋特别福利”之后，却陷入了茫然和恐慌
：老板不见了。
2011年9月13日上午，这家企业的员工回厂上班时发现，“40多台、总价值上千万的精
密加工设备全部不翼而飞了。”更蹊跷的是，他们的老板，包括董事长和总经理等人均
无影无踪，一个也联系不上。
一场有预谋的“调虎离山”
这是一场有预谋的“调虎离山”。
《钱江晚报》记者调查发现，这家公司以前的中秋节，老板往往只给员工发一箱方便面
，但今年中秋前夕，小气的老板突然大方起来：要求员工全都去雁荡山旅游，费用公司
全包。
通知称，所有人都要去，不去的人罚款两百元。甚至公司的保安，也被要求参加旅游。
有保安事后对记者透露，“我说留下来看管设备，老板硬要我也去放松放松，他会安排
亲戚过来看门。”
旅行的日程还被老板特意安排成两天。负责接待这次“奥米”公... 阅读全帖 |
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c****s
发帖数: 5892 | 39 据加拿大《世界日报》报道，加拿大非洲裔男子肯波(Charles Kembo)涉嫌先后杀害四人的案件，2日进入肯波21岁华裔继女杨德慧(Rita Yeung)遇害真相的审理阶段。检控官提出多段监听录音，除显示肯波曾对杨女开户口表现出兴趣，更可听到肯波向杨表示仍爱着她的母亲梁诗诲的对话。
梁、杨两人可能都是遭到肯波杀害，其中梁思诲尸身至今下落不明，而杨德慧则被埋尸菲沙河。
2日开庭时仍先审理肯波女友马小燕命案部分，民众格林纳达(Bruce Greenwood)作证时表示，2004年12月初他在温哥华市Davie街行走时，曾有一名穿着体面，驾驶着一辆休旅车的黑人男性突然将他叫住，并提供20元请他前往汇兑公司Money Mart购买汇票(Money Order)，当时车内还有一名黑人女性在内。
格林纳达虽感到存疑，但最终仍答应为黑人男子购买汇票，结果该张汇票在2004年12月被用于支付马小燕11月及12月的房租，但早在同年11月5日，马小燕的尸体已经被发现。然而格林纳达无法确认请他购买汇票的黑人即为肯波，因此无法确认肯波有意图地利用他人，以减低自己在案中的嫌疑。
检方之后播放多段遭警方监录的肯 |
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z*m
发帖数: 3227 | 40 中广网北京9月13日消息 据经济之声《天下公司》报道，近期引发各界关注的温州女
老板郑珠菊携款潜逃一事，有了最新进展：逃跑的温州女老板郑珠菊，已经被警方抓获。
记者从温州市龙安区公安分局获悉，犯罪嫌疑人郑珠菊已于9月9日下午在温州经济
技术开发区青海工业园区被龙安警方抓获，因为涉嫌非法经营罪同时被刑事拘留。案件
目前正在审查当中，警方没有透露详细的情况，有关郑珠菊目前的资产负债情况，债权
人能否追回多少损失，这些也不得而知。
据知情人介绍，今年49岁的郑珠菊经营电器批发多年，曾拿下格力电器在温州市龙
安区的总代理，还兼营西门子索尼等多个品牌电器。今年8月中旬，郑珠菊出现资金周
转吃紧的苗头。8月26日郑珠菊全家手机突然全部处于关机状态，债权人已经出逃。
截至9月8日司法债券名单已经上升7页、涉及85人，近9千万元，金额最大的两个受
害者分别是被骗1400万和1360万，而据郑珠菊的二儿子讲述，郑珠菊共欠债权人的现金
借款银行存留汇票曾经高达2.8亿元，其中现金1.8亿元，银行证券汇票1亿元左右。
据债主介绍，这几年企业之间购销往来，使用银行存留汇票越来越普遍。比如说企
业在北京一家商业... 阅读全帖 |
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a******o
发帖数: 16625 | 41 八天长假之内一百一十五名贪官外逃被捕！
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2012-10-11
在国庆长假期间，从九月三十日至十月八日零时，八天之内，共有一百十五名贪官，从
多个口岸、航空港外逃未遂被捕。仅九月三十日晚至十月一日晚，这二十四小时中，就
有五十一名贪官外逃被捕，开创了一天之内外逃未遂被捕贪官最多的纪录。
据透露，此次堵截逮捕外逃贪官行动，是由中央政治局直接领导，行动代号是「自投罗
网」。这次行动，由地方省委、省政府、省纪委、检察院配合，并由地方军区、警备区
担任保卫和逮捕行动；但对地方的公安、海关却封锁消息。行动的时间是从九月三十日
零时至十月八日零时，共八天。
由公安部长周永康，最高人民检察院检察长贾春旺，中纪委副书记、监察部部长李至伦
亲自带队，兵分十二路，在九月二十九日下午九时，进驻北京机场、天津机场、沈阳机
