g***j
发帖数: 40861 | 1 有个亲戚想办移民
想从国内把钱转给我，然后让我转给他的美国账户
这样有问题吗
多谢 |
m********s
发帖数: 55301 | 2 有问题。转给我，我帮你转。
【在 g***j 的大作中提到】
: 有个亲戚想办移民
: 想从国内把钱转给我，然后让我转给他的美国账户
: 这样有问题吗
: 多谢
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g***j
发帖数: 40861 | 3 好好说
【在 m********s 的大作中提到】
: 有问题。转给我，我帮你转。
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j****i
发帖数: 68152 | 4 投资移民，款项不小。他转给你没问题。你再转给他，要交赠予税。 |
f*****9
发帖数: 6768 | 5 转来转去的，就被反洗钱的FBI，IRS盯上了.得不偿失 |
g***j
发帖数: 40861 | 6 我就问这个
要是我多个账户
他可以分成小额转给我吗
这额度是多少
【在 j****i 的大作中提到】
: 投资移民，款项不小。他转给你没问题。你再转给他，要交赠予税。
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h******1
发帖数: 16295 | |
j*****p
发帖数: 24000 | 8 现在国内往境外汇美元有限制了，你一个账户恐怕接不了这么多钱
我哥们有大约3个米的美元想转到这边的一个公司账户，结果转了第一笔5万以后，第二
笔就转不动了
你得多找几个人账户才行 |
h******1
发帖数: 16295 | |
j****i
发帖数: 68152 | 10 他一次全转给你都没问题，问题是你怎么还给他。赠予税是赠与人交税，被赠与人不交。
【在 g***j 的大作中提到】
: 我就问这个
: 要是我多个账户
: 他可以分成小额转给我吗
: 这额度是多少
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g***j
发帖数: 40861 | 11 先转5万
会是问题吗
交。
【在 j****i 的大作中提到】
: 他一次全转给你都没问题，问题是你怎么还给他。赠予税是赠与人交税，被赠与人不交。
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h******1
发帖数: 16295 | 12 这5万你怎么跟IRS说？
【在 g***j 的大作中提到】
: 先转5万
: 会是问题吗
:
: 交。
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j****i
发帖数: 68152 | 13 看看这篇有关赠予税的解释，自己决定
http://www.acctax01.com/about/article.asp?id=39075
【在 g***j 的大作中提到】
: 先转5万
: 会是问题吗
:
: 交。
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m**i
发帖数: 9848 | 14 千万别这么干，这是教科书式的洗钱动作。
【在 g***j 的大作中提到】
: 我就问这个
: 要是我多个账户
: 他可以分成小额转给我吗
: 这额度是多少
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g***j
发帖数: 40861 | 15 也就是一年才1万多免税啊
【在 j****i 的大作中提到】
: 看看这篇有关赠予税的解释，自己决定
:
: http://www.acctax01.com/about/article.asp?id=39075
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h******1
发帖数: 16295 | 16 坚决说no，他自己找地下钱庄是他自己的事，你犯不上趟这个浑水，又不是你的钱，他
这不是坑你吗？ |
j*****p
发帖数: 24000 | 17 以前完全可以，美国这边没事
我以前买房就收国内过来的，报税不管这部分境外过来的钱，只是买房的时候申报一次
就成了
现在的主要问题是国内限制了，你国内再多美元你也出不来
前几年还有地下钱庄在干这事，几千万美元都还能过来，如今不行了，地下的也停了
你要有渠道出50万美元记得短信我，我哥们现在也急死了 |
j****i
发帖数: 68152 | 18 超过一万四的只申报，不交税。但是你申报了，以后税务局就会盯上你了。
【在 g***j 的大作中提到】
: 也就是一年才1万多免税啊
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s********i
发帖数: 17328 | 19 别干傻事儿。这是洗钱。
【在 g***j 的大作中提到】
: 我就问这个
: 要是我多个账户
: 他可以分成小额转给我吗
: 这额度是多少
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l*******o
发帖数: 5673 | 20 国内屁民没有交税和被查税的概念 你也没有啊
【在 g***j 的大作中提到】
: 有个亲戚想办移民
: 想从国内把钱转给我，然后让我转给他的美国账户
: 这样有问题吗
: 多谢
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g***j
发帖数: 40861 | 21 为什么是洗钱？
这不是投资移民吗
他让我帮忙的原因是国内限制汇出的数量
【在 s********i 的大作中提到】
: 别干傻事儿。这是洗钱。
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s********i
发帖数: 17328 | 22 广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外，还包括：
3.把合法收入通过洗钱逃避监管，如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。
洗钱罪的主体是金融机构或个人，有五种行为：
（一）提供资金账户的。
（二）协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。
（四）协助将资金汇往境外的。
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。
【在 g***j 的大作中提到】
: 为什么是洗钱？
: 这不是投资移民吗
: 他让我帮忙的原因是国内限制汇出的数量
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h**********e
发帖数: 786 | 23 既然是投资移民用得着这么费劲吗？只要美国搞个办事处，分分钟搞定。 |
g***j
发帖数: 40861 | 24 也有道理
【在 s********i 的大作中提到】
: 广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外，还包括：
: 3.把合法收入通过洗钱逃避监管，如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。
: 洗钱罪的主体是金融机构或个人，有五种行为：
: （一）提供资金账户的。
: （二）协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。
: （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。
: （四）协助将资金汇往境外的。
: （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。
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G*******n
发帖数: 6889 | 25 没有额度多少问题，因为这个做法会是structuring罪，以前那华人老太把几万拆成9千
9千的存银行，就是被用这条判了若干年；超过一个人算计这想法就加阴谋罪；提供账
户的还有aiding and abetting罪
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/31/5324
【在 g***j 的大作中提到】
: 我就问这个
: 要是我多个账户
: 他可以分成小额转给我吗
: 这额度是多少
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