场、大连机场、广州机场、上海机场、罗湖口岸、文锦渡口岸、沙头角口岸、皇岗口岸
、蛇口港口岸、珠海拱北口岸，又对有飞往港澳航班和包机的三十二个城市的航空港，
以及南宁、昆明通往越南河内的火车口岸，实施特别措施。
在八天代... 阅读全帖 |
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f**o
发帖数: 12685 | 42 10月份，山东客户拿着1亿承兑汇票去北京的银行办理贴现
8月底提了辞职申请但是还没正式离职的北京的银行员工签字收了承兑汇票，答应当天
下午打款到客户账户。
北京的银行员工转过头把1亿承兑汇票交给诈骗犯，诈骗犯用真的承兑汇票和伪造的文
件去河北衡水民生银行兑现了1000万广东惠州邮政储蓄兑现9000万，然后卷款潜逃。
马勒戈壁的！
这手法太粗糙了！ |
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g*****2
发帖数: 371 | 43 1、如你在国内有银行账户且知道路由和收款人账号，电汇国内银行，回国后可结汇（
美元外汇换成人民币）也可继续留在收汇账户。
2、也可由你在美国银行开具你为收款人的汇票，自带汇票回国后凭证件（护照、身份
证）到中国银行开立你的账户（账户名与你自带汇票收款人名一致）（账户开通变动短
信通知），将汇票交银行办理收汇（一般2～5工作日到账）。 |
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z*m
发帖数: 3227 | 45 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: zlm (We will prevail), 信区: Military
标 题: 温州携款潜逃女老板被抓 欠款最高曾达2.8亿元
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Sep 13 09:22:19 2011, 美东)
中广网北京9月13日消息 据经济之声《天下公司》报道，近期引发各界关注的温州女
老板郑珠菊携款潜逃一事，有了最新进展：逃跑的温州女老板郑珠菊，已经被警方抓获。
记者从温州市龙安区公安分局获悉，犯罪嫌疑人郑珠菊已于9月9日下午在温州经济
技术开发区青海工业园区被龙安警方抓获，因为涉嫌非法经营罪同时被刑事拘留。案件
目前正在审查当中，警方没有透露详细的情况，有关郑珠菊目前的资产负债情况，债权
人能否追回多少损失，这些也不得而知。
据知情人介绍，今年49岁的郑珠菊经营电器批发多年，曾拿下格力电器在温州市龙
安区的总代理，还兼营西门子索尼等多个品牌电器。今年8月中旬，郑珠菊出现资金周
转吃紧的苗头。8月26日郑珠菊全家手机突然全部处于关机状态，债权人已经出逃。
截至9月8日司法债券名单已经上升7页、涉及85人，近9... 阅读全帖 |
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M****b
发帖数: 173 | 46 ebay上主要收取的费用分三类，
1. insertion fee: 如果你的selling形式是auction，这个就会按照你的底价来定，要
是fixed price，一般比较贵，同样也是根据你定的价格而定，还有一种就是shop
inventory,这个insertion是fixed的，一律5P,
2. final value fee: 是根据你最后成交额来收取费用，算是个variable cost
3. 就是你在ebay上做广告, in terms of marketing的功能，办法。
收款方式有很多种，对于卖家来讲，要是都是在一个国家，最划算的就是邮局汇票，邮
局汇票很容易办理，但英国邮局会收取汇款人一定费用，作为收款人的卖家，可以把汇
票直接存进银行，也可以拿汇票直接到邮局换取现金。汇票上面的收款人名字要写好，
而且要自己签上字。
其次，也就是最普遍的，就是paypal，paypal付款的确很方便，但要收你卖家的费用，
paypal有个buyer protection program，要是买家把你告到paypal的话，往往是因为东
西没有收到，或者东西有损坏，这种情况下，pa |
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N****g
发帖数: 5172 | 47 ☆─────────────────────────────────────☆
Mitbbb (Mitbbb) 于 (Wed Jul 15 12:37:35 2009, 美东) 提到:
ebay上主要收取的费用分三类，
1. insertion fee: 如果你的selling形式是auction，这个就会按照你的底价来定，要
是fixed price，一般比较贵，同样也是根据你定的价格而定，还有一种就是shop
inventory,这个insertion是fixed的，一律5P,
2. final value fee: 是根据你最后成交额来收取费用，算是个variable cost
3. 就是你在ebay上做广告, in terms of marketing的功能，办法。
收款方式有很多种，对于卖家来讲，要是都是在一个国家，最划算的就是邮局汇票，邮
局汇票很容易办理，但英国邮局会收取汇款人一定费用，作为收款人的卖家，可以把汇
票直接存进银行，也可以拿汇票直接到邮局换取现金。汇票上面的收款人名字要写好，
而且要自己签上字。
其次，也就是最普遍的，就是paypal，paypal |
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z*m
发帖数: 3227 | 48 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: zlm (We will prevail), 信区: Military
标 题: 温州携款潜逃女老板被抓 欠款最高曾达2.8亿元
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Sep 13 09:22:19 2011, 美东)
中广网北京9月13日消息 据经济之声《天下公司》报道，近期引发各界关注的温州女
老板郑珠菊携款潜逃一事，有了最新进展：逃跑的温州女老板郑珠菊，已经被警方抓获。
记者从温州市龙安区公安分局获悉，犯罪嫌疑人郑珠菊已于9月9日下午在温州经济
技术开发区青海工业园区被龙安警方抓获，因为涉嫌非法经营罪同时被刑事拘留。案件
目前正在审查当中，警方没有透露详细的情况，有关郑珠菊目前的资产负债情况，债权
人能否追回多少损失，这些也不得而知。
据知情人介绍，今年49岁的郑珠菊经营电器批发多年，曾拿下格力电器在温州市龙
安区的总代理，还兼营西门子索尼等多个品牌电器。今年8月中旬，郑珠菊出现资金周
转吃紧的苗头。8月26日郑珠菊全家手机突然全部处于关机状态，债权人已经出逃。
截至9月8日司法债券名单已经上升7页、涉及85人，近9... 阅读全帖 |
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a**r
发帖数: 661 | 49 【 以下文字转载自 Overseas 讨论区 】
【 原文由 gdma 所发表 】
我妈刚刚给我汇了1万2千刀来。是用票汇，已经收到。她没有用学校的录取通知书一
类的东西，但是是分成6笔汇来的，因为每笔最高上限2000刀的话，不需要那么多麻烦的
证件也不用外汇局审批。
她在中国银行办理的，每笔汇款需要一个人的身份证，也就是说按不同人的名义汇来
，原因如上所述。她是一次办理的，最后也就写在一张汇票上。汇票上仅需要填写你的邮
政地址，姓名等。就跟当初咱们申请学校交申请费一样，当时咱们哪知道哪个学校的什么
code呀？办完以后把汇票按照邮件寄来，当时她用联邦快递寄来的，3天，很快很安全，
但是切记不能告诉快递公司你寄的是有价证券，否则人家不给寄的。当然邮局也行，看你
自己了。我是不太信任邮局的。万一点儿背寄丢了，可以找国内银行挂失，收200元人民
币手续费。
然后你拿着汇票去你的银行存就是，跟普通支票一样。有的银行对这种外国支票收手
续费，大约20刀左右，有的不收，看你自己银行了。款到时间也跟你平时存支票的时间一
样，就是说，如果这里有人给你开一张一万刀的支票你拿到银 |
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h********e
发帖数: 1130 | 50 亲戚小孩来美读书要带2万美元过来 银行经理说新政策不给开汇票和旅行支票。
是在省级中国银行问的 。 还问了光大银行。 亲戚又去了一次问的时候磨了好久，经
理给看了中国人民银行内部通知，只能看，不能拿， 大意是
“关于停止办理纽约分行付款的个人美元汇票业务的通知
自2017年6月1日起停止办理纽约分行付款的个人美元汇票业务。通知属于我行内部通知
，不得向客户提供。”
在网上查不到。
问了光大银行， 也不让开汇票。 还没去工商银行，建设银行，农业银行，中信，民生
，兴业问。
奇怪的是，这边论坛没人说起这事 |
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